AGM Information • Nov 15, 2018
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Commanditaire Vennootschap op Aandelen Museumstraat 11 bus 211 2000 Antwerpen (de Vennootschap)
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen BTW BE 0537.979.024 ..............................
De statutaire zaakvoerder van de Vennootschap (de Zaakvoerder) heeft het genoegen om de wijziging van het maatschappelijk doel van de Vennootschap aan de algemene vergadering voor te stellen. Deze wijziging kadert in de wetswijziging van 22 oktober 2017 van de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (hierna de GVV-Wet).
De wet van 22 oktober 2017 tot wijziging van de GVV-Wet wijzigt deze wet op verschillende vlakken. Zo worden ook de mogelijke activiteiten (opgesomd in artikel 4 van de GVV-Wet) die een "gereglementeerde vastgoedvennootschap" (GVV) kan uitoefenen, uitgebreid. Onderhavige doelswijziging kadert in deze uitbreiding, zodat de Vennootschap over de mogelijkheid zal beschikken de nieuwe, bijkomende activiteiten uit te oefenen.
De Zaakvoerder is van oordeel dat onderhavige doelswijziging in het belang is van de aandeelhouders en van de Vennootschap.
Momenteel luidt artikel 4 van de statuten van de Vennootschap als volgt:
4.1. De Vennootschap heeft uitsluitend als doel:
om rechtstreeks of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit conform de bepalingen van deze wet $(a)$ en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, onroerende goederen ter beschikking te stellen van gebruikers; en
$(b)$ om, binnen de grenzen van de GVV wetgeving, vastgoed te bezitten zoals vermeld in artikel 2, 5°, vi tot x van de GVV wet.
Onder vastgoed wordt verstaan, het vastgoed in de zin van de GVV wetgeving.
In het kader van de terbeschikkingstelling van onroerende goederen, kan de Vennootschap met name alle activiteiten uitoefenen die verband houden met de oprichting, de verbouwing (zonder afbreuk te doen aan het verbod om op te treden als bouwpromotor, behoudens wanneer het occasionele verrichtingen betreft), de renovatie, de ontwikkeling, de verwerving, de vervreemding, het beheer en de exploitatie van onroerende goederen.
4.2. De Vennootschap kan bijkomend of tijdelijk beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in de zin van de GVV wetgeving. Deze beleggingen zullen uitgevoerd worden in overeenstemming met het risicobeheerbeleid aangenomen door de Vennootschap en zullen gediversifieerd zijn, zodat zij een passende risicodiversificatie verzekeren. De Vennootschap mag eveneens niet-toegewezen liquide middelen aanhouden in alle munten in de vorm van zicht- of termijndeposito's of in de vorm van enig ander gemakkelijk verhandelbaar monetair instrument.
De Vennootschap mag bovendien verrichtingen betreffende afdekkingsinstrumenten aangaan, voor zover deze er uitsluitend toe strekken het rente- en wisselkoersrisico te dekken in het kader van de financiering en het beheer van het vastgoed van de Vennootschap en met uitsluiting van elke verrichting van speculatieve aard.
4.3. De Vennootschap mag één of meer onroerende goederen in leasing nemen of geven. De activiteit van het met aankoopoptie in leasing geven van onroerende goederen mag alleen als bijkomstige activiteit worden uitgeoefend, tenzij deze onroerende goederen bestemd zijn voor een doel van algemeen belang met inbegrip van sociale huisvesting en onderwijs (in dit geval mag de activiteit als hoofdactiviteit worden uitgeoefend).
4.4. De Vennootschap kan zich door middel van een fusie of op een andere wijze, interesseren in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met een soortgelijk of aanvullend doel en die van dien aard zijn dat ze de ontwikkeling van haar bedrijf zullen promoten en, in het algemeen, kan ze alle verrichtingen uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk doel evenals alle voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel relevante of nodige daden.
4.5 De Vennootschap, respectievelijk de dochtervennootschap, kan kredieten verstrekken, zekerheden stellen of garanties geven ten gunste van een dochtervennootschap, respectievelijk de Vennootschap, onverminderd de door de Koning bepaalde regels inzake leasing en het verbod om kredieten te verstrekken, zekerheden te stellen of garanties te geven voor rekening van derden."
