Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

Quantum Software S.A. AGM Information 2018

Aug 8, 2018

5784_rns_2018-08-08_f30cb15b-359f-4b6c-a253-fb31bb4142eb.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

{# SEO P0-1: filing HTML is rendered server-side so Googlebot sees the full text without executing JS or following an iframe to a Disallow'd CDN path. The content has already been sanitized through filings.seo.sanitize_filing_html. #}

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU LIVECHAT SOFTWARE SA W DNIU 07 SIERPNIA 2018 ROKU

Uchwała nr 1/08/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna postanawia:-----------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Mariusza Rafała Ciepły na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------- § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----------------------------------------------

Mariusz Rafał Ciepły stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 12.950.143 akcji, z których oddano 12.950.143 ważnych głosów, co stanowi 50,29 % kapitału zakładowego, w tym: -------------------------------------------------------------------------------------

  • 12.950.143 głosów za podjęciem uchwały, ----------------------------------------------------------

  • 0 głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------------------------

  • 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------------------------

Mariusz Rafał Ciepły stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----------------

Uchwała nr 2/08/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2018 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------------------------
§ 1
Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: ---------------------------
1. Krzysztof Kurski,--------------------------------------------------------------------------------
2. Szymon Klimczak. ------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 12.950.143 akcji, z
których oddano 12.950.143 ważnych głosów, co stanowi 50,29 % kapitału zakładowego, w
tym: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 12.950.143 głosów za podjęciem uchwały, ----------------------------------------------------------
- 0 głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---------------------

Uchwała nr 3/08/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------------------------

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------------------------
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------

  1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------

    1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.---------------------------------------------------
    1. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----------------------------------------------------------------
    1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------
    1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2017-2018. --------------------------------------------------------------------------
    1. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2017-2018. ----------------------------------
    1. Rozpatrzenie sprawozdania "Sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A." w roku obrotowym 2017-2018. --------------------------------------------------------------
    1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017-2018 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego LIVECHAT Software SA za rok obrotowy 2017-2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software SA za rok obrotowy 2017-2018 oraz "Sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software SA" w roku obrotowym 2017-2018, co do ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.-----------------------------------------------
    1. Podjęcie uchwał w sprawach: --------------------------------------------------------------
  10. a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2017-2018, -----------------------------------------------------------------------
  11. b. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017-2018, ------------------------------------
  12. c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017-2018, -----------------------------------------------------------------------------------
  13. d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2017-2018, -------------------------------

  14. e. zatwierdzenia "Sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2017-2018",---

  15. f. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu LIVECHAT Software S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017- 2018, ------------------------------------------------------------------------------------------

  16. g. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. ---------------------------------------------------------------------------------

  17. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.----------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 12.950.143 akcji, z których oddano 12.950.143 ważnych głosów, co stanowi 50,29 % kapitału zakładowego, w tym: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 12.950.143 głosów za podjęciem uchwały, ---------------------------------------------------------- - 0 głosów przeciw,---------------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---------------------

Uchwała nr 4/08/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2017-2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:--------------------------------------------------------------- § 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2017-2018 obejmujące:--------------------------------------------------------------------------- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; ---------------------------------------------

2) bilans sporządzony na dzień 31 marca 2018 roku, który po stronie aktywów i
pasywów wykazuje sumę 47.933.940,15 PLN; --------------------------------------------
3) rachunek zysków i strat za okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018
roku wykazujący zysk netto 48.073.333,49 PLN;-----------------------------------------
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31
marca 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę
435.833,49 PLN; --------------------------------------------------------------------------------
5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2017 roku do
31 marca 2018 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o
kwotę 4.937.698,30 PLN; ---------------------------------------------------------------------
6) dodatkowe informacje i objaśnienia. --------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 12.950.143 akcji, z
których oddano 12.950.143 ważnych głosów, co stanowi 50,29 % kapitału zakładowego, w
tym: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 12.950.143 głosów za podjęciem uchwały, ----------------------------------------------------------
- 0 głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---------------------

Uchwała nr 5/08/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017-2018

Działając na podstawie art. 347 Kodeksu spółek handlowych mając na uwadze wniosek Zarządu LIVECHAT Software S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017-2018 oraz opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----------------------------------------------------------------------------------------

