AGM Information • Jul 22, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LIVECHAT SOFTWARE S.A.
ZWOŁANEGO NA 18 SIERPNIA 2022 ROKU
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna postanawia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera ____________________ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uzasadnienie Zarządu:
Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
________________________________
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna uchwala co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uzasadnienie Zarządu:
Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
____________________________________
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe LIVECHAT Software S.A. za okres 12 miesięcy zakończony w dniu 31 marca 2022 roku, obejmujące:
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uzasadnienie Zarządu:
Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z opinią niezależnego Audytora sprawozdanie finansowe w sposób jasny i rzetelny obraz sytuacji Spółki.
________________________________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres 12 miesięcy zakończony w dniu 31 marca 2022 roku
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1.
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres 12 miesięcy zakończony w dniu 31 marca 2022 roku, obejmujące:
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z opinią niezależnego Audytora sprawozdanie finansowe w sposób jasny i rzetelny obraz sytuacji Grupy.
__________________________________________________
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1.
Zatwierdza się "Sprawozdanie Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2021/2022 roku finansowym".
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uzasadnienie Zarządu:
Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych. Sprawozdanie Zarządu rzetelnie i jasno opisuje sytuację Spółki i Grupy, a także zawiera dodatkowe informacje nt. najważniejszych wydarzeń, strategii oraz wartości organizacji.
____________________________
Zwyczajne Walne Zgromadzenie LIVECHAT Software S.A. postanawia:
§ 1.
Zatwierdza się "Sprawozdanie Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. z działalności Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. za okres od 01.04.2021 do 31.03.2022 roku".
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uzasadnienie Zarządu:
Sprawozdanie Rady Nadzorczej wyczerpująco opisuje działalność tego organu w trakcie roku finansowego.
______________________________________
Działając na podstawie art. 347 oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze wniosek i rekomendację Zarządu LIVECHAT Software S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończący się w dniu 31 marca 2022 roku oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Zysk netto za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończący się w dniu 31 marca 2022 roku w kwocie 118.574.091,81 PLN (sto osiemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt jeden groszy) przeznacza się na:
§ 2.
Ustala się Dzień Dywidendy na 25 sierpnia 2022 roku, a Dzień Wypłaty na 01 września 2022 roku.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uzasadnienie Zarządu:
Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych. Rekomendacja podziału zysku jest zgodna z Polityką Dywidendową Spółki i wynika z bardzo dobrej sytuacji finansowej Grupy.
Uchwała nr 8/2022
_______________________________________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2022 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Mariuszowi Ciepłemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2022 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1.
Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Mariuszowi Ciepłemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2022 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uzasadnienie Zarządu:
Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 01 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. w którym Pan Mariusz Ciepły pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała nr 9/2022
__________________________________
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1.
Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2022 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uzasadnienie Zarządu:
Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 01 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. w którym Pani Urszula Jarzębowska pełniła funkcję Członka Zarządu. W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
_______________________________
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1.
Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2022 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 01 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. w którym Pan Maciej Jarzębowski pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
________________________________________
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Markowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2022 roku – za okres od 01 kwietnia 2021 roku do 18 sierpnia 2021 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uzasadnienie Zarządu:
Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 01 kwietnia 2021 r. do 18 sierpnia 2021 r. w którym Pan Michał Markowski pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała nr 12/2022
______________________________________
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1.
Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Mańdziak z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2022 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uzasadnienie Zarządu:
Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 01 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2022 r. w którym Pan Marcin Mańdziak pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
____________________________________
Uchwała nr 13/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Sitarz z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2022 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1.
Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Sitarz z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2022 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uzasadnienie Zarządu:
Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 01 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. w którym Pan Jakub Sitarz pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała nr 14/2022
___________________________________
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1.
Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Ciepłej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2022 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 01 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. w którym Pani Marta Ciepła pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej. W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
_________________________________
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1.
Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marzenie Czapaluk z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2022 roku – za okres od 18 sierpnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uzasadnienie Zarządu:
Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 18 sierpnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. w którym Pani Marzena Czapaluk pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej. W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała nr 16/2022
_________________________________
Działając na podstawie art. 90d ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LIVECHAT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje poniższej zmiany w "Polityce Wynagrodzeń dla członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A.", stanowiącej Załącznik do Uchwały Nr 17/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 sierpnia 2020 roku:
W Rozdziale II "WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU" punkt C ustęp 3 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
"3. Wysokość Wynagrodzenia Zasadniczego Członka Zarządu jest określana przez Radę Nadzorczą, z uwzględnieniem wiedzy, doświadczenia i umiejętności Członka Zarządu, a także rynkowych poziomów wynagrodzeń na adekwatnych stanowiskach oraz warunków pracy i płacy pracowników Spółki. Ustalając wysokość Wynagrodzenia Zasadniczego Członka Zarządu Rada Nadzorcza uwzględnia także osiągnięte przez Spółkę i/lub Grupę Kapitałową albo przez dział Spółki, zarządzany przez Członka Zarządu, wyniki finansowe i niefinansowe, to jest w szczególności uwzględnia: poziom zysku netto, wartość przychodów ze sprzedaży, poziom kosztów, realizację celów w zakresie prac badawczo-rozwojowych. Ustalone przez Radę Nadzorczą Wynagrodzenie Zasadnicze Członka Zarządu powinno, poprzez powiązanie z celami finansowymi Spółki, przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej Spółki, stabilności oraz realizacji długoterminowych interesów Spółki."
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uzasadnienie Zarządu:
Proponowana zmiana w "Polityce Wynagrodzeń dla członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej" wprowadza szeroko zakreślone i szczegółowe kryteria, które Rada Nadzorcza powinna uwzględnić przy ustalaniu wysokości Wynagrodzenia Zasadniczego Członka Zarządu, znosząc dotychczasowy górny limit Wynagrodzenia Zasadniczego Członka Zarządu.
_________________________________
Zwyczajne Walne Zgromadzenie LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z 2020 r. Dz.U. poz. 2080 z późn. zm.), uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze "Sprawozdaniem Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A." za rok obrotowy 2021/2022 – pozytywnie ocenia i opiniuje przedstawione wyżej wymienione sprawozdanie i nie wnosi do jego żadnych zastrzeżeń.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uzasadnienie Zarządu:
Konieczność zaopiniowania przedmiotowego Sprawozdania Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie wynika ze wskazanego przepisu Ustawy o Ofercie.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.