De Zaakvoerder stelt voor om deze bepaling als volgt te vervangen:
4.1 De Vennootschap heeft uitsluitend als doel:
om rechtstreeks of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit conform de bepalingen van deze wet $(a)$ en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, onroerende goederen ter beschikking te stellen van gebruikers; en
om, binnen de grenzen van de GVV wetgeving, vastgoed te bezitten zoals vermeld in artikel 2, 5°, vi tot xi van $(b)$ de GVV wet.
$(c)$ het op lange termijn rechtstreeks, of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit overeenkomstig de bepalingen van de GVV wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, desgevallend in samenwerking met derden, met een publieke opdrachtgever afsluiten van of toetreden tot één of meerdere:
(i) DBF-overeenkomsten, de zogenaamde "Design, Build, Finance";
(ii) DB(F)M-overeenkomsten, de zogenaamde "Design, Build, (Finance) and Maintain" overeenkomsten);
(iii) DBF(M)O-overeenkomsten, de zogenaamde "Design, Build, Finance, (Maintain) and Oberate" overeenkomsten); en/of (iv) overeenkomsten voor concessie van openbare werken met betrekking tot gebouwen en/of andere infrastructuur van onroerende aard en daarop betrekking hebbende diensten, en op basis waarvan:
(i) zij instaat voor de terbeschikkingsstelling, het onderhoud en/of de exploitatie ten behoeve van een publieke entiteit en/of de burger als eindgebruiker, ten einde invulling te geven aan een maatschappelijk behoefte en/of de voorziening van een openbare dienst toe te laten; en
(ii) het daarmee gepaard gaande financierings-, beschikbaarheids-, vraag-en/of exploitatierisico, bovenop het eventuele bouwrisico, geheel of gedeeltelijk door haar kan worden gedragen, zonder daarbij noodzakelijkerwijze over zakelijke rechten te beschikken; of
het op lange termijn rechtstreeks, of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit overeenkomstig de $(d)$ bepalingen van de GVV wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, desgevallend in samenwerking met derden, ontwikkelen, laten ontwikkelen, oprichten, laten oprichten, beheren, laten beheren, uitbaten, laten uitbaten of ter beschikking stellen van:
(i) voorzieningen en opslagplaatsen voor vervoer, verdeling of opslag van elektriciteit, gas, fossiele of niet-fossiele brandstof en energie in het algemeen en de daarmee verband houdende goederen;
(ii) nutsvoorzieningen voor vervoer, verdeling, opslag of zuivering van water en de daarmee verband houdende goederen; (iii) installaties voor opwekking, opslag en het transport van al dan niet hernieuwbare energie en de daarmee verband houdende goederen; of
(iv) afval- en verbrandingsinstallaties en de daarmee verband houdende goederen.
Onder vastgoed wordt verstaan, het vastgoed in de zin van de GVV wetgeving.
In het kader van de terbeschikkingstelling van onroerende goederen, kan de Vennootschap met name alle activiteiten uitoefenen die verband houden met de oprichting, de verbouwing (zonder afbreuk te doen aan het verbod om op te treden als bouwpromotor, behoudens wanneer het occasionele verrichtingen betreft), de renovatie, de ontwikkeling, de verwerving, de vervreemding, het beheer en de exploitatie van onroerende goederen.
4.2. De Vennootschap kan bijkomend of tijdelijk beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in de zin van de GVV wetgeving. Deze beleggingen zullen uitgevoerd worden in overeenstemming met het risicobeheerbeleid aangenomen door de Vennootschap en zullen gediversifieerd zijn, zodat zij een passende risicodiversificatie verzekeren. De Vennootschap mag eveneens niet-toegewezen liquide middelen aanhouden in alle munten in de vorm van zicht- of termijndeposito's of in de vorm van enig ander gemakkelijk verhandelbaar monetair instrument.
