Quantum Software S.A. — AGM Information 2017

Jun 27, 2017

ELARIA Ne'fARIALNA - -c GrU\$,c~yń\$ki Notariusze SpófKEi P~rtnęr6ka : :8 Krl;łkęw, wl Karmelicka Be 12-632-42·l1kcl~W1-65

REPERTORIUM A Nr 11460/2017

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca roku dwa tysiące siedemnastego (26-06-2017) w budynku nr 16 (szesnaście) przy ulicy Przedwiośnie w Krakowie, aplikant notarialny Andrzej Balcerak działający z upoważnienia notariusza Wojciecha Gruszczyńskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Krakowie, przy ulicy Karmelickiej nr 68 (sześćdziesiąt osiem), wziął udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka" lub "Quantum Software S.A."), pod adresem: 30-633 Kraków, ulica Walerego Sławka nr 3A (trzy "A"), posiadającej numer identyfikacyjny (REGON) 351243328 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) 6771753870, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000136768, co wynika z okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późno zm.) z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego według stanu na dzień 26 czerwca 2017 roku, identyfikator wydruku: RP/136768/26/20170626093721 ("Odpis z KRS") i sporządził niniejszy: - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Tomasz Polończyk - Członek Rady Nadzorczej, który stwierdził że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień dwudziestego szóstego czerwca roku dwa tysiące siedemnastego (26-06-2017) na godzinę 12⁰⁰ (dwunastą zero zero) w Hotelu Wilga przy ulicy Przedwiośnie 16 (szesnaście) w Krakowie, zwołane zostało niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Zgromadzenie"). - - - - - - - - - - - - - - - - --

Następnie Tomasz Polończyk poinformował, że: - - - - - - --

1) Stosownie do art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 13 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otwiera Zgromadzenie Akcjonariuszy Quantum Software S.A. zwołane na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz punktu XXVI Statutu Quantum Software S.A., -------------

• 2) obrady są transmitowane za pomocą sieci internetowej oraz, że przebieg Zgromadzenia jest rejestrowany celem upublicznienia na stronie Spółki. Ten fakt stanowi dopełnienie zasad określonych w kanonie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW przyjętych stosowną uchwałą. Ponadto, czynności związane z obsługą informatyczn głosowania Zgromadzenia realizowane są przez Spółkę pod firmą: ZetGie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze reprezentowaną przez Janusza Terech, - - --
• 3) według listy obecności obecni na sali są Akcjonariusze dysponujący 1.515.000 (jeden milion pięćset piętnaście tysięcy) głosów. - - --

W tym miejscu Pan Janusz Terech w krótki sposób przedstawił zasady obsługi urządzenia do informatycznego głosowania na Zgromadzeniu. Po czym dokonano próbnego głosowania. - - - - - - - - - -

Następnie Pan Tomasz Polończyk zaproponował wybór Komisji Skrutacyjnej, z jednoczesnym wyłączeniem tajności głosowania w tym przedmiocie, zgodnie ^z treścią art. ⁴²⁰ § ³ Kodeksu Spółek Handlowych. --------------------

II. W skład Komisji Skrutacyjnej zaproponowane zostały następujące osoby: Przewodniczący - Tomasz Polończyk, członkowie: Bogusław Ożóg i Robert Dykacz. ----------------

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera komisję skrutacyjną w składzie Tomasz Polończyk - Przewodniczący, Bogusław Ożóg i Robert Dykacz - Członkowie.". - - - - - - --

Tomasz Polończyk - Członek Rady Nadzorczej stwierdził, że Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.478.568 (ieden milion czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesi t osiem) głosów, z czego: - - - - - -

• za przyjęciem uchwały oddano 1.478.568 (jeden milion czterysta siedemdziesi t osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem) głosy, --
• przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, - - - -
• głosów wstrzymujących się nie oddano, - - - - - -
• głosów nieważnych nie oddano, - - - - - --
• sprzeciwów nie zgłoszono. - - - - - - - -
• III. W ramach realizacji kolejnego punktu porządku obrad, wysuni ta została kandydatura Tomasza Hatali na Przewodniczącego Zgromadzenia. - - - - - - - - - - - - - - - - - --

