Quantum Software S.A.

AGM Information • May 20, 2024

SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SOFTWARE MANSION S.A. Z DNIA 17 CZERWCA 2024 R.

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.
• 1. Wybór przewodniczącego.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności

do podejmowania uchwał.

• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
  2. a. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Software Mansion S.A. w 2023 roku;
  3. b. zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Software Mansion S.A. za 2023 r.;
  4. c. podziału zysku netto za 2023 rok;
  5. d. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku;
  6. e. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Software Mansion S.A. z nadzoru nad działalnością spółki Software Mansion S.A. w 2023 r.;
  7. f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.;
  8. g. powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;
  9. h. zmian i ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie Zgromadzenia.