AGM Information • Jun 21, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Qua Granıte Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2023 mali yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 14/06/2024 tarihinde saat 11:00'de Liberty Kuşadası Otel, Yavansu Mahallesi 701/1 Sk. No:2 İç Kapı No:201 Kuşadası 09400 Aydın adresinde Aydın Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 97294395 sayılı ve 28/05/2024 tarihli yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Gülşen Deveci ve Selahattin Zengi gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SerPK") mevzuatı ile esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi ve vekâletname örneğini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 22/05/2024 tarih ve 11087 sayılı nüshasında, 21/05/2024 tarihinde Şirket'in "http://www.qua.com.tr" internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yasal süresi içerisinde ilan edilmek suretiyle yayımlanmıştır.
Bakanlık Temsilcisi Gülşen Deveci ve Selahattin Zengi toplantı açılışı öncesinde söz alarak toplantıya ait işlemlerin ilgili kanun ve esas sözleşmeye uygun olarak tamamlandığı bilgisini verdi.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 2.640.000.000,00-TL (iki milyar altı yüz kırk milyon Türk lirası) sermayesine tekabül eden her biri 1,00 Türk lirası itibari değerde 462.000.000 (dört yüz altmış iki milyon) adet A Grubu nama yazılı ve 2.178.000.000 (iki milyar yüz yetmiş sekiz milyon) adet B Grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 2.640.000.000 (iki milyar altı yüz kırk milyon) adet paydan, 3.507.832 adet asaleten ve 1.822.183.440 adet ise vekaleten olmak üzere toplam 1.825.691.272 adet payın genel kurulda temsil edildiği, ilgili paylara ilişkin sermaye taahhütlerinin tamamının ödendiği ve böylece gerek TTK gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, Şirket'in 2022 mali yılı olağan genel kurul toplantısında 2023 mali yılı için bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilmiş olan Nevados Bağımsız Denetim A.Ş.'nin temsilcisi Sayın Halil Sağlam ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Arıcan'ın toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir.
TTK'nın 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Yavuz Arıcan tarafından e-genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlığı Sertifikası" bulunan Sayın Hayrettin Büyükizgi elektronik ortamda işlemleri yapmak üzere atanmıştır. Genel kurul toplantısı fiziki ve elektronik ortamda eşzamanlı olarak başlatılmıştır. Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Yavuz Arıcan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Q Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin vekili Hakkı Çatman, Ali Paslı'nın toplantı başkanı olarak seçilmek üzere aday gösterilmesine ilişkin önergesini sunmuştur.
Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ali Paslı'nın seçilmesi oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 41.449 adet ret oyuna karşılık 3.673.649.823 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Bu doğrultuda Toplantı Başkanlığı'na Ali Paslı'nın seçilmesine karar verilmiştir.
Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Hasancan Ufak'ı ve Oy Toplayıcı ve Okutman olarak M. Furkan Duran'ı atamıştır.
Toplantı Başkanı Ali Paslı oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek TTK ve gerekse şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği
| Bakanlık Temsilcisi | Bakanlık Temsilcisi | Toplantı Başkanı | Oy Toplayıcı ve Okutman | Tutanak Yazmanı |
|---|---|---|---|---|
| Gülşen Deveci | Selahattin Zengi | Ali Paslı | M. Furkan Duran | Hasancan Ufak |
belirtilmiştir.
Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda 41.449 adet ret oyuna karşılık 3.673.649.823 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine karar verilmiştir.
Toplantı Başkanı bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtmiştir.
Bağımsız Denetçi Raporunun özet bölümü bağımsız denetim şirketi temsilcisi Halil Sağlam tarafından okunmuştur.
Toplantı Başkanı tarafından 2023 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri konusundaki oylama sırasında kişilerin kendileri ve hısımları için oy kullanmayacakları hatırlatılmıştır.
