Quantum Software S.A. — AGM Information 2021

Aug 20, 2021

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LIVECHAT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 18 SIERPNIA 2021 ROKU

Uchwała nr 1/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 18 sierpnia 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna postanawia: --------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Ryszarda Grzegorza Ptasińskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------ § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------

Mariusz Rafał Ciepły stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 14 676 696 akcji, z których oddano 14 676 696 ważnych głosów, co stanowi 57,00 % kapitału zakładowego, w tym: --------------------------------- - 14 676 696 głosów za podjęciem uchwały,----------------------------------------- - 0 głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------

Mariusz Rafał Ciepły stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 2/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 18 sierpnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:------------------------------------------------------------------

§ 1

	Przyjmuje się	porządek	obrad	Zwyczajnego	Walnego	Zgromadzenia
w brzmieniu: ------------------------------------------------------------------------------
	1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.					-------------------------
	2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------
	3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
	oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.					----------------------------------
	4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.					-------------
	5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za rok
	obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończący się
	w dniu 31 marca 2021 roku.					------------------------------------------------------
	6. Rozpatrzenie	skonsolidowanego		sprawozdania		finansowego Grupy
	Kapitałowej LIVECHAT Software za rok obrotowy rozpoczynający się
	w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończący się w dniu 31 marca 2021 roku.
	7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software
	S.A. i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres dwunastu miesięcy
	zakończony w dniu 31.03.2021 roku.					--------------------------------------------
	8. Rozpatrzenie "Sprawozdania Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A.
	z działalności Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. za okres od
	01.04.2020 roku do 31.03.2021 roku".					------------------------------------------
	9. Podjęcie uchwał w sprawach:					------------------------------------------------------
	a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za
	rok obrotowy	rozpoczynający		się w dniu	1 kwietnia	2020 roku
	i kończący się w dniu 31 marca 2021 roku,					---------------------------------
	b. zatwierdzenia	skonsolidowanego		sprawozdania		finansowego Grupy
	Kapitałowej LIVECHAT Software za rok obrotowy rozpoczynający się
	w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończący się w dniu 31 marca
	2021 roku,-------------------------------------------------------------------------

• c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres dwunastu miesięcy zakończony w dniu 31.03.2021 roku,------------------------------
• d. zatwierdzenia "Sprawozdania Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. z działalności Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. za okres od 01.04.2020 roku do 31.03.2021 roku", ---------------------------------------
• e. podziału zysku netto LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończący się w dniu 31 marca 2021 roku, ------------------------------------------------------------
• f. udzielenia absolutorium członkom Zarządu LIVECHAT Software S.A. z wykonania przez każdego z nich obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2021 roku, ---------------------------------------------------
• g. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. z wykonania przez każdego z nich obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2021 roku. -------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. w kadencji w latach 2021/2024.-------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. na nową kadencję.------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania przez Walne Zgromadzenie "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021".------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Polityki Różnorodności dla Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A.". -------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej "Sprawozdania Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A.". -------------------------------------------
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 14 676 696 akcji, z których oddano 14 676 696 ważnych głosów, co stanowi 57,00 % kapitału zakładowego, w tym: --------------------------------- - 14 676 696 głosów za podjęciem uchwały,----------------------------------------- - 0 głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---

Uchwała nr 3/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 18 sierpnia 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu

1 kwietnia 2020 roku i kończący się w dniu 31 marca 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:----------------------------------------

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończący się w dniu 31 marca 2021 roku, obejmujące: ------------------------------------------- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;------------------------------------ 2) bilans sporządzony na dzień 31 marca 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 118.167.873,20 PLN; -------------------------------- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku wykazujący zysk netto 99.775.907,86 PLN; ------------------------- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 28.448.407,86 PLN; ---------------------------------------------------------- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych

netto o kwotę 19.402.465,54 PLN; -------------------------------------------------

6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 14 676 696 akcji, z których oddano 14 676 696 ważnych głosów, co stanowi 57,00 % kapitału zakładowego, w tym: --------------------------------- - 14 676 696 głosów za podjęciem uchwały,----------------------------------------- - 0 głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---

Uchwała nr 4/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 18 sierpnia 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończący się w dniu 31 marca 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----------------------------------------------------

