QPC — AGM Information 2014

Jul 2, 2014

國 精 化 學 股 份 有 限 公 司 103 年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間： 103 年 06 月 25 日 ( 星期三 ) 上午十時整 股東會開會地點：高雄市永安區維新里永工五路二號一樓員工活動中心

【承認事項】

第一案                                                           【董事會提】

• 案 由：本公司一○二年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 說 明：1.本公司一○二年度財務報告暨合併財務報表，業經董事會決議通過，並經勤 業眾信聯合會計師事務所江佳玲會計師、龔俊吉會計師查核簽證完竣，連同 營業報告書送呈監察人審查竣事，且出具審查報告書在案。

  • 2.一○二年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊 附件一及附件三。

  • 3.謹提請 承認。

決  議：

第二案                                                           【董事會提】

• 案 由：本公司一○二年度盈餘分配案，謹提請 承認。

• 說 明：1.本公司一○二年度盈餘分配表，請參閱議事手冊附件四。

  • 2.嗣後如因買回本公司股票、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債之轉換或其他 原因，致影響流通在外股份數量並使股東配息比率因此發生變動時，擬請股 東會授權董事會全權辦理修正變更相關事宜。

  • 3.除息基準日擇期召開董事會訂定之。

【討論事項】

第一案                                                           【董事會提】

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 決議。

• 說 明：1.配合102 年12 月30 日金管會修訂「公開發行公司取得或處分資產處理準則」 部分條文。。

  • 2.修正前後對照條文，請參閱議事手冊附件五。

  • 3.檢附本公司「取得或處分資產處理程序」修訂前全條文，請參閱議事手冊附 錄一。

 決  議：

【選舉事項】

                                                                 【董事會

提】

• 案 由：本公司第十五屆董事及監察人全面改選案

• 說 明：1.第十四屆董事、監察人及獨立董事任期至103 年6 月16 日屆滿。按公司法第 195 條、第217 條規定，任期屆滿而不及改選時，得延長職務至改選董事、 監察人就任時止。

  • 2.依公司法第195 條、第217 條及本公司章程第12 條規定，選舉董事7 人(含 獨立董事2 人)及監察人3 人，任期自103 年6 月25 日起至106 年6 月24 日 止，任期3 年，連選得連任。

  • 3.本公司章程第12 條規定，獨立董事採候選人提名制度。獨立董事候選人名 單，業經本公司103 年5 月9 日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

獨立董事候選人	熊飛熊	曾文良
學 歷	MBA, pacific westernuniversity	成功大學會計系
經 歷	現任：PrincetonAsia ConsultancyCompany 台灣負責人曾任：Honeywell Electronic Materials台灣區總經理及亞洲區營運經理Ashland Speciality Chemicals 台灣區總經理及亞洲區營運經理	現任：統一企業(股)公司經理曾任：統一企業(股)公司大陸總部食糧群副總經理、台灣食糧群經理、上海松江公司總經理、台灣飼料事業部主管兼四川眉山公司總經理…等
持有股份數額	22,078 股	312,957 股

4.敬請選舉。
選舉結果：

【其他議案及臨時動議】

【散 會】