Quantum Software S.A. — AGM Information 2019

Aug 8, 2019

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LIVECHAT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 7 SIERPNIA 2019 ROKU

Uchwała nr 1/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna postanawia: --------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Mariusza Rafała Ciepłego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------

Mariusz Rafał Ciepły stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------------------------------- - 16.534.927 głosów za podjęciem uchwały, ----------------------------------------- - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Mariusz Rafał Ciepły stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
uchwala co następuje: ------------------------------------------------------------------
§ 1
Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: ------------------
1. Krzysztof Górski, ----------------------------------------------------------------------
2. Szymon Klimczak. --------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------------------------------- - 16.534.927 głosów za podjęciem uchwały, ----------------------------------------- - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---

Uchwała nr 3/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna uchwala co następuje: ------------------------------------------------------------------

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

	w brzmieniu: ------------------------------------------------------------------------------

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----------------------------------
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej. --------------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego LIVECHAT Software SA za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku. --------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku. --
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres dwunastu miesięcy zakończony 31.03.2019 roku. ------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA z oceny sprawozdania finansowego LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku, z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2018 – 31.03.2019 roku. -----------------------------------------------------

• Podjęcie uchwał w sprawach: -----------------------------------------------------

• a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego LIVECHAT Software SA za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku, -----------------------------------------------------

• b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za rok obrotowy rozpoczynający się

w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku, ---------------------------------------------------------------------------------

• c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres dwunastu miesięcy zakończony 31.03.2019 roku, ----------------------------------------
• d. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA z oceny sprawozdania finansowego LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku, z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku, -------------------------------------
• e. podziału zysku netto LIVECHAT Software SA za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku, --------------------------------------------------------------
• f. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu LIVECHAT Software SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku, -----------------------------------------------------
• g. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku. -----------------------------------------------------
• 1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------------------------------- - 16.534.927 głosów za podjęciem uchwały, -----------------------------------------

- 0 głosów przeciw, -----------------------------------------------------------------------
- 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---

Uchwała nr 4/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego LIVECHAT Software SA za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: ----------------------------------------

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się

w dniu 31 marca 2019 roku, obejmujące: -------------------------------------------

• 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----------------------------------
• 2) bilans sporządzony na dzień 31 marca 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 60.273.004,83 PLN; ----------------------
• 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku wykazujący zysk netto 56.983.913,68 PLN; -------------------------
• 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku wykazujące wartość kapitału własnego na koniec okresu w kwocie 53.400.903,64 PLN; ---------------------------------------------
• 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 32.039.846,54 PLN; ---------------------------------
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział
16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi
64,21 % kapitału zakładowego, w tym: -----------------------------------------------
- 16.534.927 głosów za podjęciem uchwały, -----------------------------------------
- 0 głosów przeciw, -----------------------------------------------------------------------
- 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---

Uchwała nr 5/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----------------------------------------------------

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software Spółka Akcyjna za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku, obejmujące: ------------------------------------------------------------------------------- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; ------------- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 marca 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 61.520.325,00 PLN; ------------------------------------------------------------------

• 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości 57.265.521,00 PLN; -----------------------------------------
• 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku, wykazujące wartość kapitału własnego na koniec okresu w kwocie 54.345.268,00 PLN;
• 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku, wykazujące stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 32.624.369,00 PLN; ------

6) dodatkowe informacje. ---------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------------------------------- - 16.534.927 głosów za podjęciem uchwały, ----------------------------------------- - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---

Uchwała nr 6/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres dwunastu miesięcy zakończony 31.03.2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----------------------------------------------------

Zatwierdza się "Sprawozdanie Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres dwunastu miesięcy zakończony 31.03.2019 roku". --------------------------------------------------------

§ 1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------------------------------- - 16.534.927 głosów za podjęciem uchwały, ----------------------------------------- - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---

