QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

Annual Report • May 17, 2024

QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

31 Aralık 2023 Tarihinde

Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu

QUA.COM.TR

İçindekiler

1. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna	10-11
İlişkin Bağımsız denetçi raporu
2. Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı	14-15
3. Kısaca Qua Granite	18-21
4. Temel Finansal Göstergeler	24-27
5. Qua Granite Bakıs Açısı	30-31
6. Kilometre Taşları	34-35
7. Genel Bilgiler	38-39
8. Sirketin Yönetim Organı, Ust Düzey	42-61
Yönetici ve Personel Bilgileri
9. Sirketin Organizasyon, Sermaye ve	64-71
Ortaklık Yapısı
10. Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız	74-77
11. Pay Sahipleri	80-91
12. Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları	94-95
13. Sirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere Ilişkin	98-107
Onemli Gelismeler

• 1. Finansal Durum
• 1. Sektörel Gelişmeler ve Şirk Sektördeki Konumu
• 1. Menfaat Sahipleri
• 1. Dönem İçinde Esas Sözleş Yapılan Değişiklikler
• 1. 2023 İlişkili Taraf İşlemleri Yaygın ve Süreklilik Arz Ed İşlemleri Öngörü Rapor Öz
• 1. Diğer Açıklamalar
• 1. Bilanço Tarihinden Sonrak
• 1. 2023 Yılı Karının Dağıtım Ö
• 1. 2024 Yılı Beklentileri
• 1. Bağımsız Denetim Raporu
• 1. Finansal Tablolar ve Dipno
• 1. 2023 Yılı Kurumsal Yönetin
  2. İlkelerine Uyum Beyanı
• 1. 2023 Yılı Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Beyanı

	110-113
ket'in	116-135
	138-145
mede	148-153
ve 2024 Yılı	156-157
den İlişkili Taraf
zeti
	160-161
i Gelismeler	164-165
Onerisi	168-169
	172-173
1	176-177
otlar	180-181
m	184-185

188-189

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN YÜZÜNCÜ YILI

CUMHURİYETİMİZİN 100. YILI KUTLU OLSUN, YAŞASIN CUMHURİYET

2 CM KALINLIĞINDA > TEKNIK GRANITE DT -ÜRETİMLERİMİZLE AVRUPANIN AEN BÜYÜĞÜ OLDUK!

1. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu

1. YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİSKİN BAĞIMSIZ DENETCİ RAPORU

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİSKİN BAĞIMSIZ DENETCİ RAPORU

Qua Granite Hayal Yapı ve Urünleri Sanayi Ticaret A.S. Genel Kurulu'na

1) Görüs

Qua Grante Hayat Yapı ve Urünleri Sanayi Ticaret A.S. ile bağlı ortaklıklarının | Grup" | 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin yıllık faalıyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yılık faalıyet raporu ıçınde yer alan konsolide fınansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grup un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tum önemli yönleriyle, denetlenen tam sel konsolide finansal lablolarla ve bağımsız denelim sırasında elde ettiğimiz bilgilerie tutarlıdır ve gerçeği yansılmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denelim, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözelmi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denelim Standarllarının bır parçası olan Bağımsız Denetim Standarılarına (BDS'lere) uygun olarak yürülülmüstür. Bu Standartlar kapsamındakı sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yılık Faalıyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar) ve bağımsız denelimle ilgili mevzuata yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan edenz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da laralımızca yerine gelirilmıştır. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denelim kanıtlarının, gerüşumuzun oluşturulması çın yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara Iliskin Denetci Görüşümüz

Grup un 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 17 Mayıs 2024 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmış bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna ilişkin Sorumluluğu

Grup un yönelimı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanınının (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu nun [ SPK'] II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Fınansal Raporiamaya Ilişkin Esaslar Tebliği"ne | Tebliğ"| göre yıllık faalıyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

al Yıllık faalıyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

b] Yılık faaliyet raporunu; Grup un o yıla ait taalıyetlerının akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar.

Bu raporda finansal durum, konsolide inansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup un gelişmesine ve karşılaşması muhtemet risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurutunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdakı hususları da içerır:

• Faalıyet yılının sona ermesinden sonra Grup la meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,

• · Grup un arastırma ve gelistirme causmaları,

• Yönelim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramıye gibi malı menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil gıderleri, aynı ve nakdi imkânlar, sıgortalar ve benzeri teminatlar.

Yonetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgil kurumların yaptığı ikincil mevzual düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetcinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine Ilişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükumleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faalıyet raporu çınde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönelım Kurulunun yaptığı irdelerin, Grup un denetlenen konsolde finansal tabiolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutari olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denelim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız. denetimın, faalıyet raporunda yer alan konsolde finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı ırdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutariı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir,

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Halil Sağlam'dır.

NEVADOS BAGIMSIZ DENETIM A.S.

Halil Sağlam, SMMM Sorumlu Denetçı

17 Mayıs 2024 İstanbul, Türkiye

2. YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI

Değerli Paydaslarımız,

2023 yılı hem ülkemizin 100. yaşını hem de yükselemiz ve teknolojiye yaptığımız yalırımlarla, dünya standartlarının çok üzerinde hizmet vermeye devam ettiğimiz özel bir sene oldu. Bununla birlikte 6 Şubat 2023 tarihinde maalesef ülke tarıhımızın en büyük doğal afetlerinden birin yaşadık. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, bölgede faalıyet gösteren bayılerımıze ve çalışma arkadaşlarımıza bir kez daha Allah tan rahmet, yakınlarına ve tüm ülkemize baş sağlığı diliyorum. Afetin ilk gününden itibaren verdiğimiz desteği, bölgenin yeniden inşası süresince de kesintisiz sürdürmeye devam edeceğiz.

Ekonomik olarak da 2023 zorlu bir yıl oldu. Belirsizliklerin gölgesinde küresel ekonomide dengelenmenin başladığı, yırtıçınde ise yüksek enflasyonu ve bunun gelirdiği ekonomik ve sosyal etkileri yil boyunca hisselmeye devam ettik. Ote yandan, tırman kuresel gerlimler, jeopolitik belirsizlikler ve Çin ekonomisinde emlak pıyasasındakı sıkırtılar nedeniyle yaşanan dalgalarımalar uluslararası pıyasalarda rısk yaratırken, ülkemizdeki ekonomik göstergelerdeki normalleşmenin sürmesiyle daha öngörülebilir ve istikrarı bir ekonomi ortamı tesis edilmesini bekliyoruz.

2021 yılından beri yürütmekte olduğumuz kapasıte artışına dönük yatırım programımız sonucunda Gua Granite i geleceğe taşıyacak oldukça kuvetli bir uretim altyapısı ve yemlikçi ürün portloyu oluşturmayı başardık. Yatırımların tamamlanması ile birlikle, Türkiye'nın ise ikinci büyük teknik granıl markası olmanın gururuyla, yaşam alanlarına estetik, kalıte ve güzellik katmayı sürdürüyoruz. Bu yoğun ve büyük yatırım programının tamamlanması ile birlikle, çabalarımızın meyvelerini de almaya başladık ve 2023 yılında faalıyetlerimizden güçlü finansal sonuçlar elde ettik. Net satış hasilatırız 7,8 milyar TL ye yükselirken, FAVOK tutarımız 1,8 milyar TLye ve net karımız ise 419 milyon TL utaştı.

Büyüyen satışlarımız ve ürelimizi desteklemek adına, şırketimiz taralından 2023 yılında yurt içinde 1.670 milyon TL nominal değerde finansman bonosu ihracı gerçekleştirdik. Bu ihraçlar ile işletme sermayesi finansmanımızı alternatıl kanallardan sağlayarak çesitlendirdik. İhraclarımıza günümüz pıyasa şarilarında yüksek talep gelmesının yanı sıra, rekabetçi faiz oranlarıyla finansman malıyetlerimizi de aşağı cektik. Onumuzdeki dönemde dış finansman imkanlarından faydalanmak amacıyla 200 milyon Euro ya kadar yurt dışındakı kurumsal yalırımcılara dönük ilk borçlanma aracı inracımızı gerçekleştirmek için çalışmalarımızı hızlandıracağız. Diğer tarafları JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş taralından hazrtanan uzun vadeli ulusal kurum kredi derecelendirme notumuz A+ (tr) senyesinden iki kademe birden yükselerek AA (tr) olarak belirlendi. Aldığımız bu derecelendirme notu ile hem yüksek operasyonel ve finansal performansımız hem de sürdürülebilir buyumemizi teyit etmiş olduk.

Qua Granite olarak istikrarlı ekonomik büyümemizi surdururken, tüm iş yapış organizasyonlarımızın çevre üzerindeki etkilerini en aza indiriyor ve ilişkide olduğumuz toplulukların kalkınmasına destek vererek yapıyoruz. LSEG ESG in dünya inşaat malzemeleri sektöründe yaptığı değerlendirmede ESG skoru (84 puan) ite raporlama döneminde dünyadakı 184 şirket arasında 6. olduk.

Bu başarımız ile birlikte Borsa İstanbul [BIST] Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer almaya hak kazanan yer kaplamaları sektorunde (seramik & teknik granit) faaliyet gösteren ilk ve tek şırket olduk. Ayrıca Qua Grante olarak Türkiye de kendi sektorumuzde GRI (Global Reporting Inititative) standardında ilk Sürdürülebilirlik Raporu nu yayınladık.

Karbon salımı azalıma stratejimiz doğrultusunda Söke Organıze Sanayı Bölgesinde yer aları fabrikamızda 16,0 MW gücünde çatı GES kurabilmek için düzenleyci otonleye gerekil başvurularımızı yaptık. Yaklaşık 10 milyon ABD doları büyüklüğünde olmasını planladığımız santral yatırımını hayata geçtiklen sonra fabrikamızın toplam elektrik tüketimin %10 unu güneşten elde edeceğiz. Yapılacak yatırım ile birlikte yıllık 11.950 ton daha az karbon salınımı [CO2] yapılacak.

2023 yılı, Gumhuriyetimizin 180. yılını kutlama onurunu taşıdığımız bir yıl olarak da farkılaşıyor. Türkiye, stratejik jeopolitik konumunun gelırdığı tıcaret avanlaşları, genç ış gücü ve buyük altyapı yatırımları ile önemli bır ekonomik güç. İnşaat malzemeleri sektörü olarak sadece ekonomide değil, çevresel ve sosyal alanda da kilit rolumuz bulunuyor. Qua Granite olarak, cumhuriyeti lemsil ettiği değerlerle birlikte koruma ve geleceğe taşıma felselesiyle, toplumumuza değer katarak çalışmaya ve sektörde öncü blarak üretmeye ikıncı yüzyılda da devam edeceğiz.

Her zaman olduğu gibi, geride biraklığımız 2023 yılında da, şırkelimizin bu yolcuğunda çok büyük emek ve katkısı blan çalışma arkadaşlarıma ve bize bu yolculukta iştirak eden, başla iş ortaklarımız olmak üzere fürn paydaşlarımıza teşekkür ederim.

Saygı ve sevgilerimte,

Ali Ercan Yonetim Kurulu Başkanı

3. KISACA QUA GRANITE

Kaynağı doğadan ...

2016 yılı temmuz ayında Aydın Söke Organize Sanayı Bölgesi nde faalıyete başlayan Qua Granile, o günden bugune büyümesini istikrari ve hızu bir şekilde devam ettirmektedir. 798.724 m² açık alan ve 170.493 m² kapalı alanda, yer kaplama sektöründeki en yüksek katma değere sahip ürün grubu olan teknik granıt ve sırılı granıt. lgranıt karol üreten Qua Granite, 2016 yılında 5,5 milyon m³yıl üretim kapastesi ile faalıyetlerine başlamıştır. Bırıncı hattın optimum doluluğa ulaşması, ölçek ekonomisinden faydalanılması ve inracala yoğunlasılması hedeteriyle ikinci uretim hatini 6 ay gibi kısa bır sürede tamamlayarak Hazıran 2017'de 5,5 milyon miyyl kapasite ile faalyete geçirmıştır. 2021 yılı itibarıyla kəpasıte artışına dönük yatırırmanna başlayan Qua Granite, 2022 yılında kademeli olarak 4 yeni hatlının devreye alınmasıyla, toplam 6 ürelim hattına ulaşmış ve kapasıtesını 41,0 milyon me'yıla yükselterek, dünyanın tek çatı altında üretim yapan en büyük teknik granıt tesislerinden biri olmustur.

Kurulduğu günden bu yana ihracata önem veren Qua Granite, satış gelirlerinin yarısını dış pıyasalardan elde etmey amaçlamaktadır. Qua Granıl, 5 kitada başta AB ülkeleri ve ABD olmak üzere 100 e yakın ülkeye ve 1.000' n üzerinde müsteriye ihracat gercekledir. Operasyonlarını sürdürdüğü her coğralyada sürdürülebilir kalkınmaya öncülük etmek hedefi ile stratejler geliştiren ve bu doğrultuda faaliyet gösteren Qua Granite, dunyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisyatılı olan ve insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanında on evrensel ilkeye dayanan "Birleşmiş Milleller Küresel Ilkeler Sözleşmesi nın [UN Global Compact] 2021 yılından itibaren imzacısıdır.

Qua Granite, çevresel, sosyal ve ekonomik anlamda sürdürülebilirliği temel önceliği olarak görmekte

olup bu kapsamda sürdürülebilirlik çalışmalarına hız vermiştir. 2023 yılının ilk çeyreğinde 2022 yılı Sürdürülebilirlik Raporumuzu yayınlayıp, BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer almaya başlamıştır.

Üretim ve ürünleri için hayat boyu sürdürülebilirlik yaklaşımını benimseyen, doğal kaynakların tüketimini azaltmak ve ürünlerin cevresel etkilerini en düşük seviyede tutmak amacıyla Türkiye içın. ornek olusturacak uygulamalara imza atan Qua. Granite, üretim tesisterinin inşaatından önce tüm

yasal mevzuatlara uygun arıtma tesislerini tamamlamıştır. Sürdürülebilir su yönetim anlayışının dünyanın geleceği için en önemli unsurlardan biri olduğunu ve bizden sonrakı nesillere yaşanabilir bir dünya birakmak ıçın temel gerekliliklerden olduğunu düşünen Qua Granite, bu yaklaşımını operasyonlarının her noktasında hayata geçirmektedir. Bu çerçevede üretimde kutlanları suyun tamamını doğaya deşarı etmeden, fabrıka içerisınde yer alan arılarak tekrar üretime kazandıran sektöründeki ilk ve tek fırmadır. Sürdürülebilirlik, Qua Granite için stratejik bir yönelim modelidir ve Şırketmiz sürdürülebilir kalkınmanın önemli aktörlerinden biri olmak için çalışmalarını sürdürmektedir.

Qua Granite için kadın istindamını artlırmak kurulduğu günden bu yana öncelikli olmuşlur. Tüm çalışanlarına esitlik temel ilkesiyle yaklaşan, toplumsal cinsiyet esitsizliği ile mücadeleyi toplumsal ve sosyal: kalkınma ıçın gereklilik kabul eden Qua Grante, işe alım süreçlerinden şırket içi faalıyetlere kadar kadın erkek eşitliği ilkesini benimsemektedir. Bünyesinde 2023 yılı itibarıyla 1.378 kısıyı istindam eden Qua Granite, yatırımlarını tamamlayarak, 2024 yılında 1.500 ün üzerinde istindam sağlamaya ve Türkiye ekonomisıne katkı sunmaya devam etmeyi hedeflemektedir.

One Cikanlar ...

• · Sadece teknik granıt üretimi yapan Türkiye nın en büyük tesısı ile kendi kategorisinde Üderiz.
• · 2 cm kalınlığında teknik granite üretimlerimizle Avrupa'nın en büyük üreticisiyız.
• · Sektörün en yeni ve modern tesisterinde; yaş ortalaması 35 olan genç ve dinamik bir ekiple üretim gerçekleştiriyoruz.
• · Karulduğu günden itibaren kadın istihdamı ve eşitlik ilkesine oncelik veriyoruz
  • Tüm çalışanlarına eşitlik temel ilkesi ile yaklaşım
  • Toplumsal cınsıyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak hedefiyle işe alım süreçlerinden şırket içi türn faaliyetlere kadar hernen her noktada kadın erkek eşitliği ilkesini benimseme:
  • Kadınlara sadece oliste değil üretim sahasının her noktasında çalışma imkânı sunulması.
  • Sektorunde, üretim aşamasında en çok kadın istihdamı.
• · Cevreye, doğaya ve suya saygı duyarak çalışıyoruz
  • Üretimden satışa her adımda çevreyi koruma prensibi.
  • Doğal kaynakların sürdürülebilirliği ve verimli kullanımı hedefi ile üretim. - Kullanılan suyun deşarı etmeden fabrıka çensinde yer alan arılma tesislerinde antılarak tekrar
  • üretime kazandırılması. Bu uygulama ile sektoründe ilk ve tek,
• · Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan ilk ve tek seramik/teknik granıl şırketıyız.

· LSEG ESG'in dünya inşaat malzemeleri sektorunde yaptığı değerlendirmede ESG skoru ile 188 sirket arasında 6. sıradayız.

· 7 mm ve 20 mm ürün gruplarımız çın Avrupa normu EN 15804 (Yapı İşlerinde Sürdürülebilirlik) standardı ile uyumlu EPD (Envronmental Product Declaration-Cevresel Urün Beyanı) belgelerimiz ile ürünlerimizin yaşam döngüleri boyunca ortaya çıkan çevresel elkilerinin şeffal ve karşılaştırılabilir sonuçlarını beyan ederek üretimizde kullandığımız kaynakların sürdürülebilirliğini takıp ediyoruz.

798.724 M² AÇIK ALAN

1.000 METRE URETIM HATTI

1.200 CALISAN PERSONEL

170.493 M2 KAPALI ALAN

41.000.000 M2 ÜRETİM KAPASİTESİ

100+

Ülkeye İhracat Yapıyoruz

Doğadan ilham alan tasarımlar dünyanın dört bir yanında evleri susluyor.

Üzerinde ürün çeşitliliği

Benzersiz tasarımlarımızla her zaman sektöre yön veriyoruz.

1.000 +

Yerli ve Yabancı Müşteri

Müşterilerimiz için her zaman kaliteli ve güvenilir bir üretici olmaya çalışıyoruz.

1.200+

Çalışan Personel Sayısı

Çalışanlarımız ıçın her zaman en iyısını düşünüyor ve çalışma şartlarını iyileştirmeye çalışıyoruz.

4. TEMEL FINANSAL GÖSTERGELER

Net Satışlar (milyon TL)

Brüt Kar (milyon TL)

Vergi Sonrası Net Kar (milyon TL)

* Enflasyon muhasebesi uygulanmamıştır.

** FAVÖK tanımı: Brüt Kar - Genel Yönetim & Pazarlama Giderleri & Araştırma Geliştirme Giderleri + Esas faaliyetlerden diğer gelirler ve giderler (net) + Amortisman

24 | 2023 Qua Granite Faailyet Raporu

ALMANAK 2023 ...

10 Subat 2023

Avrupa Birliği Ticaret Komisyonu nun, 2021 yılında başlatlığı antı-dampıng soruşturması 10 Şubat 2023 tarihinde sonuçlanmış ve şırketimiz için %4,8 darnınınge karşı önlem alırdığı açıklanmıştır. Soruşturma kapsamında ış bırlığınde bulunan Türkiye'de faalıyet gösteren şırketler için dampıng oranı %9,20 olarak açıklanırken, ış bırlığınde bulunmayan şırketlerde bu oran %20,90 olarak açıklandı.

07 Mart 2023

Üretim hatlarının ihtiyaç duyeuğu arıtma tesisinin inşaatı için Söke Organize Sanayı Bölgesinde yer alan 38.417,83 m² alana sahip arsanın tapu devri tamamlandı.

18 Mart 2023

01/01/2022 - 31/12/2022 dönemine alt Sürdürülebilirlik Ilkelerine Uyum Raporu "KAP'ta yayınlandı. [https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123667].

31 Mart 2023

Şırketimiz kayıtlı sermaye tavanının 525.000.000 TL'ndan 15.000.000 TL'na yükseltlimesi, kayıllı sermaye geçerlilik süresinin 2023-2027 olarak belirlenmesine ilişkin işlemler kapsamında Şirketimiz esas sözleşmesinin Şirket in Sermayesi" başlıklı 6 ncı maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu na yapıları başvurumuz, 31/03/2023 tarihinde SPK taralından onaylandı.

11 Nisan 2023

2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı gerçekleştirildi

12 Nisan 2023

2022 yılı Kurumsal Yönetim Üyum Raporu Kap ta yayınlarıdı. https://www.kap.org.tr/tr/Bitdirim/1137015];

17 Nisan 2023

JCR Eurasıa tarafından yapılan değerlendirmede, Şırketimizin Üzun Yadeli Ülusal Kurum Kredi Ratıng notu "A+ (tr)" seviyesinden AA seviyesine yükseldi.

22 Mayıs 2023

Şirketmızın Suudi Arabıstan a yonelik gerçekleştirdiği İhracal için Suudi Arabistan Standart Örganizasyonu. (SASO) tarafından talep edilen SASO Quality Mark hususunda 2023 yılında SASO tarafından gerçekleştirilen denetimler neticesinde, Şirketimiz SASO Quality Mark belgesini yenilemeye hak kazandı.

16 Haziran 2023

Şirketimizin Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Raporu Kap ta yayınlandı. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159552].

05 Temmuz 2023

Şirketimizin 15:000.000.000 TL kayıtı: sermaye tavanı çerisinde, 240.000.000, 00 TL ckarlımış sermayesının tamamı ç kaynaklardan karşılanmak sıretiyle %1.000,00 oranında artış ile 2,400.000.000,00 TL artınlarak 2.640.000.000.00 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yapmış elduğumuz başvurunun onaylandığı, SPK'nın 05.07.2023 tarih ve 2023/37 sayılı bütteninde duyuruldu.

06 Temmuz 2023

2021 yılında Fortune 500 "Türkiye'nın En Büyük Sırketleri" arasında 453.sırada yerini alan Şırketimiz, 2022 yılında 137 basamak birden yükselerek 316. sırada yerini aldı.

04 Ağustos 2023

Türkiye nın en büyük özel şirketlerinin yer aldığı Capıtal 500 2022 yılı genel sıralamasında 383 üncü sırada bulunan Qua Granite, Aydın ili ıçın yapılan değerlendirmede ise 1 incı sırada yer aldı.

09 Agustos 2023

Şırketimizın, 600.000.000 TL tutarındakı İhraç tavanı kapsamında inraç edeceği berçlarıma araçlarının yurtıçınde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara sahşına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 09.08.2023 tarih ve 46/954 sayılı kararı ile onaylandı.

08 Eylül 2023

Saha Kurumsal Yönelim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. [SAHA] tarafından hazırlanan, Kurumsal. Yönetim İlkelerine Üyüm Derecelendirme Raporuna göre, Şirketimizn 9,05 olan Kurumsal Yönelim Derecelendirme Notu 8 Eylül 2023 tarihi itibarıyla 9,13'e yükseldi.

21 Eylül 2023

Şirket paylarımız BISİ Sürdürülebilirlik endeksinde işlem görmeye hak kazandı.

26 Eylül 2023

İstanbul Sanayı Odası'nın 2022 yılı kəpsamında "İSO Türkiye'nın 500 Büyük Sanayı Kuruluşu Araştırması nda, ürelimden satışlar krilerine göre, şırketimiz, 2022 yılında 282 basamak birden yükselerek, en büyük ilk 500 sanayı kuruluşu içinde 264. sırada yer aldı.

30 Kasım 2023

Yurtıçınde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizm 10.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı ıçın ihraç belgesinin onaylarıması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu na başvuru yapıldı.

08 Aralık 2023

% 10 iştırakımız olan Tile Space Yapı Urünleri Ticaret Anonım Şırketi ve Demireks Seramik Ticaret A.Ş. deki paylarımız satılarak bu şirketlerdeki ortaklığımız sonlandı

29 Aralık 2023

Q Yatırım Holding bünyesine katıldı,

5. QUA GRANITE BAKIS ACISI

MISYONUMUZ

Ne lein Variz?

• · Liden olduğu sektörde uluslararası standartların üzerinde, surdurülebilir ürelim anlayışı ile hızmet etmek,
• · Yenilikçi ve yaratıcı ürünler ile sektöre yön vermek,
• · İş birliği içinde olduğu tüm iş ortakları ve çalışanlarımız için sürdürülebilir değer yaratmak.

HEDEFLERIMIZ

Amaçlarımız ve izlediğimiz yol ...

• · Yurt içi ve yurt dışında, kalıteli ürün ve iyı hızmet anlayışıyla pazar payını her geçen gün artırmak,
• · Çevre dostu ve ış güvenliğine duyarlı yenilikçi teknolojilerle etkin bir biçimde hizmet sunmak
• · Alanında lider ve tercih edilen bir firma olmak,
• · Çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik anlayışı ile ülkemiz geleceğine yatırım yapmak.

TEMEL DEGERLERIMIZ

Üretim anlayışımızı belirleyen. davranışlarımıza yol gösterenler ...

• · Cevre bilincı
• · Etik değerler
• · Eşitlik ilkesine saygı
• · Calışan memnunıyetı
• · Müşteri odaklılık

STRATEJİMİZ

Sürdürülebilir, çevreye duyarlı üretim anlayışıyla şekillenen, büyüme ve karlılık...

• · Yeni pazarlar ve mevcut iş alanlarında yeni ürün geliştirerek organık buyumek,
• · Bütün iş akışında yaratıcılığı ön planda tutarak yetilikçi ve çevreye duyarlı ürünler sunmak,
• · Müşteri ihliyaç ve beklentilerini karşılayan, en güvenilir marka olmak,
• İnsan kaynakları süreçlerinde sağlanan faydayı artırmak, üretim dahi her pozısyonda kadın istihdamını artırmak,
• · Toplam müşteri memnunıyetini sürekli geliştirmek.

30 | 2023 Qua Granite Faailyet Raporo

QUA ILE TASLAR YERINE OTURSUN!

Qua'nın Firoza 60x120 Serisi, her bir dokusunda doğanın izlerini taşırken, dayanıklı yapısıyla uzun yıllar sıklığını korur. Şimdi, havuzlara doğallık ve zarafet katmanın tam zamanı!

6. KİLOMETRE TAŞLARI

Adım adım başarıya ...

2015	· Aydın 058'de 232,965 m² arazi içerisinde 79.630 m² kapalı alanda 5,5mn m² kapasifeli ilk uretim hatti devreye alındı + 150 9001:2015 (Kalite Yönetimi Sistemi Sertifikası), OHSAS 18001:2007 SSagligi ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası), ISO 14001-2015 (Çevre Yonelim Sertifikası) ve Türk Standartları Ensitusu (TSE) Uygunluk Belgesi Alma	2017	· İkinci Gretim hattının devreye gırmesiyle birlikte sirket in toplam üretim kapsites 11 milyon m² ye utaştı ve Türkiye nın sadece teknik granit üretirni yapan en büyük tesisi haline gelindi. · TSE Cift Yıldız kriterlerine uygunluk belges alındı.	2019	· Kapasite kullanım oranının optimum sınıra yaklaşması ile birlikte yeni üretim hatları için yatırıma başlama kararı alındı. · Buna itişkin olarak 584 mm TL tutarında yeni yatırım tesvik pelgesi alındı. · TSE Covid-19 Güvenli Uretim Belgestalindi.	2074
· Sirket 2015 te Istanbul da Kuruldu. · Arauk 2015 te 169 mn TL tutarında yatırım teşvik belgesi alındı ve Aydın Soke deki fabrika yatırımına başlandı.	2016	· 5,5mn m2 kapasiteli ikici uretim hattı devreye 10011 · 2cm kalınlıkla teknik granit üretimine başlandı	2018	+ İhracal gelirlerinin payı %58'e yükseldi: · 60x120cm eballı karolarda denenmemis bir kalınlık olan 0.65cm karo üretimine başlarıdı.	20720	· QUA Grande in halla arzi 5-6 Nisan 2021 tarihleri arasında gerceklesmis ve 9 Nisan itibaren Yıldız Pazar da "QUAGR" koduyla istem görmeye başlamıştır. · Birleşmiş Milletler Kuresel likeler Suzleşmesine RJN Giobal Compact) imza alılığı. + Sirketin sermayesi 120 milyon TL den 240 revilients Tisia sollement

katildı.

2023 Qua Granite Faaliyet Rapona 135

7. GENEL BİLGİLER

Qua Granite Hayal Yapı ve Urünleri Sanayı Ticaret A.Ş., 21 Temmuz 2015 tarihinde İstanbul Beykoz da kurulmuştur. Şırketın adresi, 01.02.2016 tarihınde izmır Bayraklı ya, sonrasında 26.12.2017 tarihinde şu andakı adresi olan Aydın Efeler e taşınmıştır. Şırket inç faalıyet konusu seramik, yer karosu ve fayans malzemeleri, teknik granıl ürelimi, salımı ve ihracalını yapmaktır. Qua, Aydın Ticaret Odasına ve Aydın Sanayi Odasına bağlı olup, Ticaret Sicil Numarası 19157 ve Sanayi Odası Numarası 1999'dur.

Şirket'in payları Borsa İstanbul'da [BIST] "QUAGR" sembolüyle işlem görmektedir.

Dahil olunan endeksler:

BIST TAS, TOPRAK / BIST YILDIZ / BIST SINA/ BIST 100 / BIST 100 -30 / BIST AYDIN/BIST KURUMSAL YONETIM / BIST TÜM / BIST SURDURULEBILIRLIK

Faaliyet raporunun ilgili olduğu hesap dönemleri:

Bu faalıyet raporu 1 Ocak - 31 Aralık 2023 hesap dönemi faalıyetlerine ilişkindir.

Kayıtlı adresler:

Merkez adresi: Cumhuriyet Mah. 1955 Sokak. No:1/11 Efeler / Aydın / Türkiye Söke şubesı ve üretim tesisi: Söke OSB Mahallesi 4. Sokak No: 1 Söke /Aydın / Türkiye

Internet siteleri:

https://www.qua.com.tr/ https://yatirimci.qua.com.tr/ https://investor.qua.com.tr/ https://surdurulebilirlik.qua.com.tr/ https://sustainability.qua.com.tr/

MERSIS numarası:

0460046761800013

E-posta adresi:

infoldqua.com.tr yatirimciliskileri@qua.com.tr investorrelations@gua.com.tr

Telefon ve faks numaraları

T: 0850 888 07 08 F: 0850 466 06 60

2023 Qua Granite Faaliyet Rapona 139

1. Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri

8. SİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a) Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan

Yönetim Kurulu Üyesi Altuğ Dayıoğlu

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aclan Acar

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yavuz Arıcan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Tijen Akdoğan Unver

31.12.2023 tarihi itibarıyla Şirket in Yönetim Kurulu aşağıdakı kışılerden oluşmaktadır.

Adı Soyadı	Gorevi	Secildiği Genel Kurul Tarihi	Gorev Suresi
Ali ERCAN	Yonetim Kurulu Baskanı	10/06/2021	18/06/2024
Yavuz ARICAN	Yonetim Kurulu Baskan Vekili	10/06/2021	10/06/2024
Altug DAYIOGLU*	Yönetirn Kurulu Üyesı Icraci Olmayan
Aclan ACAR **	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	10/06/2021	10/06/2024
Tijen AKDOGAN UNVER	Yonetim Kurulu Uyesi	12/05/2022	10/06/2024

* İcracı olmayan Yönetim Kurulu üyesi Sayın Murat Demircioğlu 04/10/2023 tanhi itibarıyla şırketmizdeki görevlerinden istila etmiş olup, yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, Sn. Mural Demircioğlu nun istifası ile boşaları Yonetim Kurulu Uyeliğine Sn. Altuğ Deynoğlu'nun icracı olmayan yönetim kurulu üyesi olarak. 04/10/2023 tarihi itibarıyla atanmıştır.

** Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Aclan Acar şırketimizdeki görevlerinden istifa etmiş olup, yapılacak ilk. Genel Kurul un onayna sunulmak üzere, Sn. Aclan Acar in istifası ile başalan Yönetim Kurulu Üyeliği ne Sn. Nezih Kırımlı Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak 13/02/2024 tarihi itibarıyla atanmıştır.

2023 yılında Yönelim Kurulu üyesi olarak görev yapan bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

2023 yılı çerisinde hiçbir yönetim kurulu uyesi, şırket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde şırketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlem ile rekabet kapsamındakı faaliyette bulunmamıştır.