Zysk netto za rok obrotowy 2017-2018 w kwocie 48.073.333,49 zł (czterdzieści osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote i czterdzieści dziewięć groszy) przeznacza się na: -------------------------------------------------------------

1) na zasilenie kapitału zapasowego Spółki kwotę 2.495.833,49 PLN; -------------------

  • 2) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę 45 577 500,00 PLN; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 1,77 PLN;-------------------------------
  • 3) przy uwzględnieniu zaliczek na poczet dywidendy za rok obrotowy 2017/2018, to jest zaliczki w kwocie 11 330 000 PLN, wypłaconej przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu nr 1/12/2017 z dnia 20.12.2017 roku oraz zaliczki w kwocie 11 330 000 PLN, wypłaconej w dniu 23.07.2018 roku na podstawie Uchwały Zarządu Nr 02/06/2018 z dnia 22.06.2018 roku, pozostająca do wypłaty dywidenda za rok obrotowy 2017/2018 zostanie wypłacona akcjonariuszom w kwocie 22 917 500 PLN, to jest w kwocie 0,89 PLN na jedną akcję. ------------------
§ 2

Ustala się Dzień Dywidendy na 14 sierpnia 2018 roku, a Dzień Wypłaty na 21 sierpnia 2018 roku.----------------------------------------------------------------------------

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 12.950.143 akcji, z których oddano 12.950.143 ważnych głosów, co stanowi 50,29 % kapitału zakładowego, w tym: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 12.950.143 głosów za podjęciem uchwały, ----------------------------------------------------------

  • 0 głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------------------------

  • 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---------------------

Uchwała nr 6/08/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017-2018"

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: ----------------------------------------
§ 1
Zatwierdza się "Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym
2017-2018".-----------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 12.950.143 akcji, z
których oddano 12.950.143 ważnych głosów, co stanowi 50,29 % kapitału zakładowego, w
tym: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 12.943.060 głosów za podjęciem uchwały, ----------------------------------------------------------
- 0 głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------------------------
- 7.083 głosów wstrzymało się.--------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------

Uchwała nr 7/08/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017-2018

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----------------------------------------------------------------------

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2017-2018, obejmujące: ---------------------- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 marca 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 48 643 508 PLN;------------------------------------------------------------------------------------------

2) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 48 305 126 PLN oraz całkowity dochód w wysokości 48 222 908 PLN; -

  • 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 585 408 PLN; -------------------------------------------------------------
  • 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 615 757 PLN; -------------------------------------
  • 5) dodatkowe informacje. -------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 12.950.143 akcji, z których oddano 12.950.143 ważnych głosów, co stanowi 50,29 % kapitału zakładowego, w tym: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 12.950.143 głosów za podjęciem uchwały, ---------------------------------------------------------- - 0 głosów przeciw,---------------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---------------------

Uchwała nr 8/08/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2017-2018"

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----------------------------------------------------------------------

Zatwierdza się "Sprawozdanie Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. i
Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym
2017-2018".-----------------------------------------------------------------------------------------
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 12.950.143 akcji, z których oddano 12.950.143 ważnych głosów, co stanowi 50,29 % kapitału zakładowego, w tym: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 12.950.143 głosów za podjęciem uchwały, ---------------------------------------------------------- - 0 głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------------------------

  • 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---------------------

Uchwała nr 9/08/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Mariuszowi Ciepłemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017-2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:---------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Panu Mariuszowi Ciepłemu z wykonania przez niego obowiązków w całym roku obrotowym 2017-2018. -----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania akcjonariusza Mariusza Rafała Ciepłego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 8.940.143 akcji, z których oddano 8.940.143 ważnych głosów, co stanowi 34,72 % kapitału zakładowego, w tym: -------

  • 8.940.143 głosów za podjęciem uchwały,------------------------------------------------------------ - 0 głosów przeciw,---------------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------