Tomasz Hatala wyraził zgodę na kandydowanie. - - - - - --

Wobec braku innych ka a r przystąpiono do głosowania nad uchwałą w tej sprawie. - - - - - - - - - - - - - - --

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

"§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Hatalę ("Przewodniczący Zgromadzenia"). - --

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.". - - - - - - --

Tomasz Polończyk - Członek Rady Nadzorczej stwierdził, że Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.458.638 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści osiem) głosów, z czego: - - - - - -

• za przyjęciem uchwały oddano 1.4.58.638 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści osiem) głosy, - - -

• przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, - - - -

• głosów wstrzymujących się nie oddano, - - - - - -
• głosów nieważnych nie oddano, - - - - - --

sprzeciwów nie zgłoszono. - - - - - - - - - - - - - - -

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że dopełniając formalności Zarząd zapewnił udział eksperta w zakresie Prawa Handlowego w osobie mecenas Ewy Warchoł. - - - - - -

Nadto Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że według listy obecności reprezentowane jest na Zgromadzeniu 765.000 (siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 1.515.000 Ueden milion pięćset piętnaście tysięcy) głosów [51,66% (pięćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego]. Jednocześnie poinformował, że lista obecności będzie wyłożona przez cały czas trwania Zgromadzenia i będzie aktualizowana zgodnie ze zmianami osobowymi uczestników Zgromadzenia. - - - - - - -

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że ogłoszenie o dzisiejszym Zgromadzeniu zostało przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 14/2017 z dnia 31 maja 2017 roku, następnie - po zgłoszeniu przez Akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad - zaktualizowane raportem

bieżącym nr 15/2017 z dnia 5 czerwca 2017 ro u. Maj c na względzie dyspozycję art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 pkt 1 -: ~f\ Regulaminu Walnego Zgromadzenia, lista akcjonariuszy uprawnionych .,f.,..,. ••.. \l. do udziału w dzisiejszym Zgromadzeniu zos ała podpisana przez / '.. ~ Zar~ąd.i ~łoż?n~ w terminie trzech dni przed terminem Zgromadzenia I~J"'( .• w siedzibie Spółki. ------------------ \':\ '!f,' \ 'l-

Stosownie do dyspozycji art. 70 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej w dniu 19 czerwca 2017 roku Zarząd przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, i Walne Zgromadzenia zostało zwołane w sposób prawidłowy i Zarząd dopełnił wszelkich wymagań wynikających z przepisów prawa i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. W związku w tym dzisiejsze Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania ważnych uchwał. - - - - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał porządek obrad: - - - -

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej. - - - - - - -
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. - - - - - - - - - - - - - - - - - --
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad. - - - - - - - -
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016. - - - -
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2016. - - - - - - - - - - - - -
• 1. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2016. - - - -
• 1. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku. - - - - - - - - - - - - - --
• 10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki. - - - - - - -
• 11.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2016 roku. - - - - - - - - - - - - - --
• 12.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia akcji własnych nabytych przez Spółkę w latach 2009 -2014. ------------

•

13.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

"§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w brzmieni o likowanym zgodnie z art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych w armie raportu bieżącego Spółki nr 15/2017, z dnia 5 czerwca 2017 roku. ---------------

§2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia.". - - - - - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.515.000 (ieden milion pięćset piętnaście tysięcy) głosów, z czego: - - - -

• za przyjęciem uchwały oddano 1.515.000 (jeden milion pięćset piętnaście tysięcy) głosy, - - - - - - - - - - - - - --
• przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, - - - głosów wstrzymujących się nie oddano, - - - - - - - - - - -
• głosów nieważnych nie oddano, - - - - - - sprzeciwów nie zgłoszono. - - - - - - - - - - - - - --

Uchwała nr4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

"Działając na zasadzie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zmianami) i art. XXVI pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, uchwala, co następuje: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

