AI assistant
Quantum Software S.A. — AGM Information 2022
Aug 19, 2022
5784_rns_2022-08-19_c3d06678-84aa-4831-8941-472c72843b37.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LIVECHAT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 18 SIERPNIA 2022 ROKU
Uchwała nr 1/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna postanawia: ----------------
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Ryszarda Grzegorza Ptasińskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------------
Ryszard Grzegorz Ptasiński stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 18.512.299 akcji, z których oddano 18.512.299 ważnych głosów, co stanowi 71,89 % kapitału zakładowego, w tym: ---------------------------------------- - 18.512.299 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------------ - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się.---------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 2/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 sierpnia 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------
§ 1.
Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu: ----
| 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | --------------------------------- | |
|---|---|---|
-
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------
-
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----------------------------------------------
-
- Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------
-
- Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za okres 12 miesięcy zakończony w dniu 31 marca 2022 roku. ---------------------
-
- Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres 12 miesięcy zakończony w dniu 31 marca 2022 roku.-----------------------------------------------------------------------------------------
-
- Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. i jej Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software w 2021/2022 roku finansowym. ---------
-
- Rozpatrzenie "Sprawozdania Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. z działalności Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. za okres od 01.04.2021 roku do 31.03.2022 roku". ---------------------------------------------------------------
-
- Podjęcie uchwał w sprawach: ------------------------------------------------------------
- a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za okres 12 miesięcy zakończony w dniu 31 marca 2022 roku, ------------
- b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres 12 miesięcy zakończony w dniu 31 marca 2022 roku,----------------------------------------------------------
- c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2021/2022 roku finansowym, ---------------------------
- d. zatwierdzenia "Sprawozdania Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. z działalności Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. za okres od 01.04.2021 roku do 31.03.2022 roku", ------------------------------------------------------------
- e. podziału zysku netto LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończący się w dniu 31 marca 2022 roku,
- f. udzielenia absolutorium członkom Zarządu LIVECHAT Software S.A. z wykonania przez każdego z nich obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2022 roku,----------------------------------------------------------
- g. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. z wykonania przez każdego z nich obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2022 roku. ----------------------------------------------------------------------
-
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany "Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A.".--------------------------------
-
- Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej "Sprawozdania Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2021/2022". ----------------------------------------
-
- Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------- § 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 18.512.299 akcji, z których oddano 18.512.299 ważnych głosów, co stanowi 71,89 % kapitału zakładowego, w tym: --------------------------------------------------------------------------- - 18.512.299 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------------ - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się.---------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 3/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za okres 12 miesięcy zakończony w dniu 31 marca 2022 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: ------------------------------------------------------------
§ 1.
Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe LIVECHAT Software S.A. za okres 12 miesięcy zakończony w dniu 31 marca 2022 roku, obejmujące: -------------- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; ------------------------------------------- 2) bilans sporządzony na dzień 31 marca 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 133.356.110,19 PLN;----------------------------------------- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku wykazujący zysk netto 118.564.091,81 PLN; -------------------------------------------- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę
17.119.091,81 PLN; -------------------------------------------------------------------------
5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę
| 7.619.062,02 PLN; -------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. ------------------------------------------------------ |
| § 2. |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------- |
| Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 18.512.299 |
|---|
| akcji, z których oddano 18.512.299 ważnych głosów, co stanowi 71,89 % kapitału |
| zakładowego, w tym: --------------------------------------------------------------------------- |
| - 18.512.299 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------------ |
| - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------- |
| - 0 głosów wstrzymało się.--------------------------------------------------------------------- |
Uchwała nr 4/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres 12 miesięcy zakończony w dniu 31 marca 2022 roku
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: --------------------------------------------------------------------
§ 1.
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres 12 miesięcy zakończony w dniu 31 marca 2022 roku, obejmujące: -------------------------------------------------------------------------------------
1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; --------------------
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 marca 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 137.752 tys. PLN; --------------------------------------------------------------------------------------
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 119.023 tys. PLN oraz całkowite dochody w wysokości 118.594 tys. PLN; -------------------------------------------------------------------------------------------
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku, wykazujące zwiększenie się kapitału własnego o kwotę 17.140 tys. PLN; -------------------------------------------------------
5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku, wykazujące zmniejszenie się stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.567 tys. PLN; ------------------------------------ 6) dodatkowe informacje. ----------------------------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 18.512.299 akcji, z których oddano 18.512.299 ważnych głosów, co stanowi 71,89 % kapitału zakładowego, w tym: --------------------------------------------------------------------------- - 18.512.299 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------------ - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się.---------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 5/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2021/2022 roku finansowym
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -------------------------------------------------------------------- § 1. Zatwierdza się "Sprawozdanie Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2021/2022 roku finansowym". ------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 18.512.299 akcji, z których oddano 18.512.299 ważnych głosów, co stanowi 71,89 % kapitału zakładowego, w tym: --------------------------------------------------------------------------- - 18.512.299 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------------ - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się.---------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 sierpnia 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. z działalności Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. za okres od 01.04.2021 roku do 31.03.2022 roku"
Zwyczajne Walne Zgromadzenie LIVECHAT Software S.A. postanawia:----------------- § 1.
