KANCELARIA NOTARIALIA GGTC Gruszczynski Notariusze Spółka Partnerska 31-128 Krakow ul. Karmelicka 68 Tal /tax 12-632-42-77, 12-832-91-65

pake503X05im

REPERTORIUM A Nr 5496/2019

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia jedenastego czerwca roku dwa tysiace dziewiętnastego (11-06-2019) w budynku należącym do Hotelu Wilga przy ulicy Przedwiośnie numer 16 (szesnaście) w Krakowie, notariusz Wojciech Gruszczyński, prowadzący Kancelarie Notarialną w Krakowie, przy ulicy Karmelickiej nr 68 (sześćdziesiąt osiem), wziął udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka" lub "Quantum Software S.A."), pod adresem: 30-633 Kraków, ulica Walerego Sławka nr 3A (trzy "A"), posiadającej numer identyfikacyjny (REGON) 351243328 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) 6771753870, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000136768, co wynika z okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sadowym (tekst jedn .: Dz.U. 2018 poz. 986 ze zm.) z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego według stanu na dzień 10 czerwca 2019 roku ("Odpis z KRS") i sporządził niniejszy: ---------------

PROTOKOŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Tomasz Polończyk -Członek Rady Nadzorczej, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień jedenastego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (11-06-2019) na godzine 1202 (dwunastą zero zero) w budynku Hotelu Wilga przy ulicy Przedwiośnie nr 16 (szesnaście) w Krakowie, zwołane zostało niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Zgromadzenie"). - - - - - - - - - - - - -

Następnie Tomasz Polończyk poinformował, że: - - - - - - - - - -

1) Stosownie do art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 13 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otwiera Zgromadzenie Akcjonariuszy Quantum Software S.A. zwołane na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz punktu XXVI Statutu Quantum Software S.A .. -
2) obrady są transmitowane za pomocą sieci internetowej oraz, że przebieg Zgromadzenia jest rejestrowany celem upublicznienia na stronie Spółki. Ten fakt stanowi dopełnienie zasad określonych w kanonie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW przyjetych stosowna uchwała. Ponadto, czynności związane z obsługą informatyczna głosowania Zgromadzenia realizowane są przez spółkę

pod firmą: ZetGie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowana przez Janusza Terech, ------------

3) według listy obecności obecni na sali są Akcjonariusze dysponujący 1.500.000 (jeden milion pięcset tysięcy) głosów. - - - -Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował wybór Komisji Skrutacyjnej, z jednoczesnym wyłączeniem tajności głosowania w tym przedmiocie, zgodnie z treścią art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. W skład Komisji Skrutacyjnej zaproponowane zostały następujące osoby: Przewodniczący Tomasz Polończyk, członkowie Bogusław Ożóg i Robert Dykacz. --------------------

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera komisję skrutacyjną w składzie Tomasz Polończyk - Przewodniczący, Bogusław Ożóg i Robert Dykacz - Członkowie.". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.448.932 (jeden milion czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) głosy, z czego; ----------

za przyjęciem uchwały oddano 1.425.268 (jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) głosów, - -
przeciw przyjęciu uchwały oddano 23.664 (dwadzieścia trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery) głosy, ------------------------
głosów wstrzymujących się nie oddano, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
głosów nieważnych nie oddano, ---------------------
sprzeciwów nie zgłoszono. ----------------------
III. W ramach realizacji kolejnego punktu porządku obrad, wysunięta została kandydatura Tomasza Hatali na Przewodniczącego Zgromadzenia. --------------------------

Tomasz Hatala wyraził zgodę na kandydowanie. ----------

Wobec braku innych kandydatur przystąpiono do głosowania nad uchwała w tej sprawie. ----------------

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczacego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia wybrać na Przewodniczacego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Antoniego Hatalę, syna Juliana i Aliny, zamieszkałego pod adresem: 30-398 Kraków, ulica Obrony Tyńca nr 69, używającego jedynie imienia Tomasz, posiadającego numer ewidencyjny (Pesel) 66051605731, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego serii i numeru: AUW 712004 ważnego do dnia 2 kwietnia 2022 roku ("Przewodniczący Zgromadzenia"). - - -

\$2

Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia." -- -- -------------

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjeli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.443.638 (jeden milion czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści osiem) głosów, z czego: - - - - -

za przyjęciem uchwały oddano 1.443.638 (jeden millon czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści osiem) głosów. - -
przeciw przyjeciu uchwały głosów nie oddano, - -
głosów wstrzymujących się nie oddano, -----------
głosów nieważnych nie oddano, -----------------
sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------

IV. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że dopełniając formalności Zarząd zapewnił udział eksperta w zakresie Prawa Handlowego w osobie mecenas Ewy Warchoł. - - -