§ ¹

• Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2016. ----------------------
• Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Quantum Software S.A. z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, w tym sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazujące po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 12.556.681,22 zł (dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia dwa grosze), sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2016 zamykające si zyskiem netto w kwocie 2.166.647,38 zł (dwa miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych trzydzieści osiem groszy), informację dodatkową (w formie raportu rocznego R) oraz sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w roku 2016, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.166.647,38 zł (dwa miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych trzydzieści osiem

groszy) i sprawozdanie z przepływu rodków pie iężnych za rok 2016, wykazujące zwiększenie środków pieni żnych netto o kwotę 1.894.523,81 zł (ieden milion osiemset dziewięćdziesi t cztery tysiące pięćset dwadzieścia trzy złote osiemdziesi jeden groszy). - - - -

Uchwała wchodzi w życie z dniem podj cia.". - - - - - - - --

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyj li powyższą uchwał , przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.515.000 (ieden milion pięćset piętnaście tysi cy głosów, z czego: - - - --

• za przyjęciem uchwały oddano 1.515.000 Ueden milion pięćset piętnaście tysięcy głosy, - - - - - - - - - - - - - - - -
• przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, - - - głosów wstrzymujących si nie oddano, - - - - - - - - - - -
• głosów nieważnych nie oddano, - - - - - - sprzeciwów nie zgłoszono. - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016

"Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r, Nr 76, poz. 694 ze zmianami), Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu .z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2016, postanawia co następuje: - - - - - - - - - - - -

§1

1. Zatwierdza si sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2016. ----------------

'i· \:. ,

1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, w tym sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazujące po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 16.614.621,20 zł (szesnaście milionów sześćset czternaście tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych dwadzieścia groszy), sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2016 zamykające się zyskiem netto w kwocie 1.847.567,29 zł (jeden milion osiemset czterdzieści siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia dziewięć groszy), informacj dodatkową (w formie raportu rocznego RS) oraz sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w roku 2016, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwot 325.947,49 zł (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset czterdzie ci siedem złotych czterdzieści dziewięć

groszy) i sprawozda ie z rodków pieniężnych za rok 2016, wykazujące zwi ksze ie pieniężnych netto o kwotę 816.205,94 zł (osiemse szes aście tysięcy dwieście pięć złotych dziewięćdziesi t cztery grosze). - - - - - - - - - - - --

§2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia.". - - - - - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyj li powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.515.000 (iecen milion pięćset piętnaście tysięcy głosów, z czego: - - - - -

• za przyjęciem uchwały oddano 1.515.000 (ieden milion pięćset piętnaście tysięcy głosy, - - - - - - - - - - - - - - --
• przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, - - - głosów wstrzymujących się nie oddano, - - - - - - - - - - głosów nieważnych nie oddano, - - - - - - - - - - - - sprzeciwów nie zgłoszono. - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016

"§ 1

Na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku Spółki wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2016, postanawia zysk Spółki za rok 2016 w wysokości 2.166.647,38 zł (dwa miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych trzydzieści osiem groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy. - - - - - - - - - - - -

W związku z powyższym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że: - - - - - - - - - - - - - - - - - --

• 1. Łączna kwota dywidendy wynosi 2.166.647,38 zł (dwa miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych trzydzieści osiem groszy). - - - - - - - - - - - - - - -
• 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień 25 sierpnia 2017 roku (dzień dywidendy). - - - - - - - - - - -
• 1. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 8 września 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.". - - - - - - - --

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym

w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.515.000 Ueden milion pi set piętnaście tysięcy głosów, z czego: - - - - -

• za przyjęciem uchwały oddano 1.515.000 (jeden milion pięćset piętnaście tysięcy głosy, - - - - - - - - - - - - - - --
• przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, - - - - - głosów wstrzymujących się nie oddano, - - - - - - - - - - - - głosów nieważnych nie oddano, - - - - - - - - - - - - -
• sprzeciwów nie zgłoszono. - - - - - - --

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

"Działając na podstawie art. ³⁹³ pkt ^{1 i} art. ³⁹⁵ § ² pkt ³ Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: - - - - - - - - - - - - - - --

§1

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Tomaszowi Hatali pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. - - - - - - - - -

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.". - - - - - - - --

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Akcjonariusze w ^A głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym,.{"" ^w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.453.342 <0~ (jeden mi~ion czterys.ta pięćdziesi t trzy tysiące trzysta czterdzieścit;Qo. dwa) głosow, z czego. - - - - - - - - - - - - - - - -,". .

