AI assistant
Quantum Software S.A. AGM Information 2024
5784_rns_2024-05-20_3d9c58ad-5a36-4cfe-95d7-ba2d4c83240b.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
{# SEO P0-1: filing HTML is rendered server-side so Googlebot
sees the full text without executing JS or following an
iframe to a Disallow'd CDN path. The content has already
been sanitized through filings.seo.sanitize_filing_html. #}
SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SOFTWARE MANSION S.A. Z DNIA 14 CZERWCA 2024 R.
-
- Otwarcie Zgromadzenia.
-
- Wybór przewodniczącego.
-
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności
do podejmowania uchwał.
-
- Przyjęcie porządku obrad.
-
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- a. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Software Mansion S.A. w 2023 roku;
- b. zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Software Mansion S.A. za 2023 r.;
- c. podziału zysku netto za 2023 rok;
- d. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku;
- e. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Software Mansion S.A. z nadzoru nad działalnością spółki Software Mansion S.A. w 2023 r.;
- f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.;
- g. powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;
- h. zmian i ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
-
- Wolne wnioski.
-
- Zamknięcie Zgromadzenia.