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończący się w dniu 31 marca 2021 roku, obejmujące: ------------

• 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;-------------
• 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 marca 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 122.318.142 PLN;---------------------------------------------------------------------
• 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku, wykazujące zysk netto

w wysokości 100.159.914 PLN oraz całkowite dochody w wysokości 100.016.894 PLN;---------------------------------------------------------------------

• 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku, wykazujące zwiększenie się kapitału własnego o kwotę 28.689.394 PLN; ------------------
• 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku, wykazujące zwiększenie się stanu środków pieniężnych netto o kwotę 20.551.284 PLN; -------------------
• 6) dodatkowe informacje. ---------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 14 676 696 akcji, z których oddano 14 676 696 ważnych głosów, co stanowi 57,00 % kapitału zakładowego, w tym: --------------------------------- - 14 676 696 głosów za podjęciem uchwały,----------------------------------------- - 0 głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---

Uchwała nr 5/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 18 sierpnia 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia

Sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT

Software S.A. i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software

za okres dwunastu miesięcy zakończony 31.03.2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----------------------------------------------------

Zatwierdza się "Sprawozdanie Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A.

i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres dwunastu miesięcy zakończony 31.03.2021 roku". --------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 14 676 696 akcji, z których oddano 14 676 696 ważnych głosów, co stanowi 57,00 % kapitału zakładowego, w tym: --------------------------------- - 14 676 696 głosów za podjęciem uchwały,----------------------------------------- - 0 głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---

Uchwała nr 6/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 18 sierpnia 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. z działalności Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. za okres od 01.04.2020 roku do 31.03.2021 roku"

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LIVECHAT Software S.A. postanawia:---------

§ 1

Zatwierdza się "Sprawozdanie Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. z działalności Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. za okres od 01.04.2020 roku do 31.03.2021 roku". ----------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 14 676 696 akcji, z których oddano 14 676 696 ważnych głosów, co stanowi 57,00 % kapitału zakładowego, w tym: --------------------------------- - 14 656 742 głosów za podjęciem uchwały,-----------------------------------------

- 6 263 głosów przeciw, -----------------------------------------------------------------
- 13 691 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------

Uchwała nr 7/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie podziału zysku netto LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończący się w dniu 31 marca 2021 roku

Działając na podstawie art. 347 oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze wniosek i rekomendację Zarządu LIVECHAT Software S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończący się w dniu 31 marca 2021 roku oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -------------------------------------------------------------

§ 1

Zysk netto za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończący się w dniu 31 marca 2021 roku w kwocie 99.775.907,86 PLN (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedem złotych i osiemdziesiąt sześć groszy) przeznacza się na: --- 1) na zasilenie kapitału zapasowego Spółki kwotę 4.758.407,86 PLN; ---------

• 2) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę 95.017.500,00 PLN, co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 3,69 PLN;-------
• 3) przy uwzględnieniu wypłaconych zaliczek na poczet dywidendy za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończący w dniu 31 marca 2021 roku, to jest zaliczki w kwocie 22.917.500,00 PLN, wypłaconej przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu nr 01/12/2020 z dnia 1.12.2020 roku oraz zaliczki w kwocie 22.917.500,00 PLN, wypłaconej przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu nr 02/06/2021 z dnia 28.06.2021 roku, pozostająca do wypłaty dywidenda za rok obrotowy

rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończący w dniu 31 marca 2021 roku zostanie wypłacona akcjonariuszom w kwocie 49.182.500,00 PLN, to jest w kwocie 1,91 PLN na jedną akcję. -------------

§ 2

Ustala się Dzień Dywidendy na 25 sierpnia 2021 roku, a Dzień Wypłaty na 1 września 2021 roku. ------------------------------------------------------------------ § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 14 676 696 akcji, z których oddano 14 676 696 ważnych głosów, co stanowi 57,00 % kapitału zakładowego, w tym: --------------------------------- - 14 676 696 głosów za podjęciem uchwały,----------------------------------------- - 0 głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---

Uchwała nr 8/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 18 sierpnia 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Panu Mariuszowi Ciepłemu z wykonania obowiązków

w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:----------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Mariuszowi Ciepłemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2021 roku. --

