Quantum Software S.A. — AGM Information 2017

Jul 17, 2017

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Livechat Software SA w dniu 17 lipca 2017 roku

Uchwała nr 1/07/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne

Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna postanawia: --------

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Mariusza Rafała Ciepły na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------ § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------

Mariusz Rafał Ciepły stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 13.853.247 akcji, z których oddano 13.853.247 ważnych głosów, co stanowi 53,80 % kapitału zakładowego, w tym:----------------------------------------------- - 13.853.247 głosów za podjęciem uchwały,----------------------------------------- - 0 głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2/07/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
uchwala co następuje: ------------------------------------------------------------------
§ 1
Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: ------------------
1. Krzysztof Górski, ----------------------------------------------------------------------
2. Szymon Klimczak. --------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 13.853.247 akcji, z których oddano 13.853.247 ważnych głosów, co stanowi 53,80 % kapitału zakładowego, w tym:----------------------------------------------- - 13.853.247 głosów za podjęciem uchwały,----------------------------------------- - 0 głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3/07/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 lipca 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna uchwala co następuje: ------------------------------------------------------------------

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu: ------------------------------------------------------------------------------ 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----------------------------------

• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej. --------------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2016-17 oraz sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2016-17. ---------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny "Sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2016-17", "Sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2016-17, co do ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym".-------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2016-17 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2016-17. ---------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny "Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2016-17", "Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2016-17", co do ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym".-------------------------------------

• Podjęcie uchwał w sprawach: -----------------------------------------------------

• a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2016-17, ------------------------------------------------------------

• b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2016-17, -----------------------------------------------
• c. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016-17, ------------------------------
• d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016-17,---------------------------------------------------------------
• e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2016-17,-----------

• f. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2016-17, ----------------------

• g. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu LIVECHAT Software S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016-17, -----------------------------------------------------------------------------

• h. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A.----------------------------------------------------------
• 1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 13.853.247 akcji, z których oddano 13.853.247 ważnych głosów, co stanowi 53,80 % kapitału zakładowego, w tym:----------------------------------------------- - 13.853.247 głosów za podjęciem uchwały,----------------------------------------- - 0 głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4/07/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2016-17

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:----------------------------------------

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2016-17 obejmujące: -------------------------------------------------------- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;------------------------------------

2) bilans sporządzony na dzień 31 marca 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 46.816.303,88 PLN; ----------------------

• 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku wykazujący zysk netto 42.724.723,86 PLN; -------------------------
• 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 14.914.723,86 PLN; --------------------------------------------------------
• 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10.751.872,58 PLN; -------------------------------------------------
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 13.853.247 akcji, z których oddano 13.853.247 ważnych głosów, co stanowi 53,80 % kapitału zakładowego, w tym:----------------------------------------------- - 13.853.247 głosów za podjęciem uchwały,----------------------------------------- - 0 głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5/07/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2016-17

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:---------------------------------------- § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A.

w roku obrotowym 2016-17. -----------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 13.853.247 akcji, z których oddano 13.853.247 ważnych głosów, co stanowi 53,80 % kapitału zakładowego, w tym:----------------------------------------------- - 13.853.247 głosów za podjęciem uchwały,----------------------------------------- - 0 głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------

Uchwała nr 6/07/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016-17

Działając na podstawie art. 347 Kodeksu spółek handlowych mając na uwadze wniosek Zarządu LIVECHAT Software S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016-17 oraz opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----------------------------------------------------

§ 1

Zysk netto za rok obrotowy 2016-17 w kwocie 42.724.723,86 PLN (czterdzieści dwa miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia trzy złote osiemdziesiąt sześć groszy) przeznacza się na:----------- - wypłatę dywidendy w kwocie 36.307.500,00 zł (trzydzieści sześć milionów trzysta siedem tysięcy pięćset złotych), to jest w kwocie 1,41 PLN (jeden złoty i czterdzieści jeden groszy) na akcję, -------------------------------------------------- - powiększenie kapitału zapasowego w kwocie 6.417.223,86 PLN (sześć milionów czterysta siedemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote i osiemdziesiąt sześć groszy) w związku z art. 347 § 4 Kodeksu spółek handlowych. ------------------------------------------------------------------------------

Ustala się Dzień Dywidendy na 24 lipca 2017 r., a Dzień Wypłaty na 7 sierpnia 2017 r. ------------------------------------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 13.853.247 akcji, z których oddano 13.853.247 ważnych głosów, co stanowi 53,80 % kapitału zakładowego, w tym:----------------------------------------------- - 13.853.247 głosów za podjęciem uchwały,----------------------------------------- - 0 głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7/07/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016-17

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: ------------------------------- § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016-17. -------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 13.853.247 akcji, z których oddano 13.853.247 ważnych głosów, co stanowi 53,80 % kapitału zakładowego, w tym:----------------------------------------------- - 13.837.247 głosów za podjęciem uchwały,-----------------------------------------

7

- 0 głosów	przeciw,-----------------------------------------------------------------------
- 16.000 głosów wstrzymało się.	-------------------------------------------------------

Uchwała nr 8/07/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 lipca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2016-17

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----------------------------------------------------

§ 1

Zatwierdza się "Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2016-17" obejmujące: ----------------

• 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 marca 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 47.532.524 PLN; ----------------------------------------------------------------------
• 2) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 42.916.950 PLN oraz całkowity dochód w wysokości 42.930.191 PLN; ------------------------------------------------------
• 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15.122.389 PLN; ----------------------
• 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 11.535.630 PLN; -------------------
• 5) dodatkowe informacje. ---------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 13.853.247 akcji, z których oddano 13.853.247 ważnych głosów, co stanowi 53,80 % kapitału zakładowego, w tym:----------------------------------------------- - 13.853.247 głosów za podjęciem uchwały,----------------------------------------- - 0 głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------

Uchwała nr 9/07/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2016-17

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----------------------------------------------------

§ 1

Zatwierdza się "Sprawozdanie Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2016- 17". -----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 13.853.247 akcji, z których oddano 13.853.247 ważnych głosów, co stanowi 53,80 % kapitału zakładowego, w tym:----------------------------------------------- - 13.853.247 głosów za podjęciem uchwały,----------------------------------------- - 0 głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10/07/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Mariuszowi Ciepłemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016-17

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:----------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Panu Mariuszowi Ciepłemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016-17. -------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania akcjonariusza Mariusza Ciepłego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.853.247 akcji, z których oddano 9.853.247 ważnych głosów, co stanowi 38,27 % kapitału zakładowego, w tym:----------------------------------------------- - 9.853.247 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------ - 0 głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11/07/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 lipca 2017 roku

10

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016-17

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:----------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016-17. ----------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia od głosowania Urszuli Jarzębowskiej, reprezentowanej przez pełnomocnika Mariusza Rafała Ciepłego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 12.642.997 akcji, z których oddano 12.642.997 ważnych głosów, co stanowi 49,10 % kapitału zakładowego, w tym:--------------------------------------------------------------------- - 12.642.997 głosów za podjęciem uchwały,----------------------------------------- - 0 głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12/07/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016-17

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:----------------------------------------

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016-17.-----------------------------------------------------------------------------------

§ 1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia od głosowania Macieja Jarzębowskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika Mariusza Rafała Ciepłego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 10.853.217 akcji, z których oddano 10.853.217 ważnych głosów, co stanowi 42,15 % kapitału zakładowego, w tym:--------------------------------------------------------------------- - 10.853.217 głosów za podjęciem uchwały,----------------------------------------- - 0 głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13/07/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Różyckiemu z wykonania obowiązków

w roku obrotowym 2016-17

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:----------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Różyckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016- 17. ------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 13.853.247 akcji, z których oddano 13.853.247 ważnych głosów, co stanowi 53,80 % kapitału zakładowego, w tym:----------------------------------------------- - 13.853.247 głosów za podjęciem uchwały,----------------------------------------- - 0 głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14/07/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Grzegorzowi Bielowickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016-17

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:----------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Bielowickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016-17.-----------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 13.853.247 akcji, z których oddano 13.853.247 ważnych głosów, co stanowi 53,80 % kapitału zakładowego, w tym:----------------------------------------------- - 13.853.247 głosów za podjęciem uchwały,----------------------------------------- - 0 głosów przeciw,-----------------------------------------------------------------------

• 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15/07/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Sulimie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016-17

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:----------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Sulimie z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016-17. ------------- § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 13.853.247 akcji, z których oddano 13.853.247 ważnych głosów, co stanowi 53,80 % kapitału zakładowego, w tym:----------------------------------------------- - 13.853.247 głosów za podjęciem uchwały,----------------------------------------- - 0 głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------

Uchwała nr 16/07/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 lipca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Mańdziak z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016-17

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:----------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Mańdziak z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016-17.-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 13.853.247 akcji, z których oddano 13.853.247 ważnych głosów, co stanowi 53,80 % kapitału zakładowego, w tym:----------------------------------------------- - 13.853.247 głosów za podjęciem uchwały,----------------------------------------- - 0 głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------

Uchwała nr 17/07/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Sitarzowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016-17

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:----------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Sitarzowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016-17. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia od głosowania Jakuba Sitarza, reprezentowanego przez pełnomocnika Mariusza Rafała Ciepłego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 10.853.247 akcji, z których oddano 10.853.247 ważnych głosów, co stanowi 42,15 % kapitału zakładowego, w tym:-------------------------------------------------------------------------------------- - 10.853.247 głosów za podjęciem uchwały,----------------------------------------- - 0 głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------

Uchwała nr 18/07/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Ciepłej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016-17

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:----------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Ciepłej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016-17. ----------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział

13.853.247 akcji, z których oddano 13.853.247 ważnych głosów, co stanowi
53,80 % kapitału zakładowego, w tym:-----------------------------------------------
- 13.853.247 głosów za podjęciem uchwały,-----------------------------------------
- 0 głosów przeciw,-----------------------------------------------------------------------
- 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------