Stop parsing PDFs. Get the API. Request Access

AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Quantum Software S.A.

AGM Information • Jun 15, 2022

5784_rns_2022-06-15_7bfff5c2-b5cc-422e-b1c1-734c927ece86.pdf

AGM Information

Open in Viewer

Opens in native device viewer

PAKC 013/WX05/JH REPERTORIUM A Nr 9868/2022

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (14-06-2022) w budynku nr 16 (szesnaście) przy ulicy Przedwiośnie w Krakowie, notariusz Katarzyna Gruszczyńska, prowadząca Kancelarie Notarialną w Krakowie, przy ulicy Karmelickiej nr 68 (sześćdziesiąt osiem), wzięła udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firma: Quantum software Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie ("Spółka" lub "Quantum software S.A."), pod adresem: 30-633 Kraków, ulica Walerego Sławka nr 3A (trzy "A"), posiadającej numer identyfikacyjny (REGON) 351243328 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) 6771753870, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Sródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000136768, co wynika z okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiebiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.) z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego według stanu na dzień 14 czerwca 2022 roku ("Odpis z KRS") i sporzadziła niniejszy: ------

PROTOKOŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie

l. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Tomasz Polończyk - Członek Rady Nadzorczej, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień czternastego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (14-06-2022) na godzinę 1200 (dwunastą zero zero) w Hotelu Wilga przy ulicy Przedwiośnie 16 (szesnaście) w Krakowie, zwołane zostało niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Zgromadzenie"). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Następnie Tomasz Polończyk poinformował, że: - - - -

  • 1) Stosownie do art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 13 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otwiera Zgromadzenie Akcjonariuszy Quantum software S.A. zwołane na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz punktu XXVI Statutu Quantum software S.A., -----------
  • 2) obrady są transmitowane za pomocą sieci internetowej oraz, że przebieg Zgromadzenia jest rejestrowany celem upublicznienia na stronie Spółki. Ten fakt stanowi dopełnienie zasad określonych w kanonie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW przyjętych stosowną uchwała. Ponadto, czynności związane z obsługą informatyczną głosowania Zgromadzenia realizowane są przez spółkę

1

pod firma: ZetGie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowaną przez Jana Macioszka. -

3) według listy obecności obecni na sali są Akcjonariusze dysponujący 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosów. - - - -

Przewodniczacy Rady Nadzorczej zaproponował wybór Komisji Skrutacyjnej, z jednoczesnym wyłączeniem tajności głosowania w tym przedmiocie, zgodnie z treścią art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych. --------------------------

II. W skład Komisji Skrutacyjnej zaproponowane zostały następujące osoby: Przewodniczący Tomasz Polończyk, członkowie: Marek Jedra i Tomasz Mnich. -

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie wybiera komisję skrutacyjną w składzie Tomasz Polończyk - Przewodniczący, Marek Jedra i Tomasza Mnich - Członkowie.". -

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjeli powyższą uchwałe, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.430.868 (jeden milion czterysta trzydzieści tysiecy osiemset sześćdziesiąt osiem) głosów, z czego:

  • za przyjęciem uchwały oddano 1.430.868 (jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) głosów, --------------------------
  • przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, - - - - - - - - -
  • głosów wstrzymujących się nie oddano, --------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • głosów nieważnych nie oddano, ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  • sprzeciwów nie zgłoszono. - - - - - - - - -
  • III. W ramach realizacji kolejnego punktu porządku obrad, wysunięta została kandydatura Tomasza Hatali na Przewodniczącego Zgromadzenia. - - -

Tomasz Antoni Hatala, jak oświadczył syn Juliana i Aliny, zamieszkały pod adresem: 30-398 Kraków, ulica Obrony Tyńca nr 69, używający jedynie imienia Tomasz, posiadający numer ewidencyjny (Pesel) 66051605731, legitymujący się paszportem Unii Europejskiej wydanym dla obywatela polskiego serii i numeru EF 6924110 ważnym do dnia 2 września 2023 roku wyraził zgodę na kandydowanie.

