QPC — AGM Information 2019

Jun 4, 2019

國精化學股份有限公司一○八年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一○八年五月二十九日 ( 星期三 ) 上午十點整 地點：高雄市永安區永工五路二號 ( 一樓員工活動中心 )

【承認事項】

第一案 (董事會 提)

• 案 由：承認107 年度營業報告書及財務報表案。

• 說 明：1.本公司107 年度個體財務報表暨合併財務報表，業經董事會決議通過，並經資誠 聯合會計師事務所林姿妤會計師、田中玉會計師查核簽證完竣，連同營業報告書 送呈監察人審查竣事，且出具審查報告書在案。

  • 2.107 年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊附件一、 三及四。

  • 3.敬請 承認。

決  議：

第二案 (董事會 提)

• 案 由：承認107 年度盈餘分配案。

• 說 明：1.本公司107 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊附件五。

  • 2.本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計 數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總 額。並授權董事長俟股東會決議通過後，另訂配息基準日等相關事宜。

  • 3.嗣後如因辦理現金增資發行新股、買回本公司股份、庫藏股轉讓或其他情形影響 流通在外股份數量，致使股東配息比率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事 會全權處理並調整之。

  • 4.敬請 承認。

決  議：

【 討論事項】

第一案(董事會 提)

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

• 說 明：1.配合法令修訂。

  • 2.修正前後對照條文，請參閱議事手冊附件六。

  • 3.敬請 決議。

決  議：

第二案(董事會 提)

• 案 由：修訂本公司「資金貸予他人作業程序」部分條文案。

• 說 明：1.配合法令修訂。

  • 2.修正前後對照條文，請參閱議事手冊附件七。

  • 3.敬請 決議。

決  議：

第三案(董事會 提)

• 案 由：修訂本公司「背書保證施行辦法」部分條文案。 說 明：1.配合法令修訂。

  • 2.修正前後對照條文，請參閱議事手冊附件八。

  • 3.敬請 決議。

決  議：

【選舉事項】

第一案(董事會 提)

案  由：補選一席獨立董事。

• 說 明：1.因本公司獨立董事曾文良先生於107 年8 月29 日辭任獨立董事職務，依公司章 程規定，擬於本次股東會補選獨立董事一席。

  • 2.本次補選獨立董事，任期自108 年05 月29 日至109 年06 月14 止。

  • 3.本公司章程第12 條規定，獨立董事採候選人提名制度。獨立董事候選人名單， 業經本公司108 年3 月6 日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

獨立董事候選人	翁正成
學 歷	1.政大附設二年制行政專科學校畢業2.考試院六十二年特種考試乙等會計人員考試及格
經 歷	1.審計部屏東縣審計室審計官兼主任計六年2.審計部高雄市審計處審計官兼處長計六年3.審計部交通建設審計處審計官兼處長計六年
持有股份數額	0 股

• 4.敬請選舉。

【臨時動議】

【散 會】