Zatwierdza się "Sprawozdanie Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. z działalności Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. za okres od 01.04.2021 do 31.03.2022 roku". ------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 18.512.299 akcji, z których oddano 18.512.299 ważnych głosów, co stanowi 71,89 % kapitału zakładowego, w tym: --------------------------------------------------------------------------- - 18.512.299 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------------ - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się.---------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 7/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2021 roku
w sprawie podziału zysku netto LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończący się w dniu 31 marca 2022 roku
Działając na podstawie art. 347 oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze wniosek i rekomendację Zarządu LIVECHAT Software S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończący się w dniu 31 marca 2022 roku oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: --------------------------------
Zysk netto za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i
kończący się w dniu 31 marca 2022 roku w kwocie 118.574.091,81 PLN (sto osiemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt jeden groszy) przeznacza się na: ----------------------------------
1) na zasilenie kapitału zapasowego Spółki kwotę 5.274.091,81 PLN; ------------------
- 2) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę 113.300.000,00 PLN; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 4,40 PLN; -----------------------------
- 3) przy uwzględnieniu zaliczek na poczet dywidendy za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończący w dniu31 marca 2022 roku, to jest zaliczki w kwocie 29.355.000,00 PLN (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), wypłaconej przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu nr 01/11/2021 z dnia 25.11.2021 roku oraz zaliczki w kwocie 29.355.000,00 PLN (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), wypłaconej w dniu 05.08.2022 roku na podstawie uchwały Zarządu, pozostająca do wypłaty dywidenda za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończący w dniu 31 marca 2022 roku zostanie wypłacona akcjonariuszom w kwocie 54.590.000,00 PLN, to jest w kwocie 2,12 PLN na jedną akcję; -------------------------------------------------------------------------
- 4) dywidendą objętych będzie 25.750.000 akcji Spółki. -----------------------------------
§ 2.
Ustala się Dzień Dywidendy na 25 sierpnia 2022 roku, a Dzień Wypłaty na 01 września 2022 roku. ---------------------------------------------------------------------------
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 18.512.299 akcji, z których oddano 18.512.299 ważnych głosów, co stanowi 71,89 % kapitału zakładowego, w tym: --------------------------------------------------------------------------- - 18.512.299 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------------ - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się.---------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 8/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 sierpnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Mariuszowi Ciepłemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończącym się
w dniu 31 marca 2022 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: ------------------------------------------------------------ § 1. Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Mariuszowi Ciepłemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2022 roku. ------------------ § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania akcjonariusza Mariusza Rafała Ciepłego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 15.146.049 akcji, z których oddano 15.146.049 ważnych głosów, co stanowi 58,82 % kapitału zakładowego, w tym: ---------------------------------------------------------------- - 15.146.049 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------------ - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się.---------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 9/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2022 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: ------------------------------------------------------------
§ 1.
Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2022 roku. ---------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania
| akcjonariusza Urszuli Jarzębowskiej, w głosowaniu tajnym wzięło udział 17.302.049 |
|---|
| akcji, z których oddano 17.302.049 ważnych głosów, co stanowi 67,19 % kapitału |
| zakładowego, w tym: --------------------------------------------------------------------------- |
| - 17.302.049 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------------ |
| - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------- |
| - 0 głosów wstrzymało się.--------------------------------------------------------------------- |
Uchwała nr 10/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2022 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: ------------------------------------------------------------
§ 1.
Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2022 roku.---------------------------------------------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania akcjonariusza Macieja Jarzębowskiego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 16.146.019 akcji, z których oddano 16.146.019 ważnych głosów, co stanowi 62,70 % kapitału zakładowego, w tym: ---------------------------------------------------------------- - 15.996.031 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------------ - 149.988 głosów przeciw, --------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się.---------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 sierpnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Markowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2022 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: ------------------------------------------------------------
§ 1.
Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Markowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2022 roku – za okres od 01 kwietnia 2021 roku do 18 sierpnia 2021 roku.---------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 18.512.299 akcji, z których oddano 18.512.299 ważnych głosów, co stanowi 71,89 % kapitału zakładowego, w tym: --------------------------------------------------------------------------- - 18.362.311 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------------ - 149.988 głosów przeciw, --------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się.---------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 12/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Mańdziak z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2022 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: ------------------------------------------------------------
Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Mańdziak z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2022 roku. ------------------ § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 18.512.299 akcji, z których oddano 18.512.299 ważnych głosów, co stanowi 71,89 % kapitału zakładowego, w tym: --------------------------------------------------------------------------- - 18.362.311 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------------ - 149.988 głosów przeciw, --------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się.---------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 13/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Jakubowi Sitarz z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2022 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: ------------------------------------------------------------
§ 1.
Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Sitarz z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2022 roku. ------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania akcjonariusza Jakuba Sitarz, w głosowaniu tajnym wzięło udział 15.502.299 akcji, z których oddano 15.502.299 ważnych głosów, co stanowi 60,20 % kapitału zakładowego, w tym: --------------------------------------------------------------------------- - 15.352.311 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------------ - 149.988 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------
- 0 głosów wstrzymało się.---------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 14/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Ciepłej z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2022 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: ------------------------------------------------------------
§ 1.
Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Ciepłej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2022 roku. ---------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 18.512.299 akcji, z których oddano 18.512.299 ważnych głosów, co stanowi 71,89 % kapitału zakładowego, w tym: --------------------------------------------------------------------------- - 18.362.311 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------------ - 149.988 głosów przeciw, --------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się.---------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 15/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Pani Marzenie Czapaluk z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2022 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
Walne Zgromadzenie postanawia: ------------------------------------------------------------
§ 1.
Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marzenie Czapaluk z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2022 roku – za okres od 18 sierpnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku. ----------------------------------------------- § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 18.512.299 akcji, z których oddano 18.512.299 ważnych głosów, co stanowi 71,89 % kapitału zakładowego, w tym: --------------------------------------------------------------------------- - 18.362.311 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------------ - 149.988 głosów przeciw, --------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się.---------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 16/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany "Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A."
Działając na podstawie art. 90d ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LIVECHAT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------------------------
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje poniższej zmiany w "Polityce Wynagrodzeń dla członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A.", stanowiącej Załącznik do Uchwały Nr 17/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 sierpnia 2020 roku: ---------------------------------------------------------------- W Rozdziale II "WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU" punkt C ustęp 3 otrzymuje nowe, poniższe brzmienie: -------------------------------------------------------- "3. Wysokość Wynagrodzenia Zasadniczego Członka Zarządu jest określana przez Radę Nadzorczą, z uwzględnieniem wiedzy, doświadczenia i umiejętności Członka Zarządu, a także rynkowych poziomów wynagrodzeń na adekwatnych stanowiskach oraz warunków pracy i płacy pracowników Spółki. Ustalając wysokość Wynagrodzenia Zasadniczego Członka Zarządu Rada Nadzorcza uwzględnia także osiągnięte przez Spółkę i/lub Grupę Kapitałową albo przez dział Spółki, zarządzany przez Członka Zarządu, wyniki finansowe i niefinansowe, to jest w szczególności uwzględnia: poziom zysku netto, wartość przychodów ze sprzedaży, poziom kosztów, realizację celów w zakresie prac badawczo-rozwojowych. Ustalone przez Radę Nadzorczą Wynagrodzenie Zasadnicze Członka Zarządu powinno, poprzez powiązanie z celami finansowymi Spółki, przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej Spółki, stabilności oraz realizacji długoterminowych interesów Spółki." --------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------------
| Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 18.512.299 |
|---|
| akcji, z których oddano 18.512.299 ważnych głosów, co stanowi 71,89 % kapitału |
| zakładowego, w tym: --------------------------------------------------------------------------- |
| - 15.546.777 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------------ |
| - 1.369.622 głosów przeciw,------------------------------------------------------------------- |
| - 1.595.900 głosów wstrzymało się. ---------------------------------------------------------- |
Uchwała nr 17/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie opinii dotyczącej "Sprawozdania Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A."
Zwyczajne Walne Zgromadzenie LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z 2020 r. Dz.U. poz. 2080 z późn. zm.), uchwala, co następuje: ------
§ 1.
Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze "Sprawozdaniem Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A." za rok obrotowy 2021/2022 – pozytywnie ocenia i opiniuje przedstawione wymienione wyżej sprawozdanie i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.--------------------------------------------------------------------------------------- § 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 18.512.299 akcji, z których oddano 18.512.299 ważnych głosów, co stanowi 71,89 % kapitału zakładowego, w tym: --------------------------------------------------------------------------- - 16.755.236 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------------ - 1.757.063 głosów przeciw,------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się.---------------------------------------------------------------------
Zostały podjęte wszystkie Uchwały przewidziane w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do Protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.