QUALITAS SEMICONDUCTOR CO., LTD. — AGM Information 2024

Mar 12, 2024

퀄리타스반도체/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 성남대로 331번길 8 킨스타워 7층 대강당
3. 의안 주요내용		제7기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제7기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사내이사 중임의 건 - 제3-1호 의안 : 김두호 사내이사 선임 (중임) - 제3-2호 의안 : 최광천 사내이사 선임 (중임) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 임원 퇴직금 규정 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김두호	1981-06	3년	재선임	연세대학교 전기전자공학 박사 現 퀄리타스반도체 대표이사 前 삼성전자 반도체사업부 책임연구원
최광천	1983-10	3년	재선임	연세대학교 전기전자공학 박사 現 퀄리타스반도체 AE팀 개발팀장 前 삼성전자 System LSI 사업부 책임연구원