Quantumctek Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 21, 2021

科大国盾量子技术股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《科大国盾量子技术 股份有限公司章程》、《科大国盾量子技术股份有限公司独立董事工作制度》等有 关规定,我们作为科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事, 就公司第三届董事会第一次会议审议的相关议案, 在查阅公司提供的相关资 料、了解相关情况后, 基于独立判断的立场, 发表独立意见如下:

一、关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的独立意见

本次公司第三届董事会董事长、副董事长的提名与表决程序合法有效, 符合 《公司法》《公司章程》等相关规定。经审阅和了解有关董事长、副董事长的个 人履历、任职资质、专业经验等情况,我们认为公司本次提名的董事长、副董事 长人选具备上市公司董事长、副董事长的资格和能力,不存在《公司法》、中国 证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。

综上, 我们同意彭承志先生担任公司第三届董事会董事长, 王兵先生、赵 勇先生担任公司第三届董事会副董事长。

二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

本次公司高级管理人员的聘任与表决程序合法有效, 符合《公司法》《公司 章程》等相关规定。经审阅和了解有关高级管理人员的个人履历、任职资质、专 业经验等情况,我们认为公司本次提名、聘任的高级管理人员符合任职资格及独 立性的相关要求, 具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力, 不存在《公司 法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司高级管理人员的 情形。

综上,我们同意聘任应勇先生担任公司总裁,同意聘任张军先生担任公司副 总裁、财务总监、董事会秘书, 同意聘任何炜先生、唐世彪先生担任公司副总裁, 同意彭承志先生担任公司总工程师。

三、关于聘任公司证券事务代表的独立意见

本次公司证券事务代表的聘任与表决程序合法有效,符合《公司法》《公司 章程》等相关规定。经审阅和了解有关证券事务代表的个人履历、任职资质、专 业经验等情况,我们认为公司本次聘任的证券事务代表符合任职资格及独立性的 相关要求,具备担任上市公司证券事务代表的资格和能力,不存在《公司法》、 中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司证券事务代表的情形。

综上,我们同意聘任杨慧先生为公司证券事务代表。

(以下无正文)

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(本页无正文, 为《科大国盾量子技术股份有限公司独立董事关于第三届董事 会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页)

独立董事签字:

徐枞巍 千

2021年7月21日

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(本页无正文, 为《科大国盾量子技术股份有限公司独立董事关于第三届董事 会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页)

独立董事签字:

李姚矿 人人心

$\sim$

2021年7月2日

(本页无正文, 为《科大国盾量子技术股份有限公司独立董事关于第三届董事 会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页)

独立董事签字:

张珉 308 38

2021年 7月21日