Wobec braku innych kandydatur przystapiono do głosowania nad uchwałą w tej sprawie. -

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

"\$ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Hatalę ("Przewodniczący Zgromadzenia"). - - - -- -----------

\$2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.". ---------------

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.405.338 (jeden milion czterysta pieć tysięcy trzysta trzydzieści osiem) głosów, z czego: - - za przyjęciem uchwały oddano 1.405.338 (jeden millon czterysta pięć tysięcy trzysta trzydzieści osiem) głosy, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -------------------------------------głosów wstrzymujących się nie oddano, --------------------------------------------------------------------------------------------------------głosów nieważnych nie oddano, ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— sprzeciwów nie zgłoszono. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

IV. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że dopełniając formalności Zarząd zapewnił udział eksperta w zakresie Prawa Handlowego w osobie mecenas Ewy Warchoł

Nadto Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że według listy obecności reprezentowane jest na Zgromadzeniu 730.850 (siedemset trzydzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiat jeden tysięcy siedemset) głosów 53,55% (pięcdziesiąt trzy i pięćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego. Jednocześnie poinformował, że lista obecności będzie wyłożona przez cały czas trwania Zgromadzenia i będzie aktualizowana zgodnie ze zmianami osobowymi uczestników Zgromadzenia. ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że ogłoszenie o dzisiejszym Zgromadzeniu zostało przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 4/2022 z dnia 19 maja 2022 roku. Mając na względzie dyspozycję art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w dzisiejszym Zgromadzeniu została podpisana przez Zarząd i wyłożona w terminie trzech dni przed terminem Zgromadzenia w siedzibie Spółki. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zgodnie z art. 395 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 68 ustawy o rachunkowości w terminie 15 dni poprzedzającym Zgromadzenie udostępnione zostały akcjonariuszom: (i) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Quantum software w 2021 roku, (ii) Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021, (iii) Sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz (iv) Sprawozdanie i opinia Biegłego Rewidenta dotyczące roku 2021. Zarząd przekazał również stosowne Raporty zawierające porządek obrad wraz z projektami uchwał, które na dzisiejszym Zgromadzeniu będą podejmowane. - -

W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, Zarząd dopełnił wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. W związku z tym, dzisiejsze Zgromadzenie może podejmować ważne uchwały. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał porządek obrad: - - - - -

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. - - - -

    1. Wybór Komisji Skrutacyjnej. ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
    1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
    1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał. - - - - - -
    1. Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021. - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdanie finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2021 ---
    1. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2021. - - - - - - - -
    1. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku. --------------------------------------------------
    1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2021 roku. -------------------------------------------------------
    1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencje. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. --------------
    1. Dyskusja nad Sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Quantum software S.A. za 2021 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie akceptacji tego Sprawozdania. --------------------
    1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. - -

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna

z siedziba w Krakowie z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie przyjecia porządku obrad

"\$ 1

Przyjmuje sie porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w brzmieniu opublikowanym zgodnie z art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych w formie raportu bieżacego Spółki nr 4/2022, z dnia 19 maja 2022 roku. - - -

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjeli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosów, z czego: - - za przyjęciem uchwały oddano 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosy, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -------głosów wstrzymujących się nie oddano, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------głosów nieważnych nie oddano, —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— sprzeciwów nie zgłoszono. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021

"Działając na zasadzie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zmianami) i art. XXVI pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, uchwala co nastepuje: -- -- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

51

    1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021. - -
    1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, w tym sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia

2021 roku, wykazujące po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 14.856.185,20 zł, sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2021 zamykające się zyskiem netto w kwocie 4.124.569,81 zł, informację dodatkową (w formie raportu rocznego) oraz sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w roku 2021, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.706.431,91 zł i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok 2021, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwote 634.780,85 zł. - -