De Vennootschap mag bovendien verrichtingen betreffende afdekkingsinstrumenten aangaan, voor zover deze er uitsluitend toe strekken het rente- en wisselkoersrisico te dekken in het kader van de financiering en het beheer van de activiteiten van de Vennootschap en met uitsluiting van elke verrichting van speculatieve aard.
4.3. De Vennootschap mag één of meer onroerende goederen in leasing nemen of geven. De activiteit van het met aankoopoptie in leasing geven van onroerende goederen mag alleen als bijkomstige activiteit worden uitgeoefend, tenzij deze onroerende goederen bestemd zijn voor een doel van algemeen belang met inbegrip van sociale huisvesting en onderwijs (in dit geval mag de activiteit als hoofdactiviteit worden uitgeoefend).
4.4. De Vennootschap kan zich door middel van een fusie of op een andere wijze, interesseren in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met een soortgelijk of aanvullend doel en die van dien aard zijn dat ze de ontwikkeling van haar bedrijf zullen promoten en, in het algemeen, kan ze alle verrichtingen uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk doel evenals alle voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel relevante of nodige daden."
De Zaakvoerder stelt ook voor om in artikel 5 van de statuten de volgende verbodsbepaling toe te voegen: "- Contractuele afspraken maken of statutaire bedingen voorzien met betrekking tot perimetervennootschappen, die afbreuk zouden doen aan de stemkracht die haar overeenkomstig de toepasselijke wet toekomt in functie van een deelneming van 25% plus één aandeel."
De Zaakvoerder voegt als Bijlage bij dit verslag een staat van activa en passiva van de Vennootschap, opgesteld per 30 september 2018, toe.
De commissaris van de Vennootschap heeft eveneens het verslag opgesteld dat vereist wordt door artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen.
De Vennootschap heeft het statuut van openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap conform de GVV-Wet. De wet van 22 oktober 2017 tot wijziging van de GVV-Wet wijzigt deze wet op verschillende vlakken. Zo worden ook de mogelijke activiteiten (opgesomd in artikel 4 van de GVV-Wet) die een "gereglementeerde vastgoedvennootschap" (GVV) kan uitoefenen, uitgebreid.
De Zaakvoerder acht het in het belang de Vennootschap om het doel uit te breiden conform de GVV wetgeving zodat de Vennootschap ten allen tijde flexibel kan inspelen op eventuele opportuniteiten die zich zouden aandienen onder deze uitgebreide doelsomschrijving.
Opgesteld te Antwerpen, op 7 november 2018
Qrf Management NV, Statytair zaakvoerder, Anneleen Desmyter, Vaste vertegenwoordiger
Bijlage: Samenvattende staat van activa en passiva van de Vennootschap per 30 september 2018.
Qrf Comm VA
SAMENVATTENDE STAAT VAN ACTIVA EN PASSIVA
30/09/2018
| Vaste activa | 277.447.771 |
|---|---|
| A. Vastgoedbeleggingen Andere Materiële vaste activa В. C. Financiële vaste activa |
229.725.034 37.271 47.685.466 |
| Vlottende activa | 4.471.095 |
| D. Handelsvorderingen Е. Belastingvorderingen en andere vlottende activa F. Kas en kasequivalenten G. Overlopende rekeningen |
686.194 2.707.914 904.412 172.575 |
| TOTAAL DER ACTIVA | 281.918.866 |
| PASSIVA | |
| Eigen vermogen Kapitaal А. В. Uitgiftepremies C. Reserves D. Nettoresultaat van het boekjaar |
128.833.133 131.572.290 1.496.483 $-4.419.245$ 186.606 |
| Verplichtingen | 153.084.733 |
| Langlopende verplichtingen | 108.196.983 |
| B. Langlopende financiële schulden C. Andere langlopende financiële verplichtingen E. Andere langlopende verplichtingen |
106.941.937 1.164.372 91.674 |
| Kortlopende verplichtingen | 44.887.749 |
| B. Kortlopende financiële schulden C. Andere kortlopende financiële verplichtingen D. Handelsschulden en andere kortlopende schulden Е. Andere kortlopende verplichtingen F. Overlopende rekeningen |
41.998.438 87.913 1.680.207 633.183 488.009 |
281.918.866
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.