• za przyjęciem uchwały oddano 1.453.342 Ueden milion czterysta'. ~ pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści dwa) głosy, - - - --

• przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, _ _ _ _ _ _ _ _ 1.":..

• głosów wstrzymujących się oddano, - - - - - -
• głosów nieważnych nie oddano, - - - - - - sprzeciwów nie zgłoszono. - - - - - - - - - - - - - --

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia wyjaśnił, że Tomasz Hatala nie brał udziału w głosowaniu z uwagi na treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych. - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia a 50 z wykonania przez niego obo -

S"J =< s: -/ ,

*-. c ~_* ;..\ " UlI :>C, ł"-! _f

"Działając na podstawie art. 393 p i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne alne Zgromadzenie Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: - - - - - - - - - - - - - - --

§1

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Bogusławowi Ożogowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. - - -

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ". - - - - - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.476.700 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset) głosów, z czego: - - - - - - - - - - - - - - - - - za przyjęciem uchwały oddano 1.476.700 Ueden milion czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset) głosy, - - - - - - - przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, - - - - - - - głosów wstrzymujących się nie oddano, - - - - - - - - - - głosów nieważnych nie oddano, - - - - - - - - - - - - sprzeciwów nie zgłoszono. - - - - - - - - - - - - - - -

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia wyjaśnił, że Bogusław Ożóg nie brał udziału w głosowaniu z uwagi na treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych. - - - - - - - - - - - - - - - --

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: - - - - - - - - - - - - - - --

§1

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Markowi Jędrze pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. - - - - - - -

Uchwała wchodzi ^w życie ^z dniem podj cia,", - - - - - - - - - 6'?-

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdzi że Akcjonariusze Wł~)';'/~ głosowaniu tajnym jednogłośnie przyj li sza wał , przy czyni;' z I: ^~ w głosowaniu brali udział akcjonariusze e "eze uj cy 1,502.23 • . (jeden milion pięćset dwa tysiące d ieście : .eści dwa) głosów, z czego: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

;' 'Y~ v

• za przyjęciem uchwały oddano 1,502,23 ilion pięćset dwa tysiące dwieście trzydzieści dwa) głosy - - - - - - - - - -
• przeciw przyjęciu uchwały głosów nie a'" - - - -
• głosów wstrzymujących się nie odda o - - - - - -
• głosów nieważnych nie oddano, - - - - - --
• sprzeciwów nie zgłoszono. - - - - - - - -

W tym miejscu Przewodniczący Z a~ e a [aśnił, że Marek Jędra nie brał udziału w głosowani z c:. ""a tre , art. 413 Kodeksu spółek handlowych. - - - - - - - - - - - - - - - --

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgro a e a Spółki pod firmą: QUANTU SD S . a Akcyjna z siedzibą w Krako z dnia 26 czerwca 20 w sprawie udzielenia absolutori z wykonania przez niego obo iazkó

"Działając na podstawie art. 393 2 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczaj e ' pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Sp' a w Krakowie uchwala, co następuje: - - - - - - - - - - - - - - --

Walne Zgromadzenie udziela r-7}'·" ..".•.,.., pełniącemu funkcję Członka Za niego obowiązków w roku obro: .....asz. 'Mn ichowi ania przez

2

Uchwała wchodzi ^w życie ^{z d} ie ~"""',~"" - - ---------

Przewodniczący Zgromadze 'c głosowaniu tajnym jednogłoś ie w głosowaniu brali udział Ueden milion pięćset dzie ięć rys ery) głosów, z czego: - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - --

