Quantumctek Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 20, 2021

证券代码： 688027 证券简称：国盾量子

公告编号： 2021-083

科大国盾量子技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议 于 2021 年 12 月 20 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料 已于 2021 年 12 月 14 日以电子邮件送达公司全体董事。本次会议由董事长彭承志先生 主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。 会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了《关于向激励对象授予预 留限制性股票的议案》，具体如下：

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2021 年 12 月 20 日为预留限制性股票的授予日，授予价格为 59.88 元/股，向 23 名激励对象授予 7.40 万股限制性股票。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事应勇回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量 子关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2021-085）。

特此公告

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2021 年 12 月 21 日