Nadto Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że według listy obecności reprezentowane jest na Zgromadzeniu 750.000 (siedemset piecdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 1.500.000 (jeden milion piećset tysięcy) głosów [72,64% (siedemdziesiąt dwa i sześćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego]. Jednocześnie poinformował, że lista obecności będzie wyłożona przez cały czas trwania Zgromadzenia i będzie aktualizowana zgodnie ze zmianami osobowymi uczestników Zgromadzenia. ---------------------------

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że ogłoszenie o dzisiejszym Zgromadzeniu zostało przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 6/2019 z dnia 16 maja 2019 roku. Mając na względzie dyspozycję art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w dzisiejszym Zgromadzeniu została podpisana przez Zarząd i wyłożona w terminie trzech dni przed terminem Zgromadzenia w siedzibie Spółki. - - - - - -

Stosownie do dyspozycji art. 70 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej w dniu 3 czerwca 2019 roku Zarząd przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym

Zgromadzeniu Akcjonariuszy. W związku z powyższym Przewodniczacy Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenia zostało zwołane w sposób prawidłowy i Zarząd dopełnił wszelkich wymagan wynikających z przepisów prawa i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. W związku w tym dzisiejsze Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania ważnych uchwał. - - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał porządek obrad: - - -

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----------------------
1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. ------------------------------
1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał. ------
1. Przyjęcie porządku obrad. - - - --
1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018. - -
1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2018. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2018. -- -- -- -- --
1. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiazków w 2018 roku. -- --
1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Społki. - -- -- -- -- -- -- -- -
1. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2018 roku. -----------------------------------------
1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nowa kadencje. -----------------------
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 13. Zamkniecie Akcjonariuszy. - -

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie przyjecia porzadku obrad

"\$ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firma: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w brzmieniu opublikowanym zgodnie z art. 402' Kodeksu Spółek Handlowych w formie raportu bieżącego Spółki nr 6/2019 z dnia 16 maja 2019 roku. --------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.". - - - - - - - - -

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjeli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów, z czego: --

za przyjęciem uchwały oddano 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) grosow, -
przeciw przyjeciu uchwały głosów nie oddano, ------
głosów wstrzymujących się nie oddano, ----------głosów nieważnych nie oddano, - - - - - - - - - - - - - - -
-------- sprzeciwów nie zgłoszono. - -

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018

"Działając na zasadzie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zmianami) i art. XXVI pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 uchwala, co nastepuje: - -

\$ 1

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2018. -
1. Zatwierdza sie sprawozdanie finansowe Spółki pod firma: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, w tym sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazujące po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 11.454.459,26 zł (jedenaście milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewieć złotych dwadzieścia sześć groszy), sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2018 zamykające się zyskiem netto w kwocie 2.180.369,75 zł (dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy), informację dodatkową (w formie raportu rocznego R) oraz sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w roku 2018, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 729.535,77 zł (siedemset dwadzieścia dziewieć tysięcy piećset trzydzieści piec złotych siedemdziesiąt siedem groszy) i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok 2018, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 140.343,79 zł (sto czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote siedemdziesiąt dziewieć groszy) -

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.". - - - - - - - -

za przyjęciem uchwały oddano 1.500.000 (jeden milion pięcset tysięcy) głosów, -
przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -- -- --
głosów wstrzymujących się nie oddano, -------------------------------------
głosów nieważnych nie oddano, -------------------
------------ sprzeciwów nie zgłoszono. -

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018

"Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r, Nr 76, poz. 694 ze zmianami), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2018, postanawia co nastepuje: -- -- -

\$1

1. Zatwierdza się sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2018. -
1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, w tym sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazujące po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 17.463.853,28 zł (siedemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset piećdziesiąt trzy złote dwadzieścia osiem groszy), sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2018 zamykające się zyskiem netto w kwocie 1.578.176,70 zł (jeden milion pięcset siedemdziesiąt osiem tysiecy sto siedemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt groszy), informacje dodatkową (w formie raportu rocznego RS) oraz sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w roku 2018, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.499.627,40 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia siedem złotych czterdzieści groszy) i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok 2018, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 1.129.022,77 zł (jeden milion sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dwadzieścia dwa złote siedemdziesiąt siedem groszy). -

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.". - - - - - - - - - - -

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjeli powyższą uchwałe, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów, z czego: -

za przyjęciem uchwały oddano 1.500.000 (jeden millon pięcset tysięcy) głosów, przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, --------
głosów wstrzymujących się nie oddano, ----------------------- głosów nieważnych nie oddano, -----------------
sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018

