QPC — AGM Information 2019

Mar 6, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4722 國精化　公司提供

序號	3	發言日期	108/03/06	發言時間	16:09:53
發言人	何印唐	發言人職稱	協理	發言人電話	(07)623-6199
主旨	董事會決議召開108年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/06
說明	1.董事會決議日期:108/03/06 2.股東會召開日期:108/05/29 3.股東會召開地點:高雄市永安區維新里永工五路二號一樓員工活動中心 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業報告。 (2)監察人審查107年度決算表冊報告。 (3)107年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (4)107年度背書保證情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認107年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)修訂本公司「資金貸予他人作業程序」部分條文案。 (3)修訂本公司「背書保證施行辦法」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)補選一席獨立董事案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/03/31 11.停止過戶截止日期:108/05/29 12.其他應敘明事項: 依公司法172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面方式向公司提出股東常會議案及提名獨立董事候選人。 本公司受理股東提案期間：自108年3月22日起至108年4月1日止。 受理提案處所：國精化學股份有限公司(地址：高雄市永安區維新里永工五路2號)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.