Qrf

AGM Information • May 20, 2025

NOTULEN JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF NV OP 20 MEI 2025

Opening van de vergadering

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qrf NV wordt geopend om 14u onder het voorzitterschap van de voorzitter van de Raad van Bestuur, Mevr. Inge Boets, te Veldstraat 88A bus 401, 9000 Gent.

Samenstelling van het bureau

De voorzitter nodigt de volgende personen uit voor de samenstelling van het bureau:

• Dhr. William Vanmoerkerke, CEO van Qrf NV als secretaris
• Dhr. William Vanmoerkerke, als eerste stemopnemer
• Dhr. Arthur Lesaffre, CFO van Qrf NV als tweede stemopnemer

Verder stelt de voorzitter ook vast dat de commissaris van de vennootschap, KPMG Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door Filip De Bock, aanwezig is.

Samenstelling van de vergadering

Uit de ontvangen stemformulieren en volmachten die voldeden aan de wettelijke en statutaire formaliteiten samen met de aanwezige aandeelhouders blijkt dat de aandeelhouders met 3.253.203 aandelen, elk met 1 stem, vertegenwoordigd zijn. Dit betekent een vertegenwoordiging van 41,71% van de 7.798.886 aandelen. Conform Art. 24 van de gecoördineerde statuten kan de vergadering geldig beraadslagen en stemmen, ongeacht het deel van het maatschappelijke kapitaal dat aanwezig of vertegenwoordigd is.

Agenda en genomen beslissingen

	Agendapunt	Beslissing
	Kennisname en bespreking van de van de enige jaarverslagen bestuurder met betrekking tot de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap atgesloten op 31 december 2024.	Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering.
2	Kennisname en bespreking van de verslagen van de Commissaris met betrekking tot de jaarrekeningen vermeld onder agendapunt 1.	Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering.

1

3	Kennisname en bespreking van de geconsolideerde statutaire en jaarrekeningen van de afgesloten Vennootschap op 31 december 2024.	Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering.
4	Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2024.	algemene vergadering keurt de statutaire De jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2024 goed.
		Voor	Onthouding	Tegen
		3.253.203	0	0
5	Goedkeuring van de bestemming van het resultaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.	De algemene vergadering beslist het resultaat van het afgelopen boekjaar te bestemmen op de wijze voorgesteld door de enige bestuurder, waarbij een bruto dividend van 0,84 EUR per aandeel wordt uitgekeerd voor 7.798.886 dividendgerechtigde aandelen.
		Voor	Onthouding	Tegen
		3.253.203	0	0
6	Goedkeuring het van dat remuneratieverslag, een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur.	vergadering keurt het algemene De remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 goed.
		Voor	Onthouding	Tegen
		3.091.872	0	161.331
7	Goedkeuring van de vergoeding van enige bestuurder voor het de boekjaar afgesloten op 31 december 2024.	De algemene vergadering keurt de berekening van de vergoeding voor de enige bestuurder voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 goed voor een totaal bedrag van 299.774 EUR. Daarnaast worden, zoals statutair voorzien, de gemaakte kosten terugbetaald voor een bedrag van 308.348 EUR.
		Voor	Onthouding	Tegen
		3.253.203	0	0
8	Verlenen van kwijting aan de enige vaste bestuurder, de vertegenwoordiger van enige de bestuurder en aan de Commissaris.	De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de enige bestuurder, de vaste vertegenwoordiger van de enige bestuurder en aan de Commissaris voor de door hen vervulde opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
		Voor	Onthouding	Tegen
		3.253.203	0	0

2h A た

9	Herbenoeming van de commissaris van de Vennootschap.	KPMG stelt vergadering De algemene Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem (hierna "KPMG") aan, als commissaris voor een termijn van 3 jaren, voor de controle van de jaarrekening van Qrf NV. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2027. KPMG heeft de heer Filip De Bock (IBR Nr. A01913), bedrijfsrevisor, aangeduid als vaste vertegenwoordiger. De vergoeding van de commissaris voor de controle van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening wordt vastgesteld op 47.000 EUR, exclusief BTW en bijdragen die KPMG aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren verschuldigd is, voor het boekjaar eindigend op 31 december 2025. Deze vergoeding wordt elk jaar aangepast in functie van de evolutie van de gezondheidsindex.
		Voor	Onthouding	Tegen
		3.253.203	0	0

Conform art. 24 van de statuten van de vennootschap stemt de enige bestuurder Qrf Management NV, vertegenwoordigd door William Vanmoerkerke, eveneens in met voornoemde besluiten.

De vergadering wordt geheven om 14.40 uur. De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau.

Inge Boets oorzitter Raad van Bestuur

Arthur Lesaffre Tweede stemopnemer

William Vanmoerkerke Secretaris & eerste stemopnemer