52

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.". - - -

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjeli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosów, z czego: -

za przyjęciem uchwały oddano 1.461.700 (jeden milion czterysta sześcdziesjąt 6 3
jeden tysiecy siedemset) głosy, -
przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -- --
głosów wstrzymujących się nie oddano, -
głosów nieważnych nie oddano, ---
sprzeciwow nie zgłoszono.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie

z dnia 14 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021

"Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r, Nr 76, poz. 694 ze zmianami), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2021, postanawia co następuje: -- -- --

\$1

    1. Zatwierdza się sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2021 .-
    1. Zatwierdza sie skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, w tym sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, wykazujące po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 24.503.181,57 zł, sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2021 zamykające się zyskiem netto w kwocie 3.234.548,26 zł, informacje dodatkową (w formie

raportu rocznego) oraz sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w roku 2021, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.922.169,30 zł i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok 2021, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 1.811.602,14 zł. - - -

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.". - - - - - --

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjeli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosów, z czego: - za przyjeciem uchwały oddano 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosy, ------------------------------------------------------------------------------------------przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -------------------------------------------------------------------------------------------------głosów wstrzymujących się nie oddano, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------głosów nieważnych nie oddano, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sprzeciwów nie zgłoszono. -------------------------

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok za rok 2021

"§ 1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zysk Spółki za rok 2021 w wysokości 4.094.610,00 zł [słownie: cztery miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziesięć złotych 00/100] przeznaczyć na wypłatę dywidendy, a pozostała kwotę 29.959,81 zł [słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 81/00)] przeznaczyć na kapitał zapasowy. -------------------------------

\$2

W związku z powyższym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia, że: - -

    1. Dywidenda zostają objęte wszystkie akcje Spółki akcje serii A, B, C, D i E tj. 1.364.870 akcji. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Łączna kwota dywidendy wynosi 4.094.610,00 zł [słownie: cztery miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziesięć złotych 00/100]. ------
    1. Dywidenda wynosi 3,00 zł [słownie: trzy złote 00/100] na jedną akcję. - -

    1. Liste akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień 01 lipca 2022 roku (dzień dywidendy). - -
    1. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 15 lipca 2022 roku. ------

દેર3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.". ------------------------

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosów, z czego: - - -

  • za przyjęciem uchwały oddano 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt . jeden tysiecy siedemset) głosy, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -------------------------------------------------------------------------------głosów wstrzymujących się nie oddano, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------głosów nieważnych nie oddano, ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  • sprzeciwów nie zgłoszono. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarzadu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: -------

81

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarzadu Tomaszowi Hatali pełniacemu funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.". ----------------

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.405.338 (jeden milion czterysta pięć tysięcy trzysta trzydzieści osiem) głosów, z czego: - - -

  • za przyjęciem uchwały oddano 1.405.338 (jeden millon czterysta pięć tysięcy trzysta trzydzieści osiem) głosy, ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  • przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, ---------------------------------------------------------------------------------------------------
  • głosów wstrzymujących się oddano, ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

głosów nieważnych nie oddano, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sprzeciwów nie zgłoszono. ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: - -

\$1

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Bogusławowi Ożogowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. ----------------------

82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.". ------

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysiecy siedemset) głosów, z czego: - - -

  • za przyjęciem uchwały oddano 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosy, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • głosów wstrzymujących się nie oddano, — — — — — — — — — — —
  • głosów nieważnych nie oddano, ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  • sprzeciwów nie zgłoszono. ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: - -

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Markowi Jędrze pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.". - - -

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.448.932 (jeden milion czterysta czterdzieści osiem tysiecy dziewięćset trzydzieści dwa) głosów, z ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------czego: -- za przyjęciem uchwały oddano 1.448.932 (jeden milion czterysta czterdzieśc osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) głosy, ----------. przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, - - - - - - głosów wstrzymujących się nie oddano, - - - - ------głosów nieważnych nie oddano, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

sprzeciwów nie zgłoszono. - -

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: - -

\$1

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Tomaszowi Mnichowi pełniącemu funkcję Członka Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ---------roku obrotowym 2021. - - -

