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Board/Management Information • Dec 24, 2025

퀀타매트릭스/경영권 변경 등에 관한 계약 체결/(2025.12.24)경영권 변경 등에 관한 계약 체결

경영권 변경 등에 관한 계약 체결

1. 계약 당사자	양도인	권성훈, Ezrah Charitable Trust	회사와의 관계	대표이사, 최대주주
양수인	펜타스톤 3호 신기술투자조합	회사와의 관계	-
2. 계약 내역	계약의 목적물	영구전환사채 발행을 통한 경영권 변경
의무보유 대상 주식의 포함 여부	아니오
양수도 대금(원)	36,000,000,000
-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항		* 경영권 변경 합의 1. 합의서 체결일 : 2025년 12월 24일 2. 합의당사자 가.양도인(을):권성훈, Ezrah Charitable Trust 나.양수인(갑):펜타스톤 3호 신기술투자조합 3. 합의서 내용 가. 합의의 효력 : 본 합의는 양수인이 제3회 무기명식 이권부 무보증 후순위 사모 영구전환사채 인수계약에 따라 전환사채의 인수대금을 발행회사에 모두 납입(이하"거래종결")하는 날부터 15개월이 경과할 때까지 그 효력이 발생한다. 나. 회사의 경영 및 이사 선임권에 관한 사항 (1) 거래종결 이후 회사의 경영권은 양수인이 보유하며, 이사회의 구성 및 등기임원 지명권은 양수인이 행사하기로 한다. (2) 양도인은 거래종결일 이후 양수인이 요청하는 경우 즉시 양수인이 지정하는 자를 회사의 등기임원으로 선임하기 위해 회사의 주주총회 및 이사회를 신속히 개최하기로 하며, 양도인은 그 의결권을 양수인 또는 양수인의 대리인에게 위임하기로 한다. 단, 양수인은 회사의 등기임원을 이사 4명(사내이사 3명, 사외이사 1명) 및 감사 1명으로 구성하고, 그 중 사내이사 1명은 양도인으로 지정하여야 한다. (3) 거래종결 이후 양수인이 이사회 결의를 거쳐 주주총회 의안으로 상정한 건에 대하여, 양도인은 그 의결권을 양수인이 지정하는 자에게 위임하여야 하고, 해당 의결권 행사에 필요한 위임장 작성을 비롯한 합리적인 모든 조치를 취하도록 한다. (4) 양수인은 거래종결일로부터 본 계약이 종료될 때까지 양도인인 이사를 해임하기 위한 목적으로 이사회 안건을 상정하거나 그에 대한 의결권을 행사하도록 해서는 아니된다. 다. 주식양도 제한 양도인은 거래종결일로부터 본 합의가 종료될 때까지 양수인의 사전 서면 동의 없이 회사 발행주식(신주의 발행, 주식의 분할, 주식병합, 주식배당, 무상증자 등을 통하여 보유하게 되는 주식을 포함)의 전부 또는 일부를 제3자에게 매각, 양도, 증여, 담보설정 기타 처분할 수 없다. 라. 거래종결 후 확약 권성훈은 거래종결일로부터 3년동안 회사의 임직원으로 계속 재임하기로 한다. 4. 전환사채 발행내용 가. 사채의 종류 : 무기명식 이권부 무보증 후순위 사모 영구전환사채 나. 발행일 : 2025년 12월 30일 다. 발행대상자 : 펜타스톤 3호 신기술투자조합 라. 사채총액 : 360억원 마. 전환가액 : 4,329원
3. 계약일자		2025-12-24
4. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 양수도 대금은 제3회 무기명식 이권부 무보증 후순위 사모 영구전환사채 납입금입니다. - 본 합의서에 대한 일정 등 세부사항은 당사자간의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 중요사항이 변경되는 경우 관련 공시를 통해 안내할 예정입니다.
※관련공시	2025-12-22 전환사채권발행결정(제3회차) 2025-12-22 자본으로 인정되는 채무증권 발행결정

[경영권 양수인(조합인 경우)에 관한 사항]

1. 조합명	펜타스톤 3호 신기술투자조합
2. 설립연월	2021년 1월 11일
3. 조합의 최다출자자	(주)미코
- 조합에 대한 출자지분율(%)	99
4. 대표조합원	펜타스톤인베스트먼트㈜
5. 업무집행조합원	(공동업무집행 조합원) 펜티스톤인베스트먼트(주), 에임즈자산운용(주)
6. 조합재산 총액(원)	37,000,000,000
7. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)
자산총계	37,000
부채총계	0
자본총계	37,000
자본금	37,000
8. 당해 상장법인과 경영권 양수인(조합)의 관계 등
- 상장법인과 경영권 양수인과의 관계 : 해당사항 없음 - 경영권 양수의 목적 : 경영참여 - 양수자금 조달내역 : LP출자(자체보유현금)