QuantaMatrix Incorporated

AGM Information • Mar 28, 2025

퀀타매트릭스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	25,851		- 매출액
- 부채총계	19,321		- 영업이익	-13,257
- 자본금	8,271		- 당기순이익	-20,169
- 자본총계	6,531		*주당순이익(원)	-1,220
나. 연결	- 자산총계	26,827		- 매출액
- 부채총계	20,296		- 영업이익	-16,148
- 자본금	8,271		- 당기순이익	-20,169
- 자본총계	6,531		*주당순이익(원)	-1,220
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제15기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 권재훈 2-2호 : 사내이사 김동영 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 권재현) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권재훈	1977-02	3	재선임	한양대학교 경영학 학사 서울대학교 경영전문대학원 석사 (03.05~06.09) 한국IBM (08.12~13.02) 프라이스워터하우스쿠퍼스 컨설팅 (13.02~18.09) 마스터카드 (18.09~현재) ㈜퀀타매트릭스 CFO (19.02~현재) ㈜퀀타매트릭스 사내이사
김동영	1975-07	3	재선임	서울대학교 전기공학 학사 서울대학교 대학원 전기공학 석사 서울대학교 대학원 전기공학 박사 (06.03~15.02) ㈜삼성전자 영상디스플레이 사업부 개발실 수석연구원 (15.03~현재) ㈜퀀타매트릭스 CTO (16.07~현재) ㈜퀀타매트릭스 사내이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권재현	1972-11	3	재선임	비상근	University of Maryland at College Park 경영학(회계) 학사 (97.03~99.08) Hilton Hotels Corporation, Washington D.C., U.S.A. Income Auditor (99.08~02.03) Tate&Tryon, Washington D.C., U.S.A. Senior Consultant (02.04~12.03) Deloitte Anjin LLC, Seoul, Korea Director (12.04~현재) Mastercard International Ltd. Division Finance Officer(Korea, Hong Kong, Macau, Taiwan) (19.02~현재) ㈜퀀타매트릭스 감사