Şirket'in 31/12/2023 tarihinde sona eren dönetim kurulu üyelerine sağladığı faydalar toplamı 2.646.000 TLidir.

Yönetim kurulu 01/01/2023-31/12/2023 tarihleri arasında 22 toplantı gerçekleştirmış ve katılım oranı %100 olmuştur.

b) Yıl İcinde Yönetim Kurulunda ve Yönetim Kurulu Görev Dağılımında Gerceklesen Değisiklikler:

04/10/2023 tarihi itibarıyla icracı olmayan yönetim kurulu üyemiz Mural Demircioğlu görevinden ayrılmış ve boşalan Yönelim Kurulu Uyeliğine, 04/10/2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplanlısında mevcudun oybrtığıyle alınan karar ile, Sn: Altuğ Dayloğlu "İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi" olarak seçilmiştır.

c) Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu:

Sırket işleri ve yönetimi, Ortaklar Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Ana sözleşme hükumleri danılınde ortakların aday gösterdiği gerçek ve tüzel kışıler arasından seçilen 5 [beş] kışıden buyan Yönelim Kurulu tarafından yürütülmektedir.

Dönem içensinde Yönelim Kurulu ve komite üyeliklerinde boşalma olduğu takdırde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Pıyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

Bağımsız Yönetim Kırulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları Olağan Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı ile KAP'ta kamuya duyurulmuş olup, söz konusu beyanlara sırket web sayfasından ulaştabılmektedir.

Yonetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, şırkel konusuna giren işteri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu lur ışleri yapan şırketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 395-396 maddeleri kapsamında Genel Kurul dan onay alınmaktadır.

Yonetim Kurulu Üyeleri grup içinda farklı görevler alması konusunda bir kısıtlama bulunmamakta ancak tüm üyeleri zaman ayırmaları sağlanmaktadır. Yönelim Kurulu üyelerının ortaklık dışında aldıkları görevler KAP'ta "Yonetme Ilişkin Bilgiler" altında duyurulmaktadır. Ilgılı KAP duyurusuna https://www.kap.org.ty/tr/sirket-bilgiler/genel/4887-qua-granite-hayal-yapt-ve-urunleri-sanay-ilcaret-a-s linkinden ulaşılabilir.

Sırketin esas sözlesmesinde Yönetim Kurulu Üyelermin seçim kriterieri hususunda bir düzenleme mevcut. olmamakla birlikte mevcut Yönetim Kurutu Üyelerimiz SPK Seri ||-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği nde yer alan ilkelerle örtüşmektedir. Söz konusu kriterlere uymayan Yönetim Kurulu Üyernız bulunmamaktadır.

d) Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgecmisleri

Ali Ercan / Yönetim Kurulu Baskanı

Alı Ercan, 06.02.1986 tarihinde Konya da doğmuş olup, lise öğrenimini TED Ankara Koleji Vakıl Üzel Lisesi inde lamamladıkları sonra İngiltere de Üniversity of Leicesi öğrenmını tamamlayarak 2007 yılında mezun olmuştur. Türkiye ye döndüklen sonra gerek aile sırketlerinde gerekse de sahibi olduğu şırketlerde seramık, turizm, maden, ticaret gibi laalıyet alanlarında genel müdür, yönetim kurulu üyeliği, yönetim kurulu başkan vekiliği ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Seramik, teknik granıt üretimi ve linansal yönetim hakkında üsl düzey bilgi ve deneyme sahıp olan Alı Ercan, çeşili sıvıl toplum kuruluşlarında da kurucu üye blarak görev almıştır. Gayrımenkul geliştirme, e-ticaret, inşaat, seramik, bankacılık, finans, turizm ve sanayı konularında pek çok projey hayata geçırmış olan Alı Ercan, Qua Granite te 24/08/2016 tarihinden bu yana yönetim kurulu başkanı ve hakim ortak olarak görev almaktadır.

Yavuz Arıcan / Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Genel Müdür

Yavuz Arıcan; 16/11/1968 tarihinde Diyarbakır'da doğmus olup, 1992 yılında Ortadoğu Teknik Universitesi Metalur) Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. 1995-1998 yılları arasında Söğüt Seramik fabrikasında üretim selliği, 1998-2004 yılları arasında Ege Seramık tabrıkasında ürelim şeltiği ve müdür vekiliği, 2004-2006 yılları arasında Graniser Seramik fabrikasında üretim müdürtüğü, 2006-2007 yıllarında Hitt Seramik fabrıkasında üretim mudurluğu görevlerini yerine gelirmiş ve son olarak 2007 yılından bugüne Ercan Şirketler Topluluğunun sahıp olduğu şırketlerden Bien Seramik ve Qua Granite te üretim müdürtüğü, fabrika dırektörlüğü görevlerinde bulunmuştur. Üretimi ve tekniklerinde üst düzey bilgi ve deneyime sahip olan Yavuz Arıcan; şırketimizde yönelim kurulu başkan yardımcısı ve genel müdür olarak görevne devam etmektedir.

Altuğ Dayıoğlu / Yönetim Kurulu Uyesi (İcracı Olmayan Üye)

2000 yılında Hazıne Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürüğü nde Hazıne Üzmanı olarak iş hayatına başlayan Altuğ Dayığılı, 2005 yılında özel sektore geçerek karıyerine devam elmış 2012 yılına kadar İş Portfoy Yönetimi A.S. ve TEB Portföy Yönetimi A.S. şırketlerinde fon yönetimi alanında çalışmıştır. 2012 - 2016 yılları arasında Odeabank Bireysel Bankacılık bölümünde Varlık Yönetimi Grup Müdürü olarak görev almış, 2017 yılında Ata Portföy Yönetimi A.Ş. de Genel Müdür Yardımcısı, 2018 - 2022 yılları arasında ise Ünü Portfoy Yönetımı A.Ş. de Genel Müdür olarak çalışmıştır. 2022 yılı Nısan ayından itibaren İsviçre Cenevre de Bordier Bank bünyesinde görev alan Dayloğlu, Türkiye ye dönüş yaparak 2023 yılı Eylüt ayından itibaren Grup Şırketleri ıçerisinde sorumluklar üstlerini 1999 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İklisat bölümünden mezun olan Dayoğlu, Chevening Bursu ile gittiği Durham Üniversitesi oden 2004 yılında üstün beşeri derecesi ile finans alanında yüksek lisans [MSc.], 2016 yılında ise Warwick Business School.dan MBA dereceleri almaya hak kazanmıştır. SPK Ilsanslarına ve Global Association of Risk Professionals (GARP) derneği tarafından sınavlarla verilen FRM sertifikasına sahiptır.

Aclan Acar / Bağımsız Yönetim Kurulu Uyesi

Çalışma yaşamına 1974 yılında Halk Bankası'nda başlayan Aclan Acar bankacılık karıyerını 1978 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında sürdürmüş ve 1990 yılına kadar bu kurumun çesillı bölümlerinde görev yapmıştır. Bu süre boyunca Aclan Acar, trading room kurulması, yurtıcı açık piyasa işlemleri merkezinin yönetilmesi yanında, Merkez Bankası Hazıne ve Para Piyasaları Bölümü'nün döviz işlemleri faalıyetlerinin yeniden yapılanması ve yönetilmesinde görev almıştır.

Aclan Acar Eylül 1990'da Doğus Grubu nda göreve başlamıştır. Gruptakı ilk görevi Garantı Bankası nda Hazıne ve Finansal Kurumlar dan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı olmuştur. Bu dönemde Garantı Bankası nın yurtdışındakı şubelerinin ve temsilciliklerinin yönetimi de Aclan Acar in sorumluluğunda yürülülmüştür. 1994-1996 yıları arasında, Doğuş Grubu tarafından satın alınan Bank Ekspresin Genel Müdürlüğü görevmi üstlenmıştır. Hazıran 1996'da Osmanlı Bankası'nın Doğuş Grubu tarafından satın alınmasını takıben Banka nın Genel Müdürü olarak alanmıştır. Nisan 2000 tarihinden ilibaren Doğuş Holding A.Ş. Yönetim Kurulu ve Icra Komitesi Uyesi olarak görev yapan Aclan Acar 2001 yılı tıbarıyle Tansas Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmış, 2005 yılında Tansas in Grup büryesinden çıkması ile bu görev sona ermıştır. Grubun bırçok kurumunda yönelim kurulu uyeliği görev alan Aclan Acar 2002-2006 yılları arasında Garanti Sıgorta A.S. ve Garantı Emeklilik A.S. Yonetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Şubat 2006 -Mart 2018 yılları arasında Doğuş Olomotiv Servis Ticaret A.S. ve Doğus Oto Pazarlama A.S. Yönelim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Mart 2018 de Doğuş Yayın Grubu Yönelim Kurulu Başkanı ve CEO görevine atanan Aclan Acar Aralık 2018'de emekli olarak Doğus Grubundan ayrılmıştır.

Ayrıca Mart 2002 - Nısan 2005 tarihleri arasında Tüpraş A.S. Yönelim Kurulu'nda bağımsız Yönelim Kurulu uyeliği görevinde bulunan Acar, ED Universitesi ve TED İstanbul Keleyi mütevelli heyetlerinde ve TUSIAD da üyedir.

Ankara İktisadi ve Tıcan İlimler Akademisi İşletme ve Muhasebe bölümünden mezun olan Aclan Acar aynı fakülteden Bankacılık ve Sıgortacılık alanında lisansüstü derecesini almıştır. ABD Nashville, Tennessee deki Vanderbilt Universitesi'nde de 1985-1986 döneminde Ekonomi dalında lisansüstü eğitimi yapmıştır.

Yurtıcında ve yurtdışında pek çok farklı konuda düzenlenmış seminerlere katılan Acan Acar, "Döviz İslemlerinde Uygulanan Teknikler", "Altın İşlemleri", "Türkiye Cumhuriyeli nın Dış Ticaret Politikalarındakı Son Gelişmeler", "İhracal Kredileri ve İhracal Kredi Sigortaları", "Gelişmekte olan Ülkeler için Übtimum Dövz Rezervi Bileşimi gibi çeşitli makalelerin ve araştırmaların da yazardır. Ayrıca, son dönemde özellikle Bank Ekspres ve Osmanlı Bankası nda yaşanan ve yöneticisi olduğu başarılı değişim programlarıyla İlgili çeşitli seminerler vermış ve makaleler yayınlamıştır.

1954 Ankara doğumlu olan Aclan Acar evli ve bır çocuk babasıdır.

Tijen Akdoğan Ünver / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

32 yılık iş hayatında: 22 yıl Türkiye nın önde gelen bankalarında üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra, 10 yılı süresince Volkswagen Financial Services AG ve Doğuş Olomotiv JV şırketı VDF Grubunun GEO ve Yönelim Kurulu üyeliğin üstlenmiştir. İş hayatı boyunca Düzenleyici Kuruluşların denetiminde olan şırketlerde yoneticlik deneymine sahip olmuş, bunun yanı sıra Uluslararası şırket çatışı altında Görevi. Yönetım Kurulu üyeliği yapmıştır. Yöneticilik tecrübesinin yanı sıra sırket kuruluşları, M&A, Bayı Yönetimi, Kredi Değerlendirme Süreçleri, Dijital Transformasyon ve Al tabanlı CRM projelerini yönetmiştır.

2011-2021 Ekim döneminde VDF Grubunun CEO ve Yönetim Kurulu üyeliğini üstlenen Ünver, aynı zamanda Grubun allında yer alan VDF Finansman A.S. VDF Faktoring A.S., VDF Sıgorta A.S. ve VDF File kıralama şırketlerinin yöneticiliğini ve Yönetim Kurulu üyelikleri görevinde bulunmuştur. Bu süreçte VDF Filo Kıralama sırketinin kuruluşunu gerçekleştirmiş; 5 yıl gibi kısa bir süre çerisinde Türkiye'nin büyük filo şırketleri arasında yer almasını sağlamıştır. VDF Fınansman A.Ş. nın 2013 yılında Scanıa Finansman A.S. nın, 2014 yılında ise MAN Fınansman A.Ş. nın satın alınma ve bireclerine liderlik yapmıştır. Mobil aplikasyon, robotik projeler, Al tabanı projeler, Salesforce CRM, finans ve sıgorta urunlerinin uçtan uca dijital satışın projelendirilmesi ile 2011 yılından bu yana Orup sırketlerinin dıştal dönüşümüne liderlik etmiştır. 2013 yılında, 52 ülkede fəaliyet gösteren Volkswagen Fınancıal Services AG'nın, tüm ülkeler içinde ilk mobil aplikasyon uygulamasını Türkiye VDF olarak gerçekleştirmış, bununla sırket ödül almıştır.

2001-2011 yılları arasında, Garantı Bankasında önce şube müdürlüğü sonra Bölge Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Türkiye nın en büyük bankalarından biri olan Garantı Bankasında çalıştığı dönemde bankanın en büyük bölgesi olan Avrupa 2 Bölge Müdürü olarak çalışmış, 500 kışılık bir saha ekibini yönetmiştır.

İş hayatına 1989 yılında Pamukbank'da MT olarak başlayan Ünver 1993 yılında Bank Expresse Portföy Yonelıcısı olarak geçmiş, kısa bir süre sonra Pazarlama Satış Müdürlüğü görevine terfi etmıştır. 1997-2001 yılları arasında Osmanlı Barkasında Kurumsal, Tıcarı ve Kobi Bireysel Bankacılığından sorumlu Birim Müdürü olarak çalışmıştır.

Fınansal Kurumlar Birliğinin ("FKB") 2012 yılında kurucuları arasında yer almış, 2012-2021 yılan arasında da Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur. Yönetim Kurulunda Kadın Derneğinin ilk grup mentısı arasında yer alan Ünver, son 5 yıldır Ekonomist & Capıtal Dergilerinin en güçlü kadın CEO ları arasında yer almaktadır.

Boğazıçı Universitesi Ekonomi Bölümünden 1989 yılında mezun olan Tiyen Akdoğan Ünver, İnstead Leading Digital Marketing Strategy program sertifikasına sahiptır. Ayrıca Europe Professional Coaching Sertlikasıye Yönelim Kurulunda Kadın Derneğinden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Sertlikası bulunmaktadır.

e) Yönetim Kurulu Üyelerinin Sirket Dısında Yürüttükleri Görevler

Adı Soyadı

Ali Ercan

Akdeniz Ege Otelcilik Ve Turizm Isletmeleri Tic. A.S. [Ortak], Allbatross Gırışım Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Ortak/Yönetim Kuralu Üyesi), Bien Dekorasyon Ve Yapı Orünleri Tıc. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Demireks Seramik Ticaret A.S. [Ortak/Yonetim Kurutu Uyesi], Designex Dış Cephe Insaat. Mimarlık Proje Hizmetleri San. Tic. A.Ş. |Ortak/Yönetim Kurulu Üyesi), Evim E-Ticaret A.S. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanıl, Fly Express Turizm Tic. A.S. (Ortak), Gezinomi Seyahat Turizm Tic. A.S. (Ortak/ Yonetim Kurulu Üyesi), 3H Seyahat Acentası Ticaret AŞ (Ortak), Otech Bilg Teknolojileri Anonim Sirketi [Ortak/Yonetim Kurutu Baskanı), Mako Dış Tic. A.Ş. [Ortak], Materiall Madencilik San. Ve Ticaret A.S. [Ortak], Q Yatırım Holding A.Ş (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Oburld Yapı Ve Urünleri A.Ş (Ortak), Qua Concept Seramik Tic. A.S. (Ortak/Yonetim Kurulu Baskani), Quadrotech Makine Ve Yedek Parca San. Tir. A.S. |Ortak/Yönetim Kurulu Baskanı), Quasal Yönetim Ve Dijital Hizmetler Danışmanlık A.Ş. [Ortak/ Yonetim Kurulu Başkanı), Seramikq İç Ve Dış Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Baskanı], Altbatross Partfoy Yönetim Anonim Şirketi | Ortak/Yönetim Kurulu Başkanıl, Smart Bioteknoloji Ve Sağlık Hizmetleri A.S. [Ortak), Smart Sağlık Urünleri Laboratuvar Ve Ilaç Sanayı Ticaret A.Ş. (Brtaki, Tiiffany Ceramica Granit Dis Ticaret A.S. [Ortak/Yönetim Kurulu Baskanı], Tile Space Yapı Urunlerı Ticaret A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Baskanı), Trio Seramık Ve Yapı Grun. Tıc. A.S. [Ortak/Yonetim Kurulu Başkanı), Utm İnternet Reklam Sağlık Türizm Hizmetleri Ltd. Şti. (Ortak), Bien Finans Faktoring A.Ş. [Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı], Bizzcar Fito Kıralama Hizmetleri Anonım Şirketi [Yönetim Kurulu Başkanı], Evim Mağazacılık Ve Yapı Ürünleri Ticaret A.S. (Örtak), Albatros Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (Ortak/ Yönetim Kurulu Başkanı), Q Yatınım Bankası Anonim Sirketi |Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Tulpar Özel Güvenlik Ve Koruma Hizmetleri Anonim Sirketi [Ortak], Qart Yapı Mimariık Dekorasyon Sanayı Ticaret Anonim. Şirketi (Ortak), T Yapı Urünleri Pazarlama Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Başkanıl, Creastyle Expa Fuarcılık Hizmetleri Anonim Sirketi (Yönetim Kurulu Baskanı , Albatross Sigorta A.S. [Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı], Bien Yapı Ürünteri San. Turizm ve Ticaret A.S. (Yönetim Kurulu Başkanı), Bien Trading Dış Ticaret A.S. [Yönetim Kurulu Başkanı], Bien Banyo Urunleri San. Ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Bahar Menkul Değerler Tic. A.S. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) Bien Yapı Urunları Sanayı Turizm ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) | Allbatross Portföy Yönetim Şirketi [Yönetim Kurulu Üyesi] Nuh Cimento Sanayı A.Ş. (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi), Global Exchange Döviz Ticaret Yetkili Müessese A.S. [Danışman], Panora GYO Yönetim Kurulu Üyesi, Domino Ventures Management B.V. (Ortak) Tijen Akdoğan Unver | Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.S. |Bağmısız Yönetim Kurulu Üyesi)

f) Bağımsız Üyelerin Bağımsızlık Beyanları

BAGIMSIZLIK BEYANI

QUA GRANITE HAYAL YAPI VE URUNLERI SANAYI TICARET A.S. (Şirkel Esas Sözleşmesi ve Sermaye Pıyasası Kurulu (SPK) tarafından ilən 17.1 sayılı Kurumsal Yönelim Tebliği nde belirlenen kriterler çerçevesinde, Bağımsız Üye olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şırketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etkı sahibi olduğu ortaklıklar ile şırketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şırkette önemli derecede etki sahibi olan ortakların yönetim kontrolune sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istindam lüşkısının bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya mitiyazlı payların 195 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarı ilişkinin kurulmadığını, b) Son beş yıl çerisinde, başta şırkelin denetimı (vergi denetim, kanunı denetim, iç denelim de dahil, derecelendirilmesi ve danışmanlığı ölmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şırketin önemli ölçüde hızmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hızmel yeya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönelim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahıp olduğumu,

ç! Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, ünversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluslarında tam zamanlı çalışmayacağımı, d) 31/12/1960 tarihli ve 19/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu [GVK] na göre Türkiye de yerleşmiş sayıldığımı,

e! Şırket laalıyellerine olumlu katkılarda bulunabileceğim, şırket ile pay sahıpleri arasındakı çıkar çatışmalarında taralsızlığımı koruyabileceğimin haklarını dıkkate alarak ozgurce karar verebilecek guçu etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu, f) Şirket faalıyetlerının şieyişin takıp edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şırket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu, gl Şirketin yönetim kurulunda son on yılı çerisinde altı yıldan tazla yönetim kurulu uyeliği yapmamış olduğumu, ğı Şirketin veya şirketin yonelim kınde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahıp olduğu şırketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şırketlerin beşlen fazlasında bağımsız yönelim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kışı adına tescil ve ilan edilmediğimi,

beyan ederim,

Aclan Acar

Yavuz Arıcan

Altuğ Dayıoğlu

Aclan Acar

07 Mayıs 2021

BAĞIMSIZLIK BEYANI

BAGIMSIZLIK BEYANI

16 Subat 2022

QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRUNLERI SANAYI TICARET A.S. [Sirket] Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ilan edilen 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönelım Tebliğinde belirlerier çerçevesinde, "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Sırket, şırketın yönetim kontrolü ya da önemli derecede elkı sahibi olduğu ortaklıklar ile şırketim yönelim kontrolünü elinde bulunduran veya şırkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönelim kontrolüne sahip olduğu (üzel kışıler ile kendim, eşım ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönelcı pozisyonunda istihdəm ilişkısının bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarı ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl çerisinde, başta şırketimi (vergi denetimi, kanunı denelim, ç denetim de dahil, derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hızmet veya ürun satın aldığı veya sattığı sırketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozsyonunda çalışan veya yönelim kurulu üyesi olmadığımı,

c! Bağımsız yönelim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine gelirecek mesleki eğitim, bilgı ve tecrübeye sahip olduğumu.

ç! Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, ünversite öğretim üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 19/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu [GVK] na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

el Şırket laalıyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğim, şırketile pay sahipler arasındakı çıkar çatışmalarında taralsızlığımı koruyabileceğim, mentaal sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faalıyetlerının şleyişını takıp edebilecek ve üstlendiğim gereklerin tam olarak yerne getirebilecek ölçüde şırket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

gi Sırketin yonelim kurulunda son on yılı çerisinde allı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu, ğı Şirketin yeya şırketin yönetim elinde bülündüran ortakların yönelim kontrolüne sahıp olduğu şırketlerin üçten fazlasında borsada ışlem gören şırketlerin beşten fazlasında bağımsız yönelim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yonetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kışı adına tescil ve ilan edilmediğimi,

beyan ederim.

Tijen Akdoğan Unver

QUA GRANITE HAYAL YAPI VE URUNLERI SANAYI TICARET A.S. (Sirket Esas Sözlesmesi ve Sermaye Pıyasası Kurulu (SPK) tarafından ilən 17.1 sayılı Kurumsal Yönelim Tebliği nde belirlenen kriterler çerçevesinde, "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şırkelin yönetim konlırderecede etkı sahibi olduğu ortaklıklar ile şırkelin yönelim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönelim kontrolüne sahip olduğu tüzel kışıler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozısyonunda istihdam lüşkısının bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imliyazlı payların %5 inden fazlasına birlikle veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarı ilişkinin kurulmadığını, b) Son beş yıl çerisınde, başla şırkelim (vergi denetimı, kanunı denetim, ç denelim de dahil, derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçeyesinde şirkelin önemli ölçüde hızmet veya ürün satın aldığı veya satlığı şirketlerde, hizmet yeya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozısyonunda çalışan veya yönelim kurulu üyesi olmadiğimi,

c) Bağımsız yönelim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gıbı yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahıp olduğumu,

ç! Bağlı olduğum mevzuata uygun olması sarlıyla, ünversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluslarında tam zamanlı çalışmayacağımı, d] 31/12/1960 tarihli ve 19/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu [GVK] na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı;

e! Şırket laalıyellerine olumlu katkılarda bulunabileceğim, şırket ile pay sahipleri arasındakı çıkar çatışmalarında taralsızlığımı koruyabileceğim, menlaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak ozgurce karar verebilecek guçu etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu, f) Şirket faalıyetlerının şieyişin takıp edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde sırket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu, gi Şirkelin yönetim kurulunda son on yıl çerisinde alı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu, ğı Şirketin veya şırketin yonelim kınde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahıp olduğu şırketlerin üçten fazlasında borsada işlem gören şırketlerin beşlen fazlasında bağımsız yönelim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kışı adına tescil ve ilan edilmediğimi,

beyan ederim.

Nezih Kırımlı

13 Subat 2024

-

g) Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Sirket esas sözleşmesine göre; Yönetim Kurulu şırket şleri gerek gösterdikçe toplanır. Ancak, Yönelim Kurulunun ayda en az bir toplantı yapması zorunludur. Yönelim Kurulu kararları toplantıya fiziksel ya da elektronik ortam yolu ile katılanların salt çoğunluğu ile karar alabilir. Yönetim Kurulu toplanma seki, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Pıyasası Kanunu nun hükümlerine (abıdır. 2023 yünda farklı tarihlerde olmak üzere; Yönetim Kurulu Toplantıları yapılarak 34 ayrı karar alınmıştır. Üyeler Yönelim Kurulu Olis Sekreterliği tarafından toplantılara sözlü veya yazılı olarak davet edilmektedir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 [üç] yıl içm seçlir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetm Kurulu öyeliklerinden birinin boşalması halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyelik için yapılacak bir sonraki Genel Kurul toplantısının onayına sunulmak ve bu toplantıya kadar görev yapmak üzere, bir uyeyi geçici olarak atayacaktır. A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmış yönelim kurulu uyesı yerine, yıne A Grubu pay sahıplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin çoğunluğunun önerdiği aday yönetim kurulunun onayı ile atanır. Ataması Genel Kurul tarafından onaylanan üye seletinin görev süresini tamamlayacaklır. Yönelim Kurulu üyeleri gündemde ilgili bır maddenın bulunması veya gundemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halınde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden almabilirler. Bir tüzel kışı yönetim kuruluna üye seçildiği takdırde, tüzel kışıyle bırlıkte, tüzel kışı adına, tüzel kısı taralından belirlenen, sadece bir gercek kısı de tescil ve ilan olunur. Yönelim kurulu üyesi olan tüzel kışı, kendi adına tescil edilmiş bulunan kışıyı her an değiştirebilir. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine geliremeyecek duruma gelmesi halınde, sermaye pıyasası mevzuatı ve SPK'nın kurumsal yönetim İlkelerinde yer alan düzenlemelere uyulur.

Sırketimizin esas sözleşmesinin kurulunun görek ve yelkilerini düzenleyen maddesinde genel kurul seçiminden sonra yönelim kurulunun ilk loplantısında aralarından bir başkan vekil seçlir. Yönelim Kurulu Üyeleri görev bölümünü kendi aralarında yaparları

TTK ve sermaye pıyasası mevzualı uyarınca, rıskın erken saplanması komitesi dahil olmak üzere, Yönelim Kurulunun kurmakla yükümlüb olduğu komitelerin oluşumu, görevve çalışma esasları TTK, SPK nın kurumsal. yönelme ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzual hukumlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, 17K ve sermaye pıyasası mevzualına uygun olarak, gerekli göreceği konularda komiteler oluşturur.

Şırketin Yönelimi ve dışarıya karşı temsil. Yönetim Kurulu na aittir. Yönetim Kurulu, TTK, sermaye pıyasası mevzualı ve ilgili sair mevzual ile Ana Sözleşme uyarınca genel kurulun yetkısınde bulunanlar harıcınde, Şirket in ışletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim kurulu, TTK Madde 367 uyarınca düzenleyeceği bir ıç yönetimi, kısmen yeya tamamen bir veya birkaç yönelim kurulu üyesine veya üçüncü kışıye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şırketin yönelimini düzenler; bunun için gerekli olan görevini göslerir, özellikle kımın kırna bağlı ve bilgi sunmakla yükumlu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahıplerini ve korunmaya değer menlaatlerini kna edici bir biçinde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilerdirir.

Sırket tarafından verilecek bülün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin gecerli olabilmesi için, bunların şırket unvanı alına konmuş ve şırketi ilişi veya kışılerın imzasını taşıması gerekleri. Yönetim kurulu, TTK Madde 370/2 uyarınca temsil yetkısını bir veya daha fazla murahhas üyeye veya mudur olarak ucuncu kışılere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şartlır.

h) Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Qua Granite Yönetim Kurulu bünyesınde faaliyet gösteren üç komite bulunmaktadır: Denetim Komitesi, Kurumsal. Yonetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komiteler aşağıdakı üyelerden oluşmaktadır:

Denetim Komitesi Tijen Akdoğan Unver - Başkan Aclan Acar" - Uye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Tijen Akdoğan Unver - Baskan Hayrettin Büyükizgi** - Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi Aclan Acar* - Baskan

Altuğ Dayıoğlu - Uye

· Sn. Aclan Acar in istifası netice, 13/02/2026 ithparyla Sn. Nezen Kırımı nın sırketimizin Riskon Erken Saptanması Komitesine başkan sifatıyla; Denetim Komitesine ise üye sifatıyla seçilmesine karar verilmıştır. ·· Yönetim Kurulu Üyesi değildir.

SPK Seri II-17-1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" ile belirlenen Kurumsal: Yönetim Ilkeleri değrultusunda üç komite oluşurulmuştur: Yönetim Kurulunun yapılanması gereği, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönelim Tebliği nde (11-17-1) yer alan hükümler çerçevesinde mevcut komitelerin yapısıve laaliyetlerin gözden geçirerek;

Yönetim Kurulu üyelerinden en fazla iki kışının katılırın ile Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saplanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komiteleri oluşturulmuşlur. Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Üyum görev ve sorumlalakları Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

Denetim komitesi üç ayda bir toplanmakta olup iki üyeden oluşmaktadır. Denelim Komitesi mevzuatta belirtilen görevleri ile ilgili devamlı bilgi almakta, şırketin üçer aylık performansını gösteren ve kamuya açıklanacak malı tablolar hakkındakı görüş ve tespitlerini Yönetim Kurulu na bildirmektedirler.

Bağımsız Üye mi ?	Icracı Uye mi ?
Evet	Hayır
Evet	Hayır
Evet	Hayır
Hayır	Evet
Evet	Hayır
Hayır	Hayır

Kurumsal Yönetim Komitesi gerekli gördüğü sıklıkta toplanır ve iki üyeden oluşmaktadır. Kurumsal Yönelim Komitesi, 10.06.2020 tarih (2021-30 saylı) ve 20.09.2021 tarih (2021-39 saylı) Yönetim Kurulu Kararlarında yapılan görevlendirme kapsamında;

• · Aday Gösterme Komitesi
• · Ucret Tespit Komitesi
• · Sürdürülebilirlik İlkelerine Üyum görevlerini de üstlenmektedir.

Rıskın Erken Saptanması Komitesı; rısk yonetim sıslemlerini yılda en az bir kez gözden geçirmekte ve en az iki üyeden oluşmaktadır. Komite üyelerini hiçbir etki allında kalmaksızın icra etme yeteneğine, tecrübe ve potansiyeline sahip üyeler arasından seçilmektedir.

Komitelerin çalışma usul ve esaslarını gösteren tüzüklere "https://yatırımcı.qua.com.lt/" inlernet adresinden ulaşılabılmektedir.

2023 yılında tüm Yönetim Kurulu Komiteleri, Kurumsal Yönelim İlkeleri ve kendi esasları uyarınca yerine gelirmeleri gereken görev ve sorumlulukları yerine getirmış ve etkin bir şekilde faaliyet göstermiştir. 2023 yılında komite çalışma esaslarına uygun şekilde;

· Denetim Komitesi 13/03/2023, 16/05/2023, 16/05/2023, 16/08/2023 ve 03/11/2023 tarihlerinde olmak üzere bes kez,

· Kururnsal Yönetim Komitesi 10/03/2023 ve 16/08/2023 tarihlerinde olmak üzere iki kez,

· Riskin Erken Saptanması Komitesi 16/01/2023, 10/03/2023, 16/08/2023, 16/08/2023, 15/10/2023 ve 15/12/2023 tarihlerinde olmak üzere altı kez,

toplanmışlır. Rıskın Erken Saplanması Komitesi çalışmaları hakkında bilgileri yıl çınde 1 defa olmak üzere hazırladığı raporla Yönetim Kurulu na sunmuştur.

Buna gore;

· Denetimden sorumlu komite, faalıyet yılı içinde şırketin mühasebe sıstemi, finansal bilgilerının kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şırketin iç kontrol ve iç denelim sisteminin işleyişının ve etkinliğinin gözetirnini gerçekleştirmiştir.

· Kurumsal Yönetim Kornitesi faalyet yılırınde sırketle kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere lam olarak yymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etme görevlerini yerine getirmiş, Yönetim Kurumsal yönetim uygulamalarını ıyıleştirici tavsıyelerde bulunmuş ve Yatırımcı İlişkileri Bölümünün çalışmalarını gözetmiştir.

· Riskin Erken Saptanması Kornitesi, faalıyet yılı ıçınde şırketin varlığını, gelişmesini ve varlığını tehlikeye duşurecek rısklerin erken teşhis edilen rısklerle ilgili gerekli onlemlerin alınması ve rıskın yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmış, rısk yönetim istemlerini gözden geçirmiştir.

i) Denetim Komitesi Görev ve Calısma Esasları

1. Amac

Sırket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TIK"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ["SPK"] Kurumsal Yönetım Tebliği (II-17.1) ve zaman zaman tadıl edilip değiştırılebilen, yurürlükteki Kurumsal Yönelim Tebliği nde düzenlenen Kurumsal Yönelim İlkeleri uyarınca 01/03/2021 tarihli ve 2021/11 sayılı kararıyla Denetim Komitesi'ni ["Komite"] kurmuştur.

