Quantumctek Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 23, 2021

证券代码： 688027 证券简称：国盾量子 公告编号： 2021-040

科大国盾量子技术股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四 次会议于 2021 年 6 月 23 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知 及相关材料已于 2021 年 6 月 18 日以电子邮件送达公司全体监事。本次会议由监 事会主席冯镭先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股 份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 3 项议案，具体如下： （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

监事会认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格和预留 授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股 票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益 的情形。本次调整后，限制性股票首次授予价格和预留授予价格由 60.00 元/股 调整为 59.88 元/股。

本次调整限制性股票授予价格不会对公司的财务状况和经营成果产生重大 影响，我们同意上述价格调整。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾 量子关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》（公告编号： 2021-041）。

（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

1、对公司 2021 年限制性股票激励计划的首次授予条件是否成就进行核查

后，监事会认为：

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定 的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

本次激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公 司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对 象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定 的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象 的主体资格合法、有效。

2、对本激励计划的首次授予日进行核查后，监事会认为：

公司确定本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以 及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要中有关授予日的 相关规定。

因此，监事会同意以 2021 年 6 月 23 日为首次授予日，向符合条件的 184 名 激励对象首次授予 52.60 万股限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾 量子关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-042）。 （三）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

监事会认为：为了满足公司业务发展及生产经营的需要，同意公司本次与关 联方之间的日常关联交易。相关关联方具备良好的商业信誉，可降低公司的经营 风险，有利于公司正常业务的持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有对上 市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情况，符合中国证券监督管 理委员会和上海证券交易所等的有关规定。同意公司本次日常关联交易事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾 量子日常关联交易的公告》（公告编号：2021-043）。 特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司监事会 2021 年 6 月 24 日