Quantum Software S.A. — AGM Information 2017

Dec 19, 2017

UCHWAŁY

PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU LIVECHAT SOFTWARE SA W DNIU 19 GRUDNIA 2017 ROKU

Uchwała nr 1/12/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna wybiera Mariusza Rafała Ciepłego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------

Maciej Jarzębowski stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 11.182.172 akcji, z których oddano 11.182.172 ważnych głosów, co stanowi 43,4% kapitału zakładowego, w tym: ---------------------------------------------------------------------------------------- - 11.182.172 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------------------------

• 0 głosów przeciw, ------------------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów wstrzymało się. ---------------------------------------------------------------------------------

Maciej Jarzębowski stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 2/12/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne	Walne	Zgromadzenie	Spółki	LIVECHAT	Software	Spółka
Akcyjna uchwala co następuje:				--------------------------------------------------------
			§ 1
		Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:				------------------
		1. Macieja Jarzębowskiego,-------------------------------------------------------------
2. Szymona Klimczaka.		-----------------------------------------------------------------
			§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------
		Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 11.182.172 akcji, z
		których oddano 11.182.172 ważnych głosów, co stanowi 43,4% kapitału zakładowego, w
		tym: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
		- 11.182.172 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------------------------
		- 0 głosów przeciw, ------------------------------------------------------------------------------------------
		- 0 głosów wstrzymało się. ---------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---
Uchwała nr 3/12/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
		spółki pod firmą
LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
		z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 grudnia 2017 roku
		w sprawie		przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna uchwala co następuje: --------------------------------------------------------

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu: ------------------------------------------------------------------------------ 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------ 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------------- 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -------------------------------------------------------- 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------- 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej. -- 7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 11.182.172 akcji, z których oddano 11.182.172 ważnych głosów, co stanowi 43,4% kapitału zakładowego, w tym: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 11.182.172 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------------------------ - 0 głosów przeciw, ------------------------------------------------------------------------------------------ - 0 głosów wstrzymało się. ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4/12/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 19 grudnia 2017 roku

w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 13 ust. 3 Statutu LIVECHAT Software Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Michała Markowskiego do składu Rady Nadzorczej LIVECHAT Software Spółka Akcyjna. -------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 11.182.172 akcji, z których oddano 11.182.172 ważnych głosów, co stanowi 43,4% kapitału zakładowego, w tym: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 10.872.712 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------------------------ - 290.351 głosów przeciw,---------------------------------------------------------------------------------- - 19.109 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------