"§ 1

Na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia z zysku Spółki za rok 2018 w wysokości 2.180.369,75 zł (dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewieć złotych siedemdziesiąt pięć groszy) kwote 1.091.342,10 zł (jeden milion dziewięcdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote dziesięć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, natomiast pozostałą kwotę w wysokości 1.089.027,65 zł (jeden milion osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy. - - - - - - -W związku z powyższym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie

postanawia, że: -- -- -- -------------1. Łaczna kwota dywidendy wynosi 1.091.342,10 zł (jeden milion dziewięcdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote dziesięć groszy). -------------------------
1. Na jedną akcję przypada dywidenda w wysokości 0,83 zł (zero złotych osiemdziesiat trzy grosze). --------------
1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień 4 lipca 2019 roku (dzień dywidendy). -- -----------
1. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 25 lipca 2019 roku. -

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." . - - - - - - - -

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym przyjeli powyższą uchwałe, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów, z czego: - - -

za przyjęciem uchwały oddano 1.476.336 (jeden millon czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści sześć) głosów, - - -
przeciw przyjęciu uchwały oddano 23.664 (dwadzieścia trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery) głosy, -- -- -- -- -- -- -------
głosów wstrzymujących sie nie oddano, ---------------
głosów nieważnych nie oddano, --------------
sprzeciwów nie zgłoszono. ----

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: - - -

ട്ടി

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Tomaszowi Hatali pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. --------

82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.". - -- -- --

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.443.638 (jeden milion czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści osiem) głosów, z czego: -----

za przyjęciem uchwały oddano 1.443.638 (jeden milion czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści osiem) głosów, - -
przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
głosów wstrzymujących się oddano, ---------------
głosów nieważnych nie oddano, -------------------------------
sprzeciwów nie zgłoszono. - -

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co nastepuje: - -

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Bogusławowi Ożogowi pełniacemu funkcje Wiceprezesa Zarzadu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. - -

ട്ട് 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---------

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosów, z czego: ---------------------

za przyjęciem uchwały oddano 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosów, -- ---------

przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -- ----
głosów wstrzymujących się nie oddano, ---------------- głosów nieważnych nie oddano, -- -- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
sprzeciwów nie zgłoszono. -------------

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

\$1

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Markowi Jedrze pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. - - -

62

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.". - - - -

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.487.232 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) głosy, z czego: --------------

za przyjęciem uchwały oddano 1.487.232 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) głosy, - - -
przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -- --
głosów wstrzymujących się nie oddano, ---------------
głosów nieważnych nie oddano, -- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarzadu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

\$1

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Tomaszowi Mnichowi pełniacemu funkcję Członka Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. --------

ಕೆನ

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.494.704 (jeden milion czterysta dziewięcdziesiąt cztery tysiące siedemset cztery) głosy, z czego: --------

za przyjęciem uchwały oddano 1.494.704 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset cztery) głosy, - - -
przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, ----
głosów wstrzymujących się nie oddano, — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------

W tym miejscu Pan Tomasz Polończyk - Członek Rady Nadzorczej przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki, po czym przystąpiono do głosowania nad poniższymi uchwałami. - - - -

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2018

"Działając na podstawie Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: - - -

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników przeprowadzonej przez Rade Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, badania sprawozdania Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. ----------------------

52

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów, z czego: -- -

za przyjęciem uchwały oddano 1.500.000 (jeden milion piećset tysięcy) głosow. -
przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, ------------ głosów wstrzymujących się nie oddano, ------------
głosów nieważnych nie oddano, ----------sprzeciwów nie zgłoszono. - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firma: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania przez niego obowiazków w roku obrotowym 2018

51

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Leopoldowi Kutyle pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 .-

62

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.". - - -

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjeli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów, z czego: --

za przyjeciem uchwały oddano 1.500.000 (jeden milion piećset tysięcy) głosów,

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -- --
głosów wstrzymujących się nie oddano, -------------
głosów nieważnych nie oddano, --------------------
sprzeciwów nie zgłoszono .-

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

81

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Polończykowi pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -

52

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.". - ------

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjeli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.487.232 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt siedem tysiecy dwieście trzydzieści dwa) głosy, z czego: -- -- -- --

za przyjeciem uchwały oddano 1.487.232 (jeden millon czterystał osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) głosy, - -
przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, ------------
głosów wstrzymujących się nie oddano, ----------------------
głosów nieważnych nie oddano, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
sprzeciwów nie zgłoszono. -

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Gaertnerowi pełniacemu funkcje Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 .-

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." --------------------------------------

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjeli powyższą uchwałe, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów, z czego: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

za przyjęciem uchwały oddano 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------głosow, --
przeciw przyjeciu uchwały głosów nie oddano, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
głosów wstrzymujących się nie oddano, ------------
głosów nieważnych nie oddano, -------------------------
sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

\$1

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Buczkowskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 ----. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." --------

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjeli powyższa uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów, z i czego: -- -

za przyjęciem uchwały oddano 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów.
przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, - - -
głosów wstrzymujących się nie oddano, ---------------
głosów nieważnych nie oddano, ----------------------------------
100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 - sprzeciwów nie zgłoszono. -

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

81

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Rucińskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym ============================================================================================================================================================================== 2018.

