QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Feb 13, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ("Şirket") Yönetim Kurulumuzun 5 üyesinden 4'ü toplantıya katılmış, toplantı nisabı sağlanmış olup, Şirket merkezi olan Söke OSB Mahallesi 4. Sokak N1 Söke/ Aydın/ Türkiye, adresinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır. Şirketimizin 13.02.2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

1) Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Sn. Aclan Acar'ın, Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifasının kabul edilmesine,

2) Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesinin uygun görüşüyle, bağımsız yönetim kurulu üyesi kriterlerinin tamamını taşıdığı tespit edilmiş olan, ................ TC kimlik numaralı, .............. adresinde ikamet eden Sn. Nezih Kırımlı'nın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği hususunda, Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmasına, Kurulun olumsuz görüş vermemesi koşuluyla; Sn. Nezih Kırımlı'nın selefinin görev süresini tamamlamak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine ve bu değişikliğin Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereğince yapılacak ilk Genel Kurul'da bağımsızlık beyanıyla birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

3) Sn. Aclan Acar'ın istifası neticesinde, Sn. Nezih Kırımlı'nın şirketimizin Riskin Erken Saptanması Komitesine başkan sıfatıyla; Denetim Komitesine ise üye sıfatıyla seçilmesine,

4) Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Altuğ Dayıoğlu'nun (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi) Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmasına,

İşbu kararın Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil ve ilan edilmesine, toplantıya katılan 4 üyenin oybirliği ile karar verilmiştir.