Quantum Software S.A. — AGM Information 2018

Sep 18, 2018

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LIVECHAT SOFTWARE SA ZWOŁANEGO NA 16 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

Uchwała nr 1/10/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 października 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna postanawia:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera _________ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 2/10/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 października 2018 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

• 1. ______
• 1. ______
• 1. ______

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Komisji Skrutacyjnej wynika z Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3/10/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 16 października 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 4/10/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 października 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 13 ust. 3 Statutu LIVECHAT Software Spółka Akcyjna Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Na podstawie wyników tajnego głosowania Pani/Pan ___________________ zostaje powołana/-y do Rady Nadzorczej LIVECHAT Software Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o powołaniu członka Rady Nadzorczej jest konieczne wobec wygaśnięcia mandatów członków Rady poprzedniej kadencji

Uchwała nr 5/10/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 października 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 13 ust. 3 Statutu LIVECHAT Software Spółka Akcyjna Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Na podstawie wyników tajnego głosowania Pani/Pan ___________________ zostaje powołana/-y do Rady Nadzorczej LIVECHAT Software Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o powołaniu członka Rady Nadzorczej jest konieczne wobec wygaśnięcia mandatów członków Rady poprzedniej kadencji

Uchwała nr 6/10/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 października 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 13 ust. 3 Statutu LIVECHAT Software Spółka Akcyjna Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Na podstawie wyników tajnego głosowania Pani/Pan ___________________ zostaje powołana/-y do Rady Nadzorczej LIVECHAT Software Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o powołaniu członka Rady Nadzorczej jest konieczne wobec wygaśnięcia mandatów członków Rady poprzedniej kadencji

Uchwała nr 7/10/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 października 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 13 ust. 3 Statutu LIVECHAT Software Spółka Akcyjna Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Na podstawie wyników tajnego głosowania Pani/Pan ___________________ zostaje powołana/-y do Rady Nadzorczej LIVECHAT Software Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o powołaniu członka Rady Nadzorczej jest konieczne wobec wygaśnięcia mandatów członków Rady poprzedniej kadencji

Uchwała nr 8/10/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 października 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 13 ust. 3 Statutu LIVECHAT Software Spółka Akcyjna Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Na podstawie wyników tajnego głosowania Pani/Pan ___________________ zostaje powołana/-y do Rady Nadzorczej LIVECHAT Software Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o powołaniu członka Rady Nadzorczej jest konieczne wobec wygaśnięcia mandatów członków Rady poprzedniej kadencji