Komite nın amacı, Şirket in muhasebe sıstem, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şırketin iç kontrol ve iç denetim sısteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözelimidir.

2. Komite'nin Yapısı

Komite nın en az iki üyeden oluşması gerekir ve tüm öyelerin kurulu üyesi niteliğinde elması gerekir.

Komite üyelerinden en az biri denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yillik tecrübeye sahip olmalıdır.

Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir.

Komite nın hangı üyelerden oluşacağı yönetim kurulu taralından belirlenır ve KAP'ta açıklanır.

3. Komite'nin Görev ve Sorumlulukları

Komite nın görev ve sorumlulukları şunlardır:

Şırket in muhasebe sıstemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şırketin iç kontrol ve iç denetim sısteminin işteyişının ve etkinliğinin gözetimi,

Bağımsız denetim karıluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlalılması ve bağımsız denelim kuruluşunun her aşamadakı çalışmalarının gözelimi, > Şırkelın hızmet alacağı bağımsız denetim kuruluşlardan alınacak hizmetlerin belirlerin belirlenmesi ve yönelim kurulunun onayına sunulması,

Şırkelin hızmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetlerin belirlenmesi ve yonetim kurulunun onayına sunulması,

Şırketin muhasebe ve ıç kontrol ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şırkete ulaşan şıkayetlerin ıncelenmesi, sonuca bağlanması, şırket çalışanlarının, şırketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındakı bildirmlerinin gizllik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterlerin belirlenmesi,

· Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların Şirket in izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerin yapılması, Sırket in sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin de görüşleri alınıte değerlendirmeleriyle birlikle yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilmesi.

Komite nın görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerin ve konuya ilişkin değerlerdirmelenn ve önerilerin derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilmesi.

4. Komite'nin Calısmaları ve Toplantıları

Komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonucları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. Komitenin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık faalyet raporunda açıklama yapılması gerekir. Komite'nın içinde yönetim kuruluna kaç kez yazılı bildirimde bulunduğu da yıllık faaliyet raporunda belirtilir.

Komite, gerekli gördüğü kışıyı toplantılarına davet edebilir ve görüşterini alabilir.

Komite, faalıyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yaratlanır. Komite nın ihtiyaç duyduğu danışmanlık hızmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hızmet alınan kışı/kuruluş hakkında bilgı ile bu kışı/kuruluşun Şırket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundakı bilgiye faalıyet raporunda yer verilir.

5. Komite'nin Calışma Esaslarında Değişiklik

Bu çalışma esaslarındakı değişiklik önerileri Komite tarafından Yonetim Kurulu na sunulur. Hazırlanan önerler, Yönetim Kurulu nun ilk toplantısında günderne alınır.

6. Yürürlük

Bu çalışma esasları ve bunlara ilişkin değişiklik ve güncellemeler Yönetim Kurulu kararı ile yürürüyge girer.

SERMAYE PIYASASI KURULUNUN 11-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLIGI'NIN 9. MADDESİ GEREGİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI FAALIYET RAPORUNUN KABULUNE ILISKIN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARIHI: 17/05/2024 KARAR SAYISI: 2024/08

Sırketimizce hazırlanan ve Nevados Bağımsız Denetim A.Ş. taralından bağımsız denelime tabitutuları 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nın (SPK) II-14.1. saylı Sermaye Piyasasında Finansal. Raporlamaya Ilişkin Esaslar Tebliği ve 28.12.2023 tarihli enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkın İlke Kararı uyannca Türkiye Fınansal Raporlarna Standartları (TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikle konsolide finansal durum tablosu, kapsamlı geur tablosu, nakit akış tablosu, özkəynak değişim tablosunun ( Finansal Tablolar ) ve Faaliyet Raporu ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nun 10.01.2019 tarihli ve 2/49 sayılı kararı gereğince hazırlanan Kurumsal Yönelim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgı Formu (KYBF)' ndan meydana gelen Kurumsal: Yönetim Raporları ve Sürdürülebilirlik Raporu sablonu kullanılarak hazırlarınılebilirlik İlkelen Uyum Raporu incelememize sunulmuş olup, Tebliğ'in 9" uncu maddesi uyarınca;

· Tarafımızca incelendiğini.

· Sırketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemlı konularda gerçeğe aykırı bir açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurablecek herhangı bir eksiklik içermediğini,

· Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahıp olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış fınansal tabloların konsamındakilerte birlikte, şletmenin aktifleri; pasifleri; finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgılı gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını bilgilerinize sunar, yapıları açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla,

Tijen Akdogan Unver Denetim Komitesi Başkanı

Nezih Kırımlı Denetim Komitesi Uyesi

Hakkı Çatman Malı İşler Direktörü

i) Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Calısma Esasları

1. Amac

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ["SPKn"], 6102 sayılı Türk Ticaret: Kanunu ("TTK"), Sermaye Pyasası Kurulu nun | SPK'] Kurumsal Yonelim Tebugi ||-17,1| ve zaman zaman tadıl edilip değiştır lebileri, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliğinde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca 01/03/2021 tarihli ve 2021/11 sayılı kararıyla Kurumsal Yonetim Komitesi nı ["Komite"] kurmuştur.

Komite nın temel amacı, Şırket le kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmadığının, uygulanmıyor ise gerekçesinin ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarının tespit edilmesi ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunulması ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarının gözetilmesidir.

Kurumsal Yönelim Ilkeleri mürnkün kıldığı üzere, Sırket in yönelim kurulu yapılanması gereği ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi biuşlurulmamış olduğundan, Komite Kurumsal Yönelim İlkeleri nde belirtilen aday gösterme ve ücret komitesi görevlerini de yerine getirir.

2. Komite'nin Yapısı

Komite nın en az ikı üyeden oluşması gerekir. İki üyeden oluşması halınde her ikısının, ikiden fazla uyesının bulunması halınde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönelim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. Komite nın başkanı, bağımsız yonetim kurulu üyeleri arasından seçlir. Yönetim kurulu uyesi olmayan konusunda uzman kişiler, Komite ye üye olabilir.

lera başkanı/genel müdür Komite de görev alamaz.

• Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir.

• Komite'nın hangı üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve KAP'ta açıklanır.

• · Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisinin Komite üyesi olarak görevlendirilmesi zorunludur.

3. Komite'nin Görev ve Sorumlulukları

Komite nın kurumsal yönetim konusundakı görev ve sorumlulukları şunlardır.

• Şırket te kurumsal yönelim ilkelerinin uygulanmadığının, yygulanmıyor ise gerekçesinin ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarının tespit edilmesi,

• Yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunulması,

• Yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarının gözetilmesi.

Komite nın aday gösterme konusundakı görev ve sorumlulukları şunlardır:

Yonetim kurulu ve idarı sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitimesi konularında selfaf bir sıstemin oluşturulması ve bu hususla politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapılması > Yönetimin ve yatırımcıların da dahil olmak üzere bağımsız üyelik için aday teklilerinin, adayın bağımsızlık ölçütlerini tasıyıp taşımaması hususu dikkate alınarak değerlendirilmesi ve buna ilişkin değerlendirmenin bir rapora bağlanarak yönetim kurulu onayına sunulması,

Yönetim kurulunun yapısı ve verimlüği hakkında düzenli değerlendirmeler yapılması ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerin yonetim kuruluna sunulması.

Komite nın ücret konusundakı görev ve sorumlulukları sunlardır:

Yonelim kurulu üyelerinin ve idarı sorumluluğu bulunan yönetlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriler ve uygulamaların Şirket in uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak belirlenmesi ve bunların gözelimının yapılması.

Ücrellendirmede kullanılan kıtlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönelim kurulu üyelerine ve idarı sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlerin yönetim kuruluna sunulması:

Sürdürülebilirlik kapsamında görev ve sorumlulukları şunlardır:

· Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 02.10.2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yarürlüğe gıren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Daır Tebliğ III-17.1 alıle getirilen ve uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan sürdürülebilirlik ilkelerine istinaden; - SPK taralından açıklanan Sürdürülebürlik İlkeleri Üyum Çerçevesinde Şırkelimizde Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim [CSY] çalışmalarını gözetir.

• Gerekli politikaları hazırlar, Yönetim Kurulu onayına sunar, onaylanan politikaları gözelir. - Sürdürülebilirlik İlkeleri Üyüm Çerçevesi inde gereki çalışmaları Şirketimiz faaliyetlerine uygun olarak yürütür.

4. Komite'nin Calışmaları ve Toplantıları

Komite gerekli gördüğü siklikla toplanır ve yaptığı tüm çalışmaları yazıl hale getirir ve kaydını tutar. Komite, çalışmaları hakkındakı bilgin ve toplantı sonuçlarını çeren raportarı yönetim kuruluna sunar.

Komite, gerekli gördüğü kışıyı toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Kornite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komite nın ihtiyaç duyduğu danışmanlık hızmetlerinin bedeli Sırket tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hızmet alınan kışı/kuruluş hakkında bilgi ile bu kışı/kuruluşun Şırket ile herhangı bır ilişkisının olup olmadığı hususundakı bilgiye faalıyet raporunda yer verilir.

5. Komite'nin Calısma Esaslarında Değisiklik

Bu çalışma esaslarındakı değişiklik önerileri Komite tarafından Konulu na sunulur. Hazırlanan önenleri Yönetim Kurulu nun ilk toplantısında gündeme alınır.

6. Yürürlük

Bu çalışma esasları ve bunlara ilişkin değişiklik ve güncellemeler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe gırer.

k) Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

1. Amac

Şırket, 6362 sayılı Sermaye Pıyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Pıyasası Kurulu'nun | SPK'] Kurumsal Yönelim Tebiği [[1-17.1] ve zaman zaman tadıl edilip değştırılebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği nde düzenlenen Kurumsal: Yönetim İlkelen uyarınca 01/03/2021 tarihli ve 2021/11 sayılı kararıyla Rıskın Erken Saptanması Komitesi nı ["Komite"] kurmuştur.

Komite nın amacı, Şırketin vartığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek rısklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskın yönetlimesidir.

2. Komite'nin Yapısı

Komite nın en az iki üyeden oluşması gerekır. İki üyeden oluşması halınde her ikısının, ikiden fazla üyesinin bulunması halınde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevir kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. Komite nın başkanı, bağımsız yonetim kurulu uyeleri arasından seçlir. Yönetim kurulu uyesi olmayan konusunda uzman kışıler, Komite ye üye olabilir.

• İcra başkanı/genel müdür Komite de görev alamaz

• Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komilede görev almamasına özen gösterilir.

• Komite nın hangı üyelerden oluşacağı yönelim kurulu taralından belırlenır ve KAP ta açıklanır.

3. Komite'nin Görev ve Sorumlulukları

Komite nın görev ve sorumlulukları şunlardır:

Şırketın variğını, gelişmesini tehlikeye düşürebilecek tüm rısklerin, meydana gelme olaslıklarının ve etkilerinin değerlendirilerek tanımlanması,

Rısk ölçüm medellerinin ve rısk yönetim sıstemlerinin oluşturulması ve etkinliklerinin en az yılda bir kez gözden geçirilmesi,

Rısklerin ölçülmesi, izlenmesi ve rısk unsurlarının karar süreçlerinde kullanılmasına yönelik olarak Yönelim Kurulu na bilgı verilmesi ve gerekli uyarılarda bulunulması,

Yönetim Kuruluna rısk yönetim uygulamaları ve modellerini iyileştirici tavsiyelerde bulunulması,

Rısk yönelimi politikaları ve uygulamalarının tüm Şırket birim ve çalışanları taralından benımsenmesi ve uygulanması konularında gerekti çalışmaların yapılması.

4. Komite'nin Calısmaları ve Toplantıları

Komite gerekli gördüğü sıklıkla toplanır ve yaptığı tüm çalışmaları yazıl hale gelirir ve kaydını tutar. Komite, çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar.

Komite, gerekli gördüğü kışıyı toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komite, faalyetleriyle ilgili olarak ihliyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komite nın ihtyaç duyduğu danışmanlık hızmetlerinin bedeli Sırket tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hızmet alınan kışı/kuruluş hakkında bilgi ite bu kışı/kuruluşun Şirket ile herhangı bir ilişkisinin olup olmadığı hususundakı bilgiye faalıyet raporunda yer verilir.

5. Komite nin Çalışma Esaslarında Değişiklik

Bu çalışma esaslarındakı değişiklik önerileri Komite tarafından Yönelim Kurulu na sunulur. Hazırlanan öneriler, Yönetim Kurulu nun ilk toplantısında gündeme alınır.

6. Yürürlük

Bu çalışma esasları ve bunlara ilişkın değişiklik ve güncellerneler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

1. Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı

9. SİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a) Sermaye ve Ortaklık Yapısı Şirket ile İşlem Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirketin çıkarılmış sermayesi, 31 Aralık 2023 itibarıyla toplam 2.640.000.000 TL olup, tamamı ödenmıştır. Bu sermaye her biri 1 [bir] Türk Lirası değerinde 2.640.000.000 adet paya ayrılmış olup, bu paylardan 462.000.000 adedi nama yazılı A Grubu ve 2.178:000:000 adedi hamiline yazılı B Grubu paylardır.

Şırket in 31 Aralık 2023 hissedarları ve sermaye içindeki payları tanhı değerlerle aşağıdakı gibidir.

		31 Aralık 2023
Hissedarlar	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Q Yalirim Holding A.S. *	1,000.646.251	37.90
Ali Ercarl	785.443.276	29.75
Halka Arz- Diger Kisiler	853.910.473	32,35
Total	2.640.000.000	100,00

· Şırketin tek pay sahıbı Alı Ercan in Qua Granite'te olan yönelim hakımıyeti değişmerniştır.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 15.000,000.000 TL'dır. Pay gruplarına göre 31 Aralık 2023 tarını ibbarıyla sermaye yapısı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Ortağın Adı Soyadı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermayedeki Payı(%)	Oy Hakkı Orani (%)
Q Yatırım Hotding A.S. *	A	462:000.000	37.90	63,47
	B	538.646.251
Ali Ercan	B	785.443.276	29.75	17.50
Diğer	മ	853.910.473	32,35	19.03
Toplam	A+B	2.640.000.000	100	100

* Şırketin tek pay sahibi Alı Ercan in Qua Granite te olan yönetim hakımıyeti değişmemiştır.

b) Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değisiklikler

462.000.000 TL toplam nominal tutarlı, bersada ışlem görmeyen nama yazılı ve imtiyazlı Alı grubu paylar, Alı Ercan'nın %100 oranında pay sahibi olduğu Q Yatırım Holding A.Ş. tarafından satın alınmıştır. Bu şlemlerle birlikte QUA Granite Hayal Yapı ve Urünleri Sanayı Tıcaret A.S. sermayesındeki Alı Ercan a alt payların oranı 29/12/2023 tarihi itibarıyla %29,75 e düşmüştür. Q Yatırım Holding A.S. nın, QUA Granite Hayal Yapı ve Urünteri Sanayı Ticaret A.S. sermayesindeki paylarının oranı ise 29/12/2023 tarihi itibarıyla %37,90 a yükselmıştır. İslem sonrasında, O Yatırım Holding A.Ş. ve Alı Ercan a ait şırket paylarının, QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayı Tıcaret A.Ş. sermayesindeki oy hakları oranı değişmeyerek %80,97 olarak sabit kalmıştır.

c) İmtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

A grubu paylar ana sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirier. B grubu payların imtıyazı bulunmamaktadır. Şirket in ana sözleşmesinin 7. maddesinde düzenlendiği üzere; en az 5 en fazla 8 kışıden oluşan yönetim kurulunun yarısı A Grubu pay sahipleri arasından veya gösterecekleri adaylar arasından secilecek olup, 5 üyeden oluşan yönetim kurulunun 2 üyesi, 6 üyeden oluşan yönetim kurulunun 3 üyesi, 7 üyeden oluşan yönetim kurulunun 3 üyesi ve 8 üyeden oluşan yönetim kurulunun 4 üyesı A grubu pay sahipteri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir.

Ana sözleşmenin 10. maddesine göre; Genel Kurul toplantılarında A grubu pay sahiplerinin 5 oy hakkı, 8 grubu pay sahiplerinin 1 oy hakkı vardır.

d) Doğrudan Sahip Olunan İstirakler ve Bağlı Ortaklıklar

31 Aralık 2023 tarih: itibarıyla konsolidasyona tabı tutulan bağlı ortaklıklar ile finansal duran variliklarımıza ilişkin ortaklık oranlarımız aşağıdakı gibidir.

Ticaret Unvanı	Sirketin Faaliyet Konusu	Odenmis Cıkarılmış Sermayesi	Sirketin Sermayedeki Payı	Sirketin Sermayedeki Payı (%)	Sirket ile Olan İliskinin Niteliği
Tasfiye Halinde Trio Mimarlik Zemin ve Banyo Urunleri Ticaret A.S.	Granit, seramik, yer Karosu ve fayans malzemeleri satısı	3.500.000	2.625.000	%75	Bağlı Ortaklık Konsollidasyona labil
Qua Trading Ticaret A.S.	Granit, seramik, yer karosu ve tayans malzemeleri satısı	30.000.000	30.000.000	%100	Bağlı Ortaklık Konsolidasyona labi

Sirket in, %75 bağlı ortaklığı olan Trio Mimarlık Zemin ve Banyo Urünleri Ticaret A.Ş. teknik granik, seramik, yer karosu ve fayans malzemeleri salışı yapmakta olup, fırma tasfiye sürecinde olduğundan gayri faaldır.

Şirket'in, %100 bağlı ortaklığı olan Qua Tradıng Ticaret A.Ş. teknik granil, şer karosu ve fayans maizemelerini ihraç kayıtlı olarak yürtdışına satışını yapmaktadır.

e) Organizasyon Yapısı

*Yonetim Kurulu na Raporlayan Bağımsız Müdürlük

f) Yönetici Kadrosu

Yavuz Arıcan / Genel Mudur

Yavuz Arıcan, 16/11/1968 tarihinde Diyarbakırda doğmuş olup, 1992 yılında Ortadoğu Teknik Universitesi Metalırı Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. 1995-1998 yılları arasında Söğüt Seramik fabrikasında üretim selliği, 1998-2004 yıları arasında Ege Seramık fabrikasında üretim seftiği ve müdür vekiliği, 2004-2006 yılları arasında Graniser Seramik fabrikasında üretim müdürüğü, 2006-2007 yıllarında Hitl Seramik fabrıkasında üretim mudurluğu görevlerini yerine getirmış ve son olarak 2007 yılından bugüne Ercan Şırketler Topluluğunun sahıp olduğu şırketlerden Bien Seramik ve üretim müdürlüğü, fabrika dırektörlüğü gerevlerinde bulunmuştur. Üretimi ve tekniklerinde üst düzey bilgi ve deneyime sahip olan Yavuz Arıcan, şırketimizde yönelim kurulu başkan yardımcısı ve genel müdür olarak görevine devam etmektedir.

Hakkı Catman / Malı İşler Direktoru

Hakkı Çatman, 11/09/1988 yılında Bozuyük' te doğmuş olup, 2009 yünda Eskışehir Anadelu Üniversitesi İşletme bolumunden mezun olmuştur. 2009-2011 yılları arasında Euro Dekor A.S. de Muhasebe Uzman yardımcısı, 2012-2016 yıları arası Bien Yapı da Muhasebe Uzmanı olarak çəlismışlır. Hakkı Çatman Serbest Muhasebecı Malı Müsavirlik ruhsalına sahiptir ve 2016 yılından buyana şirkette çalışmakta olup mali işler dıreklerü pozisyonunda görev yapmaktadır.

Canan Güven / Ar-Ge Direktörü

Canan Güven, 22/07/1967 tarihinde Ankara da doğrtus olup, 1990 yılında Orta Doğu Teknik Universitesi Kırıya Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1991-1997 yılları arasında Söğüt Seramik te Uretim Şefi ve aynı şırketle 1997-2005 yılları arasında Ar-Ge Müdürü olarak yaptı. 2009-2011 yılları arasında Usak Seramik'te Teknoloji Müdürü ve 2012 yılında Teknik Yenetici olarak çalıştı. 2012-2016 yılları arasında Ercan Şirketler Topluluğunda Ar-Ge Müdürü ve 2022 yılından bu yana Qua Granite te Teknoloji Direktörü görevinde bulunmaktadır.

Ovünç Ozel / Finans Direktorü

Ovunç Ozel, 31/03/1978 tarihinde Muğla da doğdu. 1999 yılında Muğla Universitesi IIBF İsletme Fakültesinden mezun olmuştur. 1999 yılında göreve başladığı T.C. Ziraat Bankası A.S. de Satıs Yetkilisı, Sube Yöneticilüği, Satış ve Performans Yoneticiliği ve Tıcan Şube Yonetrciliği görevlerini sürdürerek 2023 yılsonu itibariyle emekti oldu. Ovünç Ozel, 2024 yılı basından ilibaren Qua Granite'le Fınans Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Hayrettin Büyükizgi / Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü

Hayrettin Büyükizgi, 20/11/1979 yılında İstanbul'da doğru: Lise öğrenimini Fenerbahçe Anadolu Lisesi irde tamamladıktan sonra isans diplomasını İstanbul Universitesi İktisat Bölümünden 2001 yılında aldı. Yüksek İransı Marmara Üniversitesi Bankacılık Ensitüsü Bankacılık Ana Bilim Dalında 2004 yılında tamamladı. 2001-2004 yıları arasında Strateji Menkul Değerler A.Ş. de Araştırma Departmanı Uzmanı, 2004-2017 yılları arasında Alantra Daruma Fınansal Danışmanlık Hizmitleri A.Ş. de Kurumsal Finans Müdürlüğü, 2017-2018 yılları arasında Teb Yatırım Menkul Değerler A.S. de Kurumsal Fınans Müdürlüğü yapı. 2018 yılından itibaren Qua Granite'te çalışmakta olup Kurumsal. Fınansman ve Yatırımcı llışkılerı Dırektörü olarak görevine devam etmektedir.

Seckin Cağrıcı / Dijital Kanatlar Müdürü

Seçkin Cağrıcı, 20/06/1991 yılında Siyas'ta doğdu. 2006 yılında kurmuş olduğu web sitelerinin Google da İlk sıralarda yer alması sonucunda Dijital Pazarlarna ya merak saldı. 2011-2020 yılları arasında, Milliyet, Doğuş Yayın Grubu, D-smart, Onedic, Admatic, Grupfoni, Fitbull, Gruppal, Dyunkolu, Anadolu Sigoria başta olmak üzere, 35 üzeri kurumsal fırmaya, doğrudan veya dolayı olarak SEO Danışmanlığı verdi. 2016 yılında Karabük Universitesi Bilgisayar Mühendisliği İngilizce- Bölümünden Mezun oldu. 2015 yılında Ercan Şirketler topluluğu bünyesinde yer alan Gezinomi de Dıştal Pazarlama Yöneticisi olarak başlamış olduğu görevne, 2020 yılı itibarıyla Grup Dijital Pazarlama Müdürü ve Qua Granite Dijital Kanallar Müdürü olarak devam elmektedir.

Yahya Yavuz / Satın Alma Direktoru

Yahya Yavuz, 10/12/1970 yılında Nevşehir de doğdu. 1996 yılında İstanbul Ühiversitesi, İktisat İktisat bölümünde İlsans eğitimin tamamladı. 1996 yılında çalışma hayatına başladı. Sırasıyla; Yay-Sat A.Ş de Müfettiş, Sağra A.Ş Fınansman Müdür Yardımcısı, Kastamonu Eritegre Ağaç Sanayı A.Ş de Finansman Müdür Yardımcısı, Beğendik A.Side Genel Müdür Yardımcısı, Ant Gida A.Ş. de Satış Birektörüğü, Yıl-Pa Mobilya İmalal Pazarlama LTD ŞTİ'de Genel Müdür, Markat Gida Perakende A.Side Genel Müdürlük görevlerini yerine getirmiştir. Halen Qua Granite bünyesinde Satın Alma Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Yasin Erdoğan / Satıs Direktoru

Yasın Erdoğan, 21/10/1986 tarihinde Yozgat'ta doğdu. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde İşletme, Almanya Schmalkalden University of Appled Sciences da Ekonomi oğren Erdoğan, 2012 yılında Bahçesehir Üniversitesi nde İşletme Yüksek Lisans ini (MBA) tamamladı. Kariyerine Turkcell'de ticarı pazarlama uzmanı olarak başlayan Erdoğan; GSM sektöründe yerelleşme, bayı kampanyaları, dağılım kanalları yapılanması ve kampanya yönetimi konularında uzmanlaşmıştır. Ardından, Eczacıbaşı Yapı Grubu şırketlennden Vitra da sırasıyla kalegon uzmanı, toplu işler sorumlusu, polge muduru, bolge muduru, perakende pazarlama müdürü ve global dış tedarik müdürü görevlerinde başarıyla rol almıştır. Aynı zamanda çeştli sıvıl toplum kuruluşlarında yoneticlik yapmakta ve iyi derecede İngilizce bilmektedir. Yasın Erdoğan, 2022 Kasım ayından itibaren Satış Direktörü olarak şirketimizde görev almaktadır.

Nesrin Kamış / Bilgı Güvenliği Muduru

Nesnn Kamış, 1976 yılında Münih te doğruş olup, 2000 yılında Yakındoğu Üniversitesi Bilgısayar Mühendisliği bölümünden mezun olmuş, 2020 yılında Hacettepe Universitesi Bilişm Hukuku yüksek İsans programını tamamlamıştır.

2000-2005 yılları arasında T.C. Başbakanlık ve T.C. Dışışlerı Bakanlığı nda Programcı, 2005-2013 yılları arasında TUBITAK ÜEKAE (Ulusal Elektronik ve Kriptdiği) ve SGE (Siber Güvenlik Ensitüsüf de Araştırmacı, 2013-2019 yılları arasında TÜRKSATAŞŞ de Bilgi Güvenliği Üzmanı ve Proje Yöneticisi olarak, 2019-2021 yıları arasında STM A.Ş. de Proje Yöneticisi, 2021 yılında İnterdata A.Ş. de Siber Güvenlik Direktörü, 2022 yılında Havelsan A.Ş. de Yönetişim Üzmanı, Q Yatırım Bankası A.Ş. de Blığı Güveniği Müdürü görevlerinde bulunmuş olup 2023 Eylül ayı itbarı ile Qua Granit A.Ş. de Bilgi Güvenliği Müdürü olarak görev yapmaktadır.

g) Calışanlar

31/12/2023 tarihi itibarıyla Qua Granite in personel sayısı 1.378 dır. (31.12.2022: 1.076).

Yonetim Kurulu ve üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası, Yönetim Kurulu üyeleri ve yoneticiler için ücretlendirme sistem ve uygulamalarını ve diğer hakları tanımlamak üzere hazırlanan Ücretlendırme Politikası Qua Granite web sitesinde yayınlanmaktadır.

Mavi yaka ve Beyaz yaka personele aşağıdaki hak ve menfaatler sağlanmaktadır:

Ucret ve ücretle ilgili esaslar: Normal ücret, yıllık ücret zammı, fazla mesa, bayram mesaisi ve halta tatili calışmaları.

Ek Ödemeler: Yıllık izin ücreti, öğrenim yardımı, ulaşım yardımı, yemek yardımı. İzinler: Yıllık ücretli izin ve mazeret izinleri.

ülkemizın nitelikli iş gücü ihtiyacı çerçevesinde çalışanlarımızın; eğitim sıstemi ile çalışma hayatı arasındakı ilişkının güçlendirilmesi ülkemiz insan kaynağının geliştirilmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Bu kapsamda Mesleki Eğitim Merkezleri ile birlikte, ülkemizin meslek sahibi insan ihliyadır. Karşılayabilmek adına çalışmalarını sürdürülmesine deslek sağlamaktayız. Bu kapsamda 2023 yılında toplam 104 personelin ustalık belgesine sahip olmasına imkân sağlanmış ve bu kapsamda çalışmalarımız sürdürülmektedir.

Çalışanlarımıza yönelik tazmınat politikası şırket internet sitesinde yayınlarımakta olup kıdem ve izin tazminatı. karşılığı 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 48.394.588 TL olarak hesaplanmıştır. belgesine sahip olmasına imkan sağlanmış ve bu kapsamda çalışmalarımız sürdürülmektedir.

Çalışanlarımıza yönetik tazmınat politikası şırket internet sitesinde yayınlanmakta olup kıdem ve izin ilazmınatı karşılığı 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 21.554.046 TL olarak hesaplanmıştır.

Kadın 18%

Beyaz Yakalı 19%

Ilkogretim 45%

2023 Oua Granite Faailyet Raporu | 69

h) Şirket ile İşlem Yapma ve Rekabet Yasağı

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Genel Kurul'dan izin almaksızın kendileri ve başkaları namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak şırketle ilgili herhangı bir işlem yapamazlar. 11.04.2023 tarihinde yapılan Genel Kurulda Yönelim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Tıcaret Kanunu na göre ızın verilmıştır. 2023 faalyet yılı içensinde yönetim kurulu üyeleri herhangı bir şırket tie ilgili işlem yapmamış ve faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır.

i) Yönetim Organı Uyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar

Yonelm Kurulu ve üst düzey yöneticiler için ücret politikası, Sırket web saylasında yayınlarınaktadır. Şirket herhang bir yönetim kurulu üyesine veya yöneticilerine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, üçüncü bir kışı aracılığı ile şahsı kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar vermeniştır.

Yönetim Kurulu üyelerine temettü dışında verilebilecek huzur hakkı, ücret ve benzeri haklarını miktarını ve ödeme tarihlerini Genel Kurul tayın ve tespit eder. Yönetim Kurulu üyelerinin ve ust düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiştir.

Ucretlendirme Politikası Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgısıne sunulur ve pay sahıplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde pay senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre, bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde belirlenir. 11.04.2023 tarıhınde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Yönelim Kurulu Uyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurutu bakkının Yönelim Kurulu Kararıyla ayrı ayrı belirlenerek verilebilmesi onaylanmıştır. Şirket in 31 Aralık 2023 tarihınde sona eren dönemde Yönetim Kurulu Üyelenne sağladığı faydalar toplamı 2.646.000 TL'dir.

171 mindde fallies i single respons 171

10. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZ

a) Sürdürülebilirlik Stratejimiz

Qua Granite, sadece teknik granıt üretimine edaklanan Türkiye'nin en büyük tesisi olmanın yanı sıra 5 kıtada 100 e yakın ülkeye gerçekleştirdiği ihracat ile çok geniş bir coğrafyada faalıyet göstermektedir. Operasyonlarını surdurduğu tüm coğralyalarda, çevresel, sosyal ve ekonomik anlamda sürdürülebilir kalkınmaya öncülük etmeyi temel önceliklerinden biri olarak görmekte ve bu yönde stratejiler geliştirerek, hayata geçırmektedir. Kurulduğu günden ilibaren istikrari bir şekilde uyguladığı sürdürülebilirlik politikalarının yanında kadın ıstındamını artırmak ve esitlik ilkesini ortamında öncelik olarak almak Qua Grante in temel prensipleri arasında yer almıştır. Şirket çı tüm faalyetlerde kadın erkek eşitliği ilkesin benimseyen Qua Granite, tum çalışanlarına eşitlik temel ilkesiyle yaklaşmakta ve toplumsal cınsıyet eşitsizliği ile mücadeleyi öncelikleri arasına almaktadır. Bu çerçevede kadın istindamının düşük olduğu teknik granıt sektöründe, kadınlara ofis dışında, üretim sahasının her noklarına imkanı sunarken sektorunde uretim aşamasında en çok kadın ıstındam eden şırket olmanın gururunu yaşamaktadır. Qua Granite, 2023 yıl sonu itibarıyla 1.378 çalışana ıstından sağlarken, faalıyet gösterdiği bölgeye ve Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam etmektedir. Kadın calışan oranı geçtiğimiz yıla göre nasıt gelişti oranı ne oldu.

