Quantum Software S.A. — AGM Information 2018

Oct 17, 2018

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LIVECHAT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 16 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

Uchwała nr 1/10/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 października 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna wybiera Ryszarda Grzegorza Ptasińskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ---------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------

Ryszard Grzegorz Ptasiński stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 15.055.666 akcji, z których oddano 15.055.666 ważnych głosów, co stanowi 58,47 % kapitału zakładowego, w tym: ------------------------------------ - 15.055.666 głosów za podjęciem uchwały,----------------------------------------- - 0 głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------

Ryszard Grzegorz Ptasiński stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2/10/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 października 2018 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna postanawia zrezygnować z powołania Komisji Skrutacyjnej. -----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 15.055.666 akcji, z których oddano 15.055.666 ważnych głosów, co stanowi 58,47 % kapitału zakładowego, w tym:----------------------------------------------- - 12.064.986 głosów za podjęciem uchwały,----------------------------------------- - 0 głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------- - 2.990.680 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------

Uchwała nr 3/10/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 października 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna uchwala co następuje: --------------------------------------------------------

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu: ------------------------------------------------------------------------------ 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------------- 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -------------------------------------------------------- 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------- 6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.--- 7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------

§ 2

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---

Uchwała nr 4/10/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 16 października 2018 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 13 ust. 3 Statutu LIVECHAT Software Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Macieja Jarzębowskiego do składu Rady Nadzorczej LIVECHAT Software Spółka Akcyjna. --------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział
15.055.666 akcji, z których oddano 15.055.666 ważnych głosów, co stanowi
58,47 % kapitału zakładowego, w tym:-----------------------------------------------
- 14.765.745 głosów za podjęciem uchwały,-----------------------------------------
- 272.335 głosów przeciw, --------------------------------------------------------------
- 17.586 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------

Uchwała nr 5/10/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 października 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 13 ust. 3 Statutu LIVECHAT Software Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Michała Markowskiego do składu Rady Nadzorczej LIVECHAT Software Spółka Akcyjna. --------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział
15.055.666 akcji, z których oddano 15.055.666 ważnych głosów, co stanowi
58,47 % kapitału zakładowego, w tym:-----------------------------------------------
- 14.765.745 głosów za podjęciem uchwały,-----------------------------------------
- 272.335 głosów przeciw, --------------------------------------------------------------
- 17.586 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------

Uchwała nr 6/10/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 października 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 13 ust. 3 Statutu LIVECHAT Software Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Marcina Mańdziak do składu Rady Nadzorczej LIVECHAT Software Spółka Akcyjna. -----------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział
15.055.666 akcji, z których oddano 15.055.666 ważnych głosów, co stanowi
58,47 % kapitału zakładowego, w tym:-----------------------------------------------
- 14.765.745 głosów za podjęciem uchwały,-----------------------------------------
- 272.335 głosów przeciw, --------------------------------------------------------------
- 17.586 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------

Uchwała nr 7/10/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 16 października 2018 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 13 ust. 3 Statutu LIVECHAT Software Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Martę Ciepłą do składu Rady Nadzorczej LIVECHAT Software Spółka Akcyjna. -----------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 15.055.666 akcji, z których oddano 15.055.666 ważnych głosów, co stanowi 58,47 % kapitału zakładowego, w tym:----------------------------------------------- - 14.765.745 głosów za podjęciem uchwały,----------------------------------------- - 272.335 głosów przeciw, -------------------------------------------------------------- - 17.586 głosów wstrzymało się. ------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------

Uchwała nr 8/10/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 października 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 13 ust. 3 Statutu LIVECHAT Software Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Jakuba Sitarz do składu Rady Nadzorczej LIVECHAT Software Spółka Akcyjna. -----------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 15.055.666 akcji, z których oddano 15.055.666 ważnych głosów, co stanowi 58,47 % kapitału zakładowego, w tym:----------------------------------------------- - 14.765.744 głosów za podjęciem uchwały,----------------------------------------- - 272.336 głosów przeciw, -------------------------------------------------------------- - 17.586 głosów wstrzymało się. ------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------

Zostały podjęte wszystkie Uchwały przewidziane w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do Protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.