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania akcjonariusza Mariusza Rafała Ciepłego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 11 310 446 akcji, z których oddano 11 310 446 ważnych głosów, co stanowi 43,92 % kapitału zakładowego, w tym: --------------------------------- - 11 310 446 głosów za podjęciem uchwały,----------------------------------------- - 0 głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---

Uchwała nr 9/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 18 sierpnia 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:----------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2021 roku. --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania akcjonariusza Urszuli Jarzębowskiej, w głosowaniu tajnym wzięło udział 13 466 446 akcji, z których oddano 13 466 446 ważnych głosów, co stanowi 52,30 % kapitału zakładowego, w tym:-----------------------------------------------

- 13 466 446 głosów za podjęciem uchwały,-----------------------------------------
- 0 głosów przeciw,-----------------------------------------------------------------------
- 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---

Uchwała nr 10/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 18 sierpnia 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:----------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2021 roku.------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania akcjonariusza Macieja Jarzębowskiego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 12 310 416 akcji, z których oddano 12 310 416 ważnych głosów, co stanowi 47,81 % kapitału zakładowego, w tym:----------------------------------------------- - 12 168 679 głosów za podjęciem uchwały,----------------------------------------- - 141 737 głosów przeciw, -------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------

Uchwała nr 11/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 18 sierpnia 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Markowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:----------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Markowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2021 roku. --------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 14 676 696 akcji, z których oddano 14 676 696 ważnych głosów, co stanowi 57,00 % kapitału zakładowego, w tym:----------------------------------------------- - 14 534 959 głosów za podjęciem uchwały,----------------------------------------- - 141 737 głosów przeciw, -------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------

Uchwała nr 12/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Marcinowi Mańdziak z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:----------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Mańdziak z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2021 roku. --------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 14 676 696 akcji, z których oddano 14 676 696 ważnych głosów, co stanowi 57,00 % kapitału zakładowego, w tym: --------------------------------- - 14 534 959 głosów za podjęciem uchwały,----------------------------------------- - 141 737 głosów przeciw, -------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------

Uchwała nr 13/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 18 sierpnia 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Jakubowi Sitarz z wykonania obowiązków w roku obrotowym

rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2020 roku

i kończącym się w dniu 31 marca 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:----------------------------------------

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Sitarz z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2021 roku. --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 14 676 696 akcji, z których oddano 14 676 696 ważnych głosów, co stanowi 57,00 % kapitału zakładowego, w tym: --------------------------------- - 14 534 959 głosów za podjęciem uchwały,----------------------------------------- - 141 737 głosów przeciw, -------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------

Uchwała nr 14/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 18 sierpnia 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Ciepłej z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2020 roku

i kończącym się w dniu 31 marca 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:----------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Ciepłej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2021 roku. --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 14 676 696 akcji, z których oddano 14 676 696 ważnych głosów,

co stanowi 57,00 % kapitału zakładowego, w tym: ---------------------------------
- 14 534 959 głosów za podjęciem uchwały,-----------------------------------------
- 141 737 głosów przeciw, --------------------------------------------------------------
- 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------

Uchwała nr 15/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia składu liczbowego Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. w kadencji w latach 2021/2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. na kadencję w latach 2021/2024. ---------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 14 676 696 akcji, z których oddano 14 676 696 ważnych głosów, co stanowi 57,00 % kapitału zakładowego, w tym: --------------------------------- - 14 666 193 głosów za podjęciem uchwały,----------------------------------------- - 10 503 głosów przeciw,---------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------

Uchwała nr 16/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje do składu Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. Panią Marzenę Czapaluk, pesel 74052906348. --------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 14 676 696 akcji, z których oddano 14 676 696 ważnych głosów, co stanowi 57,00 % kapitału zakładowego, w tym: --------------------------------- - 11 815 544 głosów za podjęciem uchwały,----------------------------------------- - 1 761 520 głosów przeciw, ------------------------------------------------------------ - 1 099 632 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------

Uchwała nr 17/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje do składu Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. Panią Martę Magdalenę Ciepłą, pesel 82022604064.----------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 14 676 696 akcji, z których oddano 14 676 696 ważnych głosów, co stanowi 57,00 % kapitału zakładowego, w tym: --------------------------------- - 11 815 544 głosów za podjęciem uchwały,-----------------------------------------