Qua Granıte, üretim süreçleri ve ürünleri için hayat boyu sürdürülebilirlik yaklaşımı ile doğal kaynakların tüketimini azalımaya ve ürünlerini en düşük seviyede tütmaya odaklanır. Kurumsal kültürü ve seklor lecrubesi doğrultusunda hızmel verdiği seklor ve Türkiye için örnek ölüşürülebilirik uygulamalarını hayata geçirmek amacıyla, üretim tesislerinin insaal mevzuallara uygun bir şekilde arıtma tesislerini tamamlamıştır. Sürdürülebilir su yönetimi anlayışı çerçevesinde, fabrika çerisinde urelmde kullanılan suyun lamamını, doğaya deşarı elmeden, fabrika içerisinde yer alan arılma tesislerinde arıtarak tekrardan üretime kazandıran sektöründeki ilk ve tek fırmadır.

Liden konumunda olduğu teknik granıl sektorunu yonlendirerek tum paydaşları çın yarattığı değen yarırlara taşımak üzere yola çıkmıştır. 2023 yılına ilişkin Sürdürüleblirlik İlkelerine Üyum Raporu, Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yonetim performansı web sitesinde ve KAP'ta yayınlanmaktadır.

Küresel Ilkeler Sözleşmesi

Sürdürülebilirliğe stratejik bir yönetim modeli olarak yaklaşan Qua Granile, sürdürülebilirkalkınmanındaktörlerinden birisiolmak çıncalışmaktadır. 2021 yılında imzəladığı Birleşmış Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi nın (UN Global Cempact) 10 ilkesine uygun olarak ve yine Birleşmış Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları na katkı sağlayan sürdürülebilirlik performansları ortaya koyarak her geçen yıl hedeflerine daha fazla yaklaşmaya devam etmektedir.

Detaylı bilgi cin www.unglobalcompact.org

b) ESG performansımız

Sermaye Piyasası Kurulu'nın Kurumsal Yonelım Tebliği 10/01/2022 tarihli değişiklik doğrultusunda hazırlanan Sürdürülebilirtik ilkeleri Uyum Çerçevesi'ne '100% uyum sağlamay hedelliyoruz. Sermaye Piyasası Kurulu nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Üyum Cercevesi nde yer alan ilkelere uyum durumunu gösteren Sürdürülebilirlik İlkeleri Üyum Raporu https://surdurulebilirlik.gua.com.tr/ internet adresinde yer almaktadır.

Sürdürülebilirlik odağında yaptığımız çalışmalar sonucu, Qua Granite, LSEG ESC'in dünya ınşaat malzemeleri. sektorunde yaptığı değerlendirmede ESG skoru ile 31/12/2023 tarihi itibarıyla 83/100 puan ile 188 şırket arasında 6. sırada yer almaktadır. 2 Şırketımızın aldığı yüksek sürdürülebilirlik skoru ile "BIST Sürdürülebilirlik endeksinde 01/10/2023 tarihi itibarıyla paylarımız işlem görmeye başlarnıştır.

KARSILASTIRMA VE SIRALAMA

Qua Grandis Hayal Yupa ye Drunlers Sanayı Ticaret A.Ş. bir Ev Yapım ve Insuat Malzemeleri sirketidi Asafıda, bu jirketin kendi. endustriande yer alan tüm pirketler scindeki uranmus gösterilmektedir.

8188 Insaat Malzemeleri Firmalar

Dellerleridationede, Qua Gramite Hayal Yapı ve Uritalers Sannyi Ticaret A.5 facafindan raporlanan 2022 verilers baz alınmıştır

FBIST formulas yildrilinema 2.5EO ESO web saytestrada yaynda or, Mps.//www.lseg.com/en/adde-maily/index.maily/index.php?sess?os-A = S = a m = = Haya = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

c) Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu

Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim İlketeri baz alınarak yapılan. ve Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi'nde yer alan çalışmada Qua Granite 2022 yılında 9,05 olan kurumsal yönetim derecelendirme notunu 2023 yılında 9,13'e yükseltmiştir.

Bu not, Qua Granite'in kururnsal yönetim ilkelerine verdiği önemin, bunu sürekli

ve dinamik bir süreç olarak yürülmekteki istekliliğinin ve bu doğrultuda gerçekleştirmiş olduğu çalışmaların sonucu olarak şekillenmiştir.

Qua Granit, SAHA'nın 12 Temmuz 2023 tarihinde yayımlamış olduğu Dünya Kurumsal Yönetim Endeksi'ne l DKYE'l göre 1. grup içinde yer almaktadır. SAHA'nın yayımladığı Dünya Kurumsal Yönetım Endeksi nın detaylarına http://www.saharating.com adresinden ulaşılabilir.

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporuna SAHA nın kurumsal internet sitesi, www.yatırımcı.qua.com.tr. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP, www.kap.gov.tr) üzerinden ulaşılabilir.

Kurumsal Yönetim Notu 9,13 Ana bölümler: Ort. 91,25

Alt Kategoriter	Ağırlık	2023 yılında Tahsis Edilen Not
Pay Sahipleri	%25	89.90
Kamu Aydınlatma ve Sefafflik	%25	94,84
Menfaat Sahipleri	%15	91,88
Yönetim Kurulu	%35	89.46
Toplam		91,25

QUA Granite olarak, gelecek nesillere karşı olan sorumluluğumuzun bilincindeyiz.

Sürdürülebilirlik alanındakı tüm çalışmalarımızı ve gelecek hedeflerinizi GRİ Standartları'na uygun olarak hazırladığımız ilk sürdürülebilirlik raporumuz ile sunmaktan gurur duyuyaruz.

Sürdürülebilirlik Raporumuz için QR kodu okutabilirsiniz.

SÜRDÜREBİLİRLİK RAPORUMUZUN KAYNAĞI DOĞA!

qua.com.tr

11. PAY SAHİPLERİ

a) Pay Sahipleri ile Ilişkiler Birimi

Pay Sahıpleri ile Ilişkiler Biriminde aşağıdaki kışıler görev yapmaktadır:

Hayrettin Büyükizgi Kurumsal Finansman ve Yatırımcı Ilişkileri Direktörü h.buyukizgildqua.com.tr 0850 888 07 08

Hakkı Catman Mali İşler Direktörü h.catman@qua.com.tr

0850 888 07 08

Hayrettin Büyükızgı, SPK'nın 11-17.1 sayıl Kurumsal Yönetim Tebliği nde belırtıldığı üzere, "Sermaye Piyasası Faalıyetleri Düzey 3 Lisansı - 200595" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı - 916390"na sahip olup, Şırketle tam zamanlı Kurumsal Fınansman ve Yatırımcı İlişkileri ölarak çalışmaktadır. Aynı zamanda Qua Granite Kurumsal Yonetim Komitesi üyesidir.

Şırket taralından, 03/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Seri: 11-17.1 numaralı Sermaye Pıyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinin 11. maddesi hükmü 1. bendinın gereği sırketimiz ite yatırımcılar arasındakı iletişimi sağlayan Yatırımcı Kışkıları Müdürlüğü, doğrudan Yönetim Kurulu ha bağlıdır.

Yatırımcı ilişkileri Müdürlüğü, yürütülen hakkında Yönetim Kurulu na iletilmek üzere yılda en az bır defa rapor sunar.

Aynı tebliğin 11. maddesinde bermaye Piyasası Kanunu Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerının yerine getirilmesi, Kurumsal Yonetirn Ilkeleri ve Sürdürülebilirlik Ilkelerine Üyum uygulamalarının koordinasyonunu da aynı birim yapmaktadır. Birimın yürüttüğü başlıca laaliyetler arasında şunlar yer alır:

· Yatırımcılar ile şirket arasında yapılan yazışmalar ile dığer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasının sağlanması,

Geçmış yıllarda yapılmış olan sermaye artırımı ve kar payı ödemeleri ile ilgili işlemlerin yenne getirilmesi,

Genel Kurul toplantısının yürürlükleki mevzuata, esas sözleşmeye ve dığer şırket çı düzenlemelere uygun olarak yapılması,

Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokumanların hazırlanması, Genel Kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sozleşmeye ve dığer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirlerin alınması ve tutanakların talep edenlere gönderilmesi,

Pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi təleplerini gizli ve tican sır niteliğindeki bilgrler hariç olmak üzere ilgili yetkililerle görüşerek yanıtlanması,

SPK'nın Seri II-15-1 sayılı Tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarının BIST, KAP ve SPK na bildirilmesi.

Kurumsal yönelim ve kamuyu aydınlarma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye pıyasası mevzualından kaynaklanan yükümülüklerin yerine getirilmesinin takıp edilmesi, izlenmesi ve sirket ilgili birimlerinin dikkatine sunulması,

İcsel Bilgilere Erişimi Ölanlar Listesi nın hazırlanması, içsel bilgiye erişimi elanlar listesinde yer alan kışılerın, özel durumların, finansal tabioların ve diğer durumların kamuya acıklanmasına kadar, çsel bilgilerin korunması ve gızlük kurallarının sağlanması konusunda bilgilendirmelerin yapılması ve gerekli tedbirlerin alınması,

Kurumsal Yönetim Kemitesine ve Yönetim Kuruluna Yatınımcı ilişkilerine ve hısse performansına ilişkin düzenli olarak rapor sunulması. Yatırımcıların sıklıkla sorduğu soruların, taleplerin ve önemsediği konuların özetlerimesi

Sermaye pıyasası mevzuatındakı değişikliklerin takıp edilmesi ve Şirket içinde gerekli bilgilendirmelerin yapılması.

Sürdürülebilirlik raporlaması ve Borsa İstanbul sürdürülebilirlik endeksine girlimesi yönünde çalışmaların yorutulmesı. Şırket çerisinde yer alan kalıte, çevre, teknoloji ve Ar-Ge departmanlarındakı yöneticilerden bluşan Sürdürülebilirlik Grubunun çalışmalarını takıp etmek, planlamak, raporlamak ve ekibe liderilk etmek. Yapılan çalışmaları belli peryodlarla bir rapor haline getirerek Genel Müdür ve Yönetim Kurulu ile paylaşmak.

2023 faalıyet dönemi çınde pay sahipleri ve yatırımcılardan gelen yazılı bilgi talepleri mevzual ve Kamuyu Aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde yanıllanmış oluğu taleplerinin yanıllanmadığı ve(veya kamuya açıklanandan farklı bilgiler ve/veya kamuya açıklanmamış bilgiler içerdiği hususunda herhangı bir şıkayet ve olay vuku bulmamışır. Şirket mevcut durumu ile ilgili veya potansıyel olarak tıcan değeri olan bilgilerin gızlılığı, bu tür bilgiler kamuya açıklanıncaya kadar, üçüncü şahıslar taralından bilinemeyecek ve normal durumlarda enşilmesi mümkün olmayacak şekilde Şirket ve bu bilgilere sahip şırket yetkililerince korunmakladır. SPK'nın yayımladığı Seri: 11-15.1 sayılı Tebliğin 16. Maddesi hükümlerine göre "İçsel Bilgilere Erişmı Olanlar Listesi "hazırlanmakta ve bu bilgilere erişimi olanlar değiştikçe güncellenmektedir.

Qua Granite, yatırımcı ve hıssedarlarıyla çılı yonu iletişimi önemsemekte, faaliyetlerinin hesap verebilirliğini ve şeflallığını artırmaya odaklanmaktadır. Faalıyetleri önemli değişiklikler hakkında etkin, zamanında, eşit bir iletişim politikası benimsemektedir. Yatırımcı ilişkileri Bölümü 2023 yılında;

Yatırımcı İlişkiler Bırımı ne yatırma kuruluşlardan çeşitli ilelişm yolları ile yapılan 109 adet başvurunun tumunu yanıtlanmıştır.

· 4 toplantıda 12 analist ve yatırımcı ile görüşmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu nun [SPK] değişen düzenlemeleriyle sürekli olarak önemini artıran kurumsal yönelim ilkelerine uyum konusunda başarılı uygulamaları daha ileriye taşımaya devam etmektedir. Bu doğrultuda 2023 yılında Qua Granite'in kurumsal yönetim derecelendirme notu 10,00 üzerinden 9,13 olarak teyit edilmıştır (SAHA Kurumsal Yonetim ve Kredi Dereceleridirme Hızmetleri A.Ş., 08 Eylül 2023)

b) Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayrım yapılmamaktadır.

Qua Grante pay sahipleri şırket telefon ve e-posta yoluyla ulaşarak bilgi taleplerini ve sorularını iletmektedirler. Yatırımcılar tarafından soruların bir kısmı, dönemsel kar, salışlar, yatırımların tamarılanması, sermaye artırmı, hısse senedinin değeri ve temettir dağıtım konularına ilişkindir. Sorulara kamuya açıklanmış bilgiler dahılınde cevap verilmektedir.

Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilik olarak gizliye ticarı sır niteliğindeki bilgiler harıç, güncel bilgiler şirketin web sahiplerinin kullanımına sunulur. Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek olan gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda özel durum acıklamaları şeklinde duyurulmaktadır. Ayrıca İnternet sitesinde Genel Kurul Tutanakları yayınlanmaktadır.

Ozel denetçi alanması talebi, sırket ana sözleşmesinde bireysel bir talep hakkı olarak düzenlenmemiş olup, ana sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddeleri dikkate alınmaktadır. Pay sahıplerinin belirli bir maddi dürümün için özel denetçi atanmasını istemesi ile ilgili olarak 6.02 saylı Türk Ticaret Kanunu nda hüküm bulunması sebebiyle, Şırket Esas Sözleşmesi nde konuya lişkin hüküm bulunmamaktadır. 2023 yılında pay sahiplerinden bu yönde bir talep gelmemiştır.

c) Genel Kurul Toplantıları

11 Nısan 2023 tarihınde Sırketin 2022 yılı olağan genel kurul toplantıya alı davet, TTK ve SPK mevzualı ile esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, fürkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15/03/2023 tarih ve 10790 sayılı nüshasında, şırket internet sitesi www.qua.com.tr adresinde ve Merkezi Kayıl Kuruluşu A.Ş. ve şırket portalında yayınlanmıştır. Genel Kurul, Kamuyu Aydınlatma Platformu nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sısteminde yasal süresi içinde ilan edilmek sureliyle yapılmıştır. Genel Kurullarda toplantı ve karar nısabı şırket ana sözleşmesının 13. maddesinde belirtilmıştır. Buna göre Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantıdakı karar nısabı TTK hükumlerine tabıdır.

2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, şırketin 240.000.000 TL sermayesine tekabül eden 240.000.000 adet hisseden, 119.315.730 adet asaleten ve 52.330.879 adet ise vekaleten olmak üzere toplam 171.646.609 adet hıssenin fızıkı olarak genel kurulda temsil edildiği, böylece gerek kanun ve yerekse esas sözleşmede ongorülen toplantı nısabının mevcut olduğu kaydedilmıştır.

Olağan Genel Kurulda menlaat sahipleri olarak personel ve müşterilerden katılımcılar bulunmuştur. Medya toplantıya katılmamıştır. Genel Kurulda pay sahipleri sorma haklarını kullanmıştır. Finansal tablolar ve bağış üsl smırına ilişkin cevaplar toplantıda pay sahiplerine sözlü olarak iletilmistir. Toplantıda ilan edilen gündemın dışında görüşülmesi islenen herhangı bir talep olmamıştır. Genel Kurula katılan pay sahipleri basılı olarak faalıyet raporlarını etmiştir, ayrıca, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sıstemi ve www.qua.com.ir internet adreslerinden gerekli bilgilere ulaşılabilmişlerdir.

d) Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Sirket esas sözlesmesine göre, her bir A Grubu pay, sahibine 5 (bes) oy hakkı verir. Her bir B Grubu pay, sahıbıne 1 (bır) by hakkı verir. Genel kurula katılma hakkı, pay sahibinin pay sahıbı olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senellerin Şirket e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

Sermayenın yırmıde birini oluşturan pay sahıplerinin TK Madde 411, 420, 439, 486, 531, 559 ve TTK nın sar maddelerinde, sermaye piyasası mevzualı, SPK düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuatta düzenlenen azlık hakları. ve bu hakların kullanılması kısıtlanamaz yahul engellenemez.

Şirkette karşılıklı iştirak halınmamaktadır. Şirkelin Esas Sözleşmesinde azınlık payların yönetimde temsilne ve birikimli oy kullanımına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.

Sermaye Piyasası mevzualına göre uygulama ihliyarıdır. Bu nedenle Şirketin genel kurullarında birkirni oy kullanılmamaktadır. Bırlakım süratle alınması gereği ve uygulamasında zorluklar bulunması nedeniyle azınlık paylar yönetimde temsil edilmemektedir.

e] Kar Dağıtım Politikası ve Kar Payı Hakkı

Kâr Dağıum Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönelim Kurulu tarafından oluşturulmuştur. Sırket in Kar Dağıtım Politikası nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gereki güncellerin yapılması Yönelim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Kar Dağıtım Politikası nda yapılacak değişiklikler Yönelim Kurulu nun kararını takıben, gerekçesi ile birlikte özel durumların kamuya açıklarmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde kamuya duyurulur ve genel kurul toplantısında pay sahıplerinin onayına sunularak, Şırket internet sitesinde (www.qua.com.tr) yayımlanır. Mevcut kar dağıtım politikası 2022 yilmda yapılan olağan genel kurul gündemınde ayrı bir madde olarak yer almış ve pay sahipleri taralından onaylanmıştır.

like olarak, ilgili düzenlemeler ve finanlar elverdiği sürece, pıyasa beklentileri, uzun vadeli stratey, Sırket ıştırak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karilik ve naktı durumu dikkate alınarak kar dağlımına karar verilir. Kar payı, nakil veya karın sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsız olarak ortaklara dağıtlabileceği gibi, belli oranda bedelsiz pay olarak da dağıtlabilir.

Kârpayı, dağılım tarihi tibariyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Sırketin kar payı imtiyazına sahip payı bulunmamaktadır.

TTK ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahıpleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına; ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu Uyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındakı kışılere kardan pay dağılılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri çın belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kışılere kârdan pay dağıtılarnaz

Kâr dağıtımının Genel Kurul takiben en geç bir ay çınde yapılması amaçlanmakta elup, kar dağıtım tarıhıne Genel Kurul karar verir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halınde Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatina uygun olarak kar payının taksilli dağıtımına karar verebilir.

Yonetım Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmış olmak ve sermaye piyasası mevzualına uymak kaydı ite kâr payı avansı dağıtabilir.

f) Kar Payı Dağıtımı

Sirketin 15.000.000;00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 240.000.000;00 TL çıkarılmış sermayesının 716.529.418 TLsi ç kaynaklardan ve 1.683.470.582 TL'si kar payından karşılanmak suretiyle %1.000,00 oranında artış ile 2.400.000,00 TL-artırılarak 2.640.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ilişkin değişiklik, Aydın Tıcaret Sıcılı Muduruğu taralından 11.07.2023 tarihinde tescil edilerek, 11/07/2023 tarih ve 10868 saylı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

BEDELSIZ SERMAYE ARTIRIMI

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye (TL)	lc Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	lç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı 1%)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
A Grubu, Istem Gormuyor, TREQAGR00014	000.000.000	125.392.648.00	298,55392	294:607:352,00	701.44607
B Grubu, QUAGR, TREQAGR00022	198.000.000	591.136.770,00	298,55392	1.388.863.230,00	701.44607
	Mevcut Sermaye (TL)	Ic Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı ITLI	lç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (117)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı 1%)
TOPLAM	240,000.000	716.529.418,00	298,55392	1.683.470.582,00	701,44607

İç Kaynakların Detayı:

Emisyon Primi (TL)	135.097.156
Geçmiş Yıl Karları (TL)	581.432.262

g) Payların Devri

Şirket paylarının devn, TTK, sermaye piyasası mevzuati ve ilgili mevzuata göre gerçekleştırılır.

[A) ve [B] grubu paylar herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın serbestçe devrolunabilir. (A) Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için, bu payların (B) grubu paya dönüşümü için esas sözleşme değişikliği yapılması ve esas sözleşme değişikliğinin genel kurulca onaylanması gerekmektedir.

Sırket in kendi paylarını gen alması durumunda sermaye piyasası mevzuati ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

h) Sirket Bilgilendirme Politikası

Sırket bilgilendirme politikası, yasal mevzuat ile belirienenler dışında önemillik esasına dayanır. Kamuya yapılan açıklamalar öncelikle Kamuyu Aydınlarma Platformunda (KAP) ve gerek duyuldukça basın yoluya yapılmaktadır. Basın kuruluşlarıyla, talep edilmesi halında, herhangi bir periyoda dayanmaksızın ve gerek duyuldukça görüşme yapılmaktadır. Bilgilendirme politikalarını Kurumsal Yonetim Komitesi belirlemektedir. Bilgilendirme politikasının yürütülmesinden "Kurumsal Fınansman ve Yatırımcı İlışkıleri" departmanı sorumludur

1. Amac

Bilgilendirme politikasının amacı, Şırket in tabı olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu blarak pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili kurumlar olmak üzere tüm menfaat sahipleri ile ticarı sır niteliği taşımayan her türlü bilgiy tam, adıl, doğru, zamanında, anlaşılabilir, düşük malıyetle ve kolay ulaşılablır bir şeklide eşzamanlı paylaşarak, aktıf, etkin ve şeflat bir iletişm sağlamaktır.

Şırket kamuyu aydınlatma konusunda 6362 saylı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu | TTK', sermaye pıyasası mevzual, ilgilı diğer mevzual ve düzenlemeler ile Borsa İstanbul A.Ş. ["BIST"] düzenlemelerine uyar. Sermaye Piyasası Kurulu nun |"SPK"| zaman zaman tadıl edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönelim Tebliğinde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azamı özen gösterir.

Şirkel Esas Sözleşmesi'nin "Bilgi Verme" başlıklı 19. maddesine göre: "Şirket, sermaye piyasası mevzualında yer. alan usul ve esaslar daresinde SPK ya bilgı verme yükümlülükleri ile mevzuatta ongorülen inansat tablo ve raporlar ile bağımsız denelim raporlarını SPK'nın öngerdüğü duzenlemeler uyarınca kamuyu aydınlalma yükümlülüklerini yerine getirir."

Şırket Bilgilendirme Politikası, SPK'nın Ozel Durumlar Tebliği III 15.1/nın 17'ncı maddesi ile Kurumsal Yönelim Tebliği (11-17.1) uyarınca hazırlanmış olup; lüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi [www.qua.com.tr] aracılığıyla duyurulmaktadır.

2. Yetki ve Sorumluluk

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönelim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş, Şirket genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Şirket in kamunun aydınlarıme politikasının izlenmesi, gözetimi, geliştırlımesi ve gerekli güncellerin yapılması Yönelim Kurulu nun yelki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme Politikasında yapılacak değişklıkler Yönelimin enayını takiben Şirket internet sıtesinde |www.qua.com.tr] yayımlanır. Yatınıncı lüşkileri Bölümü kamuyu aydınlarma ile ilgili her türün hususu gözetmek üzere görevlendirilmıştır. Bu politikanın uygulama esas ve usulune ilişkin tüm sorular, Yatırımcı ilişkileri Bölümü he yöneltilmelidir.

3. Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

Bilgilendirme Politikası çerçevesinde Sirket tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

• Pervodik olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu |KAP| na gırışlerı yapılan fınansal tablolar, bağımsız denetçi raporu ve beyanlar

• Yıllık Faaliyet Raporları

• Şirket İnternet sitesi (www.qua.com.tr)

• Ozel durum açıklama formları

• Türkiye Tıcaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler aracılığı ile yapılan ilan ve duyurular

• Telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri

4. Bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara ilişkin esaslar

Pay sahipleri, yalırımcılar ve analistleri bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde Yatırımcı İlişkilen Bölümü taralından doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetlerek yazılı, sözlü ya da bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yanıtlarır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere, özel durumlara konu hususların kamuya duyurulmasında basın yayın organlarılabilir, basın toplantıları yapılabilir ye/veya basın bütleri. yayınlanabilir ve diğer letişim yolları kullanılara konu hususların bahsedilen şekilde kamuya duyurulmasından önce veya eş zamanlı olarak KAP'ta da açıklama yapılır ve ilgili açıklamaya Şirket internet. sitesinde de ayrıca yer verilir.

Şirket yetkilileri, zaman zaman, yatırımcılar ve analıstlerle bilgi paylaşmak amacıyla uluslararası duzeyde konferanslara veya toplantılara ştirak edebilirler. Bu elkinliklerde kullanılan sunumlar ve raporlar Şirketin internet sitesinde yayımlanabilir.

5. Şirket hakkında basın-yayın organlarında veya İnternet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi ile buna ilişkin açıklamaların yapılma esasları

Sırket, ulusal veya uluslararası basın-yayın organları, internet siteleri ve diğer iletişim kanallarında yer alan haber ve söylentileri bir medya takıp şirketi aracılığıyla takıp eder.

Sırket prensip olarak basın-yayın organları, internet siteleri ve diğer iletişm kanallarında yer alan spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. Herhangı bir haber ve söylenlinin Şirkel paylarının değeri ve yalırımcıların kararları üzerinde etki yapıp yapmayacağının değerlendirilmesini Genel Müdür ve Yatırımcı ilişkilen Bölümü yapar ve ozel durum açıklamasının yapılmamasına karar verir. Çıkan haber ve söylentilerin Şirket paylarını ve yatırmcıların kararlarını etkileyebilecek bir husus olduğu kanaatine varılırsa, konu ile ilgili özel durum açıklaması yapılır. Şirket adına bu özel durum açıklamalarını yapmaya Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve Yatırımcı Ilişkileri Bölümü yetkilidir.

6. Ozel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler

Ozel durumların karnıya açıklanmasına kadar, şırket yönetimi söz konusu bilgilerin gızlılığının sağlanmasından sorumludur. Bu kapsamda ilgili bilgilere sahip olan çalışanlar özel durum açıklaması yapılıncaya kadar bilgileri. üçüncü kışılerle paylaşamazlar. Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi çın çsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yalılacmaması ve bu bilgilerin gızlı tutulmasını sağlamak kaydıyla erteleyebilir. Bu durumlarda Şirkel, sermaye piyasası mevzualı uyarınca, içsel bilgilerin gızlığını temin etmek üzere her türlü tedbiri alır. İçsel bilgilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halınde, Sermaye Pıyasası düzenlemeleri kapsamında, bilgının sağlanamayacağı sonucuna ulaşılırsa derhal özel durum açıklaması yapılır. İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkmaz, mevzuata uygun sekilde kamuya açıklama yapılır. Yapılacak açıklamada erteleme kararı ve bunun temelindeki sebepler belirtilir.

Sırket, yönetici ve çalışanları kanalıyla, çsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve iğli mevzuatla yer alan yükümlülüklere ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ilişkin bilgilendirir. Şırket, içsel bilgilere erişmı olan kışıler üstesinde yer alanlar haricındeki çalışanlar ve hizmet alınan üçüncü kışılerin bu bilgilere erişimin önleyecek nitelikte gizlik taahhudu alınması ve benzeri yöntemlerle gereken tedbirlen alır. İçsel bilgilere enşımı olan kışılı olarak kanın ve ilgili olarak kanın ve ilgili mevzuatla yer alan yükümülükleri kabul etmelerini sağlayacak şekilde, bu bilgilerin kötüye kutlanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlara ilışkın olarak yazılı olarak imza karşılığı bilgilendirilir.

7. Idari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde kullanılan esaslar

Sermaye pıyasası mevzualı çerçevesinde, "İdarı Sorumluluğu Bulunan Kışıler", || Şırketın yönetım kurulu üyelerini, (il) yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, Şırketin içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirkelin gelişmini ve ticarı hedetlerin etkileyen idan kararları verme yetkisi olan kışıler olarak tanımlanmıştır.

Sırket'le İdan Sorumluluğu Bulunan Kışıler, Yönetım Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Direktörler ve Müdürler olarak belirlenmiştir.

8. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin esaslar

Geleceğe ilişkin içsel bilgindeki plan ve tahmınları çeren veya yatırımcılara Şırketin gelecekteki faalıyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikr veren değerlendirmeler sermaye pyasası mevzualında belirtlen esaslar çerçevesinde kamuya açıklanabilir. Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmış olması durumunda, bunlar varsayımların dayandığı geçmişe yönelik gerçekleşmelerle birlikte açıklanır. Geleceğe yönelik tahmınların daha çıklı olduğe gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halınde söz konusu bilgiler gözden geçirilerek yeniden düzenlenir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, makul varsayım ve tahmınlare dayandırılır. Öngorülemeyen rıskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma oluşması durumunda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bülünması halinde, bu farklılıkların nedenlerine de yer verilmek sureliye kamuya açıklama yapılır.

Şırketin geleceğe yönelik değerlendirmelerini açıklamakta Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve Yatırımcı liskileri Bolumu yetkilidir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, sermaye pıyasası mevzualındakı esaslar çerçevesinde, özel durum açıklamalarının yanı sıra, basın toplantısı, basın toplantısı, basın bütlerileri, ulusal ve uluslararası düzeyde konferans veya toplantılar ile diğer iletişim yollarından yararlanılarak da yapılabilir.

9. Şirket Internet Sitesi (www.qua.com.tr)

Kamunun aydınlarılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde [www.qua.com.tr] internet adresindeki Şirket internet sitesi kullanılır. Şirketin internet sitesinde yer alan açıklamalar, sermaye piyasası mevzualı hükumleri uyarınca yapılması gereken bildırım ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Şırket taralından kamuya yapıları türn açıklamalara internet sitesi üzerinden erişım irtikanı sağlanır. İnternet sitesi buna aygun olarak yapılandırılır. İnternet sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. İnternet sitesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. Ozellikle yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dekümanına, gündem maddeleri ile ilgi, belge ve raportara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındakı bilgilere, internet silesinde dikkat çekecek şekilde yer venir. İnternet sitesinin gelişlirlimesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.

i) Şirketin İnternet Sitesi ve İçeriği

Türk Ticaret Kanunu kapsamında 31/05/2013 tarih 28663 saylı Resmi Gazete de yayımlanan Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Dar Yönetmelik" gereğince; internet silesının belırlı bir bölümünün şırketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması çın özgülenmesine ve bilgı toplumu hızmetlerine ayrılmasına ilışkın yönlendirme, www.qua.com.tr sayfamızda "Bilgı Toplumu Hizmetleri" adı altında yapılmıştır.

Bu adresten şırkelimze att bütün bilgilere enşilebilmektedir. İnternet sitesinde, şırketmizin ticaret sicil bilgiler, Şirket Esas sözleşmesi, Şırket politikaları, ortaklık ve yönelim yapısı, yılılık faalıyet raporları, periyodik malı tablo ve raporlar, bağımsız denetçi raporları, şırketin üretim ve yatırım faaliyetleri, Özel Durum Açıklamaları ve bağlı ortaklıklara ait bilgiler bulunmaktadır.

İmliyazı paylara alt bilgiler, değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicil gazetelerinin ların ve sayları ile birlikle sırket ana sözleşmesının son halı, genel kurut toplantılarının gündem, katılanlar cetveli ve toplantı tutanakları, vekaleten oy kullanma formu, sermaye pıyasası araçlarının değerine etki edebilecek önemli yönelm kurulu kararları ve sıkça sorulan sorular başlığı alında sırkete ulaşan bilgi taleplerine cevap olacak şekilde internet sitesine eklenmiştir. Ayrıca, 2021 yılından itibaren Web sitemizde yer alan Yatırımcı Nışkıleri bölümünün İngilizce versiyanu yayındadır. 2023 yılı faaliyet raporu, malı tablo ve dipnotları ile üçer aylık dönemlerde inansal tablo ve göstergeler İngilizce olarak da sunulmaktadır.

Ayrıca https://e-sırkel.mkk.com.tr/esir/Dashboard.spf/sirketbigiler/17633 adresinden firma hakkında bilgilere ulaşılması mümkündür.

Şırket web sıtesinde yer alan bilgilerin genel başlıkları aşağıda verilmıştır:

> SIRKET BİLGİLERİ

• BELGE GORUNTULEME

• · Şirket sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararı
• · Gelir tablosu
• · Nakit akım tablosu
• · Bilanço
• · Oz sermaye değişim tablosu
• · Genel kurul çağrısı
• · Sirket ana sözleşmesi
• · Genel kurul toplantı tutanağı
• · İmtıyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplantı tutanağı
• · Ic Yönerge

Sırket internet silesinin "Yatırımcı İlişkleri" bölümünde bulunan bilgilerin genel başlıkları aşağıda verilmıştır.