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.". -- --

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.456.404 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta cztery) głosów, z czego: --

\$1

za przyjęciem uchwały oddano 1.456.404 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta cztery) głosy, - - - -- ------------------------przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, --------------------. głosów wstrzymujących się nie oddano, —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— głosów nieważnych nie oddano, -- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sprzeciwów nie zgłoszono. — ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Uchwała nr 11 Zwyczainego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2021

"Działając na podstawie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

51

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wraz ze sprawozdaniem z wyników przeprowadzonej przez Rade Nadzorcza oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., badania sprawozdania Zarządu za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. ------

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.". - - ----------------------------

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjeli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosów, z czego: - - -

- za przyjęciem uchwały oddano 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosy, -------------------------------------------------------------------------------------przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, - - - - - - - - - - - - - - -

  • głosów wstrzymujących się nie oddano, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------głooow wotizymających olę mo oddano, — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
  • sprzeciwów nie zgłoszono. ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 14 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co nastepuje: - -

81

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Leopoldowi Kutyle pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. - -

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.". - - - -

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjeli powyższą uchwałe, prz czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosów, z czego: -za przyjęciem uchwały oddano 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosy, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  • przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----------------------
  • głosów wstrzymujących się nie oddano, - - - - - - - - - głosów nieważnych nie oddano, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  • sprzeciwów nie zgłoszono. - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: - -

\$1

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Polończykowi pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. - -

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.448.932 (jeden milion czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) głosów, z czego: —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— za przyjęciem uchwały oddano 1.448.932 (jeden milion czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) głosy, ---------------------przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, ---------------------głosów wstrzymujących się nie oddano, —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— głosów nieważnych nie oddano, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sprzeciwów nie zgłoszono. ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie z dnia 14 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: -- ----

ડુ 1

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Gaertnerowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.". -- -------------------------------------------------------------

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiat jeden tysiecy siedemset) głosów, z czego: - - -

  • za przyjeciem uchwały oddano 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosy, ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  • joden tysięciu uchwały głosów nie oddano, — — — — — — — —
    • głosów wstrzymujących się nie oddano, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    • głosów nieważnych nie oddano, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • grosow nieważnych nie odadno;
    sprzeciwów nie zgłoszono. —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firma: Quantum software Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: ------

ું 1

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Buczkowskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. - - -

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.". - -------

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysiecy siedemset) głosów, z czego: -

  • za przyjęciem uchwały oddano 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosy, -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -------------------------------------------------------------------------------------------------
  • głosów wstrzymujących się nie oddano, - - - - - - - - głosów nieważnych nie oddano, ---------------------------
  • sprzeciwów nie zgłoszono. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firma: Quantum software Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: - - - - -

\$1

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Rucińskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. - - -

82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.". -- --

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosów, z czego: - - -

za przyjęciem uchwały oddano 1.461.700 (jeden milion czterysta sześcdziesiąt
jeden tysiecy siedemset) głosy, -- -
przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -
głosow wstrzymujących się nie oddano, -
głosow nieważnych nie oddano, -
sprzeciwow nie zgłoszono. ·

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na XI kadencję

"81

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie na zasadzie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz pkt. XXVI.6 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji Leopolda Kutyłę, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -

52

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- -- -- --

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosów, z czego: - - -

  • za przyjęciem uchwały oddano 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysiecy siedemset) głosy, -- ------
  • przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -------
    • ołosów wstrzymujących się nie oddano. - - - - - - - - -
  • głosów nieważnych nie oddano, — — — — — — — — — — —

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na XI kadencję

"§1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na zasadzie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz pkt. XXVI.6 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji Tomasza Polończyka, powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----------------------

