Qt Group Oyj

AGM Information • Apr 9, 2025

Qt Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Qt Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Qt Group Oyj, pörssitiedote, 9.4.2025 klo 15:30

Qt Group Oyj:n 9. huhtikuuta 2025 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti
yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.‒31.12.2024,
käsitteli yhtiön toimielinten palkitsemisraportin sekä myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2024
päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan ei makseta osinkoa.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti valita yhtiön hallitukseen viisi jäsentä. Hallitukseen
valittiin yhtiön hallituksen nykyiset jäsenet Elina Anckar, Marika Auramo, Matti
Heikkonen, Robert Ingman ja Mikko Marsio. Hallitus valitsi yhtiökokouksen
jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi
Robert Ingmanin ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Mikko Marsion.

Hallitus päätti kokouksessaan hallituksen valiokuntien kokoonpanosta seuraavaa:

Tarkastusvaliokunta: Elina Anckar (pj.), Mikko Marsio ja Matti Heikkonen

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta: Matti Heikkonen (pj.), Robert Ingman ja
Marika Auramo

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka
päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, palkkiona 3 000 euroa
kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4 000 euroa kuukaudessa ja
hallituksen puheenjohtajalle 6 000 euroa kuukaudessa.

Lisäksi maksetaan kokouspalkkiona hallituksen valiokuntien puheenjohtajille 1
000 euroa valiokunnan kokoukselta ja muuten kullekin hallituksen jäsenelle 500
euroa hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokunnan kokoukselta.

Edellä mainittujen palkkioiden lisäksi tavanomaiset ja kohtuulliset
hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset korvataan hallituksen jäsenille
yhtiön hyväksymää laskua vastaan.

Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab
päävastuullisena tilintarkastajanaan Jonne Ahokas, KHT.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan
yhtiön tilintarkastaja, kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena
kestävyysraportointitarkastajanaan KRT Jonne Ahokas.

Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiot

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle ja kestävyysraportoinnin
varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan
kuuluvilla varoilla.

Valtuutuksen mukaan hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita
voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.

Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki
Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja
ohjeiden mukaan, tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen
tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön
osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan pörssilistalla.
Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 9.10.2026
saakka ja se kumoaa aiemmin annetut omien osakkeiden hankkimista ja/tai pantiksi
ottamista koskevat valtuutukset.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta
osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien
antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti. Valtuutuksen nojalla
annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 000 000
kappaletta.

Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden
luovuttamista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää
osakeanneista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajan
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien
toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin tai osakeantien ja
mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien
merkintähinnasta, sen maksamisesta ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen.

Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 9.10.2026
saakka ja se kumoaa aiemmin annetut osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Lisätietoja:

Mika Pälsi, lakiasiainjohtaja, Qt Group Oyj
Puh. 09 8861 8040, mika.palsi@qt.io

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.qt.io