Quantumctek Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Dec 28, 2022

证券代码： 688027 证券简称：国盾量子

公告编号： 2022-076

科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会 议于 2022 年 12 月 28 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长彭承 志先生主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技 术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议决议合法、 有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了三项议案，具体如下： 1 、审议通过《关于作废处理部分预留授予限制性股票的议案》

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，由于预留授予部分 4 名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，作废处理前述 4 名激励对象已 获授但尚未归属的限制性股票合计 2,500 股。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作 废处理部分预留授予限制性股票的公告》（公告编号 2022-078）。

2 、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期 符合归属条件的议案》

根据《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的归属条件，董事会 认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已 经成就，本次可归属数量为 28,600 股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件

的 19 名激励对象办理归属相关事宜。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事应勇先生回避表决。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公 告编号 2022-079）。

3 、审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金转入 超募资金账户的议案》

鉴于公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”整体已达到预定可使用状 态，现申请将该项目予以结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效 率，结合公司当前实际经营情况，公司拟将募集资金投资项目结项后的节余募集资 金转至超募资金账户。此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行 通知。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首 次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户的公告》 （公告编号：2022-080）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会 2022 年 12 月 29 日