5.1. Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ercan'ın 2023 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesine toplantıya katılan pay sahiplerinin 3.504.561 adet ret oyuna karşılık
| Bakanlık Temsilcisi | Bakanlık Temsilcisi | Toplantı Başkanı | Oy Toplayıcı ve Okutman | Tutanak Yazmanı |
|---|---|---|---|---|
| Gülşen Deveci | Selahattin Zengi | Ali Paslı | M. Furkan Duran | Hasancan Ufak |
1.034.043.322 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verilmiştir. (Ali Ercan'ın ibra oylamasında, Hakkı Çatman, Ali Ercan'ın vekili sıfatıyla oy kullanılmamıştır.)
Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine, Oy Toplayıcı ve Okutman tarafından, Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kâr dağıtım önerisi okunmuştur. Buna göre;
"Şirket'in 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları esas alınarak KGK ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve Nevados Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen konsolide finansal tablolarında ana ortaklığa ait net dönem karı 419.432.282 TL olarak gerçekleşirken 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ("VUK") ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında ise enflasyon düzeltmesi öncesi net dönem zararı 102.420.082,72 TL olarak gerçekleşmiştir. Yukarıda açıklanan bilgiler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından: Şirket'in VUK esaslarına göre düzenlenmiş finansal tablolarında dağıtılabilir dönem kârı bulunmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına yönelik hususun 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına; toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir."
Q Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin vekili Hakkı Çatman tarafından; Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiş finansal tablolarda dağıtılabilir dönem kârı bulunmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına, 2023 yılı hesap dönemi SPK Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak açıklanan Net Dönem Kârının, "Geçmiş Yıllar Kârları" hesabına aktarılmasına ve Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre ise net dönem zararının geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına ilişkin önerge sunulmuştur.
Toplantı Başkanı okunan teklifi aynen oylamaya sunmuştur. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 42.649 adet ret oyuna karşılık 3.673.648.623 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
7.1. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan ve istifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aclan Acar'ın istifasının kabulü ile Aclan Acar'ın görev süresini tamamlamak üzere TTK m.363'e uygun olarak 13/02/2024 tarihli ve 2024/03 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile atanan Nezih Kırımlı'nın ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan ve istifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demircioğlu'nun istifasının kabulü ile Murat Demircioğlu'nun
| Bakanlık Temsilcisi | Bakanlık Temsilcisi | Toplantı Başkanı | Oy Toplayıcı ve Okutman | Tutanak Yazmanı |
|---|---|---|---|---|
| Gülşen Deveci | Selahattin Zengi | Ali Paslı | M. Furkan Duran | Hasancan Ufak |
görev süresini tamamlamak üzere TTK m.363'e uygun olarak 04/10/2023 tarihli ve 2023/29 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile atanan Altuğ Dayıoğlu'nun atamasının onaylanması, fiziki ve elektronik ortamda oylamaya açılmıştır. Yapılan oylama sonucunda 397.994 adet ret oyuna karşılık 3.673.293.278 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile Nezih Kırımlı'nın ve Altuğ Dayıoğlu'nun Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanmasına karar verilmiştir.
7.2. Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının özgeçmişlerinin, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in www.qua.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Yıllık Faaliyet Raporu'nda duyurulduğu bilgisi verilmiştir. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine Oy Toplayıcı ve Okutman tarafından Yönetim Kurulu Üyesi adaylarına ilişkin bilgilerin özeti okunmuştur.
Toplantı Başkanı Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesi uyarınca Şirket'in yönetim kurulunun en az 5 üyeden oluşması hâlinde, 2 üyenin A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilmesi gerektiğini belirtmiştir.
Aday gösterme imtiyazını haiz A Grubu pay sahibi Q Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin vekili Hakkı Çatman tarafından, Şirket'in Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak Ali Ercan ve Yavuz Arıcan önerilmiştir.
Ali Ercan'ın vekili Hakkı Çatman tarafından, (i) Şirket'in Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak Altuğ Dayıoğlu ve (ii) bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak ise Nezih Kırımlı ve Tijen Akdoğan Ünver önerilmiştir.
