QuantaMatrix Incorporated

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2021

퀀타매트릭스/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 과천시 문원청계2길 50, 로고스센터 201호
3. 의안 주요내용		1. 보고사항     가. 감사보고     나. 영업보고     다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건     제1호 의안 : 제11기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 권성훈)     제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권성훈	1975-12	3	재선임	(94.03~98.02) 서울대학교 전기공학 학사 (98.03~00.02) 서울대학교 대학원 전기공학 석사 (00.03~02.02) UC Berkeley -생체공학 박사 (04.01~06.07) Lawrence Berkeley National Lab 연구원 (06.08~현재) 서울대학교 전기공학부 교수 (11.10~현재) ㈜퀀타매트릭스 대표이사