Quantum Software S.A. — AGM Information 2017

Jun 5, 2017

Zarząd spółki Quantum software S.A. niniejszym zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki Minvesta sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, będącej Akcjonariuszem dysponującym ponad 1/20 kapitału zakładowego spółki Quantum software S.A., żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 r. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania w/w Akcjonariusza wyglądać będzie następująco:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

3.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.

5.Przyjęcie porządku obrad.

6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.

7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdanie finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2016.

8.Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2016.

9.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2016 r.

10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki.

11.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2016 r.

12.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia akcji własnych nabytych przez Spółkę w latach 2009-2014.

13.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zgłoszonym żądaniem Akcjonariusz wnosi, aby do porządku obrad ZWZA QS S.A. została wprowadzona uchwała w sprawie przeznaczenia akcji własnych nabytych przez Spółkę w latach 2009-2014. Uchwała ta ma na celu umożliwienie nabycia przez osoby należące do kluczowej kadry menedżerskiej Spółki oraz spółek zależnych z Grupy Kapitałowej QS SA akcji własnych nabytych w latach 2009-2014, które ostatecznie - z powodu wygaśnięcia w 2013 r. programu motywacyjnego – nie zostały przekazane kluczowym członkom kadry menedżerskiej.

W załączeniu projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza oraz projekty uchwał na ZWZA z uwzględnieniem uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza.