Quantum Software S.A. — AGM Information 2017

May 31, 2017

UCHWAŁA nr 1/2017 Rady Nadzorczej Quantum Software S.A. z dnia 19 kwietnia 2017 roku w Krakowie

Rada Nadzorcza Quantum Software, działając na zasadzie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, po zbadaniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania Quantum software i Grupy Kapitałowej Quantum z działalności za rok 2016 oraz na podstawie sprawozdania finansowego wraz z odnośną opinią biegłego rewidenta, postanawia:

• (i) stwierdzić zgodność przedłożonych sprawozdań finansowych z dokumentami Quantum software S.A. i Grupy Kapitałowej Quantum oraz wyjaśnieniami złożonymi przez Zarząd,
• (ii) ustalić, iż Zarząd wykonywał w roku 2016 swoje funkcje w sposób rzetelny, wolny od uchybień oraz zgodnie z interesami Quantum software,
• (iii) przyjąć sprawozdanie Zarządu z działalności w 2016 roku
• (iv) zalecić przeznaczenie zysku w wysokości 2 166 647,38 zł [dwa miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych 38/100] na wypłatę dywidendy.

Uchwała niniejsza została powzięta jednogłośnie przy 5 (pięciu) głosach za spośród 5 (pięciu) obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej Członków Rady Nadzorczej zgodnie z listą obecności dołączoną do protokołu posiedzenia.

Leopold Kutyła Tomasz Polończyk

Andrzej Ruciński

_______________________

________________________ _______________________

________________________ ________________________

Marcin Buczkowski Henryk Gaertner

Kraków, dnia 19 kwietnia 2017 roku