Quantumctek Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 27, 2021

证券代码： 688027

证券简称：国盾量子

公告编号： 2021-064

科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议 于 2021 年 8 月 27 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长彭承志 先生主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规 定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 2 项议案，具体如下： （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为进一步提高募集资金使用效率及收益水平等目的，公司拟在保障募集资金安全 的前提下，使用最高不超过人民币45,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 并自股东大会审议通过之日起12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以 循环滚动使用。公司董事会同时授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事 宜并签署相关文件。本议案需提交股东大会审议。

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-066）。

• （二）审议通过《关于召开公司2021 年第四次临时股东大会的议案》

同意于2021 年9 月14 日召开公司2021 年第四次临时股东大会，审议本次董事 会第一项议案。

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子

关于召开2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-067）。 特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会 2021 年 8 月 28 日