• za przyjęciem uchwały odd :: e" ilion pięćset dziewięć tysięcy siedemset czte
• przeciw przyjęciu uchwały głosó - - - -
• głosów wstrzymujących si nie c:. - - - - - -
• głosów nieważnych nie oddano, - - - - - --

sprzeciwów nie zgłoszono. - - - - - - - - - - - - - - -

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia wyjaśnił, że Tomasz Mnich nie brał udziału w głosowaniu z uwagi na treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych. - - - - - - - - - - - - - - - --

Następnie Tomasz Polończyk - Członek Rady Nadzorczej przedstawił zwięźle sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2016. - - - - - - - - - -

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2017 roku "e za ierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z ci 2016 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyn" . spra ozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2016

"'a podstawie Statutu Spółki, Zwyczajne Walne :.'" e Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka ib w Krakowie uchwala, co następuje: - - - - -

§1

_ adzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za - - 1'f od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 - ze sprawozdaniem z wyników przeprowadzonej przez Radę - oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, badania z ania Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia nia 2016 roku. -----------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.". - - - - - - - --

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.515.000 (jeden milion pięćset piętnaście tysięcy) głosów, z czego: - - --

za przyjęciem uchwały oddano 1.515.000 (iecen milion pięćset pi tnaście tysięcy) głosy, - - - - - - - - - - - - - --

• przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, - - - -
• głosów wstrzymujących się nie oddano, - - - - - -
• głosów nieważnych nie oddano, - - - - - - sprzeciwów nie zgłoszono. - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

• 12-

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: - - - - - - - - - - - - - - --

§1

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Leopoldowi Kutyle pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.". - - - - - - - --

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyj li powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.515.000 (jeden milion pięćset piętnaście tysięcy) głosów, z czego: - - - -

• za przyjęciem uchwały oddano 1.515.000 (jeden milion pięćset piętnaście tysięcy) głosy, - - - - - - - - - - - - - --

• przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, - - - -

• głosów wstrzymujących się nie oddano, - - - - - -
• głosów nieważnych nie oddano, - - - - - - sprzeciwów nie zgłoszono. - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: - - - - - - - - - - - - - - --

§1

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Polończykowi pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. - - - - - - - - - - - - - - - - --

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.". - - - - - - - --

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.502.232 (jeden milion pięćset dwa tysiące dwieście trzydzieści dwa) głosów, z czego: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - za przyjęciem uchwały oddano 1.502.232 Ueden milion pięćset dwa tysiące dwieście trzydzieści dwa) głosy, - - - - - - - - - przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, - - - - - - - głosów wstrzymujących się nie oddano, - - - - - - - - - - -

głosów nieważnych nie oddano, - - - - - - - - - - - - sprzeciwów nie zgłoszono. - - - - - - - - - - - - - --

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia wyjaśnił, że Tomasz Polończyk nie brał udziału w głosowaniu z uwagi na treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych. - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: - - - - - - - - - - - - - - --

§1

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Gaertnerowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. ----------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.". - - - - - - - --

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.515.000 (jeden milion pięćset piętnaście tysięcy) głosów, z czego: - - - -

• za przyjęciem uchwały oddano 1.515.000 Ueden milion pięćset piętnaście tysięcy) głosy, - - - - - - - - - - - - - --
• przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, - - - -
• głosów wstrzymujących się nie oddano, - - - - - -
• głosów nieważnych nie oddano, - - - - - -
• sprzeciwów nie zgłoszono. - - - - - - - -

Uchwała nr 15

## Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2017 roku ^w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej \, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 \

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: - - - - - - - - - - - - - - --

§1

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Buczkowskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.". - - - - - - - --

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.515.000 (jeden milion pięćset piętnaście tysięcy) głosów, z czego: - - --

• za przyjęciem uchwały oddano 1.515.000 Ueden milion pięćset piętnaście tysięcy) głosy, - - - - - - - - - - - - - - - , M""

