QuantaMatrix Incorporated

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2022

퀀타매트릭스/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 과천시 문원청계2길 50, 로고스센터 201호
3. 의안 주요내용		1. 보고사항      가. 감사보고      나. 영업보고      다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건      제1호 의안 : 제12기 재무제표 및 연결재무제표                  승인의 건      제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건      제3호 의안 : 이사 선임의 건                   3-1호 : 사내이사 권재훈                   3-2호 : 사내이사 김동영      제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 권재현)      제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건      제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권재훈	1977-02	3	재선임	한양대학교 경영학 학사 서울대학교 경영학 석사 (03.05~06.09) 한국IBM (08.12~13.02) 프라이스워터하우스쿠퍼스 컨설팅 (13.02~18.09) 마스터카드 (18.09~현재) ㈜퀀타매트릭스 CFO (19.02~현재) ㈜퀀타매트릭스 사내이사
김동영	1975-07	3	재선임	서울대학교 전기공학 학사 서울대학교 대학원 전기공학 석사 서울대학교 대학원 전기공학 박사 (06.03~15.02) ㈜삼성전자 영상디스플레이 사업부 개발실 수석연구원 (15.03~현재) ㈜퀀타매트릭스 CTO (16.07~현재) ㈜퀀타매트릭스 사내이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권재현	1972-11	3	재선임	비상근	University of Maryland at College Park 경영학(회계) 학사 (97.03~99.08) Hilton Hotels Corporation, Washington D.C., U.S.A. Income Auditor (99.08~02.03) Tate&Tryon, Washington D.C., U.S.A. Senior Consultant (02.04~12.03) Deloitte Anjin LLC, Seoul, Korea Director (12.04~현재) Mastercard International Ltd. Division Finance Officer(Korea, Hong Kong, Macau, Taiwan) (19.02~현재) ㈜퀀타매트릭스 감사