> SIRKET BILGILERI

• · Ticaret Sicil ve Künye Bilgileri
• · Ana Sözleşme
• · Ortaklık Yapısı
• · Vizyon ve Misyon
• · Yönetim Kurulu
• · Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri
• · Piyasa Verileri
• · Yatırımcı Sunumu

> POLİTİKALAR

• · Kar Dagitim Politikası
• · Bağış ve Yardım Politikası
• · Ucretlendirme Politikası
• · Bilgilendirme Politikası
• · İş Etiği Kodu ve Ahlaki Değerler
• · Personel Tazminat Politikası
• · Insan Kaynakları Politikası

› KOMİTELER

• · Denetim Komitesi
• · Riskin Erken Saptanması Komitesi
• · Kurumsal Yönetim Komitesi

> ARSIV

• · Izahname
• · Fonun Kullanım Yerlerine Ilişkin YKK ve Raporu
• · Hukukçu Raporu
• · Gayrimenkul Değerleme Raporu
• · Fiyat Tespit Raporu
• · Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
• · Ic Yonerge
• · Hukukçu Sorumluluk Beyanı
• · Geri Alım Emri Taahhudu
• · Gayrimenkul Değerleme Raporuna Ilişkin Beyan
• · Bağımsız Denetçi Sorumluluk Beyanı

• FAALİYET RAPORLARI VE FINANSAL TABLOLAR

• › HİSSE PERFORMANSI VE BORSA BİLGİLERİ
• › GENEL KURUL
• · Genel Kurul Davet Ilanı
• · Gündem
• · Vekaletname
• · Bilgilendirme Dokumanı
• · Olağan Genel Kurul Tutanağı
• · Olağan Genel Kurum Hazir Bulunanlar Listesi

> DUYURULAR VE SIKÇA SORULAN SORULAR

• › SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
• · Politikalar
• · Belgeler ve Sertifikalar
• · Sürdürülebilirlik Raporu

j) Faaliyet Raporu

Yonetim Kurulu tarafından ara dönem faaliyet raporlarında Kurumsal Yönetim İlkelerinden döneme ilişkin olanlara yer verilmektedir. Yıllık Faalıyet Raporunda ise ayrı bir bölüm olarak Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ve Sürdürülebilirlik Raporu yer almaktadır.

Sermayeye doğrudan katılım oranının %5 i aşan karşılıklı iştirak yoktur.

12. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Müsterilerimizin değişen taleplerine en üst düzeyde cevap verebilmek amacıyla Ar-Ge çalışmalarımız yoğun bır şeklide sürdürmeye devam ediyoruz. Artan ürün çeştiliğine uyum sağlamak üzere şırketimiz bünyesinde yeni özelikli komisyonlar geliştiriyor ve ithal malzeme kullanımlarını azattarak sürdürülebilir hammadde kullanımını destekliyoruz. 2017 yılında 11 milyon m² olan üretim kapasitesini 2022 yılında 4 yeni üretim hattının devreye alınmasıyla 41 milyon m² yükselterek Türkiye nın ve Dünyanın tek çatı allında üretim yapan en büyük teknik aranıt tesislerinden biri olduk 1 milyon me üretim kapasitesi, 16 ebat seçeneği; farkı kalınıklardaki urelim kabiliyeti, farklı zevklere hitap eden tasarım alternatili, geniş ürün portföyü ve uluslararası kalife belgeleri ile sektörün en güçlü global oyuncularından bırıyız.

2020 yılından başlayarak dünya genelme alan Covid-19 salgının Şirket üretim faalıyetleri üzerinde sınırlı etkisi olurken gerek yeni çalışmaları gerek yeni malzeme araştırma ve reçete oluşturma hazırlıkları sekteye uğramadan devam etmiştır.

Artan ürün çeşitliği ile birlikte ithal malzeme kullanım ihtiyacı artmıştır. Sırlı teknik granıt üretim için gerekli yardımcı malzemelerin (kompoze engob, medyum, pasta bazı vo.) ithal olanların bazıları ıçın Şırket bünyesınde üretilmek üzere çalışmalar yapılmış, ışletme denemesi ile de test edilmış ve üretimde kullanımlarına başlanmıştır.

Yurt içi ve yurt disi talepleri artan siyah veya çok koyu renkli mermer gorunumlu full lappato urunler için boya kullanımında tasarrul sağlayacak yenı sır receteleri çalımış ve olumlu sonuclar alınmıştır.

Geçtiğimiz yıllardan ilibaren doğal mermer veya çılalı ahşap dokusunun elde edilmesi için salen mal yüzeyli sır geliştırme calışmaları yapılmış ve ürünlerde kullanılmıştır. Bu seride daha koyu ahşap ürünleri için çalışmalar 2023 yılında da devam etmiştır.

Alternatıl granüllerle 1,0 cm kalınlığındakı ürünlerde; tasarlanan ürün gorunumumu değiştırmeden, kaymazlık derecesi yüksek ve daha kolay şekilde temizlenebiler oluşturulmuştur. Üretime başladığımız ilk günden itibaren sistemden çıkan ham atiklar ve filtre presten çıkan türn geri dönüşüm suyu işletme içerisinde %100 oranında geri dönüştürülmekte ve çevreye hıçbır şekilde atılmamaktadır. Filtre preslerden çıkan katı atık ıçın de recetelerde kullanım çalışmaları yapılmış ve 2,0 cm ürünlerde bell miktarlarda kullanılmışır. 2022 ve 2023 yılında gerçekleşen üretim ile birlikte çıkan filtre atık posa malzemesi için artan kullanım çalışması yapılmıştır.

llişklı taraf fırmalarından Chemicalı Kirnya Sanayı ve Ticaret A.Ş. [Chemicall] ile yapılan iş birliği ile ithal olarak alınan fritlerin yerlileştirilmesi çalışmalarından olumlu sonuçlar alınmış, full lappalo ürünlerde yoğun kullanılmakta olan temel firmasında üretilerek kullanımlarına başlanmıştır. Bu çalışmalar diğer fri çeşillerinde dedevam etmektedir. Yine Chemicallile ithal alımı devam eden granüllerin yerileştirilmesi çalışmalarına başlarımıştır.

Masse hazırlama bölümünde yer yıkama suları ve Spray Dryer havuzu temizlerne suları endüstriyel atık su arılma tesisine gönderilmeyip bolum çerisinde gen dönüşümlü olarak kullanılmaktadır. Böylece kuyu suyu kullanımı azaltılmakta ve enerji verimliliği sağlanmaktadır.

Fabrika içerisindeki ünitelerde oluşan toz emisyonlarını tutmak amacıyla toz tutma sıstemleri kurulmuş dup, toz lutma sısteminden çıkan ham atikların üretim sürecinde %100 geri dönüşümü sağlanmaktadır.

Kutu ve palet kullanımını azallan, daha az hammadde tükelimi sağlayan, tek selerde daha fazla naklıye imkanı ve böylelikle daha az yakıl tükelimi sağlayan çevre dostu olan 7 mm inceliğindeki seramiklerin üretimine başlanmıştır. Tüm uluslararası kabul edilen standartları ve teknik dayanım özelliklerini karşılayarak 60x60 ve 60x120cm ebatlarında 7 mm incelikte üretim yapılabilmektedir. Bu ürün grubu çın tüm denelimlerden geçerek sertifikalar güncellenmiştir.

Sırketimiz ihtiyaç duyduğu elektrik enerjismi, bünyesinde bulunan doğalgaz enerji santralleri ile temin etmektedir. Doğalgaza gelen zamlar bu yonu ile elektrik malıyetlerini olumsuz yonde etkilemektedir. Söz konusu malyetlerin azatlıması maksadıyla güneş enerjisi santralı fizibilite çalışmaları yapılarak gerekli yasal izinlerin alınması için başvurular yapılmıştır.

1. Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

13. SİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Sirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Şırketimizin, kapasite kullanım oranının yılar içeresinde %100'eyaklaşması nedeniyle, yatırım karan alınmıştır. Buna göre, 257.555 m² olan açık büyüklüğünü 798.724 m² olan fabrika binasını ise 170.483 m² ye yükselmiştir.

Şırketimiz, 2022 yılı çınde 3, 4., 5. ve 6. üretim hallarının açılışını gerçekleştirerek ve yeni açılan hallarla birlikte toplam yıllık kapasitesını 11 milyon m-ye yükseltti ve kapasite artışına dönük planlanan yatırımların tümünü zamanında ve eksiksiz olarak tamamladı. Qua Granite, 2023 yılında toplam 272 milyon TL yatırım gerçekleştirmiştir.

%18 ıştırakımız olan Tile Space Yapı Urünleri Tıcaret Anonım Şırketi ve Demireks Seramık Ticaret A.S deki paylarımız satılarak bu şirketlerdeki ortaklığımız sonlanmıştır.

b) Şirketin Risk Yönetimi, İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İle Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü

Risk Yönetimi

Qua Granıte Yönetim Kurulu faalıyetlerini şeffal, hesap yerebilir, adıl ve sorumlu bir şeklide yürütür. Yönelim Kurulu, başla pay sahipleri olmak üzere Şırket in menfaat sahiplerin etkileyebilecek olan rısklerini en aza indirebilecek rısk yonetim ve sureçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sıstemlerini, ilgili Yönetim Kurulu komitelerinin goruşunu de dikkate alarak oluşturur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 378, maddesine uygun ve Yönetım Kurulu bünyesindeki komitelerin etkın çalışmasını sağlamak amacıyla, Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Komite yılda en az bir kez rapor düzenleyerek, Şırketi etkileyebilecek stratejik, iinansal, operasyonel vb. her türür riskin erken tespil, değerlendirilmesi, etki ve olaslıklarının hesaplanması üzerine calısır. Bu rısklerin Sırket in kurumsal rısk alma profiline uygun olarak yönelilmesi, tespit edilen rısklerle ilgil gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanızmalarını da dikkate alarak etkin iç kontrol sistemlerinim oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulu'na tavsıye ve önerilerde bulunur.

Şırketin Denetim Komitesi ve iç denetçiler tarafından; yapılan islemler ve faaliyetlerin yasal mevzuala ve şırket politikalarına uygunluğu hususunda ilgili denetimler yapılmaktadır. Denetim Komitesi düzenli olarak bir araya gelmekte, şırkelın bağımsız denelime tabı olan ve olmayan malı tablo ve raporlarını kontrol etmekle, bilanço ve kar-zarar hesaplarını incelemekte, SPK taralından belirlenen mühasebe ilke ve standartlarına uygunluğunu denetlemekte ve Yönetim Kurulu onayına sunmaktadır.

Qua Granite'in Risk Yönetimi Metotları:

· Risklerin takıbı ve zamanında gerekli önlemlerin alınması için performans ve rısk gostergeleri erken uyarı sıslemı olarak kullanılmakladır. Şırket bünyesinde tüm süreçlere entegre olan ve anlık olarak üretilen tüm verilerin yer aldığı ERP sıstemi, temel performans ve temel nik göstergelerinin takıbının sağlandığı etkin bir teknolojik karar destek sistemidir.

· Bu kullanırm ile faalıyet sonuçları anlık bazda takıp edilerek, beşeri hatalar ortadan kaldırılırken, rıskın erken saplanması ve iç kontrol sısteminin etkırlığı de artırımıştır. Aynı zamanda üst düzey teknoloji kullanılan ıç iletişım sıstemi de karşılan sorunlara kısa zamanda müdahale etme ve çozum üretme olanağı tanımakladır.

· Doğal rıskler, tedarık zıncırı problemleri gibi iş ve üretim kesintilerine neden olabilecek rısklerden kaynaklanan kayıpları önlemek ve azaltmak için iş sürekliliği ve kriz yönetimi çalışmaları yapılmakta ve etkin bir sigorta yönetimi ile desteklenmektedir.

· Herhangı bir olağanüstü dürümda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybına üğramaması çın, sıber güvenlik uyarı ve koruma sıstemlerine yedekleme sıstemlerine yonelik yatırımlar yapılmaktadır.

Finansal riskler

Şırket in temel inansal araçları banka kredileri, bono hraçları, nakıl ve kısa vadeli mevduatlardan oluşmaktadır. Söz konusu finansal araçların temel amacı Şirket in işletme faalıyetlerini finanse etmektir. Şırket in doğrudan ışletme faalıyetlerinden kaynakların tican alacaklar gibi diğer finansal araçları da mevcutur. Şırket in İnansal araçlarının getirdiği ana rıskler laiz rıskı, yabancı para rıskı ve kredi rıskıdır. Şirket yonetimi ve yonetim kurulu, aşağıda belirtilen rısklerin yönetilmesi hususundakı politikaları incelemekte ve kabul etmektedir. Şırket, ayrıca bütün finansal araçlarının pazar değen rıskını de göz önünde bulundurmaktadır.

(a) Sermaye yönetimi

Sermayeyi yönetirken Sirket in hedeleri, ortaklarına fayda sağlamak ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürket in faalıyetlerinin devamlılığını sağlayabilmektir. Şırket, ekonomik koşulların değişimi ışığında, sermaye yapısını yönetmekte yapmaktadır. Şırket sermaye yapısını düzenlemek ve korumak için, uygun gördüğü durumda hissedarlara ödenecek temettü tutarını belirleyebilir, yeni hisseler çıkarabilir ya da sermayeyi hıssedarlara geri verebilir ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını satabilir. Sirket sermaye yapısını "Net Toplam Finansal Borç/Faiz ve Amortisman Oncesı Kar "oranını kullanarak izlemekte ve bu oranın yatırım dönemleri hariç 2,0 yı geçmemesi hedeflenmektedir.

(b) Faiz oranı riski

Sırket, ları haddı bulunan varlık ve yükumlukların tabı olduğu faiz oranlarının etkisinden doğan faız rıskine açıktır. Şırket, varlık ve yükümlülüklerinin faiz oranlarını dengede tutmaya çalışarak ya da pıyasa koşullarına göre gereki gördüğü durumlarda portlöyündeki sabil/değişken faiz ağırlığını değiştirerek bu rıskı yenetmektedir. Fınansal borçlarla ilgili olan faiz oranlarının bir kısmı pıyasada geçeri olan faiz oranlarına dayanmaktadır. Bundan dolayı Şırket uluslararası pıyasalarda faiz oranlarındakı değişikliklerden etkilenmektedir. Şirket in faiz oranlarındakı değişikliklerden kaynaklanan piyasa rıskınden elkilenmesi öncelikli olarak borç yükümlülükleriyle ilişkilidir.

[c] Yabancı para riski

Şırket in, yaptığı islemlerden ve ithal edilen makıne ve ekipmanlardan doğan yabancı para riski vardır. Bu rıskler Şırket in işlevsel para birimi cinsinden mat alımı ve satımı yapması, borçlanması, barka kredisi kullanması ve vadeli / vadesiz mevduat bulundurmasından kaynaklanmaktadır. Şirket yabancı para cınsınden varlıklarını ve borçlarını dengede tutmaya çalışarak ve türev işlemler kullanarak yabancı para rıskını yonetmektedir. Varlık ve borç yönetiminde stratejik yabancı para ağırlığı, pıyasa dınamiklerine göre taklıksel değişiklikler gösterebilmektedir.

31/12/2023 itibarıyla net dövrü açık pozisyonu 970,1 milyon TL olarak gerçekleşmiştır. Diğer taraftan net satış gelirlerının %15,2'sı ihracatları elde edirms ve 2023 yılında toplam ihracat tutan 1.184 milyon TL olmuştur. Yabancı para rıskının yönelimesi adına şırketin yabancı para cınsınden olan kısa ve orta vadeli borçlarına karşılık yabancı cınsınden nakıt tutulmaktadır.

[d] Kredi riski

Kredi nski karşılıklı ilişki içinde birnin bir finansal amaca ilişkin biarək yükümlülüğünü yerine gelirememesi sonucu diğer taralın finansal açıdan zarara uğraması rıskıdır. Şırket in önemli ölçüde kredi rıskı yoğunlaşmasına sebep olabilecek finansal araçları başlıca nakit benzeri değerler ve ticari alacaklardan oluşmaktadır. Şırket'in maruz kalabileceği maksımım kredi rıski, finansal tablolarda yansıtılan tutarlar kadardır.

Şırket in çeşitli saygın fınansal kuruluşlarda nakit benzeri değerleri mevcuttur. Şırket, söz konusu rıskı ilişkide bulunduğu finansal kuruluşların güvenilirliğini sürekli değerlendirerek yönetmektedir.

Yurt içi teknik granıt satışları nedeniyle oluşan bayı alacaklarında uygulanan Değrudan Borçianma Sistemi, alacakları teminal alına almada etkili bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Yurt dışı alacaklarımızın ıse tamamı akrediti, teminal meklubu, ihracat alacak sigortası, banka limiti ya da peşin ödeme yöntemleri ile güvence altına alınmaktadır.

(e) Likidite riski

Likidite rıskı bır şırketin fonlarna iniskine denir. Şırket, nakı gırışlarının sürekliğini ve değişkenliğini kısa ve uzun vadeli banka kredileri, bono ihraçları, nakit ve kısa vadeli mevduat yönetimi aracılığıyla sağlamaktadır. 31/12/2023 itibarıyla net-nakit ve nakıt benzerleri düşülmüş İlinansal yatırımlar dahil edilmıştır) toplam net kredi borcu (banka ve finans kuruluşlarına olan borçlar dahil edilmıştır) tutarı 3.094 milyon TLdir.

[f] Hammadde fiyat riski

Şirket, boya, feldspat, Ükrayna kili ve parlatma tasları gibi belirli hammadde ve maizemelerin fiyat değşiklerinden elklenebilmekledir. Sırket in operasyonel faalıyetleri damı bir biçmde bu hammadde ve malzemelerin alımını gereklirmekte olup, Şirket yönetimi tarafından bu hammaddelerin fiyal rıskının yonetilmesi adına nsk strateyleri uygulanmaktadır. Şirket, emtia fiyat rıskınden korunmak adına 3-4 ay üretimi destekleyecek miktarda hammadde, boya, kil ve parlatma tası stoku tutmaktadır.

c) Ic Kontrol Mekanizması

Sırketin faaliyetlerindeki etkinlik ve verimliğin artırılması, finansal raporlama konusunda güvenilirliğin sağlanması, kanun ve düzenlemelere uygunluk konuları başta olmak üzere mevcut iç kontrol sıstemi, Şirket büryesinde bulunan İç Denelim Müdürlüğü tarahndan, yıllık iç denelim planı çerçevesinde denellenır. Denelim sonuçları Denetimden Sorumlu Komite ye sunulur ve ardından Denetim Kornitesince Yonetim Kuruluna raporlanır. İçdenetim faalıyetlerinin Komitesi taralından, yüçınde yapılan toplantılar ile gözden geçirilir. Bu toplantilarda, İhtiyac olduğu durumlarda, ç denetçi veya Şırket in diğer yöneticilerının de görüşleri alınır. İç Denelim faalıyelleri kapsamında gerekli dürümlarda bağımsız denelçilerle temasa geçer. Şirket in Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal. Yönetim Tebliği nde yer alan hukumler çerçekesinde mevcut komitelerin yapısı ve faalyetlerini gözden geçirerek: Deneymden Şorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Kurumsal Yönelim Komitelerini oluşturur. Aday Gösterme Komitesi, ve Ucret Kornitesi görev ve sorumlulukları Kurumsal Yonetim Komitesi taralından yerine gelirlir,

d) Bilgi Güvenliği

2023 Eylül ayı itibarıyla organiz içerisinde Bilgi Güvenliği Müdürlüğü oluşturulmuştur. Halihazırda çalışmaları devam eden ISO/IEC 27001 sertfikasyonu süreci hazırlıkları kapsamında, bilgı varlıklarımızla ilgili karşılaşılabilecek tehdilere karşı sistemmizin güvence altına alabilmek ve sıstemin sürekliliğini sağlanması ile birlikte;

• · 150/IEC 27001 standardına uyumlu bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sıstemini kurarak işletmek,
• · Bilgi varlıklarına yönetik riskleri yönetmek,
• · Bilgi güvenliği alanında sürekli iyileşmek,

· Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve sosyal yetkinlikleri geliştirecek etkinlikler gerçekleştirmek,

· Krtlık iş süreçlerinde yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek, geçilemediği durumda hedeflenen kurtarma süresi içerisinde süreçlerimizi tekrar çalışabilir hale getirmek,

· Bilgi güvenliği ile ilgili türn yasal mevzuat ve üçüncü tarafları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sozleşmelere rıayet etmek,

· Calısanlarımız, müşterilerimiz ve kamuoyu nezdindeki itibar ve marka değerimizin korunması amaçlanmaktadır.

e) Şirketin Stratejik Hedefleri

Yeni pazarlar ve mevcutta faaliyet gösterilen alanlarda yeni ve yenilikçi ürünler geliştirerek organik ve ınorganik olarak büyümek.

Müşterileri ihtiyacarını ve beklentilerini karşılayan, yurt dışında tercih edilen ilder bir marka olmak.

Uretimdeki yenilikçi felsele ile endüstri standartlarının üzerinde ürünler üreterek müşteri memnuniyetini üst seviyede tutmak.

İnsan Kaynakları süreçlerini geliştirmek, çalışanlara sağlanan faydayı arttırmak ve kadın çalışanların operasyonların her aşamasında istihdam edilmesinde öncü olmak.

Urunun ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkileri dikkate alarak sürdürülebilir üretim yapmak.

Stratejik hedeller Yönetm Kurulu taralından belirlenmekte olup, bütçeler yıllık olarak oluşturulmakta, büçe hedellerine yönelik gelişmeler ise aylık olarak değerlendirilmektedir. Şırketin vizyon, mısyon ve stratejik hedefleri faalıyet raporunda ve kurumsal internet sitesinde açıklanmaktadır.

f) Sirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına Ilişkin Bilgiler

Yoktur

f) Kredi Derecelendirmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına ilişkin Esaslar Tebliği kapsamında JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş tarafından 17/04/2023 tarıhınde hazırlanan uzun vadeli ulusal kurum kredi ratıng nölü A+ (tr) sevyesinden iki kademe birden yükselerek AA (tr) seviyesine ulaşmıştır Çok Yüksek Kredi Kalitesi), stabil görünüm korunmustur. Kısa vadeli Ülusal Kurum Kred Rating Notu Ji (tr) seviyesinden Ji + (tr) sewyesine yükselmış, stabil görünüm korunmustur.

· Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: AA (tr) / [Stabil Görünüm]

· Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: J1+ (tr) / [Stabil Görünüm]

· Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Raling Notu: BB / (Negati) Görünüm) Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu: BB / [Negatif Görünüm]

h) Hisse Performansı

QUAGR Hisse Fiyatı ve Piyasa Degeri

01/01/2023 ile 31/12/2023 tarihleri arasında QUAGR pay fiyatı %17 oranında düşüş göstermiştır.

01 Ocak - 31 Aralık 2023	En Düsük	En Yuksek	Ortalama	31 Aralık 2023
Pay Fiyalı ILI	5.21	8.71	6.69	5.74
Piyasa Değeri [milyon TL]	13.754	22.572	17:650	15.154

QUAGR İşlem Kodları

Reuters	QUAGR.IS
Bloomberg	QUAGR.TI

-

i) Hesap Dönemi Içerisinde Yapılan Ozel Denetimlere ve Kamu Denetimlerine Ilişkin Açıklamalar

Şırketimizin 2023 yılı faalıyet dönemi çerisinde tam tasdık, Didenetimiurkey Bağımsız Denetim A.Ş., bağımsız denetim ise Nevados Bağımsız Denetim A.Ş. fırmaları taralından gerçekleştirilmiştır.

j) Sirket Aleyhine Acılan ve Sirketin Malı Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Şırket aleyhine açılan, şırketin malı ve faalıyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır. 2023 yılı ıçınde gerçekleşen davalara ilişkin karşılıklar, 31/12/2023 tarihli bağımsız denetiminden geçmış finansal tabloların dipnot açıklamalarında verilmıştır.

Avrupa Birliği Tıcaret Komisyonu, 3 Aralık 2021 tarihinde Avrupa Seramık Ureticileri Birliği nin şkâyeti üzerine, Türkiye nın yanı sıra Hındıstan'da "Seramk karo" ve benzeri kalegorısı ithalatına karşı, bu alanda faalıyet gösteren sirketler bakımından antı-damping soruşturması başlatmıştır.

Nihai karar 10 Subat 2023 tarihınde komsyon taralından açıklanmıştır. Kararda, sorusturma kapsamına alınan Şirketimiz ve ilişkili tarafımız Bien Yapı Urünleri San. Tic: A.Ş. Hitt Seramik Sanayı ve Ticaret A.Ş. %20,90 ve Vitra Karo Sanayı ve Tıcaret A.S. ıçın %0 dampınge karşı önlem alındığı açıklanmıştır. Soruşturma kapsamında ış birliğinde bulunan Türkiye'de faalıyet gösteren şırketler için dampıng oranı %9,20 olarak açıklanırken, iş birliğinde bulunmayan şirketlerde bu oran %20,90 olarak açıklanmışır. Karar neficesinde Avrupa pazarına ihracat yapan Türk üreticiler bu gelişmeden olumsuz etkilenecek olup, pazar ve müşten kaybının söz konusu olacağı beklenmektedir.

k) Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Sirket ve Yönetim Organı Uyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara Ilişkin Açıklamalar

Mevzuat hükümlerine aykın uygulamalar nedeniyle Sırket ve Yonetim Kurulu uyeleri hakkında uygulanan idan veya adlı yaptırım bulunmamaktadır.

l) Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler

Genel Kurulda alınan tüm kararlar yerine gelirilmış olup; artan maliyet, yürt dışı satış kanallarındakı daralma ve dövrz kurlarının etkisi ile; 2023 yılı faaliyet döneminde hem bir önceki yıl mali sonuçlarının hem de öngörülen bütçe hedeflerinin gerisinde kalınmıştır.

m) Yıl İcerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna Ilişkin Yapılan İşlemler de Dahil Olmak Uzere Olağanüstü Genel Kurula Nişkin Bilgiler

Yıl içinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

n) Sirketin Yıl İcinde Yapmış Olduğu Bağıs ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara Ilişkin Bilgiler

Şirket tarafından 31/12/2023 itibarıyla 1.933.645 TL bağış ve yardım yapılmıştır.

o) Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse, Hâkim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hâkim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun Ya Da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hâkim Şirketin Ya Da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Onlemler

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu gereğince, 2023 yılı çın bağlılık raporunu hazırlamıştır. Hâkım Şirket Q Yatırım Holding A.Ş. ile, hâkim şirkete bağlı bir şirketler arasında, hakim şırketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bır şırketin yaranna yaptığı hukukı şilenler ve geçmiş faaliyet yılında hâkım şırketin ya da ona bağlı bir şırketin yararına alınan veya alınmasından tum önlemler raporlarda değerlendirilmıştır. Bu hukukı şlemlerin yapıldığı veya önlemin alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bır hukukı işlemde aygun bir karşı edim sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemın şırketı zarara üğratmadığı, şırkel zarara uğramışsa bunun denkleştırılıp denkleştırılmediği konusu da raporlarda ele alınmıştır. Buna göre; Hakım şirket, konumundaki Q Yatırım Holding A.Ş. bağlı ortaklık ve ıştıraklerini anılan bu ışlemler nedeniyle zarara üğratmamıştır. Bağlı ortaklık ve ıştırakler zarara uğramadığı ıçın, yönetim kurulu zararın denkleştirmesi yapmamıştır.

p) Mevzuat Uyarınca Ilişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelerine Ilişkin Bilgiler

llışkıl taraf işlemleri ile ilgiler Şırketin 31/12/2023 tarihli bağımsız denetimden geçmiş inansal tablolarındaki 26 numaralı notta bulunmaktadır.

q) Çıkarılan Sermaye Piyasası Araçları

İhraç Tavanı Alınan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhrac Tavanı ve
Finansman Bonosu	10.0
Finansman Banosu	600
Yesil Kira Sertifikası	200.0
Kira Serlilikası	500.0

Tavanın Verildiği SPK Kurul Kararı

000.000.000-1/14 000.000-46/954 000.000 - 23/1142 000.000-51/1042 Şirketin 2023 yılı faalıyet dönemi çınde inraç ettiği sermeye pıyasası araçları tabloda sunulmuştur.

Thrac Tutarı
Türü	Tutar	Para Birimi	Ihrac Tarihi	Itfa Tarihi	Ihrac Sekli
Finansman Bonosu	100.000.000	TI	09/02/2023	27/03/2023	Niteliku Yalınmışı
Finansman Bonosu	100.000 000	TL	10/03/2023	06/09/2023	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonasu	100,000.000	TL	14/03/2023	05/09/2023	Nitelikli Yalınma
Finansman Bonosu	100.000.000	11	28/03/2023	15/09/2023	Nitelik Yatırımcı
Finansman Banosu	50.000.000	11	03/04/2023	08/09/2023	Nitelik Yatırımcı
Finansman Bonosu	100.000.000	11	07/04/2023	04/10/2023	Nitelik Yatırımcı
Finansman Bonosa	100.000.000	TE	17/04/2023	11/08/2023	Nitelikli Yatınma
Einansman Bonosa	200:000 000	TL	05/06/2023	03/10/2023	Niteliki Yatırımcı
Finansman Bonosu	200.000.000	TL	13/06/2023	11/10/2023	Niteliku Yalınmışı
Finansman Bonosu	120.000 000	11	18/09/2023	15/01/2024	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosa	100:000:000	TE	04/10/2023	01/02/2024	Nitelikli Yatınma
Kıra Sertilikası	100.000.000	11	05/10/2023	08/02/2024	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonasu	200.000.000	TLE	11/10/2023	09/10/2024	Nitelikli Yalınması
Finansman Bonosu.	100:000:000	TE	21/11/2023	19/02/2024	Nitelikli Yatırımcı

r) Konsolide Finansal Tabloların Hazırlanma Süreciyle Ilgili Olarak; Grubun İç Denetim ve Risk Yönetim Sistemlerinin Ana Unsurlarına Ilişkin Açıklamalar

Şırket bünyesinde faalıyet göstermekte olan iç Denetim Departmanı her yıl periyodik aralıklarla konsolide edilen tüm şırket ve birimleri denetlerir. Departmanın iş plam Denelim Komitesi taralından yıllık olarak onaylanmakta ve yıl içinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak revize edilmektedir. Şırketin konsolidasyona tabı tüm şırketlerinde iç denetim Enstitüsü nün yayımlamış olduğu standartlara göre gerçekleştirilmektedir.

s) Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmalarını Onlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi:

Dönem içenisinde çıkar çatışması yaratan bir durum gözlenmemiştir. Yalırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hızmet alımlarında SPK mevzualı dahil'tüm mevzuat hükümlerine uyulmaktave bu doğrultuda hazırlarıan iç prosedürler ve raporlama mekanizmaları kullanılarak bu kurumların seçmınden başlayarak çıkar çalışmasına yol açabilecek bir durumun gerçekleşmemesi için azamı özen gösterilmektedir.

t) Merkez Dışı Orgütlerinin Olup Olmadığı Hakkında Bilgi:

Şirketin merkezi dışında, şube ve üretim tesisi aynı adreste bulunmaktadır.

u) Şirket Faaliyetlerini Onemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şırket faalıyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

14. FİNANSAL DURUM

SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlışkin Esaslar Tebliği'ne uygun olarak düzenlenen mali tablolara göredir.

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2022	31.12.2023	Değisim (%)
Satış gelirleri	7.635.758.071	7.779.922.101	%1.9
Brüt kar	3.089.734.628	2.063.907.286	-%33.2
Brüt kar marji	40,5%:	26,5%
FAVOK	3.023.165.086	1.825.282.309	- %39,6
FAVOK marji	39,6%	23,5%
Net kar	2.610.903.885	419.391.742	-%83,9
Net kar marjı	34,2%	5.4%

Bilanco (TL)	31.12.2022
Dönen varlıklar	9.279.781.249
Nakit ve nakit benzerleri	214.187.771
Ticari alacaklar	3.806 156.238
Stoklar	1.821_105.045
Peşin ödenmiş giderler	287 236 176
Diğer dönen varlıklar	3.151.096.021
Duran varlıklar	5.552.524.420
Maddi duran varlıklar	5.446.632.327
Diğer duran varlıklar	105:892.093
Toplam varlıklar	14.832.305.669
Kısa vadeli yükümlülükler	6.117.536.571
Finansal borçlanmalar	3.828.525.059
Ticari borçlar	1.849.944.307
Diğer K.V. Yükümlülükler	439.067.205
Uzun vadeli yükümlütükler	1.356.658.010
Finansal borçlanmalar	592,713,796
Diğer U.V. Yükümlülükler	763,944.214
Toplam yükümlülükler	7.474.194.581
Ozkaynaklar	7.358.111.088
Toplam kaynaklar	14.832.305.669

31.12.2023	Değisim (%)
8.255.991.142	-%11,0
860.240.157	%301 6
3.887.675.128	%2.1
2.073.391 341	%13.9
321 623 150	%12.0
1.113.061.366	-%64.7
6.230.987.246	%12,2
5.259.512.995	-963,4
971 474 251	%817:4
14.486.978.388	-%2,3
6.179.158.902	%1.0
4 703 841 590	%22,9
1.147.133.354	- %38.0
328.183.958	-%25.3
541.764.578	-%60.1
322.968.127	- %45,5
218,796,451	- %71.4
6.720.923.480	-%10.1
7.766.054.908	%5,5
14.486.978.388	-%2,3

Uretim

Qua Granit Hayal Yapı ve Ticaret Sanayı A.Ş. nın 2023 yılı kapasite kullanım oranı %74 dür. Üretim miktan 2022 yılına kıyasıla, artan kapasteye bağlı olarak %35,1 artarak 30.213.501 m² olarak gerçekleşmiştır. Urelim miktarları önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak aşağıda tablo halınde verilmektedir.

