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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

큐알티/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-02-13
3. 정정사유	선임 예정 이사의 종류 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용 <부의안건>	제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 구용서 선임의 건	제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 구용서 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	상기 이사회결의일(결정일)은 최초 이사회소집결의를 진행한 일자입니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	9시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 109, 한국나노기술원 1층 프리젠테이션룸
3. 의안 주요내용		<보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제9기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김영부 선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 구용서 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 구용서 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 이사회결의일(결정일)은 최초 이사회소집결의를 진행한 일자입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영부	1953-01	3년	재선임	現, 큐알티㈜ 대표이사
구용서	1957-07	3년	신규선임	現, 산업통상자원부 전략물자기술자문위원 現, 단국대학교 전기전자공학부 석좌교수 現, 큐알티㈜ 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
구용서	1957-07	3년	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	現, 산업통상자원부 전략물자기술자문위원 現, 단국대학교 전기전자공학부 석좌교수 現, 큐알티㈜ 사외이사