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.". - -- -

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjeli powyższą uchwałe, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.448.932 (jeden milion czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) głosów, z czego: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------za przyjęciem uchwały oddano 1.448.932 (jeden milion czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) głosy, -----------------------------przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -------------------------------------głosów wstrzymujących się nie oddano, --------------------------------------------------------------------------------------------głosów nieważnych nie oddano, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na XI kadencję

"\$1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na zasadzie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz pkt. XXVI.6 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji Marcina Buczkowskiego. - - -

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.". - -----------------

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysiecy siedemset) głosów, z czego: -- za przyjęciem uchwały oddano 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosy, ---------------------------------------------------------------------przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  • głosów wstrzymujących się nie oddano, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • głosow wstrzymujących olę nio odano,
    głosów nieważnych nie oddano, —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na XI kadencję

"\$1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą. Quantum software Spółka Akcyjna na zasadzie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz pkt. XXVI.6 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji Henryka Gaertnera. - - -

82 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.". — ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosów, z czego: -za przyjęciem uchwały oddano 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt ieden tysiecy siedemset) głosy, -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, ----------------------------------------------------------------------głosów wstrzymujących się nie oddano, ---------------------------------------------------------------------głosów nieważnych nie oddano, -----------------------------------------------------------------------------------------------------sprzeciwów nie zgłoszono. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na XI kadencję

૬2

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na zasadzie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz pkt. XXVI.6 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji Andrzeja Rucińskiego. - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.". - - - - - --

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjeli powyższą uchwałe, przy
czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.461.700 (jeden
milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosów, z czego: - - -
za przyjęciem uchwały oddano 1.461.700 (jeden milion czterysta szescdziesjał
jeden tysiecy siedemset) głosy, --------------------------------------
przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -------------------
głosow wstrzymujących się nie oddano, --------------------
głosow nieważnych nie oddano, ----------------------------------------------
sprzeciwow nie zgłoszono. -

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

"\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia, co następuje: -- --

    1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quantum software S.A., działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że zastępuje dotychczasowe brzmienie pkt. 1a ustępu X.a Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"upoważnienie określone w niniejszym ustępie zostało udzielone do dnia 30.06.2022 roku", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nastepującym: - -"upoważnienie określone w niniejszym ustępie zostało udzielone do dnia 30.06.2023 roku", ---
    1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quantum software S.A., działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że znosi postanowienie zawarte w pkt 1g (viii) ustepu X.a Statutu Spółki o brzmieniu:

"\$1

"Emisja pierwszej transzy nie może być wyższa niż 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji, zaś emisja drugiej transzy podwyższenia nie może się odbyć wcześniej niż po 12 (dwanaście) miesiącach od emisji transzy pierwszej.". - - - - -

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.". - - -

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosów, z czego: - - za przyjęciem uchwały oddano 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosy, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------głosów wstrzymujących się nie oddano, ------------------------------------------------------------------------------głosów nieważnych nie oddano, —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— głosow nieważnych nie odadno,
sprzeciwów nie zgłoszono. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie akceptacji Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Quantum software S.A. za rok 2021

Na stronie internetowej Spółki opublikowane zostało Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Quantum software S.A. za rok 2021, przyjęte przez Radę Nadzorczą na podstawie Uchwały nr 3 z dnia 27.04.2022 r. oraz pozytywnie ocenione przez biegłego rewidenta w zakresie określonym art. 90g ust. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. - -

Na podstawie artykułu 90g ust 6 ww. ustawy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie podejmuje uchwałę o następującej treści: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. wyraża pozytywną opinię o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Quantum software S.A. za rok 2021. - -

