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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2025

큐알티/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	9시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 109, 한국나노기술원 1층 프리젠테이션룸
3. 의안 주요내용		<보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제11기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 (현금배당 : 주당 480원) 제2호 의안 : 감사위원회 위원 안진호 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이규복 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이규복	1964-12	3년	신규선임	現, 반도체산업원회 반도체펀드 운영위원회 위원 現, 한국전자기술연구원 석좌연구위원	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
안진호	1963-09	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	現, 한양대학교 연구부총장 現, 한양대학교 신소재공학구 교수

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이규복	1964-12	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	現, 반도체산업원회 반도체펀드 운영위원회 위원 現, 한국전자기술연구원 석좌연구위원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 종합계측기의 개발, 제조, 판매업 - 국내외 기업에 대한 경영 지배 또는 투자 목적의 지분 매입 등 출자업 - 기업에 대한 영업, 관리 등 경영 자문과 용역 및 지원업 - 부동산 매매업 - 여유자금을 금융기관의 각종 금융상품(채권주식 및 펀드투자 등 포함)으로 예치하여 운영하는 사업 - 각 호와 관련되는 기술용역, 사업 및 부대사업 일체와 투자		- 장비판매를 위한 사업목적추가 - 정관 규정에 의거, 단기금융상품운용 등
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	-	-
집중투표제 배제	적용	배제