Uretim (m2)	31 Aralık 2022	31 Aralık 2023	Fark	Değişim (%)
Teknik Granit	22.367.164	30.213.501	7.846.337	35.1%

Satışlar

SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Pıyasasında Fınansa! Raporlamaya Ilışkın Esaslar Tebliği" ne uygun olarak düzenlenen malı tablolara göre 2023 yılında net satış gelirleri 2022 yılına kıyasla %1,9 artarak 7.779 milyon TL gerçekleşmiş, satış miktarı ise bir önceki yıla göre %73,8 artarak 39.838.447 m² olmuştur. Yurt dışına yapılan satışlar 2022 yılına oranla %26,3 azalış gösterirken, yurt içı satış miktarı da geçen yıla göre %102,5 oranında artış kaydedilmiştir.

Satıs Miktarı (m2)		31 Aralık 2022 31 Aralık 2023	Fark	Değisim (%)
Yurt İçi	17.809.927	36.064.370	18.254.442	%102,5
Yurt Dışı	5.117.985	3.774.077	-1.343.908	- %26.3
Toplam	22.927.913	39.838.447	16.910.534	%73,8

Net Satıs Gelirleri (TL)		31 Aralık 2022 31 Aralık 2023	Değisim (%)
Yurt İçi	5.628.105.108	6.595.177.453 967.072.345	1/2 / 2
Yurt Dışı	2.007.652.963	1.184.744.648 -822.908.315	- %41.0
Toplam	7.635.758.071	7.779.922.101 144.164.030	%1.9

2023 yılında Şirketin ihracatı 1.184 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışında çalışlan en yüksek hacımlı pazarlar sırasıyla İngiltere, Almanya, Belçika, Amerika, Italya ve Fransa dır. 2023 yılında 100'e yakın ülkeye ihracat yapılmış olup, yurt dışı toplam gelirlerin %73'ü Avrupa, %1 ü Alrika ve geri kalanı Kuzey ve Güney Amerika dan sağlanmıştır.

İhracat Dağılımı

15. SEKTÖREL GELİŞMELER VE ŞİRKET'İN SEKTÖRDEKİ KONUMU

a) Sektörel Gelismeler

Şirket'in faaliyet gösterdiği imalat sektörü, NACE.2 Sanayi Kolları sınıllamasına göre 23 numaralı" diğer metalik. olmayan mıneral ürünlerin malatı "başlığı altınakladır. 23 numaralı" diğer metalık olmayan mıneral ürünlerin malatı" mıneral kaynaklı tek bir madat faalıyetlerini kapsamaktadır. Bu başlık atındakı seramik arınları yedi all gruba ayrılmakla birtikte, Şirket in ürünlerinin içerisinde bulunduğu att grup; seramiklen karo ve fayansiar üretimını kapsamaktadır laynı zamanda seramik kaplama olarak da fade edilir). Bu grupta yer alan seramik karolar da kendi içerisinde su emme dereceleri, dayanıklılık, mukavemel vb. özeliklerine göre ayrılırlar. Şırket in kuruluş amacı, seramık kaplama sektöründe en yüksek kalma değere sahip ve aynı zamanda doğal taş görünümüne en yakın olan teknik granıt ve sırıl granıt Karo) üretımı yapmaktır.

Seramik kaplama sanayısı inşaat seramikleri, İnşaat seramik kaplama malzemeleri ile seramik sağlık gereçleri olarak iki ana gruba ayrılmaktadır) içindeki iki büyük grupları biri olup, Türkiye'nın geleneksel uretici olduğu inşaal malzemesi sanaylerinin başında gelmektedir. Kurulu kapasitesi, urun kalıtesi ve çeşitlüliği ile toplam seramik ihracatı çındeki payı göz önüne alındığında, Türk seramık sanayı içindeki en gelişmiş all sektörlerin kaplama malzemeleri olduğu görülmektedir.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayıcıleri Derneği (IMSAD) verilerine göre Türkiye, 2023 yılı itibarıyla seramık kaplama malzemelerinde yıllık yaklaşık 500 milyon m² üretim kapasitesine sahip olup, bu üretim kapasılesi ile Avrupa'nın 3. dünyanın 8. büyük üreticisidir. Qua Granite'in Türkiye'de sahip olduğu üretim kapasitesi açısından sektordeki payı %8,2 dır. Sektor, yüksek ıstındam sağlayan sektörler arasında olup, 35,000 doğrudan ve yaklaşık 200.000 de dolaylı ıstından sağlamaktadır. Ülke geneline yaygın yapısı ve Anadolu illerinde sağladığı istindam ile bölgesel gelişmişliğe ve metropollere nüfus yığlıması sorununun çözümüne destek olmaktadır. Sektörün gelişimi birbirinden farklı illerde istihdamı önemli ölçüde artırmaktadır.

Sektör verilerinin takıp edildiği kaynaklardan bırı olan IMSAD in Şubat 2024'de yayınlanan, Ocak-Aralık 2023verilerini çeren raporuna göre, inşaal malzemesi sanayı üretimi 2023 yılınm genelinde ise %5,7 artmıştır. İnşaat malzemesi sanayı üretimi ilk çeyrekte deprem aletinin etkisine bağlı olarak yavaşlarılış ve geçen yılın aynı dönemine göre %1,2 artmıştır. İkinci çeyrekte seçm sürecinin belirsızlığı ve dış pazarlardakı yavaşlama olmasına rağmen inşaat malzemesi üretimi geçen yılın ikinci çeyreğine göre bu kez %1,4 artış kaydetmiştir. Yılın üçüncü çeyreğinde ise inşaat malzemesi ürelimi daha yüksek büyüme göstermiştir. Üçüncü çeyrekte üretim geçen yılın aynı dönemine göre %13,5 büyümüştür

Yılın son çeyreğinde ise üretim artışı %7,4 olarak gerçekleşmiştir. İnşaat malzemesi sanayısı ürelimi ekim ayında 98,7, Kasım ayında %8,4 ve Aralık ayında %5,0 büyüme göstermiştır. Böylece 2023 genelinde inşaat malzemesi sanayı üretimi 2022 yılına göre %5,7 artmıştır.

Dış pazarlarda talep kosulları 2023 yılında genel olarak zayıl kalmıştır. Yurt içinde ise seçimler öncesi genişleri politikalar, seçimler sonrası ise kentsel donuşum ve deprem bölgesi faalıyetleri ürelimi şekillendirmıştır. 2023 yılında 14 all sektörde üretim geçen yıla göre artarken, 8 alt sektörde ürelim azalmıştır.

2023 yılında en yüksek üretim artışı %29,7 ile metal yapı ve yapı parçalarında gerçekleşmıştır. Metal kapı ve pencereler üretimi ise %27,7 artmıştır. Ahşap insaat malzemesi üretimi %20,2 ve hazır beton üretimi ise %14,2 artmıştır. 2023 yılında üretimde en yüksek gerileme yaşanan alt sektör ise %12,1 ile inşaal camları olmuştur. Onu %12,0 ile seramik kaplama malzemesi izlemistir.

İnşaal malzemesi ihracalı 2022 yılında 33,74 milyar dolar olarak gerçeklemişti. 2023 yılının tamamında ise inracat gerileme eğilmi çırde kalmıştır. Buna bağla olarak 2023 yılında ihracat %13,4 azəlmıştır. Yeni yün ilk yanısında deprem afeti, döviz kurlarında yaşanan durağanlık ve bazı aylarda çalışma gün sayısındakı düşüşler insaal malzemesi ihracalını olumsuz etkilemiştır. Yılın ikinci yarısında ise esas etkiyi ihracal pazarlarındakı daralma göstermiştir. İhracat pazarlarındakı daralma ile yıllık ihracat 2021 ve 2022 yılı artışları sonrası 2023 yılında bu kez duşmuştür. Seramık kaplama malzemeleri ihracatı Ocak-Aralık 2023 döneminde 634 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %38,0 oranında düşüş kaydetmiştır.

b) Pazarlama Faaliyetleri

2021 yılında başladığırnız Qua Granıte 2021-2022 Sürdürülebilirlik Raporu çalışmaları 2023 Mayıs ayı İtbarıyla tamamlarnıs olup, Qua Grante olarak yonetisim, çevresel ve sosyal performansımızı yansıtan, Slobal Reporting İnitlative (GRI) Standardı Temel İlkeler ve Birleşmış Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına uygun olarak hazırladığımız ilk Sürdürülebilirlik Raporumuz https://surdurulebilirlik.qua.com.tr/ adresi üzerinden kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Qua Grante olarak, 2023 yılında kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine aynıca değinerek, bu alanda diyital. sorumluluk faalıyetleri hayata geçirmış bulunmaktayız. Tüm pazarlama faaliyetleri için sosyal medya, malıng, 3 boyutlu sımulasyon programları ve dijital tanılım araçları aklıf şekilde kullanılmaya devam etmıştır. Ürün portlöyünün ustun yanlarını ortaya çıkaracak; föy, kurumsal kitapçık, katalog, marka kılavuzu gibi fanıtım argumanları hazırlanarak kurum içi ve kurum dışı hedef kitleler ile paylaşılmıştır.

Qua Granite olarak katıldığımız yurtdışı fuarlarla mevcut ve potansıyel hedel kitlelerimiz ile bir araya gelerek ürün portfoyumuzu başarılı şekilde ortaya koymuş bulunmaktayız. 2023 yılının ilk yarısında seklerin önemli oyuncuları olan mımar, ınşaat mühendisien gibi profesyonel kitlelerle daha yakın iletişim içinde olacak şekilde aktiviteler planlanmıştır.

PAZARLAMA YATIRIMLARIMIZ ... 1604 1654 Magaza Projet GERE | Cater 2154 13 In Render Ocen Fraz 280 42.000+ Dater Yamaimes

¹ https://w/s.ad.org/Uploads/Files/Turkeye IMSAD Aylik_3ektor_Raporu_SUBAT2024.pdf

^{116 | 2023} Gsa Granite Faaliyet Raporu

Katıldığımız Fuarlar ve Etkinlikler

QUA Granite katildiği yurt dışı füarlar ile mevcut ve polansıyel müşterikitlesi ile bir araya gelmiş, ürün portloyunu başarılı bir şekilde sergilerniştir.

Suudi Arabistan pazarına hitap eden, yapı ve inşaat malzemeleri fuarı ile 2023 yılının fuar organızasyonlarına katılım başlamıştır. Fuarda yeni ürünlerin sunumu gerçekleştirilmıştır.

18 ~ 21 Şubat 2023 tarihinde Suudi Arabistan Riyad da gerçekleşen The Bigs Saudi fuarına katılım sağlanmıştır.

27 Subat - 3 Mart tarihleri arasında İspanya da gerçekleşen Cevrsama Fuarı na katılım sağlanmış, fuar sonrasında olumlu geri dönüşler alınmıştır.

28 - 31 Mart tarihlerinde Rusya'da gerçekleşen Mosbuld Fuarı nda sergilenecek ürünler ile ilgili Pazar araştırmaları yapılmış, geliştirilen ürünler ile fuara katılım sağlanmıştır.

18 - 21 Nisan tarihlerinde Amerika da gerçekleştirilen Coverings Fuani nda hedel kitteleri ile bir araya gelmis, fuar sonrasında olumlu geri dönüşler alınmıştır.

25 - 29 Eylül larıhlerinde Dunya nın en buyuk seramık fuarı olan nda hedel kileleri ile bir araya gelmiştir. Bu yıl 40.sı düzenlenen Cersaie Fuarı nda QUA Granite, 33 yeni teknik granile serisiyle sahne aldı.

Fuara özel olarak hazırlanan serileri içerisinde, tam parlak yüzeyli urunlerinin yanı sıra soft mat bitişli, kalıplı ve farklı yüzey matzemelerini içeren çeşitli aplıkasyonlara sahip koleksiyonları yer aldı. Ayrıca 20x120 boyutundaki rektifiyel ahşap görünümlü seriyi ve 2 cm kalmlığında olan uç yen seriyi ilk kez beğeniye sundu.

Fuarın ikinci gününde, Bolonya nın ünlü yapısı Palazzo Re Enzo da düzenlenen işik temalı gala gecesinde QUA Granite dıstrıbutorleri, muşterileri ve ış ortaklarıyla keyifli bir gece geçirerek, fuar sonrasında olumlu geri dönüşter almıştır.

26 Eylül - 1 Ekim tanhlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen Contemporary İstanbul Fuarinda QUA Granite sanalseverlerle buluştu. Geçtiğimiz yıl, çağdaş sanatın gücüne ortak olarak, dünyanın önde gelen sanat fuarlarından Contemporary İstanbul'un partneri olan, Türkiye'nın en büyük teknik granıt üreticisi Qua Granite in, kaynağını doğadan alan sanal ve tasarımı bütünleşirme hedefi bu yıl Conlemporary İstanbul'da sergilenen Omer Pekin eseri ile taçlandı.

Tersanelstanbul un eşsız Haliçmanzarası karşısındabulunan QUA Pavılıon, 30 metrekarelik alanda, loplam 2.800 adet geri dönüşüm için ayrılmış materyallerden ve 10 kallı bir bınanın dış cephe kaplamasında kullanılacak kadar urunden oluşturuldu. Eserde kullanılan doğal taş malzemesi, Qua Granite in uretim yolculuğunu yansılmasının yanı sıra, Pekın in doğadan aldığı ilhamı Contemporary İstanbul'un büyüleyici almoslerindesanatla buluşturdu.

Sanat, Mimarlık ve Sürdürülebilirliğin Birleştiği Yer

Qua Granite in Contemporary Istanbul daki mekanında bulunan kaba taşanıllardan esinlenen Omer Pekin, geniş bir metal gölgelik altında ustaca bir araya getirilmış üç özerk duvardan oluşan bir pavilon tasarlıyor. Soz konusu duvarlar, Qua Granite in atlımış karolanın geri dönüştürülerek üst üzümesinden oluşuyor. Karoların bu alışılmadık düzenlemesi, doğal taş oluşumlarının estetik cazibesini yansıtan benzersiz bir heykelsi çerçeve oluşturuyor. Pekin in tasarımı, yapı malzemelerinin temel özelliklerine ve geleneksel uygulamalarına ustalıkla meydan okuyor.

Doğal malzemeleri temel alan bu yenilikçı çaba, Qua Granite in üretim yolculuğunu gözler önüne seriyor. Titizlikle ışlenen pavilion, mimarı alanları süstemekle kalmıyor, sürdürülebilirlik ahlakına da uyum sağlıyor. Pekin in yetenekli planlaması sayesinde, bu kusurlu malzemeler heykel olarak yeniden doğuyor ve hatta antık mermer alınlıkları destekleyen Karyatıdleri anımsatan pavillonların mımarı yükünü omuzluyor. Pekin in vizyonu malzeme olarak rengi de kapsıyor ve her biri benzersiz bir görsel deneyim sunan çeşitli sütun heykelleri ortaya çıkarıyor.

21 - 22 Kasım 2023 tarihinde İngiltere Londra da gerçekleşen FutureScape füarına katıl sağlandı. Yıllardır. düzenli bir şekilde katıldığımız bu fuarların yanı sıra 2023 yılının en büyük kazanımlarından biri hedef pazarlarımızdan İngillere de ilk kez kalılım gösterdiğimiz FutureScape organizasyonu idi. Bu sayede hedel pazarlarımızdan birinde daha müşteri iletişimimizi artlırmış olduk.

4 - 7 Aralık 2023 tarihinde Birleşik Arap Emirtikleri Duabi de gerçekleşen The Big5 Global fuarına Göz alıcı koleksiyonlarımızla katılım sağlandık.

22 Mart Dünya Su Günü

Birleşmış Milletlerin (BM) temiz su sorunu ve su kaynaklarının korunmasına dikkat çekerek farkındalık oluşturmak am acıyla 1993'te ilan ettiği ve her yıl 22 Mart ta kutlanan Dünya Su Günü, bu yıl "Ortaklıklar ve İş Birliği Yoluyla Değişimi Hızlandırmak" temasıyla kutlandı. Dünya Su Günü nün temel odak noklaları arasında ıse BM nın sürdürülebilir kalkınma amaçlarından "lemiz Su ve Sanıtasyon" hedefini desteklemek yer alıyor. Bu kapsamda da 2030 yılına kadar dünya çapında herkesin temız ve güvenli suya enşımının güvence altına alınması amaçlanıyor.

Türkiye nın en büyük teknik granit üreticisi olarak, bu önemli günde gittikçe azalan ve israf edilen su varlığına dikkal çekmek için bir dijital kampanya hazırladık. Bereketin sembolü olan suyun bir damlasının dahi boşa harcanamayacak kadar kıymetli olduğunun altını çızdığımız diçtal.farkındalık kampanyamızda; Saadel Algan ve Ezgi Köse sürdürülebilir su yönetimi çın evde su tasarrufu modellerinin geliştirilmesi konusuna dikkat çekti.

QUA Granite Paydas Iletişimi

Mimar Bulusmaları

12 Mayıs tarihinde Ege Bölgesinin en büyük bayısı Mehmet Ceylan Yapı ve QUA is bırlığı ile "Mimar Buluşmaları" etkınlığı düzenlenmiştır. 100'den fazla Mimarın katılımı ile gerçekleşen etkınlıkte en yeni mimarı trendler hakkında bilgi paylaşımında bulunulmuş, mimarlardan QUA Granite hakkında görüşler alınmıştır.

27 Mayıs tarihinde "Mımar Buluşmaları" etkinliğinde geleceğin mımarı olan Bançeşehir Universitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri QUA Granite Söke Fabrikada ağırlanmıştır.

7-9 Kasım tarihleri arasında QUA Granite, Italya'nın önde gelen satış temsilcilerini İstanbul'da başlayıp İzmir'de biten bir organizasyonla ağırlamıştır. İtalya nın Piemonte, Lombardia, Umbria, Calabria, Puglia ve Batı Sicilya bölgelerinden toplam 11 temsilcinin katılımıyla renklenen buluşma 9 Kasım akşamı İzmir de düzenlenen özel bir yemekle sona ermistir.

Tali Bayi Bulusmaları

7 - 11 Haziran tarihleri arasında Kuşadası Seven Seas Kuşadası Hotel de, QUA Grante Trabzon ana bayısı KutluSer ile Talı Bayı Organizasyonu gerçekleştirilmıştır.

130 Talı Bayı sahibinin katılımı ile gerçekleşen organizasyon sonrasında paydaşlardan olumlu gen dönüşler alınmış, marka sadakatı yönünde pozitil bir gelişim gösterilmıştır.

15 - 18 Haziran tarihleri arasında Kuşadası Seven Seas Kusadası Hotel de, QUA Granite Ege Bölgesi ana bayısı Mehmet Ceylan yapı ile Talı Bay organizasyonu gerçekleştirilmıştır. Konya, Soma, Eşkişehır ve Nazilli başla olmak üzere Ege Bölgesindeki tüm talı bayllerin katılımı ile gerçekleşen organizasyon sonucunda pozilili satış sonuçları elde edilmiştir.

14 - 17 Kasım tarihleri arasında Double Three By Hilton Hotel de, QUA Granite Ege Bölgesi Ana Bayisi Mehmet Ceylan Yapı ile Talı Bayı organızasyonu gerçekleştirilmıştır.

14 - 20 Kasım tarihleri arasında Anlaya Hotel'de, 400 kişinin katılımı ile Duranlar Yapı Talı Bayı Organizasyonu gerçekleştirilmıştır.

17 - 19 Kasım tarihleri arasında Double Three By Hilton Hotel de, QUA Granite Karadeniz Bölgesi Ana Bayısı KutluSer ile Talı Bayı Organizasyonu gerçekleştirilmıştır. Organizasyona KutluSer Yapı'nın 55 talı bayısı katılım sağlamıştır.

27-29 Kasım tarihleri arasında Double Three By Hilton Hotel'de, QUA Granite yeni bayısı Sadöksan Yapı ile Talı Bayı Organizasyonu gerçekleştirmiştir.

14 - 17 Aralık tarihleri arasında Double Three By Hilton Hotel'de, QUA Granite Marmara Bölgesi Ana Bayısı Alena Yapı ile Talı Bayı Organizasyonu gerçekleştirilmıştır.

22 - 24 Aralık tarihler arasında Double Three By Hilton Hotel de, QUA Granite Marmara Bölgesi Ana Bayısı Türkmenler Yapı ile Talı Bayı Organizasyonu gerçekleştirilmıştır.

Universite Buluşmaları

Aydın'da Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Adnan Menderes Universitesi (ADU) ve Aydın Sanayı Odası iş birliğinde ADU Atatürk Kongre Merkezi Aydın Bey Salonu'nda "Dıjıtal Dönüşümde Nitelikli İstihdam Programı" kapsamında etkinliğe katılım sağlanmıştır. Sanayı ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Güney Ege Kalkınma Ajansı nın Aydın Yatırım Destek Olisi organizasyonunda gerçekleştirilen program kapsamında mühendislik bölümü öğrencilerine şırketimizde staj imkanı sunulacak olup sonrasında da üniversiteden yeni mezun gençleri istihdam etme fırsat sunulacaklır.

Gerçekleştirilen etkinlik sonrasında GEKA, Adnan Menderes Üniversitesi ve Aydın Sanayı Odası arasında "Diytal Dönüşümde Nitelikli İstindam Program" iş birliği protokolu imzalandı. İmzalanan protokol ile dilital dönüşüm sureciyle ilgili çalışmaları bulunan ve konuyla ilgili personel ihtiyacı olan ışletmelerin söz konusu ihtiyaçlarının karşılanması, aynı zamanda öğrencilerin mezun olmadan önce iş hayatıyla ilgili farkındalıklarının artırılması, iş hayatına hazırlanması, sektörle ilgili bilgi sahibi olması ile bu süreçte öğrenciler için gerek duyulan eğitim ve yetenek geliştirme faalıyetlerinin yürütülmesi amaçlanmaktadır.

c) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi

QUA ile Renkli Hayaller

23 Nisan Ülusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında hayata geçirilen "Renklı Hayaller" projesi ile deprem bölgesindeki köy okulları QUA Granite Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü Şenol Atakay tarafından ziyaret edilmiş ve okullardaki öğrencilere özel hazırlanmış kırtasıye setleri hediye edilmıştır. Yalnızca deprem zamanı değil deprem sonrası gerçekleştirilmesi planlanan projeler ile bölgeye yardımlar devam etmektedir.

Dünya Temizlik Günü

Üretim ve urunleri için hayat boyu sürdürülebilirlik yaklaşımını benimseyen QUA Granite; her geçen gün azalan değal kaynakların taketimine ve çevre kırlılığıne dikkat çekmek amacıyla Dünya Çevre gününde "QUA Çevre Gönüllüleriyle çöp toplama organızasyonu organize etmiştir.

Meme Kanseri Farkındalık Ayı

Türkiye Tasarım Vakfı

2023 yılında Contemporary İstanbul'un 18. Edisyonuna sponsor olan QUA Granite; Omer Pekin ile birlikte hayata geçırdığı QUA Pavilion eserinde Hatay'dan gelen mımarlık öğrencilerini ağırladı.

QUA Pavilion un tasarımcısı Omer Pekin'in eseri aynı zamanda Feride Çelik rehberliğinde Hatay dan gelen öğrencilerle birlikte deneyimlendi. Pekın'ın doğadan esirlenerek edindiği tecrübeleri Contemporary İstanbul'un buyuleyıcı atmoslerinde sanala dönüşürken, meraklı mımarlık öğrencilerine de ilham oldu!

d) Sertifikalar ve Belgeler

TSE EN 14411

Ürelim süreclerinin her aşamasında gelişen teknoloji ve bilgi birikimini kullanmayı kendisine prensip edinen Qua Granite, ulusal standart olan ve Avrupa ülkelerindeki üreticilerin de kullandığı kalıte değerlerini belirten TS EN 14411 Bla Ek 6 standardına uygun üretim yapmaktadır. Üretimin her aşamasında süreç takıbi ve kalite uygunluk kontrollerini düzenli bir şeklide gerçekleştiren Şirket, ürünlerinin Avrupa Birliği üyesi ülkelerde satilabilmesi ıçın gerekli olan CE belgesine sahiptir.

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi

Qua Granite, Türkiye de sayılı fırmaya verilen "Onaylarımış Kışı Statü Belgesi"nı alan, Seramik, Carn ve Toprak sektoründeki ilk firmalardan biridir. Bu belge, gumruk yükumluluklerini eksiksiz ve zamanında yenne getiren, kayıl sıslemı düzenli ve izlenebilir, malı yeterilirk, emniyet, şehalik ve güvenlik standartlarına sahip, olo

kontrol mekanızmalarını kullanan güvenlir fırmalara verilmekte ve bu fırmalara dış tıcaret işlemlerinde bir takım kolaylık ve imtiyazlar tanımaktadır. Bu statü ile Qua Granite, gümrük işlem maliyetlerinden ve tedarık masrallarından tasarrul ederken, gümrük işlemlerinin kısalması ile birlikte rekabet gücü kazasmakta, ilgili statünün tanındığı ülkelerde sağlanan ayrıcalıklardan faydalanma gibi avantaşlar elde etmektedir

ISO 9001 "Kalite yönetim Sertifikası"

Qua Granite sektörde faalıyete geçtiği İlk yılda, ISO 9001:2015 "Kalıte Yonelim Sıstemi Sertlikası, ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi Sertifikası ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sıstemi sertlikalarını almaya hak kazanmıştır.

İSO 9001 Standardının 2015 uygulamalarında köklü değişiklikler yapılmış olup, standarda yeni eklenen; "Kuruluşun Bağlamı", "Liderlik", "Risk & Fırsat Analızleri", "Değişikliklerin Planlanması", "Kurumsal Bilgi maddelerine yönelik şırketimizin etkın uygulamaları IAS tarafından onaylanmıştır.

ISO 14001 Cevre Yönetimi Sistemi Sertifikası

ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi Sertlikası Şirket in sahip olduğu bir diğer belgedir. Bu belge ayın zamanda Qua Granite in çevreye duyarlı ye uretim anlayısının göstergesidir. Uretmin ilk aşamasından urunun tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkilen dikkate alan Şirket, fabrika içensinde ürelimde kullanılan suyun lamamının desar, edilmeden, fabrika içerisinde yer alan anima tesisinde arıtarak tekrardan uretime kazandırmaktadır.

Doğa dostu bir politika cercevesinde calışmalarını sürdüren Qua Granite; tüm çalışanları, taşeronları ve iş ortaklarının bu konuda hassasıyet göstermelerini sağlamaktadır. Bu kapsamda, gen dönüşümün en üst düzeyde olması çına ve geliştirme faalıyetleri yürütmektedir. Tüm uretim faalıyetlerinde sürdürülebilir çevre dostu çalışmalarını; kalte, vermlilik ve iş güvenliği ile birlikle en temel üretim prensibi olarak konumlarıdırmaktadır.

Çalışanlarının katilimiyla gerçekleştirilen analizler neticesinde prosedürler, talımatlar ve iş planları oluşturulmaktadır. Enerji ve doğal kaynaklar titizlikle ve en doğru biçimde kullanılmaktadır. Üretim hatları ve destek sureçlerindeki doğal kaynak tüketimi ve alık oranları sayısal verilerle takıp edilmektedir. Qua Granite, temiz üretim uygulamaları sayesinde, birim üretim başına kaynak küllanımı ve atık eluşum miktarını azatlarak, çevre yönetiminde sürekli gelişme düşüncesi ile faalıyet göstermektedir.

Benimsediği çevre dostu politika doğrultusunda sürekli yileştirmeler yaparak, doğaya zarar vermeden ve kaynakları tüketmeden ilerlemek için pek çok çalışma yürütmektedir.

Qua Granite'in Çevre için Attığı Adımlar

Suyu geri dönüşümlü kullanmak için 34.000 metreküp/gün atık su antma tesisim faaliyete sokmuştur.

Hammadde ve malzemeleri geri dönüşümlü olarak kullanmaktadır. Atıklarını gruplandırarak, gen dönüşüm sürecine katkıda bulunmaktadır.

Atık yağları geri kazanım ile kullamlabilir hale getirmektedir.

Atık suyu % 100 geri dönüşümlü olarak kullanmaktadır. Bu sebeple sektörde su deşarı iznı almayan tek fabrika konumunda yer almaktadır.

Ambalaj ve Ambalaj Alıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında kullanılmış ambalaj atıkları kendi çınde sınıflandırılarak çevreye zarar vermeyecek şekilde depelanmakta, lısanslı kuruluştar vasitasıyla bertaraf edilmektedir.

Piyasaya sürülen ambalaj malzemelerinin geri kazanlımasına yönelik olarak gerekti organizasyonlar yapılar ak, ambalaj malzemelerinin geri kazanımları sağlanmaktadır.

Tehlikeli alıklar minimize edilmış dup, kullanımı devam eden alık yağ, atık pil, alık akü, tehlikeli atıklara bulaşmış ambala atıkları lisanslı fırmalara gönderilerek, geri kazanımı sağlanmaktadır.

Atık su arıtma tesısınde oluşan arıtma çamurlarının gen kullanımı sağlanmaktadır.

Atık su antma tesısınde arılılan su tekrar kullanılmakla yer altı su kaynaklarından temin edilen su mınımım seviyeye indirilmektedir.

Kaynaklar etkin biçimde kullanılmaktadır.

Çevre kırılığıne yol açabilecek olan unsurlar tespit edilip, kontrol altına alınmakla ve sürekli yıleştirme sağlayarak bu unsurlar önlenmektedir.

Urelim faaliyetlerınden kaynaklar belirlenmekte, kontrol altına alınmakta, hurda ve atıkların gen dönüşümünde kullanılması, geri dönüşümü olmayanların yasal yollarla bertaral edilmesi sağlanmaktadır.

150 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası

Qua Granite için, tüm bölümlerde iş sağlığı ve güvenliği konularında, çalışanlarına yol göstermek, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirleri almak Şirket işleyişinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Sırket'in İs Sağlığı ve Güvenliği Kırak toplanmakta ve güvenli calısma ortamının sürekliliğini sağlamaktadır. İşyen Sağlık Birimi tam zamanlı şekilde çalışanlara hizmet vermektedir. Şırket bünyesinde eğilimi, acıl durum ekipleri (yangın, ilk yardım, arama kurtarma vb,) mevcut olup uygun periyollarda eğilimler güncellenmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönelim Sıstemi OHSAS 18001, 2018 yılında ISO45001 olarak revize edilmiş, aynı dönemde Qua Granite de buna uygunluk sağlayarak sertifikasını yenilemiştir.

ITUS Sertifikası

Sırket, İndirimli Teminat Üygülama Sistemi ("TUS") sertifikasına sahip olup, söz konusu sertlika KDV lade hakkı değuran islemleri bulunan ve kendileri çın belirtilen genel ve özel şartları birlikte taşıyan mükellerin rade alacaklarının, indirmili teminat yoluyla düşük imansman koşullarında ve makul sürelerde iadesine imkân veren bir sistemdir.

Sağlıklı günler için calıstık, Greenguard Gold sertifikasiyla odullendirildik

Greenguard

Qua Granite, tasarım sürecinden başlayarak, ürünün yaşam döngüsü boyunca çevreye ve insana gösterdiği hassasıyetı GREENGUARD ve GREENGUARD GOLD sertifikalarını almaya hak kazanarak, bir kere daha tescillenmiştir. Bağımsız bir denetleme kuruluşu olan UL Enviroment arafından verilen GREENGUARD ve GREENGUARD GOLD Sertifikaları, ürünün iç mekân hava kalitesi açısından belirlenen gerekliliklerine uyduğunu kanıtlamaktadır.