---

--;-

przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano ,

• głosów wstrzymu jących si nie oddano , - -
• głosów nieważnych nie oddano, - - - - - - --:0 ~~(.•.•

sprzeciwów nie zgłoszono. - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

"Działając na pods awie a . 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczaj e Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następ je: - - - - - - - - - - - - - - --

§1

Walne Zgromadze ie .ela członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Rucińskiemu p . kcj Członka Rady Nadzorczej absolutorium z ez iego obowiązków w roku obrotowym 2016.----------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.". - - - - - - - --

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.515.000 (ieden milion pięćset piętnaście tysięcy) głosów, z czego: - - - za przyjęciem uchwały oddano 1.515.000 Ueden milion pięćset piętnaście tysięcy) głosy, - - - - - - - - - - - - - - przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, - - - - - - - głosów wstrzymujących się nie oddano, - - - - - - - - - - głosów nieważnych nie oddano, - - - - - - - - - - - - sprzeciwów nie zgłoszono. - - - - - - - - - - - - - --

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie przeznaczenia akcji własnych nabytych przez Spółkę w latach 2009 - 2014 roku

"Mając na uwadze, iż: - - -. - - - - - - - - - - - - --

\ '. \ \ , I

• 1. Uchwałą nr 17 z dnia 18 maja 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Quantum Software S.A. wyraziło zgodę na nabywanie przez Zarząd Spółki akcji własnych Spółki na zasadzie art. 362 §1 pkt 8 k.s.h. Spółka w okresie 5 (pięciu) lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały mogła nabyć maksymalnie 86.000 akcji własnych.
• 1. Uchwałą nr 19 z dnia 18 maja 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Quantum Software S.A. upoważniło Radę Nadzorczą Spółki do zmiany Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich (dalej: "POM") poprzez umożliwienie zbywania akcji własnych nabytych przez Spółkę (na podstawie ww. uchwały nr 17 z dnia 18 maja 2009 r.) uczestnikom POM. - - - - - - - - --
• 1. Na podstawie upoważnienia, o którym mowa w pkt 2 powyżej, zgodnie z przepisami art. 362 § 1 pkt 8 Spółka nabyła 14.930 (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji własnych. - - - -
• 1. Akcje własne, o których mowa w pkt 3, w ilości 14.930 (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji ostatecznie nie zostały przeznaczone na realizację POM, gdyż w wyniku niezrealizowania celów gospodarczych (o jakich mowa w regulaminie POM) dnia 15 marca 2013 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w przedmiocie zawieszenia POM. Program ten wprowadzony przez Spółkę w 2008 r. został zrealizowany częściowo i wygasł z dniem 31 grudnia 2013 r. -------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quantum Software SA na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 w zw. z art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje: - - - - - - - - - - - - - - -

§2

• 1. Zwyczajne Walne Zgroma zenie Q an um Software SA wyraża zgodę, aby 14.930 (słownie: cztemaście tysięcy dziewi set trzydzieści) akcji własnych nabytych na podstawie uchwały nr 17 podjętej przez _... Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Quantum _~ Software S.A. w dniu 18 maja 2009 roku zostało przeznaczonych dla/^{J ~ ~} osób należących do kluczowej kadry menedżerskiej Spółki oraz spółek;'o/J '\ I'.. .. ,."',.,,, •• ^Z Grupy Kapitałowej Quantum Software S.A. - - - - - - - - ^{~ z} I :"h~
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Radę , ~ Nadzorczą Spółki do określenia szczegółowych parametrów nabycia. ': .. akcji przez osoby należ ce do kluczowej kadry menedżerskiej w '~~~---= granicach określonych niniejszą uchwałą przy czym: - - - - - - ~~~
• a) do nabycia akcji uprawnione będą osoby należące do kluczowej kadry menedżerskiej Spółki oraz jej spółek zależnych i jednostek stowarzyszonych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, niezależnie od formy i podstawy prawnej wykonywania obowiązków na powyższych stanowiskach. - - - - - - - - - - - - - --
• b) przyznanie uprawnienia do nabycia akcji powinno uwzględniać publikowane przez Spółkę wyniki finansowe oraz udostępniane przez Spółkę informacje gospodarcze mające pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki bądź spółek z Grupy Kapitałowej Quantum Software S.A. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia uchwały określającej warunki nabycia akcji przez osoby uprawnione nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z ww. nabyciem akcji przez kluczowe osoby uprawnione. - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

