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AGM Information • Mar 31, 2023

큐알티/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 9기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	139,470		- 매출액
- 부채총계	33,342		- 영업이익	11,959
- 자본금	5,977		- 당기순이익	6,927
- 자본총계	106,127		*주당순이익(원)	777
나. 연결	- 자산총계	149,211		- 매출액
- 부채총계	45,161		- 영업이익	10,286
- 자본금	5,977		- 당기순이익	6,434
- 자본총계	104,050		*주당순이익(원)	722
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	480
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		5,737,760,640
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	4.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				○ 사내이사 1인 선임 ○ 기타비상무이사 1인 선임 ○ 감사위원회 위원 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				□ 제9기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 ○ 제1호 의안 : 제9기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 480원) ☞ 원안대로 가결 ○ 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김영부 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 구용서 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 구용서 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율임
※관련공시		2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-23 감사보고서 제출 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영부	1953-01	3년	재선임	現, 큐알티㈜ 대표이사
구용서	1957-07	3년	신규선임	現, 산업통상자원부 전략물자기술자문위원 現, 단국대학교 전기전자공학부 석좌교수

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
구용서	1957-07	3년	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	現, 산업통상자원부 전략물자기술자문위원 現, 단국대학교 전기전자공학부 석좌교수