Uchwała nr 10/08/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017-2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:---------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania przez nią obowiązków w całym roku obrotowym 2017-2018.--------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia od głosowania Urszuli Jarzębowskiej, reprezentowanej przez pełnomocnika Mariusza Rafała Ciepłego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 11.739.893 akcji, z których oddano 11.739.893 ważnych głosów, co stanowi 45,59% kapitału zakładowego, w tym:--------------------------------------------------------------------------- - 11.739.893 głosów za podjęciem uchwały, ---------------------------------------------------------- - 0 głosów przeciw,---------------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---------------------

Uchwała nr 11/08/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017-2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:--------------------------------------------------------------- § 1 Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w całym roku obrotowym 2017-2018.------------------------------------------------------------------------------------------ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia od głosowania Macieja Jarzębowskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika Mariusza Rafała Ciepłego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.940.113 akcji, z których oddano 9.940.113 ważnych głosów, co stanowi 38,60% kapitału zakładowego, w tym:------------------------------------------

  • 9.940.113 głosów za podjęciem uchwały,------------------------------------------------------------ - 0 głosów przeciw,---------------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------

Uchwała nr 12/08/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Różyckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017-2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:---------------------------------------------------------------

§ 1 Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Różyckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017-2018, to jest za okres od 1 kwietnia 2017 roku do 15 listopada 2017 roku. --------------------------------------- § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 12.950.143 akcji, z których oddano 12.950.143 ważnych głosów, co stanowi 50,29 % kapitału zakładowego, w tym: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 12.950.143 głosów za podjęciem uchwały, ---------------------------------------------------------- - 0 głosów przeciw,---------------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---------------------

Uchwała nr 13/08/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Markowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017-2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:---------------------------------------------------------------

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Markowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017-2018, to jest za okres od 19 grudnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku. ----------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 12.950.143 akcji, z których oddano 12.950.143 ważnych głosów, co stanowi 50,29 % kapitału zakładowego, w tym: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 12.950.143 głosów za podjęciem uchwały, ---------------------------------------------------------- - 0 głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------------------------

  • 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---------------------

Uchwała nr 14/08/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 7 sierpnia 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Mańdziak z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017-2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:--------------------------------------------------------------- § 1 Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Mańdziak z

wykonania przez niego obowiązków w całym roku obrotowym 2017-2018. ------------- § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 12.950.143 akcji, z których oddano 12.950.143 ważnych głosów, co stanowi 50,29 % kapitału zakładowego, w tym: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 12.950.143 głosów za podjęciem uchwały, ----------------------------------------------------------

  • 0 głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------------------------

  • 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---------------------

Uchwała nr 15/08/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Sitarzowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017-2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:---------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Sitarzowi z wykonania przez niego obowiązków w całym roku obrotowym 2017-2018. -------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia od głosowania Jakuba Sitarza, reprezentowanego przez pełnomocnika Mariusza Rafała Ciepłego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.950.143 akcji, z których oddano 9.950.143 ważnych głosów, co stanowi 38,64 % kapitału zakładowego, w tym: -----------------------------------------

  • 9.950.143 głosów za podjęciem uchwały,------------------------------------------------------------

  • 0 głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------------------------

  • 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---------------------

Uchwała nr 16/08/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Ciepłej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017-2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:---------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Ciepłej z wykonania przez nią obowiązków w całym roku obrotowym 2017-2018.--------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 12.950.143 akcji, z których oddano 12.950.143 ważnych głosów, co stanowi 50,29 % kapitału zakładowego, w tym: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 12.950.143 głosów za podjęciem uchwały, ----------------------------------------------------------

  • 0 głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------------------------

  • 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---------------------

Zostały podjęte wszystkie Uchwały przewidziane w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do Protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

More from Quantum Software S.A.

Regulatory Filings 2026
Apr 30
Regulatory Filings 2026
Apr 30
Regulatory Filings 2026
Apr 30
Regulatory Filings 2026
Apr 30
Regulatory Filings 2026
Apr 30
Regulatory Filings 2026
Apr 30
Regulatory Filings 2026
Apr 30
Regulatory Filings 2026
Apr 30
Regulatory Filings 2026
Apr 30
Regulatory Filings 2026
Apr 30
View all filings →