Eurofins A+ Emisyon Sertifikası

Günümüzde artan çevre ve sağlık problemleri nedeniyle projelerde matzeme seçimde performans, estetik, kalite gibi kriterlerin yanında, kullanılan malzemelerin çevreye ve özellikle insan sağlığına olan etkileri en önemli seçim kriterini oluşturmaktadır.

insan sağlığını ve çevreyi korumak en büyük önceliği olan Qua Granıte ürünleri Eurofins laboratuvarı tarafından yapıları incelemeler sonucunda, Fransız mevzualının (Nisan 2011 tarihli emri) gerekliliklerine göre VOC emisyonları için yapılan testlerde başarılı bulunarak Eurofins A+ Emisyon Sertifikasını almıştır.

Gost R

Rusya tarafından 2001 yılı itibarı ile zorunlu hale getirilen Gost R Belgesini, 13 Şubat 2020 tanhinde Rusya Federasyonu nun belirlediği normlara uygunluğu, Rusya tarafından gerçekleştirilen denetim neticesinde Qua Granite. Gost R belgesini almaya hak kazanmıştır. kanıtlarnaktadır.

SASO Quality Mark

kanıtlamaktadır.

Suudi Arabistan a yapılacak ihracat için Suudi Arabistan Standart Organizasyonu (SASO) tarafından tatep edilen SASO Quality Mark hususunda Mayıs 2023 Tarihinde SASO tarafından gerçekleştirilen denetim neticesinde Qua Granite SASO Quality Mark belgesini almaya hak kazanmıştır.

TSE Cift Yıldız

TSE Cift Yıldız, Qua Granite ürünlerinin asgarı şartlarda sınırlı kalmayıp TSE Standartları nın üzerinde özelliklere sahip olduğunu doğrulamaktadır. Bu bağlarıda, sektör standarılarında su emme derecesi %0,5 olarak belirlenmişken, şirketin üretim değerleri %0,3 ün altındadır.

CE Isaretlemesi

CE İsareti, üzerine iliştiridiği ürünün ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren, Avrupa Birliği'nın Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluk işareti, 2005 yılından itibaren seramik karolarıçın zorunlu hale gelmiştir. Yıllık peryotlaria Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nca denetlenerek bu belge yenilenmektedir. (305/2011/AB) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ve EN 14411 Harmonize Standardı kapsamında CE İşareti ile ilgili Şırket uygulamaları etkin bir şekilde sürdürülmektedir.

CSTB - UPEC Sertifikası

Fransa resmi kurum satışları için gerekli olan CSTB - UPEC Sertifikası 2023 yılı itibarıyla ihracatın belirlediği 3 ürünün tüm ebatları için alınmıştır. Sertifika, her yıl Fransa CSTB Firması tarafından denetlenerek güncellenecektir. Qua Granite; Türkiye'de bu sertifikaya sahıp olan öncü firmalardan biridir.

Smeta - Sosyal Uygunluk Belgesi

Kingfister müşteri talebi üzerine Smeta - Sosyal Uygunluğu yıllık bazda denetlenerek belge güncellenmektedir. Smeta, tedarık zincirinde olan kuruluşların etik ticaret konusunda gelişmesini hedefleyen bir ticaret topluluğu denetim mekanizmasıdır. Diğer bir tanımıyla tedarik zıncırlerinin performanslarını yileştirmelerine yardımcı olmak için tasarlarımış bir denelim sistemdir. Bu belgeyi almak için tedarikçi veya Supplier Ethical Data Exchange satın alan taraf fark etmeksizin, şırketlerin uyması gereken belli başlı kriterler mevcuttur. Qua Granite, Türkiye de bu sertifikaya sahıp olan az sayıda firmadan biridir.

ISO 50001-Enerji Yönetim Sistemi

Çok yüksek öncelikli konumuz olan Enerji ve İklim Değişikliğini, Yönetim Sıstemleri Politikası kapsamında yönetiyor, iklim krizmin beraberinde getireceği riskleri en aza indirmeyi hedefliyoruz. Bu bağlamda 2022 yılında ISO 50001 Enerji Yönetim Sıstemi sertifikamızı aldık ve web sıtemizdeki Sertifikalar bölümünden ilgili sertifikaya ulaşabilirsiniz.

Küresel risk gündemi ile düşük karbonlu üretim modelleri cercevesinde evrilen uluslararası mevzuatları yakından takıp ediyoruz. Tüm süreclerimizin her aşamasında enerji tüketimlerimizi sistematık olarak izliyor; üretim ve bakım faaliyetleri konusunda iyileştirmeye yönelik aksiyonları öncelikli olarak değerlendiriyor ve hayata geçiriyoruz. Yenı yatırımlarımızda ve modernizasyon projelerimizle enerji verimliliği, enerji tasarrufu ve enerji güvenliğine yönelik yeni teknolojileri süreçlerimize dahil ediyoruz.

Enviromental Product Declaration (EPD)

QUA Granite elarak sürdürülebilirlik stratejmiz doğrultusunda yenilikçi çözümler geliştirmeye ve çevreye duyarlı ürünler sunmaya devam ediyoruz. Sürdürülebilir çalışmalarımız doğrultusunda, bır ürünün LGA (Yaşam Döngüsü Analızı) ile ölçülebilen çevresel etkilerini gösteren, bağımsız doğrulanmış ve kayıt alına alındığını belgeleyen EPD Belgesine de sahibiz. 7 mm ve 20 mm ürün gruplanmız için ise EPD Sertlikasyon süreclerimiz 2023 yılında tamamlanmış ve sertifikatarımız alınmıştır.

e) Başarılar / Ödüller

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nın (TKYD) XIIL Kurumsal Yönetim Odülleri 4 Nısan 2023 tarihinde TUSIAD konferans salonunda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Türkiye'nın en büyük teknik granit üreticisi QUA Granite, kurumsal yönetim endeksinde son bir yılda notunu en çok artıran şırket oldu.

128 | 2023 Qua Granite Faallyet Raporu

Ege Ihracatçı Birlikleri nin (EIB) 21 kategoride 57 firmaya 61 ödül verdiği törende Ege Bölgesi İhracalına katkı sağlayarak, "Seramık ve Toprak Urunleri" kategorisinde öne çıkan QUA Granite, 3. lük ödülünün sahibi oldu,

QUA GRANITE

Türkiye'nın yaşayan en eski gazetesi unvanına sahip olan Yeni Asır Gazetesi'nin düzenlediği Ege Yatırım İhracat İnovasyon Teknoloji (EGEYIIT) Odülleri, 27 Nısan'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Türkiye'nın en büyük teknik granıt üreticisi QUA Granite, "Yılın İnovasyon ve Yapı Ürünü Markası" odulune layık görüldü.

QUA Granite pazarlama stratejisi hedef kitleleri ve potansiyel hedef kitleleri üzerindeki marka bilmirliliğini arttırmak ve Türkiye'nın en büyük teknik granite üreticisi marka konumlandırmasını pekistirmek üzerine kurgulanmıştır. Bu kapsamda; mimari etkinlikler, sponsorluk çalışmaları, bayı iş birlikleri, konvensiyonel ve dijital medyada rekları ve tanıtım faalıyetleri gerçekleştirilmektedir.

Sürdürülebilir İs Odülleri

Sürdürülebilirlik Akademisinin düzenlediği Surdurülebilir İs Odülleri 2023'te Su Yönetimi kategorısınde "Proses Atık Sularının %100 Kullanılması" Projemiz ile Finale kaldık.

150 500

İstanbul Sanayı Odası (ISO), "Türkiye"nin 500 Büyük Sanayı Kuruluşu Araştırması"nın 2022 yılı sonuçlarını açıkladı. Üretimden satış rakamına göre oluşturulan listenin ilk 500 sıralamasına Qua Granite, 264. sıradan girerek Türkiye nin en genç ve dinamik ekibiyle başarısını bir kez daha ortaya kaydu.

Altın Çekül Odül Töreni

1973 yılından beri yayımda olan Türkiye'nın ilk ve tek malzeme kataloğu YAPI KATALOGU çatısı altında 28.kez hayat bulan "ALTIN ÇEKUL Uluslararası Yapı Kataloğu Odülleri'nde "Sahibinden.com Hedefleme & Viral Reklam Kampanyalari" projesı ile Netişim ve Pazarlama kategorisinde Teşvik Odulu'ne layık görüldük. Türkiye'nın yapı malzernesi alanındakı ilk ürün ödülü olma unvanını taşıyan pazarlama teşvik ödülümüz ile yenilikçi ve sürdürülebilir pazarlama faaliyetlerine hız kesmeden devam etmekteyiz.

130 | 2023 Qua Granite Faallyet Raporu

Yılın İnovasyon ve Yapı Urünü Markası Odülü

Capital 500

Türkiye'nın en büyük 500 özel şirketinin yer aldığı "Capital 500" arastırmasında QUA Granite, 383. sırada yer aldık.

f) İş Ortakları

Fortune 500

QUA Granite, Türkiye'nın en büyük 500 şirketi içindeki sırasını 137 basamak yükselterek "Fortune 500 Türkiye" 2022 listesinde 316, sıraya yer aldık.

2023 yılında 7 satış bölgesi uzerinden 81 ile yayılmış bayı ağıyla Türkiye'nın dört bir yanındakı müşterilerimize daha yakın olmayı ve onlara en kalıteli granit urunlerimizi sunmayı amaçlıyoruz. Türkiye genelinde 69 ana bayı ile satış faalıyetlerine devam edilmiştir. Yetkili satıcı kanalı, perakende ve katma değerli ürünler satma kabiliyeti yüksek, Qua Granit markasını temsil edebilecek nitelikte gelişime açık, tüketiciye farklı ve nitelikli ürünler sunmayı hedefleyen yapıya dönüştürülmüş ve verimlilik artırılmıştır. Yurtdışında ise büyük distributorlere ve yapı market zincirlerine

ürün satmakla bırlıkte üründe nihai kullanıcılar lüks konut, AVM ve rezidans üreten müteahhitler olmaktadır.

Yapı market kanalında, 2 farklı yapı marketin Türkiye genelindeki 150 adet sübesinde ürünlerin tanılımı ve satış faaliyetleri başarılı şekilde devam etmektedir.

QUA Granite & Bien yapı Bayisi Kıbrıs Lefkosa'da Hizmete Başladı

26 Mayıs Cuma günü Kıbrıs Lelkosa da gerçekleştirilen açılış organizasyonu ile QUA Granite ve Bren yapı ortak bayısı Smart Seramik hızmete başlamıştır.

Yurt dışı salış faaliyetleri kapsamında Qua Grante, 100 e yakın ülkeye ihracat yapmakta ve şirket gelirlerinin yansına yakını ihracatlan elde edilmesi amaçlanmaktadır. Tüm pazarları geliştirilebilir bir potansıyel kabul etmekle birlikte, Qua Granite olarak öncelikli hedel pazariarımız Fransa, İngiltere, Italya, Almanya, Amerika ve Kanada dır. Dünyanın en büyük seramık üreticilerinden bir olma iddiamızı ortaya koyarken özellikle uluslararası fuarlar ihracat müşterlerimizde çok büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede 2023 yılı çerisinde Qua Granite olarak sektörün en önemli 7 uluslararası fuarında yerimizi aldık.

• 18 21 Şubat 2023 tarihinde Suudi Arabistan Riyad da gerçekleşen The Big5 Saudi
• 27 Şubat 3 Mart 2023 tarihınde İspanya Valencia da gerçekleşen Cevisama
• 28 31 Mart 2023 2023 tarihinde Rusya Moskova da gerçekleşen Mosbulld
• 18 21 Nisan 2023 tarihınde Amerika Orlando da gerçekleşen Coverings
• 25 29 Eylül 2023 tarihınde İtalya Bologna'da gerçekleşen Cersaie
• 21 22 Kasım 2023 tarihinde İngiltere Londra da gerçekleşen FutureScape
• 4 7 Aralık 2023 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri Dubai de gerçekleşen The Big5 Global

İhracalımızın %73'ü Avrupa Kıtasında yer alan ülkelere gerçekleştirmekteyiz. Farklı ülkelerin standartlarınca kabul gören kalıte değerlerine sahıp ürünleri orta-üsl segmentle yer almaktadır. Bu doğrultuda, satın alma gücü yüksek olan Avrupa ülkeleri Qua Granite'in ana müşterisi pozisyonundadır.

QUA'NIN DOGASI DOĞANIN QUA'SI

Sürdürülebilir mekanlar tasarlarken bütün canlıların yaşam alanlarını onemsiyor, doğaya saygı duyan teknolojiler ve ürünlerle yaşanabilir dünya hazırlıyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PROJESI ANA SPONSORU

16. MENFAAT SAHİPLERİ

a) Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri, Şırket ile doğrudan ilişki çınde bulunan, Şırketin hedeflerine utaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, alacaklılar, tedarıkçılar gibi kışı, kurum veya çıkar gruplarıdır. Menfaal sahipleri gerektikçe kendilerini ilgilendiren hususlarda toplantılara davet edilmektedir. Tedarikçiler ve dağılım kanalları ile bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. Kamuya ilişkin bilgilendirmeler faaliyet raporları ve Merkezi Kayıt Kurulusu [MKK]- Kamuyu Aydınlarma Platformu (KAP) aracılığı ile yapılmaktadır. Çalışanlar ye düyürü ve düzenlenen çeşili organizasyonlar ile düzenli olarak bilgilendirilmektedir. Genel kurul toplantilarının tüm menlaat sahiplerine açık olması, şırketin internet sitesinde yer alan detayıl bilgiler, kapsamlı faaliyet raporları, basın açıklamaları ve şeffaflığı esas alan bilgilendirme politikası kapsamındakı uygulamalar ile sadece pay sahiplerinin değil, lum menlaat sahiplerinimesi amaçlanmaktadır. Mentaat sahipleri mevzuata ayarı ve etik açıdan uygun olmadıkların düşündükleri konuları denetimden sorumlu komiteye iletilmesi ıçın yatırıncı ilişkileri bölümüne e-mail ve telefon vasitasıyla bildirebilmektedirler. Ayrıca, çsel bilgiye sahip çalışanlara sorumlulukları hem elektronik olarak duyurulmuş hem de çalışanlara içsel bilgiye sahip olarak sorumluluklarını belirten yazıl beyanları alınarak ilgili birinde saklanması politikası benımsemiştır.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönelm kurulunda temsil edilmesi konusunda Kurumsal Yönetım İlkeleri çerçevesi dahılınde herhang bir mekanızma ve model oluşlurulmamıştır. Menlaat sahiplerinin yönetime katlımı şırket içi öneri, anket benzeri araçlarımaktadır. Çalışma kosulları ve çalışanlara sağlanan həklar konusundakı uygulamalar çalışan temsilcileri ile geruşmeler sonucunda varilan mutabakatla oluşturulmaktadır. Şırket ıçı oneri ve isteklerin yönelime iletilmesi konusunda açık kapı esası benimsenmiştir.

Calışan Temsilcisi

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmaları izleme, tehike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklarıan rıskın azaltılmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzen konularda çalışanları temsil etmeye yetkilidir.

Personel yemekhanesinde ve insan kaynakları olisinde dilek, öneri, memnunıyet ve şıkâyet kutusu bulunmaktadır. Çalışanlar, bu kutular aracılığıyla dileri paylaşımı yapabilmektedir; bunun ıçın gerekli prosedür ve formlar oluşturulmuştur.

b) Insan Kaynakları Politikası

Sırketin insan kaynakları, eğitime, gelişmeye, performansa, becenye, sadakate ve eşitliğe dayalı olarak belirlenmiştır. Gerek işe alım politikaları ve gerekse karyer planlamasında bu kriterler esas teşkil etmektedir. Çalışanlar ile ilgili bilarak alınan kararları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara veya calısan temsilcilerine bildirilmektedir.

Sırketın insan kaynakları politikası www.qua.com.tr web sitesinde ilan edilmiştir. Buna göre; insan kaynakları politikası ana prensipleri şu şekildedir:

• · Çalışma ortamını yileştirerek çalışanların motivasyonlarını artırmak ve aldıyet duygularını geliştirmek,
• · Calışanların maddi manevi haklarının korunmasını sağlamak,
• · Çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratmak,
• · Çalışanların bilgı ve becerilerini artırarak, mesleki ve kışısel anlamda ilerlemelerinin sürekliliğini sağlamak ıçın şırket içi ve şırket dışı eğitimlere önem vermek,
• · Calışanların önen ve beklentilerini dikkate alarak personel memnuniyetini artırmak,
• · Şirket içi iletişiminin artması ıçın sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlernek,
• · Çalışanları yapılan performans değerlendirmeleri sonucunda ödüllendirmek,
• · Yeni ise alınan personelin işe uyumunu kolaylaştırmak amacıyla oryantasyon programı uygulamak,

· İnsan kaynakları politikasını, çalışanların ve kurumun ihtiyaçları doğrultusunda sürekli güncellemek ve iyilestirmek.

İnsan Kaynakları Uygulamalarımız

Qua Grante çalışanları arasında din, dil, ırk ve onsiyet ayrımı yapmaz; eğilim, terii ettirme hususlarında çalışanlarına eşit davranır, bilgı, becen ve görgülerını artlırmaya yönelik eğitim planları yapar ve eğitim politikaları oluşturur.

Güvenli ve eşil keşullarda çalışılmasını sağlamak; bu çalışma ortamını sürekli yılleştırmek Qua Granite in yönetim prensiplerinin başında gelmektedir. Eşitlik ilkesi cerçevesinde insan haklarına saygı göstenimekte ve çalışanların şırket çı fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması çın gerekli önlemler alınmaktadır.

Şırketin üretim birimlerinde güvenli çalışma ortamının sağlanması en çok önem verilen konuların başında gelmektedir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliklerinde belirtlere ilave biarak; çalışanlar ayrıca yetkili kuruluşlar tarafından verilen eğitimlere katılmaktadır.

Ise Secme ve Yerlestirme

· İşe alımlarda herkese esit fırsat tağlılık gösterecek ve iş bırlığı sağlayacak, Qua Granıte i geleceğe taşıyacak etkin insan kaynaklarını istindam etmek ilkesyle, kurumun değerlerini ve işın yetkınlıklerini tam olarak karşılayacak adaylar arasından çalışma arkadaşları seçilir. Şırketimizde stay yapmış oğrenciler de potansıyel adaylardır.

· Mülakatlar pozısyona göre şekilenmekle birlikte, pozısyonun gereklirdiği duruma göre adaylara kışılık testleri, yetkinlik değerlendirme ve beceri sınavları da uygulanabilmektedir. Ayrıca adayların çalışacakları yöneticilerle görüşmesini sağlamak üzere çok kademeli bir mülakat sıstemi uygulanmakladır. Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylara insan kaynakları tarafından iş teklifi yapılmaktadır.

· Qua Granite'te görevine başlayan calışana oryantasyon eğitimi verilmesi işe alım sürecinin bir parçasıdır. Oryantasyon eğilmının hedeller; işletmenin genel iş akışını, kurum kültürü ve yönetim sıstemlerini anlatmak, ış güvenliği ile iğili konularda bilgilendirmek, adaptasyon sürecini hızlandırıp işe uyumunu sağlayarak işgücü devir oranını azaltmaktır.

Performans Degerlendirme

Kurum çalışanlarının performanslarını izlemek, değerlendirmek üzere lasarlaran bir sureçtir. Qua Granite te beyaz yaka ve mavi yaka çalışanlarına yönelik yılda bir kez yetkinlik ve hedel bazlı performans değerlendirme sıstemi uygulanmaktadır. Uygulanan performans değerlendirme sısteminde açıklık ilkesi esas alınarak, değerlendirmeler objektili ve sistematik bir yapıda gerçekleştirilmektedir.

Söz konusu sıslem, değerlendirilen arasında iyi bir iletişm, ış birliği ve dayanışma ortamının kurulmasını da amaçlamaktadır. Hedeller şırketin genel politikalarına uygun ölarak yukarıdan aşağıya doğru belirlenir. Performans değerlendirme sonuçlarından, ödüllendirme, eğitim planlama, kariyer planlama ve terfi uygulamalarında yararlanılır.

İs Sağlığı ve Güvenliği

Çalışma alanlarında iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili türn yasal ve kurumsal şartları karşılayarak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturma hedeliyle Qua Granite, faalıyetlerinin iş sağlığı ve gövenliği rısklerini belirlemey, tanımlamay ve bu nsklerle ilgili hedef ve programlar oluşturmayı taahhüt etmektedir.

15G komileleri aracılığı ile 150 45001 İş Güvenliği ve Sağlığı Sertlikası kapsamında belirtilen iş sağlığı ve guvenliği rıskleri belirlerin yönetmekte ve bu rısklerle ilgili hedel ve programlar oluşturularak gözden geçirilmektedir. 2021 yılından itibaren ISO 45001 İş Sağlığı Sertifikasına geçiş yapılarak belgelendirme yapılmıştır.

Çalışanların ISG kültürünü içselleştirmeleri ve güvenli bir alanın gereklerine uygun çalışmaları için ISG eğitimleri verilmekledir. Aynı zamanda beraber çalışılan iş ortaklarımıza ISO eğitimleri verilmesinin yanı sıra tüm paydaşların yasal süreç kontrolleri de yapılmaktadır.

2023 yılında çalışanlara 43.060 saat İş Sağlığı ve Güvenilği eğitimi verlimiştir. Bu eğitimlerde ilk yardım, kapalı alanlar, yüksekte çalışma, acil durum müdahaleteri, elektrik güvenliği, tedbirli sürüş, forklift güvenliği gibi konulara odaklanılmıştır.

MT Programı

MT Programı, Qua Granite in stratejik yönetim ilkelerini temel alarak yenlikçi, yaratıcı, sürdürülebilir ve çevreye duyarlı yaklaşımlarla büyümesini, gelişmesini hedelleyen bir programdır. Bu çerçevede ihliyaç duyulan yoneticilerin şırket çeninde kültürünü benimsemeler, teknik ve teorik bilgilerini artırmaları ve liderlik özelliklerini geliştirmelerini hedefleyen uygulama ve çalışmakladır. Program ayrıca geleceğin yönetici kadrolarının oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Hedef Aday Profili

MT Programı, Universitelerin Mahendisliği Bölümlerinden mezun 22-30 yaş aralığında seramik sektorunu kariyer hedeli olarak belirlermiş, deneymsiz adaylara yönelik oluşturulmuş bir programdır. Programa katılan adaylar, aynı zamanda Qua Granite stayerleridir ve geleceğin yönetici kadrolarının oluşturulmasında da potansiyel adaylardır.

Sosyal Sorumluluk

Qua Granıte, faalıyet gösterdiği coğrafyanın ve Türkiye nın eğitim, sağlık gibi pek çok alanda gelişmesine katkı sunmak amacıyla sosyal sorumluluk projelen gerçekleştirmekledir. Kaymakamlık üzerinden gelen talepler doğrultusunda okullar, emniyet geçleri gibi kurumlara destek vermek amacıyla çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yurutmuştur. Ayrıca toplum sağlığını da önemseyen şırket çalışanları, her 3 ayda bir kan bağışı kampanyalarına katılım göstermektedir.

Her halta Kaymakamlığın Sosyal Hizmetler bölümüyle beraber ihliyaç sahiplerine gida yardım pakelleri dağlan Qua Granite, toplumun her kesiminden insana ülaşmaya çalışmakta, toplumsal birliktelik ve yardımlaşmanın önemine inanmaktadır. Belediği sosyal aktivitelere katkı sağlayan Şırket, okul, camı ve koluk kuwetlerinin yenilenme ihtiyacındakı bina ve alanları çın gerekli olan granıt taleplerine de destek vermektedir.

Şirket, eğitimde fırsat eşitliğine destek vermek, zor şartlarda eğitimlerini sürdüren geleceğe umutla bakmasına katkı sağlamak amacıyla ihliyacı olan ökullara göndenimek üzere gerçekleştirilen kilapkırlasıye kampanyasının yanı sıra köy okullarında kutuphaneler yaptırarak eğitimde eşit şartların oluşması ıçın de sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmektedir.

c) Etik Değerler Politikamız

Yonetim kurulunca oluşturulan elik kurallar bütün şirket çalından benimsenmiş ve kurallara uyulması ile ilgili önlemler şirket tarafından alınmıştır.

Şırket yöneticileri ve çalışanları, şirket hakkındakı gizli ve kamuya açık olmayan bilgiyi kendileri veya başkaları lehine kullanamaz, şırket hakkında yalan, yanlış, yanılırı, mesnetsiz bilgı veremez, haber yayamaz ve yorum yapamazlar. Yöneticiler, şırket işli olarak doğrudan veya dolayıl hediye kabul edemez ve haksız menlaat sağlayamazlar. Şirketin tıcarı sır niteliğinde olan bilgilerinde gizlilik esastır, açıklanamaz.

Şirket, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlıdır. Çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyulmaktadır. Şirket aleyhine, kuruluşundan bugüne çevreye zarar verilmesi yüzünden hiçbir dava açılmamıştır. Şırketin yatırımlarında çevresel etki değerlendirme raporları mevcutur.

Personel Etik Politikası

"QUA GRANITE"

Sürdürülebilir başarı için Etik Kurallara uygun davranılması gerektiğini ve bu kurallardan hiçbir durumda vazgeçilemeyeceğini savunur.

"QUA GRANITE"

Etik Davranış Kuralları ile çalışanlara görevlerini yerine getirirken verecekleri karar ve gösterecekleri davranışlarda yol gösterici olunması;

huzurlu ve verimli bir çalışma ortamı oluşturulması amaçlanmıştır.

"QUA GRANITE"

Asgarı çalışma yaşını gözetir; çalışanlarını görevlendirirken fiziki ve mental durumlarını göz onunde bulundurur.

"QUA GRANITE"

Stayer kadrolarına rutın ış yüklemesi yapmaz; stayer öğrencilerin mesaisını bir eğitim süreci blarak kurgular.

"QUA GRANITE"

Asgarı ücret senyesinin alında ödeme yapmaz; tüm kıdem ve kademelerdeki çalışanlarını asgarı ücretleki artışlardan fəydalandırır.

"QUA GRANITE"

Maaş artışlarını perlormans değerlendirmesine göre belirler; ırk, yaş ve cınsıyet ayrımı yapmaz, fırsat eşitliği ilkesiyle hareket eder. Çalışanlarına kötü muamele ve tacıze izin vermez.

"QUA GRANITE"

Maaş ödemelerini düzenli ve zamanında yapar; ödemelerini bölmez, ertelemez ve geciklirmez.

"QUA GRANITE"

Haftalık azamı çalışma süresının dışına çıkmaz; fazla mesal uygulamasını olağanlaştırmaz.

"QUA GRANITE"

Uluslararası çalışma örgütü (ILO) standartları, 4857 sayılı iş kanunu ve tedarikçısı olduğumuz uluslararası markaların sosyal uygunluk kurallarında belirtilen Tacız Suiistmal ve Ayrımcılığı Onleme politikasına uymayı kabul ve taahhüt eder.

"QUA GRANITE"

Çalışanlarının hafta tatillerini ve senelik izinlerini vaktırıla kullanmalarını temin eder.

"QUA GRANITE"

Yasalar çerçevesinde bütün çalışanlarıyla sözleşme imzalar, yükümlülüklerini harfıyen uygular, sıgorta ve benzeri zorunlu ödemelerini aksatmaz.

"QUA GRANITE"

Üryantasyon sürecinden ve mesleki eğitimlerden tavız vermez; eğilm taleplerini dikkate alır, eğilm kanallarını açık tutar.

"QUA GRANITE"

Taseron ve geçici işçilerine de sürekli çalışanlarıyla aynı intimamı gösterir; aynı sorumluluğu fürm çalışanları. ıçın üstlenmeyı taahhut eder.

d) Personel Tazminat Politikası

Qua Grante çalışanlara yonelik tazmınat politikasını belirlerken, yürüklükteki 4857 sayılı İş Kanunları hükümleri, yürürlükten kaldırılan 1475 saylı İş Karunun yürürlükte olan 14. maddesi hükümleri esas alınmaktadır.

Kıdem Tazmınalı

İş sözleşmesi, 4857 saylı İş Kanunu ile yürürlükten kəldirilən 1475 sayılı İs Kanunu nun yürürlükteki 14. məddesi. hükumlerinde belirtilen kıdenmesini gerektiren dürümlardan birine göre iş sözleşmesi sona eren ve şırkette en az bir yıllık çalışanlara veya çalışanın veya çalışanın vefat etmesi durumunda kanunı mırasçılarına, çalışanın şirketleki hızmet süresi için kıdem tazmınatı ödenmektedir.

Inbar Oneli ve Ucreti:

İhbar öneli tanınması gereken hallerde, 4857 sayılı İş Kanunun 17. Maddesine istinaden uygulama yapılmaktadır. Aynca, personelin iş sözleşmesi ihbar süresinin sonuna kadar elan ücreti nakden ödenmek suretiyle de sona erdirilebilmektedir. İhbar öneli tanınan hallerde, personele iş arama iznı verilmektedir.

e) Gizlilik Politikamız

Kurumsal web sitesini (https://qua.com.tr/) ziyaret edenlerin ve çevrimici hizmetleri kullananların paylaşmış olduğu bilgilerin gızlığının korunması Qua Granite için önemli ve önceliklidir. Bilginin gizliğinin, butunluğunun ve kullanılabilirliğinin korunması temel prensibile oluşturulan politikalar, bilgının gızllığını korumak adına benimsenen temel yol, yöntem ve ilkeleri kapsamaktadır.

Qua Granite kurumsal web sitesi [https://qua.com.tr/] yoluyla iki temel bilgi toplanmaktadır. Bunlar gerçek kışılerin kımlığını belirlemeye yarayan "kışıset veriler" ile web sitesinin daha iyi çalışması için toplanan "tanımlama bilgileri dr. Tanımlama bilgileri, web tarayıcısı yazılımının, web sunucularına geçici olarak tarayıcınızda bilgi saklaması çın izin veren bir özelliğidir. Web sitesi ziyaretçilerinin nasıl erişm sağladığını gormek için tanımlama bilgi bilgi toplanmaktadır. Bu işlem sırasında kışısel bilgi (sızı tanımlayabilecek nitelikte) toplanmaz.

f) Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Kısısel verilerin korunması Qua Granite in temel prensipleri arasındadır. Qua Granite Veri Sorumlusu sifatıyla 6698 Sayılı Kışısel Verilerin Korunması Kanunu'na | KVKK/Kanun'] uyum sürecini büyük bir özenle yürülmekte ve Kanun başta olmak üzere ilgili tüm yasal mevzuatlarda yer alan yükümlülükleri eksiksız yerine gelirmektedir.

Kışısel Verilerin Korunması Politika"], KVKK ve kışısel verilere ilişkin tüm yönelmelikler ve diğer yasal mevzuatlara uygun olandaki uluslararası düzenleme ve yol gösterici belgeler gözetilerek hazırlanmıştır.

Qua Grante kışısel verileri koruma bilincinin sağlanması amacıyla çalışanlarına gerekli eğitimleri vermektedir.

Bu Politika çalışan, stayer çalışan stayer adayı, müşteri, zıyaretçi, zıyaretçi, tedarikçi, dış hizmet sağlayıcıları ve diğer 3. kışılerın tamamen veya kısmen otomatık olan ya da herhangı bir veri kayıt sısteminin parçası olmak kaydıyla olomalık olmayan yollarla Qua Granile ve şubeleri büryesinde işlenen tüm kışısel verilerini kapsamaktadır.

g) Müşteri ve Tedarikçilerle Ilişkiler

· Şırket, mal ve hızmellerin satış ve pazarlamasında müşteri memnunıyetine önem verir, bunun için gerekli tedbirleri alır.

· Şırket, ürün ve hizmet sağlamakta olduğu müşten ve tedarikçileriyle yasalara uygun, kurulu sözleşme hükumlerine uygun ilişkiler kurmak ve sürdürmek, mal ve hizmellerin sağlanmasında uluslararası ve seklor standarllarını gözetmek üzere gerekli tedbirleri alır, süreçlerini gözden geçirerek yeriler.

· Müşteri ve tedarıkçiler ile ilgili bilgiler tıcarı sır kapsamında görülerek, gızlılığıne özen gösterilir.

2053 Grange Laurie Lastillet Rabour. 1742

17. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞIŞİKLİKLER

a) Kayıtlı Sermaye Değişimi

Şirketimizin 525.000.000 TL olan kayılı sermaye tayanının 15.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve Esas. sözleşmenin Şırket in Sermayesi "başlıklı 6. Maddesinin tadıl edilmesine ve kayıtlı sermaye tavanının geçerilik süresının 2023-2027 yıllarını kapsayacak sekilde değiştirilmesi amacıyla yönetim kurulumuz tarahndan SPK nezdınde 09.03.2023 tarihinde yapılmıştı. Şırketimizin 11/04/2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'unda, SPK'nın E-29833736-110.03.03-35401 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın E-50035491-432.02-0084393059 sayılı izniyle Şırket Esas Sözleşmesi nın Sermaya başlıklı 6. Maddesının Yönetim Kurulu'nun önerdiği şekliyle değiştirilmesi, 11/04/2023 tarihi itibarıyla tescil edilmiş ve 12/04/2023 tarih ve 10810 sayılı TTSG'de yayımlarımıştır.

