Quantumctek Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 5, 2021

科大国盾量子技术股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《科大国盾量子技术 股份有限公司章程》、《科大国盾量子技术股份有限公司独立董事工作制度》等有 关规定,我们作为科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事, 就公司第二届董事会第二十五次会议审议的《关于公司董事会换届选举第三 届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事 的议案》《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的议案》,在查阅公司提供的相 关资料、了解相关情况后, 基于独立判断的立场, 发表独立意见如下:

一、关于《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》的独 立意见

公司本次非独立董事候选人的提名与表决程序合法有效,符合《公司法》《公 司章程》等相关规定。经审阅和了解有关非独立董事候选人的个人履历、任职资 质、专业经验等情况,我们认为公司本次提名的非独立董事候选人具备担任上市 公司董事的资格和能力,不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定 的不适合担任上市公司董事的情形。

综上,我们同意提名彭承志先生、王兵先生、赵勇先生、应勇先生、张莉 女士、张军先生作为第三届董事会非独立董事候选人,并同意将该议案提交至 公司股东大会审议。

二、关于《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》的独 立意见

公司本次独立董事候选人的提名与表决程序合法有效, 符合《公司法》《公 司章程》等相关规定。经审阅和了解有关非独立董事候选人的个人履历、任职资 质、专业经验等情况,我们认为公司本次提名的独立董事候选人符合《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关 要求,具备担任上市公司董事的资格和能力,不存在《公司法》、中国证监会和 上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。

综上,我们同意提名徐枞巍先生、李姚矿先生、张珉女士作为第三届董事会 独立董事候选人,并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

三、关于《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的议案》的独立意见

公司本次关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公开的 原则,定价合理、公允,符合公司和全体股东的利益,没有对上市公司独立性构 成影响,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司和 全体股东的利益,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。 董事会在审议该议案时,关联董事予以回避表决,审议程序符合相关法律法规的 规定, 同意将该议案提交至公司股东大会审议。

综上,公司第二届董事会第二十五次会议的召开程序、表决程序符合相关法 律法规及公司章程的规定,关联董事回避了表决,形成的决议合法、有效。因此, 我们同意公司本次董事会的审议事项。

(以下无正文)

(本页无正文, 为《科大国盾量子技术股份有限公司独立董事关于第二届董事 会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签署页)

独立董事签字:

$\label{eq:1} \hat{\mathbf{K}}_{\text{eff}}$

舒华英 /

2021年7月5日

(本页无正文, 为《科大国盾量子技术股份有限公司独立董事关于第二届董事 会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签署页)

独立董事签字:

李姚矿 万川101

2021 年7月5日

(本页无正文,为《科大国盾量子技术股份有限公司独立董事关于第二届董事 会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签署页)

独立董事签字:

李 健

2021年 7月5日