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---------

za przyjeciem uchwały oddano 1.500.000 (jeden milion pięcset tysięcy) głosów, -----------------------------------
przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----------
głosów wstrzymujących się nie oddano, --------------
głosów nieważnych nie oddano, ---------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- sprzeciwow nie zgłoszono. -

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencję

"\$1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na zasadzie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz pkt. XXVI. 6 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki X kadencji Pana Leopolda Kutyłę, powierzając mu funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. - - -

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." --------

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałe, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.500.000 (jeden milion pięcset tysięcy) głosów, z czego: --------------------------------------------

za przyjęciem uchwały oddano 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------głosów, ----
przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, - - -
głosów wstrzymujących się nie oddano, ------------
głosów nieważnych nie oddano, ----------------------
sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencje

"&1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie na zasadzie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz pkt. XXVI. 6 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki X kadencji Pana Tomasza Polończyka, powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.". - - - - - - - -

za przyjeciem uchwały oddano 1.487.232 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) głosy, - - -
przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -------
głosów wstrzymujących się nie oddano, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
głosów nieważnych nie oddano, -------------------------
sprzeciwów nie zgłoszono. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 16-

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencje

"81

62

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.". - - -

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów, z czego; -- -- -- -- --

za przyjęciem uchwały oddano 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosow, -
przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -------
głosów wstrzymujących się nie oddano, -------------
głosów nieważnych nie oddano, — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencje

"કે 1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą. QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na zasadzie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz pkt. XXVI. 6 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki X kadencji Pana Marcina Buczkowskiego. -

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.". ----------

za przyjęciem uchwały oddano 1.500.000 (jeden millon pięcset tysięcy) głosów, --
przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, --------- głosów wstrzymujących sie nie oddano, ---------------- głosów nieważnych nie oddano, ---------------------------------sprzeciwów nie zgłoszono. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencję

"§1

62

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." . - - - - - - -

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałe, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów, z czego: -- -

za przyjęciem uchwały oddano 1.500.000 (jeden milion pięcset tysięcy) głosów, -------------
przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, - - -
głosów wstrzymujących się nie oddano ------------
głosów nieważnych nie oddano, -------------------
sprzeciwów nie zgłoszono. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

V. Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknał obrady Zgromadzenia. - - - - -

VI. Do niniejszego protokołu dołączono liste obecności Akcjonariuszy na Zgromadzeniu oraz pełnomocnictwo. - - -
VII. Koszty tego protokołu ponosi Spółka pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie pod adresem: 30-633 Kraków, ulica Walerego Sławka nr 3A (Regon: 351243328, NIP: 6771753870). -----------------------
VIII. Pobrano: -- -
- należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie §§ 9 i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. nr 148, poz. 1564) w kwocie: 1.200,00 zł, -------------
- podatek od towarów i usług na podstawie art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. nr 54 poz. 535) w stawce 23% w kwocie 276,00 zł. ---

-17-

Łacznie pobrano kwotę: 1.476,00 zł (jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych). - - -Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano dnia dwunastego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego (12-06-2019) w tutejszej Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Karmelickiej nr 68 (sześćdziesiąt osiem). -Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza

Nazwisko i imię Adres	Numer karty /terminala	Ilość głosów Ilość akcji		Podpis
Bogusław Ożog	201	38300	19150
Marek Jedra	202	12768	6384
Minvesta sp. z. o.o.	203	1350842	675421
Robert Dykacz	204	23664	11832
Tomasz Hatala	205	56362	28181
Tomasz Mnich	206	5296	2648
Tomasz Polończyk	207	12768	6384	1921

Razem		1500000	750000

Strona: 1

2019-06-11 11:15:36

STRONA

KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. KARMELICKA 68 Katarzyna Gruszczyńska, Wojciech Gruszczyński, Agnieszka Tomasik-Curyło GGTC NOTARIUSZE SPOŁKA PARTNERSKA

Repertorium A nr 5499/2019. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Pobrano tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. nr 148, poz. 1564) kwotę 50,00 zł., oraz podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. nr 54 poz. 535) w stawce 23% w kwocie 11,50 zł. -- -- ---------Łącznie pobrano 61,50 zł (sześćdziesiąt jeden złotych pięcdziesiąt groszy) -Kraków, dnia dwunastego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego (12-06-2019). --------------------------11

Katarzyna Grusseryiska

NOTARIUSZ