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.". — — — — — — — — — — — — — — — — —
:
r		 Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy
czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.461.700 (jeden
milion czterysta sześcdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosów, z czego: - - -
za przyjeciem uchwały oddano 1.461.700 (jeden milion czterysta sześcdziesiąt
jeden tysięcy siedemset) głosy, ------------------------------------------------------
przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, - -------------
głosów wstrzymujących się nie oddano, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
głosów nieważnych nie oddano, ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
sprzeciwów nie zgłoszono. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V. Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków
Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VI. Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności Akcjonariuszy na
Zgromadzeniu oraz pełnomocnictwa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII. Koszty tego protokołu ponosi Spółka pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna
z siedziba w Krakowie pod adresem: 30-633 Kraków, ulica Walerego Sławka nr 3A
(NIP: 6771753870). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIII. Pobrano: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie §§ 9 i 17 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. nr 148, poz. 1564) w kwocie:
1.400,00 zł, --------------------------------------------------------------------------------
- podatek od towarów i usług na podstawie art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004
roku (Dz. U. nr 54 poz. 535) w stawce 23% w kwocie 322,00 zł. - - - - -
Łącznie pobrano kwotę: 1.722,00 zł (jeden tysiąc siedemset dwadzieścia dwa
Złote). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano dnia piętnastego czerwca roku dwa
tysiące dwudziestego drugiego (15-06-2022) w tutejszej Kancelarii Notarialnej w
Krakowie przy ulicy Karmelickiej nr 68 (sześćdziesiąt osiem). -----
Na oryginale własnoręczne podpisy

Przewodniczącego zgromadzenia i notariusza

2002-106-11141-90-2202

7 5 3
Quantum Assets sp.z o.o. oloniczyk Tomasz Copy Bogustaw ich lomasz edra Marck Fatala Tomasz Dykacz Robert Simi i oxsimzel
Adres
Numer karty
terminala
1350842 17. 00 8800 675 12768 66366 236664 Hose glosow Hose akcji
675421 6884 05161 2648 6884 87 1832
7/120 WINDIOC
Park ray or 3		 Podpis

dəninə qalan qazan etdi l ﺗ J

Razem 15000000 750000

11.7

Strong: 1

STRONA

Pelnomocnictwo do reprezentacji na Walnym Zgromadzeniu Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko: Robert Dykacz

Nr PESEL: 68042800770

Adres zamieszkania: ul. Kordiana 58A/28, 30-653 Kraków

Seria i numer dowodu stwierdzającego tożsamość: DBU 687418

Dane Pelnomocnika:

Imię i nazwisko: Ewa Warchoł

Jr PESEL: 85122904809

dres zamieszkania: ul. Zielińska 20/69, 31-227 Kraków

ria i numer dowodu stwierdzającego tożsamość: DBJ548549

Niniejszym udzielam oznaczonemu wyżej Pełnomocnikowi pełnomocnictwa do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie, zwołanym na dzień 14.06.2022 r.

Pełnomocnictwo obejmuje uprawnienie do wykonywania wszystkich uprawnień Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Quantum software S.A. przysługujących z akcji Spółki w liczbie 11 832,

Pełnomocnictwo nie obejmuje2 uprawnienie do udzielenia dalszego pełnomocnictwa.

(miejsce, data i podpis Akcjonarius

1 w przypadku braku ograniczeń pełnomocnictwa pola przekreślić

2 niepotrzebne skreślić

za wyjatkiem

KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. KARMELICKA 68 GGTC GRUSZCZYŃSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA

Repertorium A nr 9870/2022. ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Pobrano tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. nr 148, poz. 1564) kwotę 100,00 zł., oraz podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. nr 54 poz. 535) w stawce 23% w kwocie 23,00 zł. — ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Kraków, dnia piętnastego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (15-06-2022). -

Katarzyna Gruszczyńska NOTARIUSZ

注册

More from Quantum Software S.A.

Report Publication Announcement 2025
Dec 30
Quarterly Report 2025
Nov 28
Regulatory Filings 2025
Oct 27
Major Shareholding Notification 2025
Oct 6
Major Shareholding Notification 2025
Oct 6
Director's Dealing 2025
Oct 2
Director's Dealing 2025
Oct 2
Director's Dealing 2025
Oct 1
Director's Dealing 2025
Oct 1
Audit Report / Information 2025
Sep 26
View all filings →

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.