Qt Group Oyj

AGM Information • Mar 12, 2024

Qt Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Qt Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Qt Group Oyj, pörssitiedote, 12.3.2024 klo 14.00

Qt Group Oyj:n 12. maaliskuuta 2024 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti
yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.‒31.12.2023,
käsitteli yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin sekä
myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2023
päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan ei makseta osinkoa.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti valita yhtiön hallitukseen kuusi jäsentä. Hallitukseen
valittiin yhtiön hallituksen nykyiset jäsenet Marika Auramo, Matti Heikkonen,
Robert Ingman, Mikko Marsio ja Mikko Välimäki ja uudeksi jäseneksi Elina Anckar.
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
hallituksen puheenjohtajaksi Robert Ingmanin ja hallituksen varapuheenjohtajaksi
Mikko Marsion.

Hallitus päätti kokouksessaan hallituksen valiokuntien kokoonpanosta seuraavaa:

Tarkastusvaliokunta: Mikko Marsio (pj.), Mikko Välimäki ja Elina Anckar

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta: Matti Heikkonen (pj.), Robert Ingman ja
Marika Auramo

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka
päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, palkkiona 3 000 euroa
kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4 000 euroa kuukaudessa ja
hallituksen puheenjohtajalle 6 000 euroa kuukaudessa.

Lisäksi maksetaan kokouspalkkiona hallituksen valiokuntien puheenjohtajille 1
000 euroa valiokunnan kokoukselta ja muuten kullekin hallituksen jäsenelle 500
euroa hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokunnan kokoukselta.

Edellä mainittujen palkkioiden lisäksi tavanomaiset ja kohtuulliset
hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset korvataan hallituksen jäsenille
laskua vastaan.

Tilintarkastajan palkkiot

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan
kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen 8 §:n muuttaminen

Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 8 §:n muuttamisesta siten, että siinä
voidaan mahdollistaa yhtiökokoukseen osallistuminen etäyhteyden avulla.

Yhtiöjärjestyksen määräys kuuluu muutettuna seuraavasti: ”8 § Yhtiökokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkaille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja
viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta ja kuitenkin aina vähintään
yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Kutsu toimitetaan julkaisemalla kutsu yhtiön kotisivuilla internetissä tai
julkaisemalla se vähintään yhdessä (1) hallituksen määräämässä sanomalehdessä
tai toimittamalla kutsu kullekin osakkeenomistajalle osakasluetteloon merkityllä
osoitteella kirjallisesti. Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua
yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna
päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että
osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa ennen yhtiökokousta tai kokouksen
aikana täysimääräisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.”

Muilta osin yhtiöjärjestys säilyy muuttumattomana.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan
kuuluvilla varoilla.

Valtuutuksen mukaan hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita
voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.

Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki
Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja
ohjeiden mukaan, tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen
tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön
osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan pörssilistalla.
Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 12.9.2025
saakka ja se kumoaa aiemmin annetut omien osakkeiden hankkimista ja/tai pantiksi
ottamista koskevat valtuutukset.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta
osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien
antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti. Valtuutuksen nojalla
annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 000 000
kappaletta.

Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden
luovuttamista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää
osakeanneista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajan
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien
toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin tai osakeantien ja
mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien
merkintähinnasta, sen maksamisesta ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen.

Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 12.9.2025
saakka ja se kumoaa aiemmin annetut osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Lisätietoja:

Mika Pälsi, lakiasiainjohtaja, Qt Group Oyj
Puh. 09 8861 8040, mika.palsi@qt.io

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.qt.io