Eski Sekil

Sirket'in Sermayesi

Madde 6-

Şırket, Sermaye Pıyasası Kanunu (SPKn) hükümlerine göre kayıtlı sermaye sıstemini kabul etmiş ve SPK nın [11.02.2021] tarih ve [7/177] sayılı iznı ile kayıtlı sermaye sıstemine geçmiştır.

Şırket in kayıtlı sermaye tavanı 525.000.000 (beş yüz ) Şirket in kayıtlı sermaye tavanı 15.000.000.000 yırmı beş milyon] Türk Lirası olup, beheri 1 [bir] Türk Lirası İtibarı değerde 525.000.000 lbeş yüz yirmi beş | Türk Lirası tübari değerde 15.000.000.000 lon beş milyon) adet paya ayrılmıştır.

SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı ızmı, (2021-2025) yılları (5 yılı için geçerlidir. [2025] yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahı, ızın verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 [beş] yılı geçmernek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Sirketin çikarılmış sermayesi toplam (240.000.000,000] (iki yüz kırk milyon) Türk Lirası olup, tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen odenmiştir. Bu sermaye her biri 1 İbirİ Türk Lirası değerinde [240.000.000] (iki yüz kırk milyon) adet paya ayrılmış olup, bunlardan [42.000.000] adedi nama yazılı A Grubu ve [198.000.000] adedi hamiline yazılı B Grubu paylardır. A Grubu payların

Yeni Sekil Sirket in Sermayesi

Madde 6-

Sirket, Sermaye Piyasası Kanunu ISPKnî hukumlerine göre kayıtlı sermaye sısternını kabul etmiş ve SPK nın [11.02.2021] tarih ve [7/177] sayılı ıznı ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

(on bes milyar) Türk Lirası olup, beheri 1 İbir) milyar) adet paya ayrılmıştır.

SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, [2023-2027] yılları [5 yıl) için geçerlidir. [2027] yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahı, ızın verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 [beş] yılı geçmemek üzere yeni bir sure için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Sirketin çıkarılmış sermayesi toplam [240.000.000,000] liki yüz kırk milyon] Türk Lirası olup, tamamı muvazaadan arı bir şekılde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 [bir] Türk Lirası değerinde [240.000.000] [iki yüz kırk milyon] adet paya ayrılmış olup, bunlardan [42.000.000] adedi nama yazılı A Grubu ve [198.000.000] adedi hamiline yazılı B Grubu paylardır. A Grubu payların

Eski Sekil

toplamının Şirket in çıkarımış sermayesinde temsil loplamının Şırket in çıkarılmış sermayesinde temsi ettiğ oranın en az %10 (%10-dahil) olması şartıyla, ettiği oranın en az %10 (%10 dahil) olması şartıyla, A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme | Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imliyazı bulunmaktadır. B Grubu | ve genel kurulda oy imliyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hıçbır ımtıyazı yoktur. İmtiyazlı payların hıçor imtiyazı yoktur. İmtiyazı payların sahip olduğu imtiyazlar Ana Sözleşmenin İlgili yerlerinde | olduğu imilyazlar Ana Sözleşmenin ilgili yerlerinde belirtilmıştır. A Grubu paylarının Sırketin belırtılmıştır. A Grubu payların toplamının Şırkelin çıkarılmış sermayesinde temsil ettiği oranın %10 çıkarılmış sermayesinde temsil ettiği oranın %10 sınırının altına düşmesi durumunda, soz konusu sınırının altına düşmesi durumunda, söz konusu duruma yol açan hukuki işlemın gerçekleştiği andan duruma yol açan hukuki işlemın gerçekleştiği andan itibaren yukarıda belirtilen yönetim kuruluna aday itibaren yonelım kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı sonradan gösterme ve genel kurulda oy imiyazı sonradan canlanmamak üzere kendliğinden yürürlükten canlanmamak üzere kendilğinden yürürlükten kalkacaktır. Ayrıca, bu durumun gerçekleşmesi kalkacaktır. Aynıca, bu durumun gerçekleşmesi üzerine yapılacak ilk genel kurul toplantısında isbu üzerine yapılacak ilk genel kurul toplantısında işbu esas sözleşme tadıl edilerek pay grupları ve pay esas sözleşme tadıl edilerek pay grupları ve pay gruplarına yapılan atıflar kaldırılacaktır. gruplarına yapılan atıflar kaldırılacaktır.

Yönetım kurulu, 2021-2026] yılları arasında, TTK ve Yönetirm kurulu, [2023-2027] yılları arasında, TTK SPKn ve sermaye pıyasası mevzuatı hükümlerine ve SPKn ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenın artırılması ile imtiyazı pay çıkarılmış sermayenın artırılması ile imtiyazı pay çıkarılması, imtıyazlı pay sahiplerinin çıkarılması, imlıyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlarıması ve pay sahiplerinin yeni bakkının | kısıllanması ve pay sahiplerinin yeni payalma hakkının sınırlandırılması ve nominal değerinde veya i sınırlandırılması ve nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması karar almaya altında pay çıkanlıması konusunda karar almaya yetkildir. Yeni pay alma hakkını yetkisi, yetklüdir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahıpleri arasında esitsizliğe yol açacak şekilde pay sahipleri arasında eştsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. kullanılamaz.

Çıkarılan paylar lamamen satılarak bedelleri Cikarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar çıkal ödenmedikçe veya satılarnayan paylar plal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz. edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.

Şirket in sermayesi, gerekliğinde TTK ve sermaye | Sırket in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye pıyasası mevzualı hükümleri çerçevesinde artırılabilir piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, yönetim kurulu veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarlırken, yönetim kurdu taralından aksıne karar verilmemiş ise A Grubu paylar | Tarafından aksına karar verilmemiş ise A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar ihraç edilir. Yapılacak sermaye B. Grubu paylar ihraç edilir. Yapılacak sermaye

Yeni Sekil

Eski Sekil	Yeni Sekil
Grubu pay çıkarılacaktır.	artırımlarında, mevcut pay sahiplerinin artırımlarında, mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıllarımında, Biyenı pay alma haklarının kısıttanması durumunda, B Grubu pay çıkarılacaktır.
payları oranında dağıtılır.	Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsız paylar artırım tanhındeki mevcut pay sahiplerine paylar artırım tanhındeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır.
cercevesinde kayden izlenir.	Sermayey temsil eden paylar kaydileştirme esasları Sermayey temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

b) Çıkarılmış Sermaye Değişimi

Şırketimizm 15.000.000.00 TL kaytlı sermaye tavanı çerisinde, 240.000.000,00 TL çıkarılmış sermayesının 716.529.418 TLsi iç kaynaklardan ve 1.683.470.582 TL'si kar payından karşılanmak suretiyle %1.000,00 oranında artış ile 2.400.000.00 TL artırılarak 2.640.000.00 TL'ye çıkarılması ve Şırketimizın Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin tadil editmesine iliskin degisiklik, Aydın Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 11/07/2023 tarihinde tescil edilerek, 11/07/2023 tarih ve 10868 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

Eski Sekil	Yeni Sekil
Sirket in Sermayesi	Sirket'in Sermayesi
Madde 6-	Madde 6-
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)	Sirket, Sermaye Piyasası Kanunu SPKn]
hükümlerine göre kayıtlı sermaye sıstemini kabul,	hukumlerine göre kayıtlı sermaye sıstemini kabul
etmiş ve SPK nın [11.02.2021] tarih ve [7/177] sayılı	etmış ve SPK nın [11.02.2021] tarih ve [7/177] sayılı
izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştır.	iznı ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştır.
Şirket in kayıtlı sermaye tavanı 15.000,000.000 (on	Şırket in kayıtlı sermaye tavanı 15.000,000.000 (on
beş milyar) Türk Lirası olup, beheri 1 (bir) Türk	beş milyar) Türk Lirası olup, beheri 1 (bir) Türk
Lırası ilibarı değerde 15.000.000.000 (on bes milyar)	Lirası itibarı değerde 15.000.000.000 lon beş mılyarl
adet paya ayrılmıştır.	adet paya ayrılmıstır.
SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı iznı,	SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı iznı,
[2023-2027] yılları [5 yıllı için geçerlidir. [2027]	[2023-2027] yılları [5 yıllı için geçerlidir. [2027]
yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına	yılı sonunda izın verilen kayıtlı sermaye tavanına
ulaşılamamış olsa dahı, ızın verilen tavan ya da yenı	ulaşılamamış olsa dahı, ızın verilen tavan ya da yenı
bir tavan tutarı için, SPK dan izin almak suretiyle,	bir tavan tutarı için, SPK dan izin almak suretiyle,
genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni	qenel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni
bır süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu	bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu
yetkının alınmaması durumunda yönetim kurulu	yetkının alınmaması dürumunda yönetim kurulu
kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.	kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Eski Sekil

Sirketin cikarılmış sermayesi toplam Sirketin cikarilmis: sermayesi toplam [240.000.000,00] [iki yüz kırk milyon] Türk Lirası [2.640.000.000,00] (iki milyar altı yüz kırk milyon) olup, tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen Türk Lirası olup, tamamı muvazaadan ari bir ödenmistir. Bu sermaye her biri 1 [bir] Türk Lirası sekilde tamamen ödenmistir. Bu sermaye her biri değerinde (240.000.000) (ikı yüz kırk milyon) adet 1 (bir) Türk Lirası değerinde [2.640.000.000,00] (iki paya ayrılmış olup, bunlardan [42.000.000] adedi milyar altı yüz kırk milyon) adet paya ayrılmış olup, nama yazılı A Grubu ve [198.000.000]-adedi hamiline bunlardan [462.000.000] adedi nama yazılı A Grubu yazılı B Grubu paylardır. A Grubu payların toplamının ve [2.178.000.000] adedi hamiline yazılı B Grubu Şirket in çıkarılmış sermayesinde temsil ettiği paylardır. A Grubu payların toplamının Şırket in oranın en az %10 (%10 dahil) olması şartıyla, A Grubu çıkarılmış sermayesinde temsil ettiği oranın en az payların yönetirn kuruluna aday gösterme ve genel %10 [%10 dahil] olması sartıyla, A Grubu payların kurulda oy ımtıyazı bulunmaktadır. B Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda hıçbır ımtıyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip oy imtıyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir olduğu imtiyazlar Ana Sözlesmenin ilgili yerlerinde ımtıyazı yoktur. İmtıyazlı payların sahip elduğu belirtilmıştır. A Grubu payların toplamının Şırketin ımtıyazlar Ana Sözleşmenin ilgili yerlerinde çıkarılmış sermayesinde temsil ettiği oranın %10 belirtilmıştır. A Grubu payların toplamının Şirketin sınırın altına düşmesi dürümünda, söz konusu çıkarılmış sermayesinde temsil ettiği oranın %10 sınırının altına düşmesi durumunda, söz konusu duruma yol açan hukuki islemin gerçekleştiği andan itibaren yukarıda belirtilen yönetim kuruluna aday duruma yol acan hukukı ışlemin gerçekleştiği andan gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı sonradan itibaren yukarıda belirtilen yönetim kuruluna aday canlanmamak üzere kendiliğinden yürürlükten gösterme ve genel kurulda oy imtıyazı sonradan kalkacaktır. Ayrıca, bu durumun gerçekleşmesi canlanmamak uzere kendiliğinden yururlukten üzerine yapılacak ilk genel kurul toplantısında işbu kalkacaktır. Ayrıca, bu durumun gerçekleşmesi esas sözleşme tadıl edilerek pay grupları ve pay üzerine yapılacak ilk genel kurul toplantısında işbu gruplarına yapılan atıflar kaldırılacaktır. esas sözleşme tadıl edilerek pay grupları ve pay gruplarına yapıları atıflar kaldırılacaktır.

Yönetim kurulu, [2023-2027] yılları arasında, TTK ve SPKn ve sermaye pıyasası mevzuatı hükümlerine Yönetim kurulu, [2023-2027] yılları arasında, TTK ve uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı SPKn ve sermaye pıyasası mevzualı hükumlerine sermaye tavanına kadar yenı pay ihraç ederek uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı çıkarılmış sermayenin arttırılması ile imtıyazlı pay sermaye tavanına kadar yenı pay ihraç ederek çıkarılması, ımtiyazlı pay sahiplerinin haklarının cıkarılmış sermayenin artlırılması ile imtiyazlı pay kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma çıkarılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının hakkının sınırlandırılması ve nominal değerinin kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda hakkının sınırlandırılması ve nominal değerinin karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını yol açacak şekilde kullanılamaz. kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsızlığe yol acacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.

Şırket in sermayesı, gerektiğinde TTK ve sermaye pıyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde Şırket in sermayesı, gerektiğinde TTK ve sermaye artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, pıyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu tarafından aksine karar verilmemış artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken,

Yeni Sekil

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikce veya satılamayan paylar paylar ptal edilmedikçe yeni paylar çıkanlmaz.

Eski Sekil	Yeni Sekil
kısıtlanması durumunda, B Grubu pay çıkarılacaktır.	ıse A Grubu paylar karsılığında A Grubu, B Grubu yönetim kurulu tarafından aksıne karar verilmemış ıse paylar karşılığında B Grubu paylar İhraç edilir. A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar Yapılacak sermaye artırımlarında, mevcut pay karşılığında B Grubu paylar ihraç edilir. Yapılacak sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının sermaye artırımlarında, mevcut pay sahiplerinin lamamının yeni pay alma haklarının kısıtlarıması durumunda, B Grubu pay çıkarılacaktır.
Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz payları oranında dağıtılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları payları oranında dağıtlır. cercevesinde kayden izlenir.	paylar artırım tanhindeki mevcut pay sahiplerine Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarlan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları cercevesinde kayden izlenir.

2023 Qua Granite Faaliyet Raporu 1153

1. 2023 İlişkili Taraf İşlemleri ve 2024 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Öngörü Rapor Özeti

18. 2023 İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ VE 2024 YILI YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ ÖNGÖRÜ RAPOR ÖZETİ

2023 yılında Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ kapsamında ilişkili kişiler ile yapılan ışlemlere ilişkin detaylı rapor, transfer fiyatlaması kapsamındaki işlemleri içermektedir.

Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri A.Ş. nın temet faalıyet konusu, seramık, yer karosu ve fayans malzemeleri, teknik granit üretimi, satımı ye ihracalını yapmaktır. 01/01/2023 döneminde şırketin tüm faalıyetlerinden elde etmış olduğu net satış geliri 7.779 milyon TL'dır. 2023 yılında (Yurtıçı Satışlar 6.99 milyon TL + Yurtdışı Satışlar 1.184 milyon TL, Toplam 7.79 milyon TL'Ük net salışımızın ve 5.716 milyon TLİk satılan mal malıyetinin sırasıyla %30,0 unu ve %28,5 ini kapsayan ilişkili taraf satışımızın analızı ilgili raporda venimıştır.

Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri A.S. taralından gerçekleştirilen bu faaliyet için emsal bedel tespitinde karşılaştırılabilir fiyat yöntemi seçilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu [SPK] nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe gıren II-17,1 saylı Kurumsal Yenetim Tebliği nın "İlişkili taraflarlar Yayın ve Süreklilik Arz Eden İslemler" "baştıklı 10. Maddesi gereğince, Sirketimizin 2023 yılı verileri işiğinda 2024 yılı finansal salış ve satın alım öngörüsü olarak Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İliskili Taraf İstemleri Raporu kapsamında ilişkili şırketleri Bien Yapı Ürünleri Turizm Sanayı ve Ticaret A.Ş., Alena Granik Sanay Ticaret A.Ş., Tro Seramik ve Yapı Urünleri Tıc. A.5., Chemicall Kirnya Sanay ve Ticaret A.S., Orsa Palet ve Ambalaj Sanay Ticaret A.S. ve Bien Dekorasyon ve Yapı Urünleri Tıcaret A.Ş. nın yapacağı yaygın ve süreklilik arz eden islemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarda yer alan;

al Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan salışların maliyeline olan oranının,

b) Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tabiolara göre oluşan hasilat lutarına olan oranının, toplamını %10 undan fazlasına ulaşacağı öngörüldüğünden,

Bu raporda Sırketimiz taralından 2023 yılında Bien Yapı Ürünleri Türizm Sanay ve Ticaret A.S., Alena Granit ve Seramik Sanayi Ticaret A.Ş., Trio Seramik ve Yapı Urünleri Tic. A.Ş., Chemical! Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., Orsa Palet ve Ambala Sanayı Ticaret A.Ş. ve Bien Dekorasyon ve Yapı Urünleri Ticaret A.Ş. ye yapılan satışların lışkıl taraf olmayan üçüncü kişilere uygulanan fiyat ile kar paylaşımlarının makul olup olmadığı incelenmiştır. Bu kapsamda ilişkili tarafların şartların şartlarının ve kar paylaşımının pıyasa koşulları çersinde adlı ve makul olduğunu teyit edilmiştır.

2023 Granite Fasilyet Raporti 1157

19. DIGER ACIKLAMALAR

Şırket in Sermaye Pıyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri kapsamındaki diğer zorunlu açıklamaları aşağıdakı şekildedir:

al Şirkelin sermayesinin karşılıksız kalmadığına veya borca batik olup olmadığına ilişkin tespit ve yönelim organı değerlendirmeleri:

Rısk Yönetim Komitesi tarafından, sırket sermayesinin TIK'nın 376. Maddesi kapsamında karşılıksız kalıp kalmadığı değerlendirilmiş olup; 2.640 milyon TL olan Qua Granite Hayal Yapı ve Urunleri Sanayı A.Ş. çıkarılmış sermayesinın, 31/12/2023 tarihi itibarıyla 7.765 milyon TL olan ana ortaklığa düşen özkaynaklar ile variığmı koruduğu ve Topları Net Borçlar / Toplam Ozkaynaklar Oranı %54 olan şırkelın borç yapısının sağlıklı bir şekilde faaliyetlerin devamına elverişli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

bi İsletme Performansını Etkileyen Ana Etmenler

Türkiye de serarnik sektöründe faaliyet gösteren fırmaların en çok etkileyen hususlar enerji malıyeti, taşımacılık, teşvikler, eğitim, tanlım ve-pazarlama, hukuki düzenlemeler ve yapısal tedbirler, Ar-Ge ve İnovasyon ve hammadde başlıklarında toplanmıştır.

Seramık sektörü üretim esnasında pışırme ve kurutma işlemlerinden dolayı, oldukça yoğun enerji tükelen bir sektördür. Artan enerji malyetleri; sektörün, İlalya ve İspanya dakı üreticilerden bile daha yüksek enerji maliyetlerine katlanmasına neden olmaktadır. Üzun vadede enerji maliyetlerinin, Türk üreticiler için dezavantajı konumunu sürdüreceği öngörülmektedir. Seramik sektorunun, sektorun en önemli ürelim gırdılerinden olan düşük enerji malıyetleri, taşımacılık, biği ve bilişım teknolojilerinden faydalarma imkanı sağlayan ve yatırımcılara alıyapısı tamamlanmış sanayı parselleri hazırlayan organize sanayı bölgeleri yatırımları ile desteklenmesi önem arz etmektedir.

Enerji maliyetlerindeki dalgalanmalardan daha az etkilenmek, karbon ayak izimizin azaltılması ve sürdürülebilir urelim hedeflerimiz doğrultusunda, elektrik üretimini bir kısmını karşılamak çın fabrika çatışında güneş enerjisinden elektrik üretimi yapılması yönünde fizibilite çalışmaları tamamlanarak, gerekli başvurular resmi kurumlara yapılmıştır. Resmi kurumlardan alınacak izinler neticesinde üretilecek enerjinin büyüklüğü, toplam yatırım malıyeti ve yatırımın geri dönüş süresi kesinleşmiş olacaktır.

Türkiye'de seramik ürünleri ve hammaddeleri taşımasının ağırlıkla karayolu aracılığı ile yapılması, taşıma malyetlerini artırmakta, çevre sorunlarına neden olmakta, verimsızlık yaratmakta ve Türk üreticilerının rekabel gücünü olumsuz yönde etkilemektedir. Taşımacılık malıyetlerinin düşürülebilmesi için, alı yapının iyleştirilmesi ve taşımacılıktakı koordinasyon seviyesinin artırılması gerekmektedir.

Ureticiler genel olarak demiryolu tesislerine ulasmak için uzun bir mesafeyi kara yolu ile katetmekte, birebir karşılastırma yapıldığında verimsizlik nedeniyle, yaklaşık %50 avantaj sağlayan demiryolu taşımasının malyet. avantajı azalmaktadır.

İlhalat bağımlılığı yüksek olan ara malı veya urünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırmların teşviki uygulamaları kapsamında desteklenmektedir. Ayrıca ithal hammadde gırdısı sebebiyle döviz kurunda yaşanan artışlar, fırmaların malıyetlerin, kartlıkların düşmesinde etki yaratan diğer baskı unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır.

Seramik uygulaması, ustalık ve eğilm gerektir. Sektöre daha kalıtelı usta yetisirmek ve uygulamalarda seramık ürünleri rakıp ürünleri uygulamadakı avantajı ile ikame etmesını sağlamak için, seramik uygulaması ile ilgili eğitim verecek kurslar acılmalıdır. Bu eğitim kurumlarından mezun olan kişilere sertifika verilerek, kısılerin sektör tarafından tercih edilmesi sağlanmalıdır.

Malıyet ve pazara yakınlık avanlaşmın yanı sıra, yurtdışı üretim kapasitesini artırarak, pazarlama ve satış organızasyonu yatırımlarına ağırlık verilmesi gerekmektedir.

Sektorun yoğun olarak katıldığı gelişmiş bir üniversite-sanayı isbirliği çerçevesinde yapılmakta olan Ar-Ge çalışmaları, laboratuvar deney imkanları [5AM Seramik Araştırma Merkezi], sektöre bilgı gücü vermektedir. Bu yüzden, teknolojk sorunların kısa zamanda ve etkili olarak çozülmesi gerekmektedir. Universitelerdeki bilgi birikimin sermayenın ve nitelikli işgücünün bir araya getirilerek, teknolojisi yoğun ürün ürelim yontemlerinin geliştirilmesi ve sektorde tüm tabana yayılması, buyuk onem arz etmektedir. Bu kapsamda ünversitelerin seramık ürünler konusunda yaptığı araştırmalar desteklenmeli ve kullanım alanları önceliklendiri. Aynca sektördeki firmaların Ar-Ge çalışmalarına sağlanan destek miktarı artırılmalıdır.

Türk Seramik Sektörü, hammadde açısından önemli stratejik avantajlara sahiplir. Geleneksel seramik üretimınde, 4 ana hammadde bulunmaktadır: Kaolın, kıl, feldspat ve kum (kuvars). İtalya ve İspanya ya göre Türkiye, zengin hammadde kaynaklarına sahiptir. Ancak, bu kaynaklar yanlış ve yetersız kullanım nedeniyle, yeteri kadar avanlaya çevrilememektedir. Türkiye, 240 milyon tonluk rezervile dünya feldspat rezervinn %14 ünü oluşturmakta ve ülke bazında en büyük sodyum feldspat rezervine sahip durumdadır.

20. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ GELİŞMELER

a) Yurtiçi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onayı ve İhraç Belgesi Alınması

Şırketimizm, 10.000.000.000 TL tutarındaki İhraç tavanı kapsamında İhraç edeceği borçlarına araçlarının yurtıçınde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Pıyasası Kurulu tarafından 09.01.2024 tarih ve 1/14 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

b) Yurtdışı Borçlanma Aracı İhracı SPK Onayı ve İhrac Belgesi Alınması

Şırketimizin, 200.000.000 Euro ve/veya söz konusu tutarın ihraç tarihindeki Euro ve/veya Türk Lirası cınsınden muadili olan tutara kadar, Amerikan Doları, Euro ve/veya Türk Lirası cınsınden halka arz edilmeksizin, yurtdışında ihraç edilecek borçlarına ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 22:02.2024 tarih ve 12/269 sayılı kararı ile onaylarımıştır.

c) Bağlı Ortaklık Kurulması

Yönelim Kurulumuz 24.01.2024 tarih 2024/02 sayılı karanı ile ev tekstil ürünleri ve aksesuarları toplan ve perakende satışı sektöründe taalıyet göstermek üzere bir bağlı ortaklık kurulması karan alınmıştır. Söz konusu bağlı ortaklık "Qua Home Collection Tekstil Mağazacılık San. ve Tıc A.Ş." İsmiyle 10.000.000 TL sermayeli kurularak 24.01.2024 tarih 11007 sayıl Ticaret Sıcıl Gazetesi nde yayınlanmıştır. Şirketimizn söz konusu bağlı ortaklıktakı pay oranı %80 olarak gerçekleşmiştir.

d) Yönetim Kurulu Uyesi Değişikliği ve Yönetim Kurulu Komiteleri

13.02.2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

· Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden islifa etmiş olan Sn. Aclan Acar in, Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifası kabul edilmesine.

· Sirketimiz Kurumsal Yönelim uygun görüşüyle, bağımsız yönetim kurulu üyesi kriterlerinin tamamını taşıdığı tespit edilmiş olan, Sn. Nezin Kırımlı nın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği hususunda, Sermaye Pıyasası Kuruluna başvuru yapılmasına, Kurulun olumsuz görüş vermemesi koşuluyla; Sn. Nezh Kırımlı'nın selefinin görev süresini tamamlamak üzere, Bağrınsız Yönelim Kurulu üyesi olarak seçilmesine ve bu değişikliğin Türk Ticaret Kanunu nun 363'üncü maddesi gereğince yapılacak ilk Genel Kurul'da bağımsızlık beyanıyla birlikte Genel Kurul un onayına sunulmasına,

· Sn. Aclan Acar in istifası neticesinde, Sn. Nezih Kırımlı nın şırketimizin Riskin Erken Saptanması Komitesine başkan sıfatıyla, Denetirn Komitesine ise üye sılatıyla seçilmesine,

· Şırketimizın Yönetim Kurulu Uyesi Sn. Altuğ Dayıoğlu'nun (İcracı Ölmayan Yönetim Kurulu Üyesi) Kurumsal. Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmasına, karar verilmiştir.

2033 Oria Granite Featives Rapour 1165

110 19	17
80
022 1 3 1 2 6 0 5230 147
0.000	6792 %	XCT
0270 157
0 0.00 -	100

STATISTICS & DATA

Internal Stock Process List's
-------------------------------	--

0
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	ANALYTICAL
HUV 0.597 . 0.1209	RMA 2 2 11 -
IVO SED 19.1 6.184 €	TOL DRING
TPP 0.930 =	11/1 SOO II 154
20170 LOR 0.480-	1.7789 VIV 1

LOR 0.085	VIV LUB
2 067 0	- 1997 -
IVO 1.9910 110 17849	201 0220- 64774
IPP 0.9304	SOB 01 854
1. 0.220% HUV 0.599-	RMA 2 351 -
OPW 116	ANU 0117
INO INCE	202 02204
20220	1. 0.7 14
TPP 0.930 4	SOB 01 54
11 6284V	And Children

21. 2023 YILI KARININ DAĞITIM ÖNERİSİ

Şırketimizm, 31.12.2023 tarihli malı tablolarına göre oluşan vergi ve genel kanunı yedek akçe ayrıldıkları sonra kalacak dağıtlabilir dönem karının dağılı olarak Yönetim Kurulumuz henüz bir karar almamış olup; karara bağlanan hususlar, eş zamanlı bir şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuya duyurulacaktır.

2023 Qua Granite Faaliyet Rapona | 169

22. 2024 YILI BEKLENTİLERİ

2023 yılı baz alındığında, tamamlanan yatırımlar sayesinde salış hacmındeki artışı destekleyecek kapasite ile zengin ve dengeli müşteri portföyden yararlanılarak konsolide bazda çıft haneli büyümeyi sağlayacağı ve geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, satış gelirlerinin %25'ine yakın bir oranı ihracatları elde edilmesi hedellenmektedir. Hacımlerdeki artış, daha yüksek m² başı net gelir büyümesi ve tuturnlu harcama zihniyetimiz ile FAVOK [esas faaliyetlerden diğer gelir ve giderler elimine edildiğinde] marjının 2024 yılında 2023 yılına göre yükselmesi öngörülmektedir. Kapasite artışına dönük makıne, arsa ve inşaat yatırım harcamalarının büyük kısmının tamamlandığı 2023 yılından sonra, yatırım harcamalarının 2024'te normal seviyelerine dönmesini beklenmektedir. Net işletme sermayesının net salış gelirlerine oranının 2023 yılındakı sevyesinin yaratlığı baz etkısı de dikkate alındığında, bu oranda 2024 yılında kapasıte kullanım oranındaki artışından kaynakı bir artış beklerken, güçlü serbest nakit akışı yaratma odağı ise korunmaktadır.

2023 Qua Granite Faallyet Raporu 1173

23. BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Kamuyu Aydınlatma Platformu, MKK e-Şirket ve www.qua.com.tr web adresinde yayınlanmaktadır.

2023 Qua Granite Faaliyet Raporu I 177

24. FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

Kamuyu Aydınlatma Platformu, MKK e-Şırket ve www.qua.com.tr web adresinde yayınlanmaktadır.

2023 Qua Granite Faaliyet Raporu I 181

25. 2023 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Qua Granite Hayal Yapı A.Ş.nın içinde yaşanılan küresel rekabet ve değişım çağındakı hedeli, finansal başarılarının yanında sürdürülerini yaklaşımıyla da değişimi yakalayarak adlı şırket düzeyine ulaşmaktır. Bu bilinçle Şirket, paydaşları için değer yaratmay öncelikli amaçları arasında bulundurur. Qua Granite in saygıdeğer, yenilir ve paylaşımcı bir kuruluş olma özelliği, başta hıssedariarı ve yatırımcıları olmak üzere, müşterileri, çalışanları ve toplum karşısındaki kurumsal ve güvenilir duruşu, yıllardan beri benimsemiş olduğu Kurumsal Yönetim İlkeleriyle sürdürülür. Bu ilkelerin belirlenmesinde ve uygulanmasındaki amaç, Şırket in tüm menfaat sahıplerini güçlendırmektir. Bu hedel çerçevesinde Qua Granite Hayal Yapı A.Ş. SPK nın 3 Ocak 2014 tarihinde 28871 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe gıren "Kurumsal Yönetim Tebüğ" kapsamındakı zorunlu İlkelerin uyguladığını ve bu ilkelerin gerektirdiği düzenlemeleri güncel uygulamalar çerçevesinde hayata geçirdiğini beyan eder.

Şirketin sürdürülebilir değer yaratma hedeline katkı sağlayacak şekilde küresel uygulamaların ıncelenmesi, ven lemın çalışmalarının tamamlarıması gibi devam etmekte olan çalışmalar sonrasında, kısmen uyum gösterilen veya henüz uyum sağlanamayan ilkeler hakkında da gelecek dönemlerde uyum düzeyinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Uygulanması zorunlu nitelikte olmayan ilkelerden uygulanmayanların ilke bazında gerekçesi şirkelimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri Üyum Raporu www.qua.com.tr web sitesi çerisinde, "Yatırımcı luşkiler" Bölümünün "Kurumsal Yönetim Üyum Raporu" başlığında ve yıne ilgili yıllara alt Faalıyet Raporlarımız içinde yatınmızın bilgisine sunulmuştur. Zorunlu olmayan ilkelere uyum sağlanamaması nedeniyle Şirketimizin maruz kaldığı çıkar çatışması bulunmamaktadır.

• 2023 Yılı Kurumsal Yönelim Uyum Raporu, 2023 Yılı Faaliyet Raporu ekinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve www.qua.com.tr web adresinde yayınlanmaktadır

• 2023 Yılı Kurumsal Yönelim Bilgi Formu, 2023 Yılı Faalıyet Raporu ekinde, Kamuyo Aydınlatma Platformu ve www.qua.com.tr web adresinde yayınlanmaktadır.

2023 Grante Fasilyet Report 1185

26. 2023 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şırket, SPK nın 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı Kararı ile belirlenen formatlara göre hazırlanan ve Şirket Yörelim Kurulu tarafından onaylanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki Şirket sayfasından ulaşılabilmektedir.

2023 Qua Granite Faaliyet Raponr | 189

qua.com.tr