QPC — AGM Information 2018

Mar 8, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4722 國精化　公司提供

序號	4	發言日期	107/03/08	發言時間	16:26:59
發言人	何印唐	發言人職稱	協理	發言人電話	(07)623-6199
主旨	董事會決議召開107年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/08
說明	1.董事會決議日期:107/03/08 2.股東會召開日期:107/05/29 3.股東會召開地點:高雄市永安區維新里永工五路二號一樓員工活動中心 4.召集事由一、報告事項: (1)106年度營業報告。 (2)監察人審查106年度決算表冊報告。 (3)106年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (4)106年背書保證情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認106年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認106年盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)106年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「資金貸予他人作業程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/03/31 11.停止過戶截止日期:107/05/29 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股 東，得以書面向本公司提出議案申請，受理期間為107年03月23日至107年04月02日止; 受理提案處所：國精化學股份有限公司(地址：高雄市永安區維新里永工五路 2號);電話: 07-6236199。 (2)如有股東逾越公司公告之受理提案期間者，即不列入股東會之議案，毋庸再送 董事會審查。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.