QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Jan 13, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında;

1) Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan ………… T.C kimlik numaralı Sn. Efe Deniz Kılıç'ın, Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifasının kabul edilmesine,

2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-110.07.07-65048 numaralı ve 25.12.2024 tarihli olumlu görüş verdiği karara istinaden ……….. T.C kimlik numaralı Sn. Bahadır ILGAÇ'ın, selefinin görev süresini tamamlamak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine ve bu değişikliğin Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereğince yapılacak ilk Genel Kurul'da bağımsızlık beyanıyla birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

3) Sn. Efe Deniz Kılıç'ın istifası neticesinde, Sn. Bahadır ILGAÇ'ın şirketimizin Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitelerine başkan sıfatıyla seçilmesine,

4) Yönetim Kurulu Üyeliği'ndeki istifa ve atamanın Aydın Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ve ilan ettirilmesine,

karar verilmiştir.

Sayın Bahadır Ilgaç'ın Özgeçmişi ve Bağımsızlık beyanı ekte yer almaktadır.

Our board has convened today; following issues are resolved:

1.  Approval of resignation of Mr. Efe Deniz Kılıç from his as an independent member of the Board of Directors,

2. It has been resolved that Mr. Bahadır Ilgaç who was presented to the CMB as an independent board member candidate and who has not received a negative opinion on his candidacy with CMB's letter E-29833736-110.07.07-65048 dated 25.12.2024 shall be submitted to the approval of the General Assembly as an independent board member candidate whose term of office will be the end date of existing board members' term of Office in accordance with Article 363 of the Turkish Commercial Code,

3. As a result of the resignation of Efe Deniz Kılıç, Mr. Bahadır ILGAÇ to be elected as the chairman of the Audit Committee and Corporate Governance Committee of our company,

4. Registration and announcement of the resignation and appointment as a Member of the Board of Directors with the Aydın Trade Registry Directorate.

Please refer to annexes for Mr. Bahadır Ilgaç's resume and statement of independency.