Q.S.ICo.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 21, 2019

큐에스아이/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-15
시간	09:00
2. 장소		충남 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 17 (주)큐에스아이
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인선임보고 - 내부회계관리실태보고 나. 부의안건 제1호의안:제19기 재무제표 승인의 건   - 현금배당 : 1주당 20원 제2호의안:정관 일부 변경의 건 제3호의안:이사 선임의 건(사내이사 3명)   - 제3-1호:사내이사 이청대 선임의 건   - 제3-2호:사내이사 정해상 선임의 건   - 제3-3호:사내이사 신철호 선임의 건 제4호의안:이사보수한도 승인의 건 제5호의안:감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-01-31 현금ㆍ현물배당 결정 2019-01-31 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이청대	1958-03	3	재선임	아펙스 대표이사 現 큐에스아이 대표이사
정해상	1956-11	3	재선임	캐논코리아 전무이사 現 삼화양행 대표이사
신철호	1961-11	3	재선임	(주)주성엔지니어링 전무이사 現 QUINTEC 총경리

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	부동산 임대업		보유 부동산 활용 수익창출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-