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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2024

큐알티/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-07

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-02-27
3. 정정사유	장소 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	경기도 수원시 영통구 광교로 109, 한국나노기술원 1층 프리젠테이션룸	경기도 수원시 영통구 광교로 145(이의동, 차세대융합기술연구원) 2층 세미나룸 201호

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	9시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 145(이의동, 차세대융합기술연구원) 2층 세미나룸 201호
3. 의안 주요내용		<보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제10기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 강형구 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 안진호 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 강형구 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강형구	1972-05	3년	재선임	現, 한양대학교 경영대 교수 現, 큐알티(주) 보수위원회 現, 큐알티(주) 감사위원회	-
안진호	1963-09	3년	신규선임	現, 한양대학교 연구부총장 現, 한양대학교 신소재공학구 교수	2022.03~ SK아이이테크놀로지 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강형구	1972-05	3년	재선임	사외이사인 감사위원	現, 한양대학교 경영대 교수 現, 큐알티(주) 보수위원회 現, 큐알티(주) 감사위원회