QPC — AGM Information 2020

Jun 15, 2020

國精化學股份有限公司一○九年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一○九年六月十日 ( 星期三 ) 上午十點整 地點：高雄市永安區永工五路二號 ( 一樓員工活動中心 )

【承認事項】

第一案 (董事會 提)

• 案 由：承認108 年度營業報告書及財務報表案。

• 說 明：1.本公司108 年度個體財務報表暨合併財務報表，業經董事會決議通過，並經資誠聯 合會計師事務所田中玉會計師、林姿妤會計師查核簽證完竣，連同營業報告書送呈 監察人審查竣事，且出具審查報告書在案。

• 2.108 年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊附件一、 五及六。

• 3.敬請 承認。

決  議：

第二案 (董事會 提)

• 案 由：承認108 年度盈餘分配案。

• 說 明：1.108 年度稅後盈餘為新台幣256,708,296 元，依法提列法定盈餘公積及特別盈餘公 積，並加計期初未分配盈餘及調整數後，可供分配盈餘金額為新台幣798,031,725 元，故擬發放股東紅利新台幣180,016,486 元(每股配發現金股利新台幣1.8 元)， 不分派股票紅利，分配後期末未分配盈餘為新台幣618,015,239 元。

• 2.本公司108 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊附件七。

• 3.本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數， 由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。並授 權董事長俟股東會決議通過後，另訂配息基準日等相關事宜。

• 4.嗣後如因辦理現金增資發行新股、買回本公司股份、庫藏股轉讓或其他情形影響流 通在外股份數量，致使股東配息比率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會全 權處理並調整之。

• 5.敬請 承認。

決  議：

【 討論事項】

第一案(董事會 提)

• 案 由：修訂「公司章程」部分條文案。

• 說 明：1.配合審計委員會之設置及公司營運需求修訂。

• 2.修正前後對照條文，請參閱議事手冊附件八。

• 3.敬請 決議。

決  議：

第二案(董事會 提)

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

• 說 明：1.配合審計委員會之設置及本公司營運需求修訂。

• 2.修正前後對照條文，請參閱議事手冊附件九。

• 3.敬請 決議。

決  議：

第三案(董事會 提)

• 案 由：修訂本公司「資金貸予他人作業程序」部分條文案。

• 說 明：1.配合審計委員會之設置及本公司營運需求修訂。

• 2.修正前後對照條文，請參閱議事手冊附件十。

• 3.敬請 決議。

• 決 議：

第四案(董事會 提)

• 案 由：修訂本公司「背書保證施行辦法」部分條文案。

• 說 明：1.配合審計委員會之設置及本公司營運需求修訂。

• 2.修正前後對照條文，請參閱議事手冊附件十一。

• 3.敬請 決議。

• 決 議：

第五案(董事會 提)

• 案 由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

• 說 明：1.配合主管機關法令及審計委員會之設置修訂。

• 2.修正前後對照條文，請參閱議事手冊附件十二。

• 3.敬請 決議。

決  議：

第六案(董事會 提)

• 案 由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

• 說 明：1.配合審計委員會之設置及本公司營運需求，修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」 部分條文並修正辦法名稱為「董事選任辦法」。

• 2.修正前後對照條文，請參閱議事手冊附件十三。

• 3.敬請 決議。

決  議：

【選舉事項】

第一案(董事會 提)

案  由：選舉第十七屆董事案。

• 說 明：1.本公司第十六屆董事(含獨立董事)及監察人任期將於109 年6 月14 日屆滿。擬於 109 年股東常會辦理全面改選。

• 2.本公司依證券交易法規定設置審計委員會，故依法將不再設置監察人，本次獨立董 事當選後，由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。

• 3.依本公司章程規定，本次應選董事9 席(含獨立董事3 席)，任期自109 年6 月10 日至112 年6 月9 日止。原任董事及監察人，任期至本次股東常會完成時止。

• 4.本次選舉依本公司更改後之「董事選任辦法」為之。

• 5.董事（含獨立董事）候選人名單如下：：

候選人 類別	候選人姓名	學歷	主要經歷	持有股份數額 (單位：股)
董事	蔡有涼	國立師範大學化學系	國精化學(股)公司董事長	3,858,633
董事	王海城	台北工專機械系	國精化學(股)公司董事暨總經 理	1,347,820
董事	邱女珠	中山大學管理研究所 國立成功大學會計系	國精化學(股)公司董事 金穎生物科技(股)公司董事之 法人代表	1,476,300
董事	高宏榮	台南農業學校	國精化學(股)公司董事	940,728
董事	鴻仁投資股 份有限公司	不適用	國精化學(股)公司監察人	972,718
董事	朝建投資股 份有限公司	不適用	金穎生物科技(股)公司董事	9,829,757
獨立 董事	翁正成	1.政大附設二年制行政專科 學校畢業 2.考試院六十二年特種考試 乙等會計人員考試及格	國精化學(股)公司獨立董事 交通建設審計處審計官兼處長 高雄市審計處審計官兼處長	0
獨立 董事	鍾丰元	國立嘉義大學行銷研究所	統振股份有限公司 投資長 達振能源股份有限公司總經理	0
獨立 董事	陳祺霖	國立台灣大學化學系博士	安潔生技股份有限公司總經理	0

註：截至109 年4 月12 日止持股

6.敬請選舉。

【臨時動議】

【散 會】