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Mar 11, 2026

큐알티/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	9시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 109, 한국나노기술원 1층 프리젠테이션룸
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제12기 정기주주총회 보고사항은 다음과 같습니다. 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 외부감사인 선임보고 - 제12기 정기주주총회는 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표제도를 도입함에 따라 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	정관 일부 변경의 건	-
2	제12(2025년) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 480원)	-
3	이사 선임의 건	-
3-1	사내이사 이규복 선임의 건	-
3-2	사내이사 김홍섭 선임의 건	-
4	감사위원이 되는 이사 선임의 건	-
4-1	감사위원이 되는 기타비상무이사 김종헌 선임의 건	-
4-2	감사위원이 되는 사외이사 안진호 선임의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이규복	1964-12	3	신규선임	인하대 응용물리 학사 인하대 응용물리 석사 인하대 정보통신공학과 박사 前 한국전자기술연구원 부원장/석좌연구위원 前 반도체공학회 회장 前 큐알티 주식회사 사외이사 現 단국대학교 초빙교수 現 큐알티 주식회사 총괄사장
김홍섭	1982-12	3	신규선임	경희대 컴퓨터공학 학사 한양대 컴퓨터공학 석사 前 SK하이닉스 前 큐알티 주식회사 미국법인장 現 큐알티 주식회사 성장전략실장
김종헌	1961-12	2	신규선임	광운대학교 전자통신공학과 졸업 독일 보훔 루르대학교 전자공학 석사 독일 도르트문트대학교 전자공학 박사 前 광운대학교 기획처장 前 제11대 광운대학교 총장 現 광운대학교 반도체시스템공학부 교수

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안진호	1963-09	2	재선임	서울대 금송공학 학사 서울대 금속공학 석사 텍사스대 오스틴캠퍼스 재료공학 박사 現 한양대학교 신소재공학부 교수 現 한양대학교 연구부총장 現 나노기술연구협의회 회장	SK아이이테크놀로지 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김종헌	1961-12	2	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	광운대학교 전자통신공학과 졸업 독일 보훔 루르대학교 전자공학 석사 독일 도르트문트대학교 전자공학 박사 前 광운대학교 기획처장 前 제11대 광운대학교 총장 現 광운대학교 반도체시스템공학부 교수
안진호	1963-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	서울대 금송공학 학사 서울대 금속공학 석사 텍사스대 오스틴캠퍼스 재료공학 박사 現 한양대학교 신소재공학부 교수 現 한양대학교 연구부총장 現 나노기술연구협의회 회장