Qt Group Oyj — AGM Information 2017

Mar 14, 2017

QT GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

QT GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Qt Group Oyj
Pörssitiedote
14.3.2017, klo 14:00
Qt Group Oyj:n 14. maaliskuuta 2017 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti
yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.‒31.12.2016
sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2016
päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan ei makseta osinkoa.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti valita yhtiön hallitukseen viisi jäsentä. Hallituksessa
jatkavat Robert Ingman, Matti Rossi, Leena Saarinen, Tommi Uhari sekä Kai
Öistämö. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään
järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Robert Ingmanin ja
hallituksen varapuheenjohtajaksi Tommi Uharin.

Hallitus päätti kokouksessaan hallituksen valiokuntien kokoonpanosta seuraavaa:
Tarkastusvaliokunta: Tommi Uhari (pj.), Kai Öistämö ja Matti Rossi
Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta: Leena Saarinen (pj.), Tommi Uhari ja Robert
Ingman

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka
päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, palkkiona 2.500 euroa
kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 3.500 euroa kuukaudessa ja
hallituksen puheenjohtajalle 5.500 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan
kokouspalkkiona hallituksen valiokuntien puheenjohtajille 1.000 euroa
valiokunnan kokoukselta ja muuten kullekin hallituksen jäsenelle 500 euroa
hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokunnan kokoukselta. Edellä
mainittujen palkkioiden lisäksi tavanomaiset ja kohtuulliset
hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset korvataan hallituksen jäsenille
laskua vastaan.

Tilintarkastajan palkkiot

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan
kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2.000.000 oman osakkeen
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan
kuuluvilla varoilla.

Valtuutuksen mukaan hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita
voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.
Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki
Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja
ohjeiden mukaan, tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen
tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön
osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan pörssilistalla.
Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 14.9.2018
saakka ja se kumoaa aiemmin annetut omien osakkeiden hankkimista ja/tai pantiksi
ottamista koskevat valtuutukset.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään merkintäoikeusannista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4.500.000 uuden tai yhtiön
hallussa olevan osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa
osakeannissa osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti.

Valtuutus on voimassa 31.12.2017 saakka. Valtuutus ei kumoa aiemmin annettuja
valtuutuksia osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamiseen.

Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin tai osakeantien
ehdoista.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta
osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien
antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
2.000.000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että
omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus
päättää osakeanneista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajan
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien
toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin tai osakeantien ja
mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien
merkintähinnasta, sen maksamisesta ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen.

Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 14.9.2018
saakka. Valtuutus ei kumoa aiemmin annettuja valtuutuksia osakkeiden tai
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen.

Qt Group Oyj

Qt Group Oyj kehittää, tuotteistaa ja lisensoi Qt-teknologiaan pohjautuvia
ohjelmistokehitystyökaluja sekä kaupallisin että avoimen lähdekoodin lisenssein.
Qt:n teknologiaa käyttää yli miljoona ohjelmistokehittäjää maailmanlaajuisesti.
Qt:n avulla kehitetään monialustaisia sovelluksia ja graafisia käyttöliittymiä
pöytäkoneisiin, sulautettuihin järjestelmiin ja mobiililaitteisiin. Qt:n
teknologia on käytössä yli 70 toimialalla, ja miljoonissa laitteissa ja
sovelluksissa esimerkiksi kulutuselektroniikan, autoteollisuuden,
lentokoneteollisuuden ja teollisuusautomaation aloilla. Qt toimii Suomessa,
Norjassa, Saksassa, USA:ssa, Venäjällä, Kiinassa, Japanissa ja Koreassa. Yhtiön
liikevaihto vuonna 2016 oli noin 32 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on yli
200 henkilöä. Yhtiön pääkonttori on Espoossa ja se on listattuna Nasdaq
Helsingin pörssissä. http://qt.io