Uchwała nr 7/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 7 sierpnia 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA z oceny sprawozdania finansowego LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku, z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku,

z oceny sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: -------------------------------

8

Zatwierdza się "Sprawozdanie Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA z oceny sprawozdania finansowego LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku, z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku". --------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------------------------------- - 16.520.961 głosów za podjęciem uchwały, ----------------------------------------- - 6.883 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------- - 7.083 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------

Uchwała nr 8/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie podziału zysku netto LIVECHAT Software SA za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku

Działając na podstawie art. 347 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze wniosek i rekomendację Zarządu LIVECHAT Software SA w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: ------------------

§ 1

Zysk netto za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku w kwocie 56.983.913,68 PLN (pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzynaście złotych i sześćdziesiąt osiem groszy) przeznacza się na: ------------------------------------------------------------------------------------------

• 1) na zasilenie kapitału zapasowego Spółki kwotę 6.771.413,68 PLN; --------
• 2) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę 50.212.500,00 PLN; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 1,95 PLN; --------
• 3) przy uwzględnieniu zaliczek na poczet dywidendy za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący w dniu 31 marca 2019 roku, to jest zaliczki w kwocie 13.905.000 PLN, wypłaconej przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu nr 01/12/2018 z dnia 4.12.2018 roku oraz zaliczki w kwocie 13.905.000 PLN, wypłaconej na podstawie Uchwały Zarządu Nr 01/07/2019 z dnia 2.07.2019 roku, pozostająca do wypłaty dywidenda za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący w dniu 31 marca 2019 roku zostanie wypłacona akcjonariuszom w kwocie 22.402.500,00 PLN, to jest w kwocie 0,87 PLN na jedną akcję. ------------

§ 2

Ustala się Dzień Dywidendy na 14 sierpnia 2019 roku, a Dzień Wypłaty na 21 sierpnia 2019 roku. ------------------------------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------------------------------- - 16.534.927 głosów za podjęciem uchwały, ----------------------------------------- - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---

Uchwała nr 9/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Mariuszowi Ciepłemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: ----------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Mariuszowi Ciepłemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku. --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania akcjonariusza Mariusza Rafała Ciepłego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 12.524.927 akcji, z których oddano 12.524.927 ważnych głosów, co stanowi 57,61 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------------------------------- - 12.524.927 głosów za podjęciem uchwały, ----------------------------------------- - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. --

Uchwała nr 10/08/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: ----------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku. --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------------------------------- - 16.534.927 głosów za podjęciem uchwały, ----------------------------------------- - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---

Uchwała nr 11/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2019 roku

12

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: ----------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku. ------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------------------------------- - 16.534.927 głosów za podjęciem uchwały, ----------------------------------------- - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. --

Uchwała nr 12/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Markowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: ----------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Markowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku. --------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------------------------------- - 16.534.927 głosów za podjęciem uchwały, ----------------------------------------- - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---

Uchwała nr 13/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Mańdziak z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: ----------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Mańdziak z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku. --------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział
16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi
64,21 % kapitału zakładowego, w tym: -----------------------------------------------
- 16.534.927 głosów za podjęciem uchwały, -----------------------------------------
- 0 głosów przeciw, -----------------------------------------------------------------------
- 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---

Uchwała nr 14/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Jakubowi Sitarz z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: ----------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Sitarz z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku. --

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział
16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi
64,21 % kapitału zakładowego, w tym: -----------------------------------------------
- 16.534.927 głosów za podjęciem uchwały, -----------------------------------------
- 0 głosów przeciw, -----------------------------------------------------------------------
- 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---

Uchwała nr 15/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Pani Marcie Ciepłej z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: ----------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Ciepłej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku. --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, w tym: -----------------------------------------------

- 16.534.927 głosów za podjęciem uchwały, -----------------------------------------
- 0 głosów przeciw, -----------------------------------------------------------------------
- 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---

Zostały podjęte wszystkie Uchwały przewidziane w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do Protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.