QPC — AGM Information 2018

Jun 4, 2018

國精化學股份有限公司

107 年股東常會各項議案參考資料

【承認事項】

第一案 (董事會 提)

• 案 由：承認106 年度營業報告書及財務報表案。

• 說 明：1.本公司106 年度個體財務報表暨合併財務報表，業經董事會決議通過，並經資誠 聯合會計師事務所林姿妤會計師、劉子猛會計師查核簽證完竣，連同營業報告書 送呈監察人審查竣事，且出具審查報告書在案。

  • 2.106 年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊附件一、 三及四。

  • 3.敬請 承認。

決  議：

第二案 (董事會 提)

• 案 由：承認106 年度盈餘分配案。

• 說 明：1.106 年度盈餘分配擬配發股東現金股利每股1.5 元及股票股利每股0.5 元，合計 每股股利2.0 元，一○六年度盈餘分配表請參閱議事手冊附件五。

  • 2.本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計 數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總 額。並授權董事長俟股東會決議通過後，另訂配息基準日等相關事宜。

  • 3.嗣後如因辦理現金增資發行新股、買回本公司股份、庫藏股轉讓或其他情形影響 流通在外股份數量，致使股東配息(股)比率因此發生變動時，擬提請股東會授權 董事會全權處理並調整之。

  • 4.敬請 承認。

決  議：

【 討論事項】

第一案(董事會 提)

• 案 由：106 年度盈餘轉增資發行新股案。

• 說 明：1.本公司考量未來業務發展需要，擬自106 年度可供分配盈餘中提撥股票股利新台 幣47,623,410 元轉增資發行新股(普通股)4,762,341 股，每股面額10 元。

  • 2.依增資配股基準日股東名冊所載之股份，每仟股無償配發50 股，其配發不足一 股之畸零股，由股東自增資配股停止過戶日起五日內，自行併湊成整股，並向本 公司股務代理機構辦理登記，逾期辦理或併湊後仍不足一股之畸零股，依公司法

  • 第240 條規定改發現金計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面 額認購之。

• 3.本次發行之新股，權利義務與原已發行之普通股股份相同，並採無實體發行。

• 4.嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，擬 提請股東會授權董事會全權辦理變更相關事宜。

• 5.增資發行新股案俟股東常會決議通過，並呈奉主管機關核准後，由董事會另定增 資配股基準日。如經主管機關修改，或為因應客觀環境而需修改時，擬提請股東 會授權董事會全權處理之。

• 6.敬請 決議。

決  議：

第二案(董事會 提)

• 案 由：修訂本公司「資金貸予他人作業程序」部分條文案。

• 說 明：1.配合法令修訂。

  • 2.修正前後對照條文，請參閱議事手冊附件六。

  • 3.敬請 決議。

決  議：

【臨時動議】

【散 會】