-	1 761 520 głosów przeciw, ------------------------------------------------------------
-	1 099 632 głosów wstrzymało się. ---------------------------------------------------
	Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.	-------------------

Uchwała nr 18/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje do składu Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. Pana Macieja Jarzębowskiego, pesel 72110201358. ------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 14 676 696 akcji, z których oddano 14 676 696 ważnych głosów, co stanowi 57,00 % kapitału zakładowego, w tym: --------------------------------- - 11 815 544 głosów za podjęciem uchwały,----------------------------------------- - 1 761 520 głosów przeciw, ------------------------------------------------------------ - 1 099 632 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------

Uchwała nr 19/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje do składu Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. Pana Jakuba Sitarz, pesel 74092305851. ------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 14 676 696 akcji, z których oddano 14 676 696 ważnych głosów, co stanowi 57,00 % kapitału zakładowego, w tym: --------------------------------- - 11 815 544 głosów za podjęciem uchwały,----------------------------------------- - 1 761 520 głosów przeciw, ------------------------------------------------------------ - 1 099 632 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------

Uchwała nr 20/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 18 sierpnia 2021 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

LIVECHAT Software S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje do składu Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. Pana Marcina Łukasza Mańdziak, pesel 76082608896. --------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 14 676 696 akcji, z których oddano 14 676 696 ważnych głosów, co stanowi 57,00 % kapitału zakładowego, w tym: --------------------------------- - 11 815 544 głosów za podjęciem uchwały,-----------------------------------------

- 1	761 520 głosów przeciw, ------------------------------------------------------------
- 1	099 632 głosów wstrzymało się. ---------------------------------------------------
	Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------

Uchwała nr 21/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjęcia do stosowania przez Walne Zgromadzenie "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021"

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Spółka"), w związku z uchwaleniem przez Radę Giełdy "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021", uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------

§ 1

W związku z faktem, że Rada Nadzorcza Spółki oraz Zarząd Spółki przyjęły do stosowania zasady zawarte w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021" (DPSN 2021), Walne Zgromadzenie przyjmuje do stosowania DPSN 2021 zasady zawarte w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021" w zakresie wynikającym z jego kompetencji, zawsze jednak przy uwzględnieniu zasad proporcjonalności i adekwatności. --------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 14 676 696 akcji, z których oddano 14 676 696 ważnych głosów, co stanowi 57,00 % kapitału zakładowego, w tym: --------------------------------- - 14 676 696 głosów za podjęciem uchwały,----------------------------------------- - 0 głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---

Uchwała nr 22/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjęcia "Polityki Różnorodności dla Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A."

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Spółka"), w związku z uchwaleniem przez Radę Giełdy "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021" (DPSN 2021) oraz wobec podjęcia przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały o stosowaniu DPSN 2021 w działalności Rady, uchwala, co następuje: --------

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje do stosowania przez Spółkę i jej organy "Politykę Różnorodności dla Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A.", która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. --------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 14 676 696 akcji, z których oddano 14 676 696 ważnych głosów, co stanowi 57,00 % kapitału zakładowego, w tym: --------------------------------- - 14 666 193 głosów za podjęciem uchwały,----------------------------------------- - 0 głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------- - 10 503 głosów wstrzymało się. ------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------

Uchwała nr 23/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie opinii dotyczącej "Sprawozdania Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej

LIVECHAT Software S.A."

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z 2020 r. Dz.U. poz. 2080 z późn. zm.), uchwala, co następuje:------------------------------------------------------------------

§ 1

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze "Sprawozdaniem Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A." za rok obrotowy 2020/2021 – pozytywnie ocenia i opiniuje przedstawione wyżej wymienione sprawozdanie i nie wnosi do jego żadnych zastrzeżeń. --------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 14 676 696 akcji, z których oddano 14 676 696 ważnych głosów, co stanowi 57,00 % kapitału zakładowego, w tym: --------------------------------- - 12 531 006 głosów za podjęciem uchwały,----------------------------------------- - 1 056 561 głosów przeciw, ------------------------------------------------------------ - 1 089 129 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------

Zostały podjęte wszystkie Uchwały przewidziane w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do Protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.