§2 /~f;j.,;.-

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.". - - - - - - - - ~7 .' ,-

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Akcjonariusze \ - '. o.:<,~ głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czy 'trw głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.515.000 (ieden milion pięćset piętnaście tysięcy) głosów, z czego: - - - -

.~~'"

1,0 )("-. ~ . 'o.~1.

• za przyjęciem uchwały oddano 1.515.000 Ueden milion pięćset piętnaście tysięcy) głosy, - - - - - - - - - - - - - --
• przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, - - - -
• głosów wstrzymujących si nie oddano, - - - - - -
• głosów nieważnych nie oddano, - - - - - --
• sprzeciwów nie zgłoszono. - - - - - - --
• V. Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków Przewodniczący zamkn ł obrady Zgromadzenia. - - - - - - -
• VI. Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności Akcjonariuszy na Zgromadzeniu oraz pełnomocnictwa. - - - - - - - - - - -
• VII. Koszty tego protokołu ponosi Spółka pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie pod adresem:

30-633 Kraków, ulica Walerego Sławka nr 3A (Regon: 351243328, NIP: 6771753870). ------------------

VIII. Pobrano: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie §§ 9 i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. nr 148, poz. 1564) w kwocie: 1.200,00 zł, - - - - - - podatek od towarów i usług na podstawie art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. nr 54 poz. 535) w stawce 23% w kwocie 276,00 zł. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- Łącznie pobrano kwotę: 1.476,00 zł Ueden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych). - - - - - - - - - - - - - - Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano dnia dwudziestego szóstego czerwca roku dwa tysiące siedemnastego (26-06-2017) w tutejszej Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Karmelickiej nr 68 (sześćdziesiąt osiem). - - - - - - - - - - - - - --

Na oryginale własnoręczne podpisy

Przewodniczącego Zgromadzenia i aplikanta notarialnego

Lista zarejestrowanych akcjonariuszy

			Strona:

i LPI	Nazwisko i imię Adres l	i Numer karty / l termma a	III I ' r r ose g OSOW	II" k I cji ose a	Podpis
1i I	[Dykacz Robert I ,	I 400 I I	I 23664	11832	~~[~
;! 2	Hatala Tomasz	! 401	56362	28181	~
31	!J dra Marek I I	402	12768	6384	~.
4	Litwi ski Michał	403	15000	15000	,-r~,'ł.~ ) \f,\ -
51	0.0. [Minvesta sp. z	404	1350842	675421	'Thkh
6	I Mnich Tomasz	405	5296	2648	~
I 7 j	[Ożóg Bogusław I !	I I 406	38300	19150	trt<~
8	Paszkiewicz Jarosław	407	1000	1000
91	Tomasz [Polo czyk	408	12768 I	6384	ctJ.~

	Razem		15160001766000[	:=J

~ ;j / // /~"'~

KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. KARMELICKA 68 Katarzyna Gruszczyńska, Wojciech Gruszczyński, Agnieszka Tomasik-Curyło GGTC NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA

Repertorium A nr 11463/2017. ---------------- Wypis ten wydano Spółce. - - - - - - - - - - - - - - - - -- Pobrano tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. nr 148, poz. 1564) kwotę 50,00 zł., oraz podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. nr 54 poz. 535) wstawce 23%w kwocie 11,50zł. ------------ Łącznie pobrano 61,50 zł. (sześćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy). -

Kraków, dnia dwudziestego szóstego czerwca roku dwa tysiące siedemnastego (26-06-2017). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

" \

\ )

A~,zej Balcerak AP~~