Quantum Software S.A. — AGM Information 2020

Dec 2, 2020

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 28 grudnia 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana [____].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.".

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 28 grudnia 2020 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

"§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera komisję skrutacyjną w składzie [____] – Przewodniczący, [____] i [____] – Członkowie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.".

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 28 grudnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym zgodnie z art. 402¹ k.s.h. w formie raportu bieżącego Spółki nr [_____] z dnia [___________] roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.".

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 28 grudnia 2020 roku

w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2019

W związku z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej jako "SPÓŁKA") z dnia 30.11.2020 roku i wnioskiem o zamieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia niniejszej Uchwały, zgłoszonym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych przez spółkę Minvesta sp. z o.o., będącą akcjonariuszem Spółki, posiadającym akcje Spółki w ilości stanowiącej więcej niż 1/20 kapitału zakładowego Spółki:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:

z niepodzielonego zysku Spółki za rok 2019, przeniesionego na Kapitał Zapasowy w wysokości 2 778 376,70 zł [słownie: dwa miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych 70/100] zł, przeznaczyć 1 775 074,50 zł [słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt cztery złote 50/100] na wypłatę dywidendy.

W związku z powyższym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że:

• 1. Łączna kwota dywidendy wynosi 1 775 074,50 zł [słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt cztery złote 50/100].
• 1. Na jedną akcję przypada dywidenda w wysokości 1,35 zł.
• 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień 28 grudnia 2020 roku (dzień dywidendy).
• 1. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 5 stycznia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 28 grudnia 2020 roku

w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

"§1

Stosownie do art. 400 §4 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."