QTONE EDUCATION GROUP（GUANGDONG）.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Mar 26, 2015

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股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2015-025

广东全通教育股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重大资产重组事项进展情况

广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 1 月 26 日召 开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等相关议案，公司股票自 2015 年 1 月 28 日开市起复牌。

截止本公告日，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组事项涉及的标的 资产的审计、评估等工作，并正在抓紧完成重大资产重组报告书（草案）以及相 关文件的编制和审核工作。公司董事会将在相关工作全部完成后及时召开董事会 审议本次重大资产重组的相关议案，并确定召开公司股东大会审议本次重大资产 重组相关议案的具体时间。

二、重大资产重组事项特别提示

1、公司于 2015 年 1 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网上发布的《广东全通教育股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易预案》之“重大风险提示”中，对本次重组的有关风险 因素作了充分说明，在此公司向广大投资者致以温馨提示，建议谨慎投资，注意 风险。

2、本次重大资产重组事项的实质性推进尚需完成对标的公司包括审计、评 估等在内的一系列工作，目前公司及有关各方正在顺利推进各项工作。

3、截至本公告出具之日，公司董事会尚未发现可能导致公司董事会或者本

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次重大资产重组事项交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重组 方案做出实质性变更的相关事项。

4、公司于2015 年2 月27 日发布了《重大资产重组进展公告》对本次重大 资产重组进展进行说明。公司将继续及时履行信息披露义务，在尚未发出股东大 会通知审议公司本次重大资产重组事项之前每三十日发布一次重大资产重组事 项进展情况公告。本次交易的生效和完成尚需获得公司董事会、股东大会的批准 及取得中国证监会的核准，目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投 资风险。

特此公告。

广东全通教育股份有限公司董事会

2015 年3 月26 日

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