7.3. Söke/Aydın adresinde ikamet eden T.C. Kimlik numaralı Ali Ercan'ın üç (3) yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine;
Ataşehir/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. Kimlik numaralı Yavuz Arıcan'ın üç (3) yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine;
Sarıyer/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. Kimlik numaralı Altuğ Dayıoğlu'nun üç (3) yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine;
Beşiktaş/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. Kimlik numaralı Tijen Akdoğan Ünver'in üç (3) yıl süre ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine;
Sarıyer/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. Kimlik numaralı Nezih Kırımlı'nın üç (3) yıl süre ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine 1.137.994 adet ret oyuna karşılık 3.669.852.165 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Toplantıya katılan Yönetim Kurulu Üyesi adayları ile toplantıya bizzat katılamayan Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının Genel Kurul Toplantı Başkanlığına sunulan görev kabul beyanları Bakanlık Temsilcisi tarafından görülmüştür.
8.1. Q Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin vekili Hakkı Çatman tarafından, 2023 mali yılı içerisinde Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerine yapılan huzur hakkı ödemelerinin onaylanması ve 2024 mali yılı içerisinde Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri'ne net 150.000,00 Türk lirasına kadar huzur hakkı ödemesi yapılmasına ilişkin önerge sunulmuştur.
2023 mali yılı içerisinde Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerine yapılan huzur hakkı ödemelerinin onaylanması ve 2024 mali yılı içerisinde Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri'ne net 150.000,00 Türk lirasına kadar huzur hakkı ödemesi yapılmasına 35.842.276 adet ret oyuna karşılık 3.637.825.176 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Şirket'in 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım üst limitinin Şirket esas sözleşmesi de göz önüne alınarak 2.000.000,00-TL (iki milyon Türk lirası) olarak belirlenmesine 41.449 adet ret oyuna karşılık 3.673.624.753 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Toplantı Başkanı tarafından bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtilmiştir. 2023 faaliyet yılına ilişkin ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak Bağımsız Denetim Raporu'nda, 2023 yılı Faaliyet Raporu'nda, "http://www.qua.com.tr" kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda İlişkili Taraf İşlemleri Raporu Sonucu pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olup; Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine, 2023 mali yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından sağlanan rapor Oy Toplayıcı ve Okutman tarafından okunmuştur.
Toplantı Başkanı tarafından bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtilmiştir. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine, SPK düzenlemeleri uyarınca 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 tarihli hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığına dair Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından sağlanan beyan Oy Toplayıcı ve Okutman tarafından okunmuştur.
13.1. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK'nın 395. ve
| Bakanlık Temsilcisi | Bakanlık Temsilcisi | Toplantı Başkanı | Oy Toplayıcı ve Okutman | Tutanak Yazmanı |
|---|---|---|---|---|
| Gülşen Deveci | Selahattin Zengi | Ali Paslı | M. Furkan Duran | Hasancan Ufak |
13.2. SPK'nın 1.3.6. numaralı zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem bulunmadığına dair Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından sağlanan beyan Oy Toplayıcı ve Okutman tarafından okunmuştur.
Dilek ve temenniler görüşülmüştür. Pay sahipleri Şirket'e ilişkin hususları kendi aralarında değerlendirmişlerdir. Toplantı Başkanı tarafından TTK uyarınca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından, Toplantı Başkanı Ali Paslı tarafından toplantıya son verilmiştir.
İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde düzenlenmiş ve hazır bulunan ilgililerce imza altına alınmıştır.
| Bakanlık Temsilcisi | Bakanlık Temsilcisi | Toplantı Başkanı | Oy Toplayıcı ve Okutman | Tutanak Yazmanı |
|---|---|---|---|---|
| Gülşen Deveci | Selahattin Zengi | Ali Paslı | M. Furkan Duran | Hasancan Ufak |
Bakanlık Temsilcisi Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı Oy Toplayıcı ve Okutman Tutanak Yazmanı Gülşen Deveci Selahattin Zengi Ali Paslı M. Furkan Duran Hasancan Ufak
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.